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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-15
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董事长代行董事会秘书职责
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深交所公告 |
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因工作调整原因，昆百大A原董事会秘书樊江先生不再担任董事会秘书职务。公司2008年4月15日召开的第五届董事会第四十二次会议，指定副总裁丁晖先生代行董事会秘书职责，至今已近三个月，根据有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此从2008年7月16日起，公司由董事长何道峰先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
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2008-07-01
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2008年上半年度业绩预减，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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昆百大Ａ预计2008年1月1日至2008年6月30日净利润将比上年同期减少50％―95％之间。
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2008-07-01
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(000560) 昆百大A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2252415.44
机构专用 1229386.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 584823.00 137727.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 207272.00 3276.00
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 205400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 786727.00
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 633553.28
海通证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 256529.40
太平洋证券股份有限公司昆明威远街证券营业部 819.00 246330.00
宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 214412.00
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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2007年年度股东大会决议
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深交所公告 |
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昆百大Ａ2007年年度股东大会于2008年6月27日召开，审议通过了《昆百大2007年年度报告及摘要》、《昆百大2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等议案。
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2008-06-25
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昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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一、召开会议基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2008 年6 月27 日（星期五）上午9：30
（2）网络投票时间为：2008年6月26日～2008年6月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年6月27 日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年6月26日15:00至2008年6月27日15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日：2008年6月23日
3.召开地点：昆明市东风西路99号昆百大 C座11 楼公司第一会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.参加会议方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的任一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1.审议《昆百大2007年董事会工作报告》；
2.审议《昆百大2007年监事会工作报告》；
3.审议《昆百大2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》；
4.审议《昆百大2007年年度报告及摘要》；
5.审议《昆百大2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6.审议《关于处置B座新纪元酒店18～27楼资产的议案》；
7.审议《昆百大关于对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》
8.审议《为控股子公司提供担保累计额度的议案》；
9.审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》；
10.审议《关于修改公司章程》的议案；
11.审议《关于拟订<昆百大累积投票制实施细则>的议案》；
12.审议《关于修改监事会议事规则》的议案；
13.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
14.审议《关于董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
14.01 董事候选人何道峰先生
14.02 董事候选人赵国权先生
14.03 董事候选人袁永忠先生
14.04 董事候选人石忠宁先生
15.审议《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）
15.01 独立董事候选人陈乐波先生
15.02 独立董事候选人曹红辉先生
15.03 独立董事候选人赵玉娜女士
16 .审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
16.01 监事候选人秦岭先生
16.02 监事候选人雷蕾先生
16.03 监事候选人达甄玉女士。
上述《昆百大关于对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》具体内容参见本公司于2008年6月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；其他提案内容详见2008年4月17日本公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、参加现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）
法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）
自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2008年6月24
日～25日上午9：00～12：00, 下午14：00-18：00；
3.登记地点：昆明市东风西路99号昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会办公室（昆百大C座11楼）。
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2008-06-06
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6月27日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1.（1）现场会议召开时间：2008年6月27日（星期五）上午9:30
（2）网络投票时间为：2008年6月26日～2008年6月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年6月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年6月26日15:00至2008年6月27日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2008年6月23日
3.召开地点：公司第一会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.登记时间：2008年6月24日～25日上午9:00～12:00，下午14:00-18:00
7.议审议事项：《昆百大2007年年度报告及摘要》、《昆百大2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《昆百大2007 年董事会工作报告》；
2.审议《昆百大2007 年监事会工作报告》；
3.审议《昆百大2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》；
4.审议《昆百大2007 年年度报告及摘要》；
5.审议《昆百大2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6.审议《关于处置B 座新纪元酒店18～27 楼资产的议案》；
7.审议《昆百大关于对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价
值计量模式的议案》
8.审议《为控股子公司提供担保累计额度的议案》；
9.审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》；
10.审议《关于修改公司章程》的议案；
11.审议《关于拟订<昆百大累积投票制实施细则>的议案》；
12.审议《关于修改监事会议事规则》的议案；
13.审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
14.审议《关于董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
14.01 董事候选人何道峰先生
14.02 董事候选人赵国权先生
14.03 董事候选人袁永忠先生
14.04 董事候选人石忠宁先生
15.审议《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）
15.01 独立董事候选人陈乐波先生
15.02 独立董事候选人曹红辉先生
15.03 |
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2008-06-04
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(000560) 昆百大A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 13330234.68
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5726098.20 46110.00
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 1858653.06 93955.00
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1206041.10 70370.00
方正证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 889509.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6576822.70
机构专用 3556723.78
机构专用 2663271.00
中山证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 2073460.00
中信建投证券有限责任公司天津市红旗南路证券营业部 1350655.70
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0426
2、每股净资产(元) 0.6884
3、净资产收益率(%) 6.18
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2008-04-17
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5575
2、每股净资产(元) 0.6458
3、净资产收益率(%) 86.32
二、不分配不转增
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-01-16
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控股股东减持公司股份11.7万股
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深交所公告 |
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昆百大Ａ控股股东华夏西部经济开发有限公司于2008年1月7日至1月11日，通过深圳证券交易所交易系统累计售出公司股票117,000股，占总股本的0.087％。目前，华夏西部尚持有公司股份46,332,000股，占总股本的34.47％，其中无限售条件股份6,620,000股，仍为公司大股东。
在此次减持过程中，因操作人员操作失误，于1月11日误操作买入公司股份17,000股，买入价格为20.59元/股，华夏西部当天卖出74,000股，净减持57,000股，当天大股东减持的最高价为20.75元/股，该笔误操作共产生收益约431元人民币。根据有关规定，该笔交易产生的收益归公司所有。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-17 |
拟披露年报 |
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2007-12-13
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临时股东大会通过受让吴井公司股权的第二阶段关联交易议案
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深交所公告 |
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昆百大Ａ2007年第一次临时股东大会于12月12日召开，审议通过了《昆百大关于受让吴井公司股权的第二阶段关联交易议案》。
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2007-11-24
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12月12日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2007年12月12日（星期三）上午9:30
2.股权登记日：2007年12月5日
3.召开地点：公司第一会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票
6.会议审议事项：《昆百大关于受让吴井公司股权的第二阶段关联交易议案》
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2007-11-24
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2006年非公开发行股票方案失效 |
深交所公告，其它 |
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由于昆百大Ａ2006年非公开发行股票方案中有关发行价格、发行对象等内容与中国证监会2007年发布的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及先期执行的相关规定有较大差异且存在调整难度，因此公司一直未向中国证监会正式提出申报。
截止目前，公司2006年向特定对象非公开发行股票事宜距2006年第一次临时股东大会的批准日期已经超过一年，该次股东大会决议有效期已过，使得此项向特定对象非公开发行股票方案自动失效。
今后公司如再推出融资计划，将另行召开董事会和股东大会，重新进行审议、公告。
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2007-11-24
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《昆百大关于受让吴井公司股权的第二阶段关联交易议案》 |
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2007-10-25
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[20074预增](000560) 昆百大A：2007年度业绩预增80%-120%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增80%-120%
昆百大Ａ预计2007年度净利润将比上年同期增长80％--120％。
原因为：
1、房地产主营业务收益增长。
2、2007年8月5日，公司与北京海问集合资产管理有限公司签订《股权转让协议》，将公司所持北京德恒有限责任公司1,000万股权转让给北京海问公司，该股权转让取得收益导致公司全年累计投资收益增加。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1057
2、每股净资产(元) 0.1924
3、净资产收益率(%) 54.95
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2007-10-15
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(000560) 昆百大A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券上海东方路证券营业部 6798323.80
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2198685.00 401723.96
宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 1880296.00
泰阳证券有限责任公司长沙五一东路证券营业部 1524664.00
浙商证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 1429800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13866285.80
机构专用 9183505.79
西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部 4206162.48
广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 10566.00 3579284.00
中关村证券汕头金砂东路证券营业部（安信证券托管） 26465.00 3183108.00
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2007-10-09
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控股子公司中标呈贡县约526亩国有土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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昆百大Ａ控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司于2007年9月29日收到《中标通知书》，野鸭湖房地产公司为呈贡J2007－1号地块的国有土地使用权出让中标人，中标单价为每亩人民币30万元，该地块占地面积约为526亩，总价为人民币15787.50万元。
根据《中标通知书》，野鸭湖房地产公司应当于2007年10月12日之前，与呈贡县国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》。
野鸭湖房地产公司拟在该地块进行商品房建设项目，项目主要面对的客群是政府公务员。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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12,788,000股限售股份9月25日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为12,788,000股。
2、本次限售条件流通股可上市流通日为2007年9月25日。
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2007-09-18
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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昆百大Ａ股票2007年9月10日、2007年9月11日、2007年9月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到异常。公司现将核实情况说明如下：
1、近期，公司与昆明经济技术开发区投资有限责任公司商谈，拟与该公司合资新设一个有限责任公司共同合作开发昆明经济技术开发区黄土坡区域昆明数码机床工业基地建设项目。由于公司股票出现异常波动，为保护投资者利益，根据相关要求，公司加快有关商谈的进程，并于2007年9月13日与昆明经济技术开发区管理委员会、昆明经济技术开发区投资有限责任公司签订《合作开发建设框架协议》，同时与经开区投资公司签订《共同开发合作协议》。上述事项经2007年9月14日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过。
该项目目前仅签订框架性协议，尚存在不确定性及相应风险。
2、经向公司控股股东华夏西部经济开发有限公司进行询证，不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
3、经向公司管理层询问：公司生产经营正常，财务状况正常。
除上述与经开区投资公司合作开发事项外，公司目前没有应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-09-13
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股价异动，股票自9月13日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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昆百大Ａ股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到异常。
根据深圳证券交易所要求，公司需向控股股东、实际控制人和经营管理层发函核实，公司股票自2007年9月13日起停牌，待公司履行信息披露义务后复牌。
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2007-09-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-09-13,恢复交易日：2007-09-18 ，2007-09-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 昆百大Ａ股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到异常。
根据深圳证券交易所要求，公司需向控股股东、实际控制人和经营管理层发函核实，公司股票自2007年9月13日起停牌，待公司履行信息披露义务后复牌。
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2007-09-13
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-09-13,恢复交易日：2007-09-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 昆百大Ａ股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到异常。
根据深圳证券交易所要求，公司需向控股股东、实际控制人和经营管理层发函核实，公司股票自2007年9月13日起停牌，待公司履行信息披露义务后复牌。
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2007-09-12
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(000560) 昆百大A:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33710513.00
机构专用 21401117.61
机构专用 18133508.10
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 11664793.00 2801164.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 11626224.98 928765.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20935579.96
机构专用 12463311.70
海南省信托投资公司深圳证券业务部（东海证券托管） 9435931.50
浙商证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 7242273.17
长江证券上海东方路证券营业部 10685.00 5869472.20
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2007-08-28
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8月30日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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昆百大Ａ将于2007年8月30日（星期四）下午15:00-17:00举行公司治理网上交流会。 届时，公司管理层将就公司治理现状、完善措施等方面与投资者进行交流。本次交流网址为http://irm.p5w.net。公司为本次治理专项活动开设的投资者热线电话是（0871）3621681、3623414，传真是（0871）3623414。欢迎广大投资者参与 |
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2007-08-24
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0904
2、每股净资产(元) 0.1771
3、净资产收益率(%) 51.04
二、不分配不转增
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