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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-24
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重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST广夏因股票连续三天涨停，公司股票于5月20、23日停牌二天。现将有关情况公告如下：自治区农垦局玉泉营农场将公司控股子公司广夏（贺兰山）葡萄酿酒有限公司租用的一号葡萄基地6000亩土地使用权协议转让给葡萄酒公司、青铜峡树新林场将葡萄酒公司租用的二号基地已开发的8000亩土地使用权转让给该公司、自治区农垦局银川林场将葡萄酒公司租用的三号基地7600亩土地使用权协议转让给该公司，由葡萄酒公司支付一定的转让费用；二号葡萄基地其余土地问题另行协调解决。公司正在与有关部门积极协商，推动上述土地问题的解决。葡萄酒公司种植基地土地问题能否最终解决存在较大不确定性。
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2005-05-20
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不能如期刊登临时报告，今起停牌两天一小时 |
停牌公告 |
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2005-05-17
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关于部分国有股转让获批准的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST广夏近日收到国务院国有资产监督管理委员会关于公司部分国有股转让事项的批复，同意将深圳市广夏文化实业有限公司持有的公司国有法人股6379.2944万股中的2990万股、宁夏伊斯兰国际信托投资公司持有的公司国有法人股4030.873万股中的3200万股、深圳兴庆电子公司持有的公司国有法人股3437.8382万股中的1480.0628万股转让给中联实业股份有限公司 |
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2005-05-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST广夏股票连续三日达到跌幅限制，公司声明如下：公司于2005年4月18日披露了2005年第一季度报告，除此之外，公司无其他应披露而未披露的信息 |
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2005-04-27
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST广夏第五届监事会第一次会议于2005年4月26日召开，会议选举凌纯鸣为公司第五届监事会主席 |
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2005-04-27
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,股本变动 |
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*ST广夏2004年度股东大会于2005年4月26日召开，会议审议并通过以下议案：（一）《2004年度董事局工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《2004年年度报告及摘要》；（四）《2004年度财务决算报告》；（五）《2004年度利润分配方案》；（六）《2004年资本公积金转增股本方案》；（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；（八）《关于续聘律师事务所的议案》；（九）《关于修改公司章程的议案》；（十）《关于公司董事局换届选举的议案》；（十一）《关于公司监事会换届及选举由股东代表出任的监事的议案》 |
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2005-04-27
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第五届董事局第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST广夏第五届董事局第一次会议于2005年4月26日召开，会议审议通过如下议案：
1、选举周敏敏为公司第五届董事局主席，选举陈璞、金爱军为第五届董事局副主席；
2、聘任金爱军为公司总裁；
3、聘任冯家海为董事局财务总监；
4、聘任禹万明为董事局秘书兼秘书处主任；
5、关于提名第五届董事局专门委员会成员的决议；
6、聘任卢大晶、冯家海、虞建卫为公司副总裁，聘任冯家海为公司总会计师 |
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2005-04-26
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股票交易异常波动，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST广夏股票2005年4月21、22、25日连续三天达到跌幅限制。公司无应披露而未披露的重大信息。
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.017
2、每股净资产(元) -1.854
3、净资产收益率(%) —— |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST广夏股票2005年3月23、24、25日连续三天达到跌幅限制。公司已于2005年3月22日披露了2004年年度报告全文及摘要，公司股票自3月23日起实行退市风险警示的特别处理，除此之外，公司无其它应披露而未披露的信息 |
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2005-03-23
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证券简称由“ST银广夏”变为“*ST广夏” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2004年度股东大会定于2005年4月26日在宁夏银川市举行，会议由本公司董事局召集。现将有关事项公告如下：
（一）会议基本情况
1、会议召集人：公司董事局
2、会议召开日期和时间：2005年4月26日上午9时
3、会议地点：宁夏银川市本公司会议室
4、会议召开方式：会议以现场投票表决方式召开
（二）会议审议事项：
1. 2004年度董事局工作报告；
2. 2004年度监事会工作报告；
3. 2004年年度报告及摘要；
4. 2004年度财务决算；
5. 2004年度利润分配预案；
6. 2004年度资本公积金转增股本方案；
7. 关于续聘会计师事务所的议案；
8. 关于续聘律师事务所议案；
9. 关于修改公司章程的议案；
10.关于公司董事局换届选举的议案；
11.关于公司监事会换届及选举由股东代表出任的监事的议案。
（三）出席会议对象：
1. 截止2005年4月18日下午交易收市后，在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书见附件4）。
2. 本公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（四）出席会议登记办法：
1、法人股股东应持有法人授权委托书、法人营业执照、法人证明、股东账户卡、持股凭证以及出席者身份证进行登记；
2、个人股股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、授权委托的还需持有授权委托书（见附件4）、委托人及代理人身份进行登记。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记。
4、会议登记地点：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东公司董事局秘书处
5、会议登记时间：2005年4月25日（上午8:30?1:30，下午2:30?:30）
（五）注意事项
1、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、公司通讯地址：宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东
电话：0951-5054694 5054984 传真：0951-5054518
联系人：禹万明 紫小平
以上一至十项报告、方案和议案，需提请2004年度股东大会审议通过。
谨此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司
董 事 局
二○○五年三月二十二日
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一天 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.69
2、每股净资产(元) -1.83
3、净资产收益率(%) -
二、不分配不转增。
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2005-03-15
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债务重组进展情况 ，2005-03-16 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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ST银广夏近日收到北京市第二公证处《公证书》和华夏拍卖有限公司《拍卖标的成交确认书》，确认ST银广夏所有的北京方庄芳星园三区18号楼房产已经拍卖成交。现将有关情况公告如下：
中国工商银行总行营业部曾诉ST银广夏，要求偿还借款2亿元人民币，有关法院已判决。
后法院委托拍卖公司对北京方庄芳星园三区18楼房产进行拍卖，并于2004年12月下旬以人民币3010万元拍卖成交，扣除拍卖手续费120万元和诉讼费234万元后的余额为2656万元。本次拍卖所得扣除相关费用后的净值将用于偿还所欠中国工商银行总行营业部的部分借款 |
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2005-02-17
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1996年年度转增，10转增1.5上市日 ，1997-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度转增，10转增1.5登记日 ，1997-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度送股，10送2.5除权日 ，1997-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度送股，10送2.5登记日 ，1997-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度送股，10送2.5上市日 ，1997-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度转增，10转增1.5除权日 ，1997-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-10
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注册地址由“宁夏回族自治区银川市银川经济技术开发区”变为“宁夏银川市高新技术产业开发区15号路东” ，2003-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2000-04-15
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1999年年度转增，10转增10登记日 ，2000-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-15
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1999年年度转增，10转增10除权日 ，2000-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-15
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1999年年度转增，10转增10转增上市日 ，2000-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-13
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1996年年度送股，10送2.5除权日 ，1997-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-13
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1996年年度送股，10送2.5送股上市日 ，1997-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-13
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1996年年度转增，10转增1.5登记日 ，1997-05-19 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-13
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1996年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，1997-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-13
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1996年年度转增，10转增1.5除权日 ，1997-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-13
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1996年年度送股，10送2.5登记日 ，1997-05-19 |
登记日，分配方案 |
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