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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-22
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ2012年度股东大会于2013年5月21日召开，审议通过了2012年度利润分配及公积金转增股本预案、2012年年度报告正文及摘要、关于选举周飞为公司第七届监事会监事的议案等议案 |
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2013-05-20
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(000563) 陕国投A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 71806709.38 33307.00
上海证券有限责任公司乐都路证券营业部 22095913.08 176874.00
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 15343243.58
申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 14766408.38 10782409.50
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 12332714.42 14085.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 762621.00 27222841.20
国元证券股份有限公司深圳百花二路证券营业部 25507.00 13781879.00
申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 14766408.38 10782409.50
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 9363064.07 8430219.58
国信证券股份有限公司惠州承修二路证券营业部 17752.00 7306030.50
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2013-05-15
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年5月21日下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月20日15:00至5月21日15:00期间的任意时间。
审议事项：2012年度财务决算报告、2012年年度报告正文及摘要、2012年度利润分配及公积金转增股本预案等 |
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2013-05-02
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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陕国投Ａ股票交易价格连续三个交易日内（4月24日、25日、26日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到＋20％，属于《深圳证券交易所交易规则》中的情形之一。
公司关注、核实情况如下：
2013年4月26日，公司刊登了《2012年年度报告》、《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》和《2013年第一季度报告》，公司2012年度、2013年第一季度净利润同比均大幅增加；同时披露了公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案：以2012年末总股本578,413,026股为基数，按每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股1股，其余未分配利润用于公司经营发展。以资本公积金转增股本，每10股转增10股。
4月27日，公司刊登《关于裕丰公司信托贷款有关情况的公告》。
经征询主要股东及公司管理层，公司目前经营情况一切正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期，公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司、第一大股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间第一大股东无买卖公司股票的情况。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2013-04-27
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关于裕丰公司信托贷款有关情况的公告 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ2012年为河南省裕丰复合肥有限公司（裕丰公司）提供了两笔信托贷款，目前裕丰公司生产经营基本正常，但出现还款付息困难。尽管第二笔贷款尚有一年多时间到期，但根据借款人实际情况，为有效维护信托受益人权益，根据集合资金信托合同关于信托计划变更、解除、终止和受益权转让等约定，公司拟采取包括但不限于受让信托受益权、以物抵债等方式妥善解决相关问题，以求使裕丰公司项目贷款集合资金信托计划的受益人取得信托本金及相应的部分收益。
作为受托人，为维护委托人（受益人）权益，公司正在与借款人及担保人商谈还款安排，将依法采取适当方式进行处理，以有效保全资产 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议2012年度财务决算报告；
2. 审议2012年度利润分配及公积金转增股本预案；
3. 审议2012年年度报告正文及摘要；
4. 审议2012年度董事会工作报告；
5. 审议2012年度监事会工作报告；
6. 审议关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案；
7. 审议关于选举周飞为公司第七届监事会监事的议案。
8. 通报关于2012年度信托项目受益人利益的实现情况；
9. 通报公司2012年度内部董事绩效考核有关情况；
10. 听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2012年度述职报告 |
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.516
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.83
二、每10股送1股，派0.35元（含税）转增10股 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1276
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.23 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议2012年度财务决算报告；
2. 审议2012年度利润分配及公积金转增股本预案；
3. 审议2012年年度报告正文及摘要；
4. 审议2012年度董事会工作报告；
5. 审议2012年度监事会工作报告；
6. 审议关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案；
7. 审议关于选举周飞为公司第七届监事会监事的议案 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议2012年度财务决算报告；
2. 审议2012年度利润分配及公积金转增股本预案；
3. 审议2012年年度报告正文及摘要；
4. 审议2012年度董事会工作报告；
5. 审议2012年度监事会工作报告；
6. 审议关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的议案；
7. 审议关于选举周飞为公司第七届监事会监事的议案；
8. 通报关于2012年度信托项目受益人利益的实现情况；
9. 通报公司2012年度内部董事绩效考核有关情况；
10. 听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2012年度述职报告 |
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2013-04-26
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(000563) 陕国投A:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 27926104.01 260565.00
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 26287154.96 18868.00
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 19469901.55 16505565.56
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 18402880.66 73728.00
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 17599419.54 10032402.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 103910.00 32126876.50
湘财证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 16800.00 22284804.79
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 18647137.08
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 203328.00 17875389.51
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 19469901.55 16505565.56
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2013-04-26
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(000563) 陕国投A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 27259723.01 182770.00
宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 26287154.96 18868.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 18402880.66 16730.00
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 15209060.65 17160.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 13976628.00 84200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 16800.00 22281842.79
中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 16730.00 18718082.36
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 18647137.08
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 546646.00 13814342.07
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 557673.00 13382693.90
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会
（二）现场会议时间：2013年5月21日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月20日15:00至5月21日15:00期间的任意时间
（三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2013年5月13日
（五）会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室
（六）登记时间：2013年5月20日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
（七）审议事项：2012年度利润分配及公积金转增股本预案、2012年年度报告正文及摘要、关于选举周飞为公司第七届监事会监事的议案等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-28
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(000563) 陕国投A:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 8263816.00 35879.00
中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 6115611.65 70500.00
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 2817127.00 568300.00
东北证券股份有限公司延吉光明街证券营业部 2733874.77 1418.00
国都证券有限责任公司上海大连路证券营业部 2669400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27593337.87
华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 18527844.20
机构专用 11480706.23
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 176826.00 10584561.51
机构专用 5664961.33
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2013-02-27
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(000563) 陕国投A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 9072442.62 46470.00
浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 7250001.10 539070.90
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 7201193.01 65480.00
华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 5720724.91
海通证券股份有限公司武汉江大路证券营业部 4697218.16 241242.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 316607.09 13157097.73
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 2780077.90 9628356.43
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 7730.00 8153428.91
中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 2679329.60 6353095.28
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 575227.00 4679990.00
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2013-02-01
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(000563) 陕国投A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 15320000.00 94407.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 14871701.62 5411628.00
华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 12498477.95 11426.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 9791528.10
中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 9371244.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 326988.00 49534250.36
东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部 5746143.89 5909431.32
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 14871701.62 5411628.00
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 16716.00 5146836.57
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 962838.31 5070127.20
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2013-02-01
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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陕国投Ａ2013年第二次临时股东大会于2013年1月31日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监事的议案 |
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2013-01-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于修改《公司章程》的议案；
（二）关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
薛季民
修军
桂泉海
李骋
（三）关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事的议案；
冯宗宪
王晓芳
张晓明
（四）关于采用累积投票制方式选举公司第七届监事会非职工监事的议案；
段小昌
赵广莉 |
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2013-01-12
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会
（二）登记时间：2013年1月25日上午9:00-12:00时，下午14:00-17:00时。
（三）会议时间：2013年1月31日上午9:00时
（四）召开方式：采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2013年1月23日
（六）会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室
（七）会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于采用累积投票制方式选举公司第七届董事会独立董事的议案等 |
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2013-01-10
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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陕国投Ａ2012年度主要财务数据和指标（合并报表）：
基本每股收益（元/股）：0.5160
净资产收益率（%）：10.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）：5.64 |
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2013-01-08
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ2013年第一次临时股东大会于2013年1月7日召开，审议通过了“关于变更年报审计机构的议案” |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于变更年报审计机构的议案 |
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2012-12-22
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会
（二）会议时间：2013年1月7日上午9:00时
（三）召开方式：本次会议采取现场投票的方式
（四）股权登记日：2012年12月27日
（五）会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室
（六）登记时间：2013年1月4日上午9:00-12:00时，下午14:00-17:00时。
（七）审议事项：关于变更年报审计机构的议案 |
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2012-12-08
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第六届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ第六届董事会第三十六次会议于12月7日召开，审议通过了关于变更年报审计机构的议案、关于设立信托业务部等部门的议案 |
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2012-11-13
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第六届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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陕国投Ａ第六届董事会第三十五次会议于2012年11月12日召开，审议通过了关于制定公司《2012年内部控制评价工作方案》的议案、关于制定公司《内部控制缺陷认定标准和方法》的议案 |
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2012-10-30
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关于公司股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺履行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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陕国投Ａ现发布 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3995
2、每股净资产(元) 5.51
3、净资产收益率(%) 8.96 |
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2012-10-10
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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陕国投Ａ预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利16,500万元-22,000万元，比上年同期增长50%-100%；预计2012年7月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利6,200万元-11,700万元，比上年同期增长132%-337% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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