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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-22
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于变更年报审计机构的议案 |
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2012-12-22
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会
（二）会议时间：2013年1月7日上午9:00时
（三）召开方式：本次会议采取现场投票的方式
（四）股权登记日：2012年12月27日
（五）会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室
（六）登记时间：2013年1月4日上午9:00-12:00时，下午14:00-17:00时。
（七）审议事项：关于变更年报审计机构的议案 |
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2012-12-08
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第六届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ第六届董事会第三十六次会议于12月7日召开，审议通过了关于变更年报审计机构的议案、关于设立信托业务部等部门的议案 |
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2012-11-13
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第六届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ第六届董事会第三十五次会议于2012年11月12日召开，审议通过了关于制定公司《2012年内部控制评价工作方案》的议案、关于制定公司《内部控制缺陷认定标准和方法》的议案 |
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2012-10-30
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关于公司股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺履行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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陕国投Ａ现发布 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3995
2、每股净资产(元) 5.51
3、净资产收益率(%) 8.96 |
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2012-10-10
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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陕国投Ａ预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利16,500万元-22,000万元，比上年同期增长50%-100%；预计2012年7月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利6,200万元-11,700万元，比上年同期增长132%-337% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年9月13日，《中国证券报》刊登了《信托公司积极筹备期指业务》一文。该文称：
传闻1：陕国投Ａ已获得信托公司参与期指业务的批文，公司将择机开展股指期货业务。
传闻2：目前公司正在按照积极准备、稳步推进、谨慎参与的方针来开展股指期货业务；信托公司参与期指也是一个创新业务，在初期，公司可能会更多地配合中金所资深会员参与相关的业务，在规模和业务种类上不会拓展太快。
经公司核查，针对上述报道说明如下：
传闻1不属实，按照中国银监会《信托公司参与股指期货交易业务指引》有关规定，信托公司开展信托业务直接或间接参与股指期货交易，应当经中国银监会批准，并取得股指期货交易业务资格；信托公司固有业务不得参与股指期货交易。为此，公司正在积极准备申报股指期货业务资格。上述关于公司已取得业务资格批文的报道不实。
传闻2不属实，由于尚未取得业务资格，故公司未开展股指期货业务。
公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项。
公司将保留采取法律手段依法维护广大投资者权益的权利 |
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2012-08-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2386
2、每股净资产(元) 5.39
3、净资产收益率(%) 6.24
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ2012年第二次临时股东大会于2012年8月13日召开，审议通过了“关于修改《公司章程》的议案” |
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2012-08-08
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8月13日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会。
（二）会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。
（三）现场会议时间：2012年8月13日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月12日15:00至8月13日15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（五）股权登记日：2012年8月7日
（六）登记时间：2012年8月10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（七）审议事项：关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-07-28
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8月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会。
（二）会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。
（三）现场会议时间：2012年8月13日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年8月12日15:00至8月13日15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（五）股权登记日：2012年8月7日
（六）登记时间：2012年8月10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
（七）审议事项：关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-07-28
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总经理由“薛季民”变为“修军” ，2012-07-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-07-21
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征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、陕西证监局《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》（陕证监发[2012]45号），陕国投Ａ将对《章程》中有关利润分配及现金分红政策相关条款作进一步的修改完善，使公司的利润分配及现金分红政策更为科学、合理、持续、稳健，更好地维护广大投资者的利益。
公司现就利润分配及现金分红政策向广大投资者征求意见，投资者可通过公司邮箱（SGTDM@SITI.COM.CN)、电话（029-81870262、88897633）、传真（029-88851989）等方式将宝贵意见反馈至公司。本次征求意见的截止日期为2012年7月25日 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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陕国投Ａ2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元/股）：0.2386
净资产收益率（%）：6.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：5.39 |
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2012-07-10
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内部控制规范阶段性工作进展情况报告 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ发布了 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ2012年第一次临时股东大会于2012年6月25日召开，审议通过了关于公司2012年度运用自有资金配置信托计划的议案 |
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2012-06-19
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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陕国投Ａ2011年度权益分派方案为：每10股派0.60元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月26日，除权除息日为：2012年6月27日 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2012-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2012-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-13
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(000563) 陕国投A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 13477461.00 208220.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 11575696.00
国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 10624907.87 21480.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 10561497.22 127964.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 10173369.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 37249258.00
机构专用 14780000.00
财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 5744302.91
南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 4435688.12
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 72400.00 4220054.00
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2012-06-09
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6月25日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议召开时间：2012年6月25日上午9:00时
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、股权登记日：2012年6月19日
5、会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2705会议室
6、登记时间：2012年6月21日上午9:00-12:00时，下午14:00-17:00时；
7、审议事项：关于公司2012年度运用自有资金配置信托计划的议案 |
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2012-06-09
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司2012年度运用自有资金配置信托计划的议案 |
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2012-06-07
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第六届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ第六届董事会第二十八次会议于2012年6月6日召开，审议通过了关于公司2012年度运用自有资金配置信托计划的议案，根据公司“十二五”规划、2012年度经营计划和募集资金使用计划等，2012年度，公司拟使用自有资金购买公司发行的信托产品，总规模不超过10亿元 |
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2012-05-26
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选聘总裁进展情况 |
深交所公告 |
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在中国证监会审核陕国投Ａ非公开发行股份申请事项过程中，公司曾作出承诺：公司正与有关部门和股东单位等沟通，酝酿总裁人选事宜，争取尽快补选总裁，最迟不超过本次非公开发行股票事项完成后1个月。该承诺事项，已按规定于2012年4月24日在巨潮资讯网公告。
在非公开发行股份工作后期，公司即着手酝酿符合中国银监会关于信托公司总裁任职资格和公司发展需要的总裁人选。由于对总裁人选的要求较高，且作为国有控股的金融上市公司，选聘高级管理人员的程序等相对较为复杂，沟通环节较多，需要对人选进行较全面的考察了解，并与监管部门等进行预沟通，故未能按照原承诺如期完成总裁聘任工作。为此，特向广大投资者郑重致歉。目前，公司已确定若干名初步人选，现正对入围人选进行考察、筛选。公司将进一步加快工作进度，确保在7月27日本届董事会、监事会任期届满日前完成选聘工作 |
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2012-05-21
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(000563) 陕国投A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司武汉珞狮北路证券营业部 5165904.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 4882258.00 95420.00
机构专用 4379770.50
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 3612727.90 64863.00
东海证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 3398944.00 18688.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30851138.28
上海证券有限责任公司徐泾证券营业部 10197541.34
华泰证券股份有限公司无锡苏锡路证券营业部 4329924.00
申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 3507657.00
财富证券有限责任公司天津烟台道证券营业部 81606.00 3494006.20
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过2011年度利润分配方案、2011年度报告正文及摘要、2012年度证券投资计划等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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