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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-05
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2013年12月20日下午14：30时。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年12月19日15：00至2013年12月20日15：00期间的任意时间。
6、股权登记日：2013年12月13日。
7、会议审议事项：《关于变更部分募集资金用途暨收购通达股份公司股权的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于吸收合并全资子公司浙江精锻有限公司的议案》、《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》 |
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2013-12-05
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金用途暨收购通达股份公司股权的议案》；
2、审议《关于增补董事的议案》；
3、审议《关于吸收合并全资子公司浙江精锻有限公司的议案》；
4、审议《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》。
5、审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.184
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.19 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-23
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第七届董事会2013年第二次临时会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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万向钱潮第七届董事会2013年第二次临时会议于2013年9月18日召开,决定聘任顾福祥先生为公司副总经理 |
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2013-08-29
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部分提前归还前次募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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根据有关决议,万向钱潮自2013年3月20日起,将总额为人民币7亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期及时归还至募集资金专户。
现根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况,公司已于2013年8月27日、28日将共计暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中的6000万元的资金提前归还至公司募集资金专户,并及时将情况知会保荐机构及保荐代表人 |
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2013-08-27
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第七届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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万向钱潮第七届董事会2013年第一次临时会议于2013年8月26日召开,审议通过了《关于调整公司总经理的议案》、《关于提请聘任副总经理的议案》、《关于对下属公司淮南部件进行解散清算的议案》 |
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2013-08-23
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(000559) 万向钱潮:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 17702882.39 1982534.40
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 17487799.01 125246.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 13683505.75 5006640.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 13257931.14 746403.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 13001801.51 663430.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 302460.00 11542546.00
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 195086.00 6908010.00
海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 473971.00 6817578.00
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 372223.00 6250670.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1302964.96 6192309.90
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.126
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.33
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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万向钱潮董事会近日收到公司董事于建财先生的书面辞职申请。于建财先生因个人原因,申请辞去其担任的公司第七届董事会董事,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的规定,于建财先生的辞职申请自送达董事会时生效。于建财先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-05-29
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(000559) 万向钱潮:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 30922998.09 371592.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 27639879.00 59557.00
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 16299590.00 33050.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 9519687.73 94072.10
海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 6785216.00 1391412.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司沈阳北二中路证券营业部 5708275.64
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 727396.28 4661986.80
国海证券股份有限公司柳州飞鹅二路证券营业部 28530.00 4551694.50
广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 31978.00 4428904.00
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 6256884.16 4045010.00
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2013-05-28
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公司2012年15亿元公司债券跟踪信用评级结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等规定，万向钱潮委托鹏元资信评估有限公司对公司2012年公司债券进行了跟踪信用评级。鹏元评级出具了《万向钱潮股份有限公司2012年15亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》评级报告维持“12万向债”的跟踪评级结果维持为AA+，发行主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持为稳定 |
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2013-05-24
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2012年度利润分配实施 |
深交所公告，分配方案 |
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万向钱潮2012年度利润分配方案为：每10股派发2.40元现金（含税）。
股权登记日：2013年5月30日；除息日：2013年5月31日 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28登记日 ，2013-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28除权日 ，2013-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-24
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2012年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.28红利发放日 ，2013-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-03
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(000559) 万向钱潮:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司广州冼村路证券营业部 30485086.30
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 15072222.00 4880.00
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 13134729.08 9540.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 7042919.00 73486.00
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 5936992.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 11985362.75
方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 7585.00 8986180.74
海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 6142334.00
机构专用 5402533.06
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 3540506.00
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.068
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.94 |
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2013-04-20
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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万向钱潮2012年度股东大会于2013年4月19日召开，审议通过了2012年度利润分配方案、2012年度董事会工作报告、2012年度财务决算报告等议案 |
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2013-04-18
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2012年公司债券2013年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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按照《万向钱潮股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，万向钱潮本期债券票面利率为6.00%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币60.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币48.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币54.00元。
1、债权登记日：2013年4月24日；
2、除息日：2013年4月25日；
3、付息日：2013年4月25日 |
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2013-04-16
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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一、接待日：2013年4月19日。
二、接待时间：接待日当日下午15:30-17:00。
三、接待地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
四、登记预约：参与投资者请于4月18日（08：00-11：30；12:30-17:00）凭身份证明文件（个人身份证或机构相关证明文件）复印件及股东账户复印件与公司行政部联系，进行预约登记；如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。
联系人：邓文；电话：0571-82832999；传真：0571-82601232
五、公司参与人员：公司董事长鲁冠球等 |
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2013-04-13
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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万向钱潮于2013年3月30日刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据规定，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
现场会议时间：2013年4月19日下午14:30；
网络投票时间：2013年4月18日-2013年4月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年4月18日15:00至2013年4月19日15:00期间的任意时间。
会议审议事项：公司2012年度利润分配方案、公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案等 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度财务决算报告；
4、审议公司2012年度利润分配方案；
5、审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案；
6、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、听取独立董事2012年度述职报告 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2013年4月19日下午14:30时
5、网络投票时间：2013年4月18日-2013年4月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年4月18日15:00至2013年4月19日15:00期间的任意时间
6、股权登记日：2013年4月12日
7、登记时间：2013年4月18日上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。
8、审议事项：2012年度董事会工作报告、2012年度利润分配方案、关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.211
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.62
二、每10股派2.40元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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万向钱潮2013年第一次临时股东大会于2013年3月20日召开，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2013-03-18
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅。
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议时间：
现场会议时间：2013年3月20日下午14:30时。
网络投票时间：2013年3月19日-2013年3月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年3月19日15:00至2013年3月20日15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年3月13日
6、登记时间：2013年3月19日。 上午：8：00-11：30 下午13：00-17：00
7、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-03-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2013年3月20日下午14:30时。
5、网络投票时间：2013年3月19日-2013年3月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年3月19日15:00至2013年3月20日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2013年3月13日
7、登记时间：2013年3月19日（上午8：00-11：30，下午13：00-17：00）
8、审议事项：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-02-19
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归还前次募集资金暂时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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万向钱潮于2012年7月31日召开公司第六届董事会2012年第三次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将总额为人民币9亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2012年8月16日召开的公司2012年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。根据决议，公司自2012年8月16日起，将总额为人民币9亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专户。
根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况，公司已于2012年12月28日将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中的1.20亿元的资金提前归还至公司募集资金专户。
2013年2月7日，公司将剩余的暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中的7.80亿元的资金归还至公司募集资金专户，并及时将情况知会保荐机构及保荐代表人 |
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