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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-14
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第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-08-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举倪频先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举沈志军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举杨正纯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举潘文标先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举许小建先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举李凡群先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举陈劲先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举易颜新先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举潘斌先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举鲁伟鼎先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举高琦先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 选举倪频先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举沈志军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举杨正纯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举潘文标先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举许小建先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举李凡群先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 选举陈劲先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举易颜新先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举潘斌先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举鲁伟鼎先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举高琦先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-12
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第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-07-29
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关于控股子公司股份制改造的进展公告 |
深交所公告，风险提示 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-07-01
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万向钱潮投资者关系活动记录表 |
深交所公告 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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万向钱潮投资者关系活动记录表 |
深交所公告，其它 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-05-24
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万向钱潮投资者关系活动记录表 |
深交所公告，其它 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000红利发放日 ，2023-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-04-29
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-04-20
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万向钱潮2022年度业绩说明会投资者活动关系记录表 |
深交所公告，其它 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-04-04
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关于举行2022年度业绩网上说明会并公开征集问题的公告 |
深交所公告，其它 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度报告及摘要
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度关联交易执行情况报告及2023年度日常性关联交易预计的议案
7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
8.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
9.00 关于向银行申请综合授信的议案
10.00 关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
11.00 关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案
12.00 2023年度财务预算报告
13.00 关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案
14.00 关于修订募集资金管理办法的议案
15.00 关于制订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案
16.00 关于公司董事2022年度薪酬核算结算方案的议案
17.00 关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度报告及摘要
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 2022年度关联交易执行情况报告及2023年度日常性关联交易预计的议案
7.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
8.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案
9.00 关于向银行申请综合授信的议案
10.00 关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案
11.00 关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案
12.00 2023年度财务预算报告
13.00 关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案
14.00 关于修订募集资金管理办法的议案
15.00 关于制订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案
16.00 关于公司董事2022年度薪酬核算结算方案的议案
17.00 关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案 |
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2023-03-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-03-01
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万向钱潮投资者关系活动记录表 |
深交所公告 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-02-08
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关于变更签字注册会计师的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-02-01
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万向钱潮2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万向钱潮现发布 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案
2.01 选举陈劲先生为独立董事
2.02 选举易颜新先生为独立董事 |
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2023-01-12
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万向钱潮现发布 |
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