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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-30,恢复交易日：2009-10-15 ，2009-10-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于上述事项存在重大不确定性，为防止造成二级市场股价波动，保护投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年9月30日起停牌。
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2009-09-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-30,恢复交易日：2009-10-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于上述事项存在重大不确定性，为防止造成二级市场股价波动，保护投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2009年9月30日起停牌。
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2009-09-25
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职工董事任职资格获陕西银监局核准 |
深交所公告 |
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2009年9月23日，陕国投Ａ收到陕西银监局《关于王晓雁任职资格的批复》（陕银监发[2009]73号）。根据中国银监会《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令2007年第13号）等相关规定，陕西银监局已核准王晓雁担任公司职工董事的任职资格 |
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2009-09-19
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董事会决议 |
深交所公告，借款 |
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陕国投Ａ第六届董事会第三次会议于9月17日（星期四）以通讯表决方式召开，通过了关于公司下属子公司陕西省鸿业房地产开发公司向控股股东陕西省高速公路建设集团公司融资的议案。
经协商，陕西省高速公路建设集团公司拟通过兴业银行西安分行向鸿业公司提供委托贷款1.6亿元人民币，年利率为4.86%，期限为6个月。为此，鸿业公司拟将所持有的位于西安市长安区127,954.2平方米土地使用权[西长国用（2007）第114号]作为此次借款抵押物。
鸿业公司拟于近日分别与兴业银行西安分行、陕西高速集团签署《委托贷款借款合同》和《抵押合同》。
本次交易的对方为公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。
该决议尚需提交股东大会审议（股东大会召开时间等事项另行通知） |
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2009-09-09
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2009年9月8日，《21世纪经济报道》刊登了《陕国投二次重组“算盘”吸收合并西部信托》一文。
上述报道不属实，陕国投Ａ针对传闻事项说明如下：
1、公司的主管部门、控股股东和公司管理层从未和西部信托的股东陕西省投资集团商谈过有关公司定向增发的战略合作问题，故根本不存在所谓“吸收合并西部信托”等的安排。预计未来3个月内，公司和控股股东不会与西部信托大股东陕西省投资集团商谈发行股份、重大资产重组、收购等问题。
2、公司正集中精力清理剩余的实业类投资，以期达到监管政策要求，目前未与陕西煤化工集团、陕西有色金属控股集团商谈过定向增发的战略合作事宜，无法确定未来3个月是否与上述两家集团商谈合作问题。8月4日，公司发布说明，公司股本只有3.58亿股，2007年以来一直在谋求增资扩股，省国资委、省金融办对此给予大力支持。公司和相关方面在谋求推进增资扩股计划，但目前增资时间、方式、发行数量、对象等均不确定，未来3个月，公司如果启动增资扩股工作，将及时履行相应程序，并披露相关信息。届时，公司增资扩股方案还将报中国银监会、中国证监会核准 |
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2009-09-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-08,恢复交易日：2009-09-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《21世纪经济报道》报道了陕西省国际信托股份有限公司定向增发的有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年9月8日开市起对陕国投Ａ(证券代码为000563)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-09-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《21世纪经济报道》报道了陕西省国际信托股份有限公司定向增发的有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年9月8日开市起对陕国投Ａ(证券代码为000563)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-09-08
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陕国投Ａ自2009年9月8日开市起临时停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 陕国投Ａ自2009年9月8日开市起临时停牌
因《21世纪经济报道》报道了陕西省国际信托股份有限公司定向增发的有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年9月8日开市起对陕国投Ａ(证券代码为000563)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-09-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-08,恢复交易日：2009-09-09 ，2009-09-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《21世纪经济报道》报道了陕西省国际信托股份有限公司定向增发的有关传闻，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2009年9月8日开市起对陕国投Ａ(证券代码为000563)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-09-02
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董事会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ于2009年8月28日召开第六届董事会第二次会议，通过了关于转让公司所持上海佳信房地产开发公司股权的议案，根据评估结果，经在西部产权交易所挂牌转让，公司决定以344.27万元的价格，将持有的上海佳信房地产开发公司全部股权转让给北京鸿基世业房地产开发有限公司 |
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2009-08-31
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0459
2、每股净资产(元) 1.50
3、净资产收益率(%) 3.06
二、不分配不转增 |
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2009-08-06
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限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为124,659,564股，占总股本的34.78%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年8月10日 |
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2009-08-04
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2009年8月1日，《东方早报》刊登了该报记者林奇的《陕国投A再谋重组 王亚伟9元潜伏》一文。该文称:
1．陕国投A可能会再次启动定向增发，复星实业有意向参与定增，然后可能逐步注入旗下金融资产，把陕国投A作为复星的金融平台；
2．目前陕国投A在和兴化股份谈合作，先行投资之后以兴化股份定向增发吸收合并的方式将实业股权转换为金融资产”；
3．陕国投“清理实业为重组”；
4．目前陕国投仍在积极寻求新的合作方，已秘密接触过西安市商业银行、延长油矿管理局、中金公司等；
5．陕国投有“五大隐性利好”。除前述情况外，正在西安谈一个大项目，今年公司的信托规模有望达到100亿元，公司还将开发一系列稳定报酬的信托；
6．对于陕国投A的重组，已经被陕西省金融办摆在了重要位置；
7．王亚伟押宝陕国投A。
经征询主管部门、控股股东和公司管理层，陕国投Ａ针对上述传闻事项予以澄清说明。
2009年7月8日，公司披露了中期业绩预告，2009年1月1日-2009年6月30日，公司实现净利润约1600万元，基本每股收益约0.045元。公司在未正式披露2009年半年度报告前，没有泄露公司半年度报告中的相关信息 |
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2009-07-28
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董事会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ董事会于2009年7月27日召开会议，选举薛季民为公司第六届董事会董事长，续聘杜磊为公司常务副总裁，续聘何熙平为公司副总裁，续聘赵东为公司副总裁，续聘赵辉为公司副总裁，续聘温进为公司副总裁，聘任姚卫东为公司副总裁，续聘温进为公司总工程师，续聘胡梦琪为公司总经济师，续聘李玲为公司总会计师，续聘姚卫东为公司董事会秘书，续聘孙一娟为公司证券事务代表，通过了关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案 |
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2009-07-28
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ2009年第1次临时股东大会于2009年7月27日召开，通过了关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案、关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案、关于修改《公司章程》的议案等议案 |
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2009-07-14
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更换股权分置改革保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2009年7月13日，陕国投Ａ接到股权分置改革工作保荐机构──中国银河证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，由于原保荐代表人穆宝敏离职，中国银河证券股份有限公司另行委派金崝负责公司的股权分置改革保荐工作，公司的股权分置改革项目保荐代表人变更为金崝。
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2009-07-11
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7月27日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会。
（二）会议时间：2009年7月27日（星期一）上午9:30。
（三）召开方式：现场投票。
（四）股权登记日：2009年7月21日（星期二）
（五）会议地点：公司2705会议室
（六）登记时间：2009年7月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（七）会议审议事项：选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案、选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案等 |
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2009-07-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案；
2、关于选举杜磊为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于选举何熙平为公司第六届董事会董事的议案；
4、关于选举侯文忠为公司第六届董事会董事的议案；
5、关于选举张健康为公司第六届董事会董事的议案；
6、关于选举陈宇为公司第六届董事会独立董事的议案；
7、关于选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事的议案；
8、关于选举赵守国为公司第六届董事会独立董事的议案；
9、关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案；
10、关于选举杨彬为公司第六届监事会监事的议案；
11、审议关于修改《公司章程》的议案；
12、通报关于职工代表大会选举公司职工董事、职工监事的情况 |
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2009-07-09
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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陕国投Ａ预计2009年上半年净利润约1600万元，同比下降50%--100% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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| 原披露日期: 2009-08-13;一次变更日期: 2009-08-31 |
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2009-06-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ第五届董事会第三十五次会议于6月10日召开，通过了《关于按政策限期清理剩余实业类公司的议案》 |
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2009-06-03
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收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书 |
深交所公告 |
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2009年6月1日，陕国投Ａ收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。鉴于民生银行终止合作，经公司保荐机构申请，中国证监会根据有关规定，决定终止对公司非公开发行股票行政许可申请的审查 |
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2009-06-03
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办公地址由“陕西省西安市环城东路9号”变为“陕西省西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C座24—27 层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-06-03
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办公地址由“陕西省西安市环城东路9号”变为“陕西省西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C座24—27 层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-05-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ第五届董事会第三十四次会议于5月12日以通讯表决方式召开，通过了关于转让公司所持陕西高速机械化工程有限公司股权的议案、关于修改《公司章程》的议案等议案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-13
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保荐机构拟申请撤回公司非公开发行股票申报材料 |
深交所公告 |
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2007年9月，陕国投Ａ与中国民生银行签订了《股份认购合同》和《战略合作协议书》。2009年5月11日下午，陕国投Ａ收到中国民生银行的函，中国民生银行方面认为其继续执行战略合作存在很大困难，故决定终止本次合作。鉴于此，经与保荐机构协商，请保荐机构向中国证监会申请撤回非公开发行股票申报材料 |
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2009-05-13
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2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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陕国投Ａ2008年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2009年5月19日，除息日为：2009年5月20日 |
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2009-05-13
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-07
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5月11日举行2008年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ将于2009年5月11日（星期一）下午15:00-17:00点举行2008年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/shanxi/）,参与公司本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长薛季民先生等人 |
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