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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-16
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第六届董事会2010年第五次临时会议决议 |
深交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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万向钱潮第六届董事会2010年第五次临时会议于2010年12月14日召开，审议通过了《关于资产转让的议案》、《关于对外投资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于下属全资子公司浙江万向精工有限公司投资设立全资子公司的议案》、《关于调整2010年度部分日常性关联交易预测金额的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-16
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12月31日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2010年12月31日（星期五）下午14：30时
5、网络投票时间：2010年12月30日～2010年12月31日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2010年12月30日15:00至2010年12月31日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2010年12月24日
7、登记时间：2010年12月30日上午 8：00～11：30 下午12：30～17：00 异地股东可用信函或传真方式登记。
8、审议事项：《关于资产转让的议案》、《关于对外投资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于调整2010年度部分日常性关联交易预测金额的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-12-16
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于资产转让的议案》；
2、审议《关于对外投资设立设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；
3、审议《关于调整2010年度部分日常性关联交易预测金额的议案》；
4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2010-12-14
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归还前次募集资金暂时补充流动资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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根据万向钱潮2010年第一次临时股东大会决议，公司自2010年6月18日起，将总额为人民币5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专户。
2010年12月13日公司将上述暂时补充流动资金的5亿元人民币提前归还至公司募集资金专户，并及时将情况知会保荐机构及保荐代表人 |
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2010-11-04
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为511,774,179股，占公司总股本的41.76%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2010年11月5日 |
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2010-10-29
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(000559) 万向钱潮:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 28455658.00 811133.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 20872402.00 13961.00
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 20093264.00 23935.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 19419066.00 301307.00
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 18117000.00 31870.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 690299.00 15677981.00
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 463721.00 11927055.00
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 589852.00 9284169.00
国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 1723126.00 7854846.00
中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 863287.00 7809253.00
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.262
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 10.63 |
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2010-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万向钱潮预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约29280万元-31100万元，同比增长60%-70%，预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润约7597万元-9417万元，同比增长8.55%-34.56% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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万向钱潮下属控股子公司浙江大鼎贸易有限公司系公司与万向资源有限公司共同投资设立的子公司，双方各持有大鼎贸易50%的股权。为支持大鼎贸易进一步做大做强，增强其获利能力，经与万向资源公司协商，同意将大鼎贸易的注册资本由目前的1000万元人民币增加到5000万元人民币，双方按各自持股比例以现金方式对大鼎贸易进行增资，即双方各增资2000万元。本次增资中公司需出资的资金全部为公司自有资金。
经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于对控股子公司大鼎贸易增资的议案》（关联董事回避表决），本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。
因万向资源公司与公司受同一股东万向集团公司控股，本次构成关联交易 |
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2010-09-14
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2010年第一期短期融资券发行完成 |
深交所公告，短期融资券 |
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万向钱潮于2008年10月29日召开的2008年第一次临时股东大会批准同意公司发行不超过9亿元的短期融资券。2009年7月8日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，接受公司短期融资券的注册，核定注册金额为7亿元人民币，有效期两年至2011年7月2日。
2010年9月10日，公司完成了2010年第一期短期融资券的发行。本次发行采取平价发行，发行价格为100元/百元；期限为365天；计息方式为利随本清，从2010年9月10日开始计息，利率为3.280%，本次发行主承销商为中国光大银行股份有限公司 |
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2010-08-12
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.199
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 9.21
二、不分配不转增 |
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2010-08-06
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(000559) 万向钱潮:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 41742071.00 625188.00
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 32532564.00 25740.00
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 26109505.00 176060.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 19289478.00 3048791.00
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 17529153.00 738481.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 74320.00 30642370.00
机构专用 29274996.00
机构专用 10871598.00
广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 1211535.00 8817975.00
机构专用 6435000.00
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2010-07-22
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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万向钱潮修正后的业绩预计：预计2010年1月1日--2010年6月30日净利润约21600万元，同比增长91.18% |
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2010-07-20
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2009年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万向钱潮2009年度利润分配方案为：每10股派发1元现金（含税）。
股权登记日：2010年7月26日，除息日：2010年7月27日，红利发放日：2010年7月27日 |
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2010-07-20
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-20
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-20
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-17
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对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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为进一步支持万向钱潮下属全资子公司浙江万向系统有限公司、浙江万向精工有限公司、钱潮轴承有限公司的发展与规模的扩张，公司对上述三家公司以现金方式进行增资，增资总金额为31,740万元，资金来源全部为公司自有资金。
公司第六届董事会2010年第四次临时会议审议通过《关于对万向系统等全资子公司增资的议案》，本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。
本次不构成关联交易 |
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2010-07-08
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万向钱潮预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约16950万元-19200万元，同比增长50%-70% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-12 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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万向钱潮2010年第一次临时股东大会于2010年6月17日召开，审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2010-06-12
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6月17日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2010年6月17日（星期四）下午14：30时。
5、网络投票时间：2010年6月16日～2010年6月17日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年6月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2010年6月16日15:00至2010年6月17日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2010年6月10日（星期四）
7、登记时间：2010年6月15日上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30
8、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-06-01
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第六届董事会第三次临时会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),投资项目 |
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万向钱潮第六届董事会第三次临时会议于2010年5月31日召开，表决通过了《关于公司及下属子公司为部分下属子公司银行借款提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《万向钱潮股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-06-01
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-06-01
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6月17日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2010年6月17日（星期四）下午14：30时。
网络投票时间：2010年6月16日～2010年6月17日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年6月17日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2010年6月16日15:00至2010年6月17日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2010年6月10日
6、登记时间：2010年6月15日上午：8：00～11：30，下午13：00～17：30
7、会议议程：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2010-05-29
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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万向钱潮2009年度股东大会于2010年5月28日召开，审议通过2009年度利润分配方案、2009年度关联交易执行情况报告及2010年度日常关联交易预计的议案、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案、关于更换监事的议案等议案。
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2010-05-25
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5月28日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2010年5月28日（星期五）下午14:30时。
5、网络投票时间：2010年5月27日～2010年5月28日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2010年5月27日15:00至2010年5月28日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2010年5月21日
7、登记时间：2010年5月26日（上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30）
8、会议议程：公司2009年度利润分配方案、公司2009年度关联交易执行情况报告及2010年度日常关联交易预计的议案、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案等 |
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2010-05-22
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限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为87,273,033股，占公司总股本的6.96%；
本次限售股份可上市流通日期：2010年5月25日 |
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2010-05-12
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，万向钱潮与中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行和本次发行保荐人申银万国证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
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2010-05-08
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2010年第一次临时董事会会议决议 |
深交所公告，其它 |
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万向钱潮2010年第一次临时董事会会议于2010年5月7日召开，审议通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》、《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》、《关于提请召开2009年度股东大会的议案》 |
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