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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-18
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第六届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ第六届董事会第十一次会议于6月17日召开，审议通过了《关于清理中的下属子公司鸿业房地产开发公司接受陕西省高速集团担保融资的议案》 |
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2010-05-25
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重大资产出售暨关联交易进展 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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2010年3月17日，中国证监会正式受理了陕国投Ａ的重大资产重组申请。4月12日，中国证监会向公司下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》，要求公司在收到《一次反馈意见》后30个工作日内回复意见。截止目前，公司和中介机构对反馈意见的回复正在制作过程中，尚有部分材料未能准备齐全，暂不能向中国证监会呈报。公司将向中国证监会书面报告此情况。
本次交易能否最终完成及完成的时间尚存在不确定性 |
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2010-05-19
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重大资产出售暨关联交易报告书补充公告 |
深交所公告 |
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2010年4月12日，中国证监会向陕国投Ａ下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》（100152号），要求公司在《陕国投重大资产出售暨关联交易报告书》中补充披露有关内容。依此，公司对《陕国投重大资产出售暨关联交易报告书》进行了更新、补充，现将更新、补充后的全文予以披露 |
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2010-05-18
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ2009年度股东大会于2010年5月17日召开，审议通过2009年度利润分配方案、2009年年度报告正文及摘要、2010年度证券投资计划等议案 |
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2010-05-15
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5月17日召开2009年度股东大会的催告 |
深交所公告 |
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（一）召集人：董事会。
（六）会议地点：西安市西高新科技路50号金桥国际广场C座2705会议室。
（三）现场会议时间：2010年5月17日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年5月16日15:00至5月17日15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2010年5月13日（星期四）
（六）登记时间：2010年5月14日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
（七）审议或报告事项：2009年度财务决算报告、2009年度利润分配预案、2009年年度报告正文及摘要、2010年度证券投资计划、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案等议案 |
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 通报2009 年度信托项目受益人利益的实现情况；
（二） 审议2009 年度财务决算报告；
（三） 审议2009 年度利润分配预案；
（四） 审议2009 年年度报告正文及摘要；
（五） 审议2009 年度董事会工作报告；
（六） 审议2009 年度监事会工作报告；
（七） 审议2010 年度证券投资计划；
（八） 审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；
（九） 通报公司2009 年度内部董事、监事绩效考核有关情况；
（十） 听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2009 年度述职报告；
（十一）审议关于调整公司独立董事薪酬的议案 |
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2010-04-26
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.041 2、每股净资产(元) 1.68 3、净资产收益率(%) 2.48 |
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2010-04-26
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5月17日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议时间： 1.现场会议时间：2010年5月17日（星期一）下午2:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年5月16日15:00至5月17日15:00期间的任意时间 催告公告日期：2010年5月15日（星期六） （二）召集人：董事会 （三）会议地点：西安市西高新科技路50号金桥国际广场C座2705会议室 （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （五）股权登记日：2010年5月13日（星期四） （六）登记时间：2010年5月14日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00 （七）审议事项：2009年度利润分配预案、2009年年度报告正文及摘要、2010年度证券投资计划等 |
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2010-04-26
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1218 2、净资产收益率(%) 8.02 二、每10股派0.5元（含税） |
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2010-04-13
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕国投A2010年第1次临时股东大会于2010年4月12日召开，审议通过了关于清理中的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资展期的议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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4月12日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会。
（二）现场会议时间：2010年4月12日（星期一）下午2:30。
（三）登记时间：2010年4月9日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
（四）召开方式：现场投票方式。
（五）股权登记日：2010年4月8日。
（六）会议地点：公司2705会议室（西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座）。
（七）会议审议事项：审议关于清理中的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资展期的议案。
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2010-03-27
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于清理中的下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资展期的议案 |
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2010-03-18
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收到中国证监会行政许可申请受理通知书 |
深交所公告 |
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2009年12月31日，陕国投Ａ披露了政策性清理所持陕西省鸿业房地产开发公司100%股权的《重大资产出售暨关联交易报告书》、摘要以及中介机构出具的文件等。2010年2月2日，公司向中国证监会报送了重大资产重组申请文件。 2010年3月17日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。经过对公司《上市公司重大资产出售》行政许可申请材料的受理审查，中国证监会认为材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 公司将根据中国证监会审核等情况，及时披露相关进展情况信息 |
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2010-03-09
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重大资产出售暨关联交易补充公告 |
深交所公告 |
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2009年12月31日，陕国投A披露了政策性清理所持陕西省鸿业房地产开发公司100%股权的《重大资产出售暨关联交易报告书》、摘要以及中介机构出具的文件等。2010年2月2日公司向中国证监会报送了重大资产重组申请文件， 中国证监会于2月10日向公司下发《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（100152号），根据中国证监会行政许可申请材料补正通知书的要求，现对清理转让鸿业地产100%股权有关情况予以公告。
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2010-01-21
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(000563) 陕国投A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 21621772.00 79039.00
宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 8869853.00 8942565.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 8648113.00 139958.00
华融证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8473042.00
浙商证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 8242959.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 9197494.00
宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 8869853.00 8942565.00
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 116684.00 5705855.00
申银万国证券股份有限公司黄石黄石大道证券营业部 71699.00 5500604.00
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 1213766.00 5464276.00
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2010-01-20
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第六届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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陕国投A于2010年1月18日召开第六届董事会第八次会议，表决通过了关于赵辉辞去公司副总裁职务的议案、关于温进辞去公司副总裁、总工程师职务的议案、关于调整公司独立董事薪酬的议案 |
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2010-01-19
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2009年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕国投A2009年度第二次临时股东大会于2010年1月18日召开，审议通过了关于公司重大资产出售暨关联交易的议案、关于公司和陕西省高速公路建设集团公司签署《股权转让合同》的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案、关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案等议案 |
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2010-01-16
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1月18日召开2009年第二次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会。
（二）会议地点：公司2705会议室。
（三）现场会议时间：2010年1月18日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年1月17日15:00至1月18日15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2010年1月12日。
（六）登记时间：2010年1月14日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
（七）审议事项：关于公司重大资产出售暨关联交易的议案；关于公司和陕西省高速公路建设集团公司签署《股权转让合同》的议案、关于资产评估相关问题说明的议案、关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案等议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-31
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议关于公司重大资产出售暨关联交易的议案；
（二） 审议关于公司和陕西省高速公路建设集团公司签署《股权转让合同》的议案；
（三） 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案；
（四） 审议关于公司重大资产出售暨关联交易报告书及其摘要的议案；
（五） 审议公司董事会关于资产评估相关问题说明的议案；
（六） 审议公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案；
（七） 审议关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案 |
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2009-12-31
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2010年1月18日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会。
（二）现场会议时间：2010年1月18日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年1月17日15:00至1月18日15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2010年1月12日
（五）会议地点：公司2705会议室
（六）登记时间：2010年1月14日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
（七）审议事项：关于公司重大资产出售暨关联交易的议案、关于公司和陕西省高速公路建设集团公司签署《股权转让合同》的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案、关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案等议案。
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2009-12-24
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转让所持陕西高速机械化工程有限公司股权的进展 |
深交所公告 |
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按照监管政策要求，陕国投A需清理实业类投资。根据评估结果，公司决定以2,400万元的价格，将持有的陕西高速机械化工程有限公司全部股权转让给控股股东陕西高速公路建设集团公司。该事项已经5月12日、12月8日公司第五届董事会第三十四次、第六届董事会第七次会议审议通过。
12月22日，公司与高速集团就上述事项正式签署了《股权转让协议》 |
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2009-12-09
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董事会决议 |
深交所公告 |
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陕国投A于2009年12月8日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于就转让公司所持陕西高速机械化工程有限公司股权事项与陕西高速集团签署《股权转让协议》的议案、关于调整公司组织机构设置的议案 |
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2009-11-11
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2009年第三季度报告的更正 |
深交所公告，其它 |
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陕国投A2009年第三季度报告已于2009年10月30日披露。因财务人员工作疏忽，第三季度报告中母公司投资收益未及时确认和报告子公司已宣告分配的股利37,729,545.91元，该情况不影响合并报表，仅影响母公司报表中的投资收益、营业利润、利润总额、净利润及未分配利润。现就有关内容进行更正，并向投资者致歉 |
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.111 2、每股净资产(元) 1.55 3、净资产收益率(%) 7.13 |
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2009-10-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ第六届董事会第四次会议于9月30日召开，审议通过了关于公司与控股股东陕西省高速公路建设集团公司签署《股权转让合同》的议案、关于公司重大资产出售暨关联交易预案、关于转让公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案、关于转让公司所持陕西省鸿业房地产开发公司股权构成重大关联交易的议案。
本次重大资产出售暨关联交易尚须提交公司股东大会审议、陕西省财政厅批准及中国证监会核准。公司股东大会召开时间等事项另行通知 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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陕国投Ａ董事会决定于2009年9月30日（星期三）召开第六届董事会第四次会议，审议股权转让合同及重大资产出售暨关联交易预案等事项。
由于上述事项存在重大不确定性，为防止造成二级市场股价波动，保护投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年9月30日起停牌。
公司承诺：公司拟在2009年10月15日前后披露重大资产出售暨关联交易预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司逾期未能披露的，公司股票将于2009年10月16日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-09-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于上述事项存在重大不确定性，为防止造成二级市场股价波动，保护投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年9月30日起停牌。
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2009-09-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-30,恢复交易日：2009-10-15 ，2009-10-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于上述事项存在重大不确定性，为防止造成二级市场股价波动，保护投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年9月30日起停牌。
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