| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-05-13
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1996年年度送股，10送2.5登记日 ，1997-05-19 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-13
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1995年年度送股，10送3登记日 ，1996-07-22 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-13
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1995年年度送股，10送3除权日 ，1996-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-13
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1995年年度送股，10送3送股上市日 ，1996-07-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST银广夏股票2004年11月1、2、3日连续三天达到涨幅限制。
ST银广夏声明：公司已经预计2004年亏损，ST银广夏已咨询主要股东
和公司的管理层，确认ST银广夏无其它应披露而未披露的信息。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0688
2、每股净资产(元) -1.224
3、净资产收益率(%) -
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2004-10-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST银广夏股票连续三天达到跌幅限制。
公司说明：ST银广夏无其它应披露而未披露的信息。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST银广夏股票2004年10月20、21、22日连续三天达到跌幅限制。
公司作重要说明如下：
1、ST银广夏已于10月23日发布2004年第三季度报告，预计2004
年全年亏损。
2、公司无其它应披露而未披露的信息。
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2004-08-18
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关于证券民事诉讼情况的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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根据新华社8月16日电讯稿，经与银川市中级人民法院核实并经法
院有关部门口头答复，现将有关公司证券民事诉讼案件的受理情况公告
如下：
银川市中级人民法院受理证券市场投资人诉公司因虚假陈述引发的
民事赔偿案件的诉讼时效已于8月16日到期。截止8月16日，银川市中级
人民法院已受理案件103件，涉及投资人共计847人，涉案总标的
180,625,264.61元。
本次诉讼将对公司的持续经营能力产生重大影响，但目前尚难准确
预料可能产生的影响程度。公司目前已处于资不抵债状态，可能无力对
投资者进行赔偿。
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2004-02-07
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股价异动之风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票已连续三日达到涨幅限制，公司董事局已于1月31日发
布预亏公告，此外公司无其它应披露而未披露的信息。
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2004-03-05
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司近日收到北京市高级人民法院日期为2003年12月5日的
（2002）高执字259号函，有关详情见全文。
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2003-04-30
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推迟召开2002年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司决定推迟2002年度股东大会至2003年6月19日召开。
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2003-04-10
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) -1.047
3、净资产收益率(%) 二、不分配，不转增。
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2003-04-09
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拟以资产抵偿债务，停牌1小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司日前与工行总行营业部签订《协议书》，就公司以所有和控
制的部分房产抵偿所欠该营业部部分债务事宜达成协议。
由于上述房产涉及第三人利益，上述协议能否履行尚不确定。
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2003-06-15
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召开2002年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 广夏（银川）实业股份有限公司董事局关于变更2002年度股东大会召开日期的补充公告
本公司董事局于4月30日发布了关于推迟的公告。根据中国证监会的有关规定，本公司2002年度股东大会召开日期由2003年6月19日变更为6月15日。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年6月15日上午9时
二、会议地点、审议事项、出席会议对象、股权登记日、公司地址及联系人、联系电话和传真等仍以原公告为准（有关公告刊登于2003年4月10日《中国证券报》和《证券时报》）。
三、会议登记事项：
会议登记时间变更为：2002年6月12日至14日9：00-17：30
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司
董事局
2003年5月12日
推迟
鉴于预防疾病的需要和目前的交通状况，为保证广大股东特别是外埠中小投资者届时出席本公司2002年度股东大会，公司董事局决定推迟2002年度股东大会至2003年6月19日召开。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年6月19日上午9时
二、会议地点、审议事项、出席会议对象、公司地址及联系人、联系电话和传真等仍以原公告为准（有关公告刊登于2003年4月10日《中国证券报》和《证券时报》）。
三、会议登记事项：
会议登记时间变更为：2002年6月16日至18日9：00-17：30
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司
董事会
2003年4月30日
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广夏（银川）实业股份有限公司2002年度股东大会定于2003年5月15日在宁夏银川市举行，会议由本公司董事局召集。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年5月15日上午9时
二、会议地点：宁夏银川市
三、会议议程：
1.审议2002年度董事局工作报告；
2.审议2002年度监事会工作报告；
3.审议2002年度财务决算和2003年财务预算报告；
4.审议2002年度利润分配和分红方案；
5.审议2002年资本公积金转增股本方案；
6.审议关于追认改聘会计师事务所的议案；
7.审议关于更换董事的议案；
8.审议关于选举独立董事的议案；
9.审议关于更换监事的议案；
10.审议关于修改公司章程的议案。
四、出席会议对象：
1.截止2003年5月8日下午交易收市后，在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2.本公司全体董事、监事及高级管理人员；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
五、会议登记事项：
1、法人股股东应持有法人授权委托书、法人营业执照、法人证明、股东账户卡、持股凭证以及出席者身份证进行登记；
2、个人股股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、授权委托的还需持有授权委托书（后附）、委托人及代理人身份进行登记。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记。
4、会议登记地点：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东公司董事局秘书处
5、会议登记时间：2003年5月12日至14日9:00-17:30
6、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
7、公司通讯地址：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东
电话：0951-5054694 5054984 传真：0951-5054518
联系人：禹万明 紫小平
特此公告
广夏（银川）实业股份有限公司
董 事 局
二○○二年四月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席广夏（银川）实业股份有限公司2002年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名） 身份证号码
委托人持有股数 股 委托人股东账户
受托人（签名） 身份证号码
受托日期 2003年 月 日
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0097
2、每股净资产(元) -1.06
3、净资产收益率(%) —
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2003-05-17
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股权转让获当地政府批准 |
深交所公告，高管变动,股权转让 |
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宁夏回族自治区人民政府同意公司股东深圳市广夏文化实业有限
公司等公司向中联实业股份有限公司转让公司部分国有股权。
一、宁夏回族自治区人民政府同意公司股东深圳市广夏文化实业
有限公司、宁夏伊斯兰国际信托投资公司和深圳兴庆电子公司向中联
实业股份有限公司转让公司部分国有股权。有关机构正在就股权转让
事宜向有权部门报批中。
二、宁夏科学技术厅决定撤销公司高新技术企业称号。
三、公司工会委员会于2003年4月16日召开了职工代表大会，推举
马国庆作为公司职工代表出任监事。
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2003-06-16
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（000557）ST银广夏召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-06-17
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月15日召开，大会通过如下议案：
1、2002年度董、监事局工作报告、2002年年度报告、2002年度
财务决算及2003年度财务预算报告、2002年度利润分配及分红方案。
2、2002年度资本公积金转增股本。
3、追认改聘会计师事务所。
4、更换董事、监事，选举独立董事。
5、修改公司章程。
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2003-06-21
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司近日收到中国银行芜湖市分行文件、宁夏高级法院及天津市
第一中级法院《民事判决书》等文件。现将有关事项公告，详情见公
告全文。
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) -1.11
3、净资产收益率(%) /
二、不分配，不转增。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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风险提示 |
深交所公告，其它 |
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公司近日接到一些询问和联系商议有关中小股东诉讼情况的电话、
信函，现公告如下：
截止目前，公司尚未收到有关法院受理中小股东诉讼的通知，但
如果中小股东提起诉讼，将对公司产生重大影响。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广夏（银川）实业股份有限公司第四届董事局第二十二次会议于2004年4月8日在深圳市新闻大厦1803室召开，应到董事9人，实到董事7人，兰智慧董事、刘运康董事委托周敏敏董事出席并行使表决权。监事和部分高层管理人员列席会议。会议由董事局主席周敏敏女士主持。
会议审议通过了以下议案：
一、2003年度董事局工作报告
二、2003年度财务决算
三、2003年度利润分配预案
2003年底公司税后利润为-61,098,557.97元。2003年度利润分配预案为：
2003年度不分红。
四、2003年度资本公积金转增股本议案
2003年底公司资本公积金余额为218,415,956.63元。2002年度不进行资本公积金转增股本。
五、2003年年度报告及摘要。
六、关于续聘会计师事务所议案
同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构，聘期一年。公司拟支付该所财务审计费用不超过60万元（不含差旅费）。
七、关于续聘律师事务所的议案
同意续聘北京市隆安律师事务所为公司常年法律顾问，聘期一年。
八、关于修改公司章程的议案
按照中国证监会和国家国资委联合颁布的（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，公司拟在《公司章程》中增加有关公司与关联方资金往来及公司对外担保等条款。具体修改内容如下：
在原章程第五章第三节中增加如下条款，原有条款依序顺延：
第一百三十八条 按照中国证监会的有关规定，公司应严格控制与关联方资金往来及公司对外担保等事项。
（一）控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
（二）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
（三）公司董事局及全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守以下规定：
1、公司不得为本公司的控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保；
2、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
3、公司对外担保应当取得董事局全体成员2/3以上签署同意或经股东大会批准；
4、公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
5、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
6、公司必须严格按照《股票上市规则》、《公司章程》及公司有关信息披露的规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项；
7、公司独立董事应当在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
九、关于的议案
本公司2003年度股东大会定于2004年5月18日在宁夏银川市举行，会议由本公司董事局召集。现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年5月18日上午9时
（二）会议地点：宁夏银川市
（三）会议议程：
1. 审议2003年度董事局工作报告；
2. 审议2003年度监事会工作报告；
3. 审议2003年度财务决算；
4. 审议2003年度利润分配预案；
5. 审议2003年资本公积金转增股本方案；
6. 审议关于续聘会计师事务所的议案；
7. 审议关于续聘律师事务所的议案；
8. 审议关于修改公司章程的议案。
（四）出席会议对象：
1. 截止2004年5月10日下午交易收市后，在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 本公司全体董事、监事及高级管理人员；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
五、会议登记事项：
1、法人股股东应持有法人授权委托书、法人营业执照、法人证明、股东账户卡、持股凭证以及出席者身份证进行登记；
2、个人股股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、授权委托的还需持有授权委托书（后附）、委托人及代理人身份进行登记。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记。
4、会议登记地点：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东公司董事局秘书处
5、会议登记时间：2004年5月15日至17日9:00-17:30
6、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
7、公司通讯地址：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东
电话：0951-5054694 5054984 传真：0951-5054518
联系人：禹万明 紫小平
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席广夏（银川）实业股份有限公司2003年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名） 身份证号码
委托人持有股数 股 委托人股东账户
受托人（签名） 身份证号码
受托日期 2004年 月 日
以上一至八项报告、方案和议案，需提请2003年度股东大会审议通过。
谨此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事局
二○○四年四月十日
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2004-04-08
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[20034预亏](000557) ST银广夏：风险提示 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 风险提示
公司已经于2003年1月30日发布预亏公告，现重申公司2003年年
度报告将出现较大数额的亏损，公司财务状况较2003年中期有所恶化。
公司大部分资产被抵押或冻结，仍有大量债务未偿还；债务危机
远未消除。
公司的主营业务葡萄酒等产品的生产及销售因资金严重缺乏、投
入不足等原因，依然困难重重。
公司仍面临中小股东诉讼的巨大压力。
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2003-07-12
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[20032预盈](000557) ST银广夏：2003年上半年业绩预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年业绩预盈
公司2003年度中期预计盈利。
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2003-08-16
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关于2003年半年度报告有关情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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近日有媒体对公司2003年半年度报告提出质疑，其中涉及的问题
公司在半年度报告中已作了详细披露。现对有关事项再次重申，详情
见公告全文。
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2003-08-23
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以资产抵偿债务的进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司近日收到北京市高级人民法院就中国工商银行总行营业部
诉公司2亿元借款纠纷案的《民事裁定书》：
1、公司所有武汉世界贸易大厦第44-51层、53-56层的房屋（建
筑面积20650平方米）的产权转让给工行总行营业部所有；2、公司将
上述房产以转让价格13510.12万元抵偿公司所欠工行总行营业部的部
分债务；3、本裁定书送达后即生效。
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2003-11-12
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召开2003年临时股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广夏（银川）实业股份有限公司第四届董事局第十九次会议于2003年9月26日以通讯表决形式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于转让参股企业股权的议案》：同意向宁夏恒利通经贸有限公司转让本公司所持有的银川市商业银行股份有限公司1000万股权（占该行总股本的7.93%），转让价款1,500万元。以上转让不存在关联关系，不构成关联交易。本次转让需提交2003年度临时股东大会审议批准。
二、《关于延长授权董事局进行资产和债务重组的授权期限的议案》：公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事局进行资产和债务重组的议案》，决议原文如下：
"为便于重组工作的顺利高效进行，根据公司章程和有关法规的规定，在2002年12月31日前，对公司资产处置、债务清偿等下列重组事宜，由公司股东大会授权董事局以简单多数决定或由董事局书面授权的其它机构决定。中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定需要召开股东大会的事项，依照规定办理。
1、30,000万元（人民币，下同）以内的债务清偿以及为清偿债务而重新借贷的相同数额的新债务以及担保行为。
2、为清偿公司旧有债务而处置的净资产值单项不超过15,000万元的资产处置。
3、净资产值单项不超过10,000万元的资产转移。
4、单项5,000万元以内的一般借贷和担保。"
为继续做好重组工作，提请2003年临时股东大会审议并批准将上述授权董事局进行资产和债务重组的授权期限延长至本届董事局任期届满，决议中"在2002年12月31日前"修改为"在本届董事局任期届满前"。
三、《关于本公司与关联方资金往来及本公司对外担保的自查报告》。
四、《关于的议案》：
（一）会议时间：2003年11月12日上午9时
（二）会议地点：宁夏银川市
（三）会议议程：
1.审议关于转让参股企业股权的议案；
2.关于延长授权董事局进行资产和债务重组的授权期限的议案。
（四）出席会议对象：
1.截止2003年11月5日下午交易收市后，在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2.本公司全体董事、监事及高级管理人员。
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
（五）会议登记事项：
1、法人股股东应持有法人授权委托书、法人营业执照、法人证明、股东账户卡、持股凭证以及出席者身份证进行登记；
2、个人股股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、授权委托的还需持有授权委托书（后附）、委托人及代理人身份进行登记。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记。
4、会议登记地点：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东公司董事局秘书处
5、会议登记时间：2003年11月9日至11日9:00-17:30
6、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
7、公司通讯地址：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东
电话：0951-5054694 5054984 传真：0951-5054518
联系人：禹万明 紫小平
以上一、二项议案，需提请2003年临时股东大会审议通过。
谨此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事局
二○○三年十月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席广夏（银川）实业股份有限公司2003年临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人（签名） 身份证号码
委托人持有股数 股 委托人股东账户
受托人（签名） 身份证号码
受托日期 2003年 月 日
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2003-08-14
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) -0.99
3、净资产收益率(%) —
二、不分配，不转增。
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