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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-05-11
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2001年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，2002-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-06-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度转增，10转增6登记日 ，1999-06-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度转增，10转增6除权日 ，1999-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度转增，10转增6登记日 ，1999-06-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度转增，10转增6转增上市日 ，1999-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-06-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度转增，10转增6除权日 ，1999-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度转增，10转增6转增上市日 ，1999-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-27
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召开2004年第一次临时股东大会通知，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开2004年第一次临时股东大会的通知。
鉴于公司本次重大资产出售与重大关联交易已经中国证监会审核通过，公司董事会决定召开2004年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：
（一）召开时间：2004年12月26日（星期日）上午9：00；
（二）召开地点：西安市环城东路南段8号，神州明珠酒店
（三）会议议案：
1、关于审议《公司重大资产出售与重大关联交易报告书》的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有关事宜的议案。
上述议案因涉及关联交易,在股东大会表决时,关联股东将回避表决。
（四）出席会议股东资格
1．截止2004年12月17日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，但需持有授权委托书（附样本）。
2．本公司监事、高级管理人员列席会议。
（五）出席会议登记办法：
1．登记时间：2004年12月23日（星期四）上午9：00-下午5：00；
2．登记地点：神州明珠酒店二楼232房间；
3．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、深圳证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（六）其他事项：
1．会期半天，食宿、交通自理；
2．联系地址：西安市环城东路南段8号神州明珠酒店2楼232房间董事会办公室；
3．联系人：孙一娟；
4．邮编：710048
电话：（029）83239354 传真：（029）83239354。
特此公告。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
2004年11月25日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席陕西省国际信托投资股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
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2004-11-26
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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陕国投A第四届董事会第八次会议于2004年11月25日召开，通过
了如下议案：
一、公司重大资产出售与重大关联交易报告书；
二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有
关事宜的议案；
三、关于召开2004年第一次临时股东大会的通知。
（一）召开时间：2004年12月26日（星期日）上午9：00；
（二）召开地点：西安市环城东路南段8号，神州明珠酒店
（三）会议议案：
1、关于审议《公司重大资产出售与重大关联交易报告书》的议
案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有
关事宜的议案。
陕国投Ａ已对2004年10月28日刊登的《陕西省国际信托投资股份有
限公司重大资产出售与重大关联交易报告书(草案)》进行了修改和补充。
本报告书是经修改后的重大资产出售与重大关联交易报告书，投资者在
阅读和使用报告书时，应以本次披露的报告书内容为准 |
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2004-10-26
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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关于陕西省财政厅所持有的陕国投Ａ153,340,466股国家股、陕西
省交通厅所持有的陕国投Ａ7,020,000股国家股划归陕西省高速公路建
设集团公司之行为的。
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2004-10-28
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第四届董事会第七次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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陕国投Ａ第四届董事会第七次会议于2004年10月25日召开。通过了以
下议案：
1．公司董事会关于陕西省高速公路建设集团公司收购事宜致全体股东
的报告书；
2．公司重大资产出售与重大关联交易报告书（草案）；
3．公司2004年第三季度报告。
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2004-10-29
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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陕国投Ａ日前接到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于陕西
省国际信托投资股份有限公司股权转让的批复》，陕西银监局经审核，同
意陕西省高速公路建设集团公司受让陕西省财政厅和陕西省交通厅在陕国
投Ａ投资的股权，核准其向陕国投Ａ投资入股的资格。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 1.20
3、净资产收益率(%) -7.59
二、不分配，不转增。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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三、：
1、每股收益(元) -0.011
2、每股净资产(元) 1.18
3、净资产收益率(%) -0.96
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2004-05-26
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召开二ΟΟ三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司二ΟΟ三年度股东大会，拟于2004年5月26日召开。现就大会召开的有关事项通知如下：
一、会议时间：
2004年5月26日（星期三）上午9：00。
二、会议地点：
西安市环城东路南段8号神州明珠酒店。
三、会议议题：
1．2003年度董事会工作报告；
2．2003年度监事会工作报告
3．2003年度财务决算报告；
4．2003年度利润分配预案；
5．关于续聘东华会计师事务所的议案。
四、出席会议股东资格：
1．截止2004年5月19日（星期三）下午收市后，在深圳证券结算有限公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，但需持有授权委托书（附样件）。
2．本公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
五、出席会议登记办法：
1．登记时间：2004年5月24日（星期一）上午9：00-下午5：00；
2．登记地点：神州明珠酒店二楼232房间；
3．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、深圳证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、其他事项：
1．会期半天，食宿、交通自理；
2．联系地址：西安市环城东路南段8号神州明珠酒店2楼232房间董事会办公室
3．联系人：孙一娟
4．邮编：710048
电话：（029）83239354 传真：（029）83239354
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
2004年4月20日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席陕西省国际信托投资股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
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2004-05-27
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月26日召开，审议并通过了
如下议案：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、2003年度利润分配预案；
5、关于续聘东华会计师事务所的议案。
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2004-10-27
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停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 关于陕国投A的信息公告
因公司未能及时刊登公司重大资产出售与重大关联交易报告书（草案）、被收购公司董事会报告书、持股变动报告书、三季度报告等公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票陕国投Ａ(证券代码为000563)自2004年10月27日开市起停牌1天。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.17
2、每股净资产(元) 1.03
3、净资产收益率(%) -16.54
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2004-12-08
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国家股股权划转获批复 |
深交所公告，股权转让 |
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陕国投A于2004年12月7日收到国务院国有资产监督管理委员会
《关于陕西省国际信托投资股份有限公司国家股股权划转的批复》,
内容如下：
一、同意陕国投A第一大股东陕西省财政厅和第三大股东陕西
省交通厅分别将所持有陕国投A的15334.0466万股国家股（占总股
本48.81%）和702万股国家股（占总股本的2.23%）全部划转给陕西
省高速公路建设集团公司。
二、此次国有股划转后，陕国投A的总股本仍为31418.7万股。
其中高速集团持有16050.0866万股，占总股本的51.08%，股份性质
为国家股。
本次股权转让尚需中国证券监督管理委员会审批后办理过户登
记手续。
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2004-12-28
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二OO四年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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陕国投A2004年第一次临时股东大会于2004年12月26日召开，会议审议通过了如下议
案：
1．《公司重大资产出售与重大关联交易报告书》的议案；
2．提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有关事宜的议案。
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2003-04-26
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0117
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 0.913
二、不分配，不转增。
三、2003年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 0.37
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2003-05-23
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2002年度报告更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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一、公司第三届董事会第十六次会议于2003年5月19日至5月20日
召开，会议通过了公司第三届董事会第十五次会议决议和第三届监事
会第九次会议决议中的《2002年度利润分配预案》更正。
二、公司2002年度利润分配预案中以资本公积金弥补亏损事项尚
未提交股东大会批准，现对有关财务报表作更正。
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2003-06-27
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召开二ΟΟ二年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司二ΟΟ二年度股东大会,拟于2003年6月27日召开。现就大会召开的有关事项通知如下：
一、会议时间：
2003年6月27日(星期五)上午9：00。
二、会议地点：
西安市环城东路南段8号神州明珠酒店。
三、会议议题：
1.2002年度董事会工作报告；
2.2002年度监事会工作报告
3.2002年度财务决算报告；
4.2002年度利润分配预案；
5.关于公司现行会计政策和会计估计变更追溯调整各项资产损失准备金的议案；
6.关于采用累积投票制选举公司第四届董事会董事的议案；
7.关于选举侯文忠为公司第四届监事会监事的议案；
8.关于选举徐鸣为公司第四届监事会监事的议案；
9.关于选举骆书杰为公司第四届监事会监事的议案；
10.关于修改《公司章程》的议案；
11.关于修改《董事会工作条例》的议案；
12.关于建立公司高管人员绩效评价与激励机制的议案；
13.关于转让公司持有的南方基金管理公司股权和开元基金的议案；
(1)交易概述
①根据中国证监会关于设立基金管理公司的有关规定及本公司已参股两家基金管理公司的实际情况,三届十四次董事会决定转让公司持有的南方基金管理公司10%的股权和600万单位开元基金,授权公司总经理全权办理有关转让事宜。现已就以上转让事宜与华泰证券有限责任公司(以下简称″华泰证券″)、厦门国际信托投资有限公司(以下简称″厦门国投″)达成转让协议,并于2003年4月21日签订了《股权转让合同书》。协议约定,华泰证券受让南方基金管理公司7.5%的股权,转让价款为3750万元人民币,开元基金450万单位按在深圳证券交易所过户给受让方之日每基金单位净值乘以450万之积为出让价款。与厦门国投的协议约定,厦门国投受让南方基金管理公司2.5%的股权,转让价款为1250万元人民币,开元基金150万单位按在深圳证券交易所过户给受让方之日每基金单位净值乘以150万之积为出让价款。公司与华泰证券及厦门国投之间不存在关联关系。
②公司三届十五次董事会审议通过了以上转让事宜。公司独立董事强力、何雁明、秦廷芳对此决议出具了意见,认为本次转让价格公允,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》,没有损害公司及广大投资者特别是中小投资者的利益。此决议尚需提交股东大会审议及主管部门批准生效。
(2)交易对方情况介绍
①华泰证券有限责任公司注册地：南京；主要办公地点：南京；法定代表人：吴万善；注册资本：220,000万元；主营业务：证券的代理买卖及自营买卖。主要股东为江苏省国有资产经营(控股)有限公司(持股比例28.40%)、江苏省投资管理有限责任公司(持股比例15.98%)。厦门国际信托投资有限公司注册地：厦门；主要办公地点：厦门；法定代表人：周明；注册资本：47,968万元；主营业务：受托经营资金信托业务,融资租赁业务。
②以上两公司没有受到相关部门行政处罚、刑事处罚,没有与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
(3)交易标的基本情况
①公司获得南方基金管理公司10%股权和600万开元基金的时间为2000年12月,以拍卖的方式从广西信托投资公司获得。
②南方基金管理公司主要股东为南方证券股份有限公司(持股比例30%)、华泰证券有限责任公司(持股比例10%)、陕西省国际信托投资股份有限公司(持股比例10%)、厦门国际信托投资有限公司(持股比例10%)。主营业务：从事证券投资基金管理业务、发起设立证券投资基金。注册资本：10,000万元。设立时间：1998年3月6日。注册地点：深圳。五家股东放弃优先受让权。截止2002年12月31日该公司资产总额258,143,328.01元、负债总额26,923,232.10元、应收款项总额14,138,567.16元、净资产231,220,095.91元、主营业务收入156,632,303.53元、主营业务利润48,723,152.20元和净利润40,638,892.98元。
(4)交易合同的主要内容及定价情况
①主要内容
公司与华泰证券和厦门国投的股权转让合同主要内容分别是：
转让标的：
华泰证券：公司持有的南方基金管理公司7.5%的股权及除2002年度按7.5%股权计算的现金红利中的50%外的历期和当期经营形成的全部股东权益；公司持有的开元基金450万单位。
厦门国投：公司持有的南方基金管理公司2.5%的股权及除2002年度按2.5%股权计算的现金红利中的50%外的历期和当期经营形成的全部股东权益；公司持有的开元基金150万单位。
转让价款：
华泰证券：公司转让给华泰证券的南方基金管理公司7.5%的股权总价款为3750万元人民币,开元基金450万单位的总价款按公司在深圳证券交易所过户给华泰证券之日的每基金单位净值乘以450万之积计算确定。
厦门国投：公司转让给厦门国投的南方基金管理公司2.5%的股权总价款为1250万元人民币,开元基金150万单位的总价款按公司在深圳证券交易所过户给厦门国投之日的每基金单位净值乘以150万之积计算确定。
此外,华泰证券、厦门国投并分别支付因行使股东优先受让权而应支付的利息。
转让价款的支付方式：合同签订后三个工作日内,华泰证券和厦门国投向公司分别支付部分股权转让价款共计3000万元和700万元。中国证监会批准转让合同后以及办理完毕工商变更登记手续后的三个工作日内,华泰证券和厦门国投向公司分别付清股权转让的剩余价款750万元和550万元。
②定价依据
此次股权转让价格依据目前基金股权市场情况而定。
(5)转让股权的目的和对公司的影响
根据中国证监会对设立基金管理公司″一参一控″的要求及公司已参股两家基金管理公司的实际情况,公司拟发起设立基金管理公司,申报材料已上报中国证监会西安证管办、深圳证券交易所、上海证券交易所备案,故公司决定转让持有的南方基金管理公司股权及随附的不可上市交易的开元基金单位。
此次转让南方基金管理公司股权预计获利约3100万元,转让开元基金单位预计亏损约200万元,盈亏相抵后预计获利约2900万元。由于此次股权、基金转让的有关手续在今年6月底之前能否完成尚不确定,对公司今年中期业绩影响具有不确定性。
14.关于续聘东华会计师事务所的议案；
15.关于停止增发公司A股新股的议案。
以上第3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15项议题内容均披露于2003年4月26日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的″第三届董事会第十五次会议决议公告″。
四、出席会议股东资格：
1.截止2003年6月20日(星期五)下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的公司股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,但需持有授权委托书(附样件)。
2.本公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
五、出席会议登记办法：
请股东持股东帐户卡及本人身份证明,委托代理人持本人身份证、委托人帐户卡和授权书于2003年6月25日(星期三)上午9：00-下午5：00在神州明珠酒店二楼232房间办理登记手续。
六、其他事项：
1.会期半天,食宿、交通自理；
2.联系地址：西安市环城东路南段8号神州明珠酒店2楼232房间董事会办公室
3.联系人：孙一娟
4.邮编：710048
电话：(029)3239354传真：(029)3239354
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席陕西省国际信托投资股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：年月日
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
2003年5月27日
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