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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0059
2、每股净资产(元) 1.01
3、净资产收益率(%) 0.58 |
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2005-10-31
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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陕国投A股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制，将于2005年10月31日开市时起停牌一小时，上午十点三十分复牌。公司作重要说明如下：1.公司《2005年第三季度季度报告》刊登于2005年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。2.在咨询主要股东和公司管理层后，确认公司目前除《2005年第三季度季度报告》外，不存在应披露而未披露的其他重大信息 |
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2005-10-24
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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陕国投Ａ股票交易价格己连续三个交易日达到涨幅限制，将于2005年10月24日开市时起停牌一小时，上午十点三十分复牌。在咨询主要股东和公司管理层后，确认公司目前不存在应披露未披露的重大信息。公司目前处于《2005年第三季度报告》编制期间，相关内容未对外泄漏，本报告将刊登于2005年10月31日的《中国证券报》，《证券时报》和《上海证券报》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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陕国投A于2005年9月21日与控股股东陕西省高速公路建设集团公司共同签署了《陕西高速机械化工程有限公司增资协议书》，公司以货币出资2400万元投资参股陕西高速机械化工程有限公司。本次交易构成了关联交易 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0054
2、每股净资产(元) 1.008
3、净资产收益率(%) 0.5316 |
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2005-08-20
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、2004年9月1日，陕国投A及公司控股子公司陕西国信资产管理有限公司与杨凌金坤生物工程股份有限公司签订了项目合作协议，约定由三方共同投资7000万元人民币从澳大利亚进口奶牛。在项目运作过程中，金坤公司挪用了合作资金1140万元人民币，2005年3月3日，国信公司向西安市中级人民法院提起诉讼。西安中院于2005年5月25日下达《民事调解书》，规定：
1、金坤公司应于2005年6月30日前向国信公司归还1140万元人民币及收益，2、三方均同意，出售奶牛所得款项优先归还公司所投入的350万美元及收益，剩余款项归还国信公司投入的2100万元人民币及收益。金坤公司并未履行上述生效法律文书规定的义务。2005年7月1日、6日，国信公司和公司向西安中院提交了《强制执行申请书》，目前，此案正在执行之中。
二、因光大银行三桥支行违反承诺，申请西安中院查封冻结了项目共管帐户中的合作资金1170万元人民币，迫使国信公司于2004年11月24日与三桥支行及金坤公司签订《执行和解协议》，协议约定三桥支行从共管帐户中扣划500万元人民币（该500万元包含在金坤公司挪用的1140万元中）用于归还金坤公司对其的部分欠款，并由国信公司对金坤公司所欠三桥支行的669万元人民币贷款余额承担执行担保责任。2005年7月29日，国信公司向西安中院提起诉讼，请求法院判令三桥支行承担500万元人民币及利息的侵权连带赔偿责任，该案目前已经受理，尚未开庭审理。
三、因国信公司代金坤公司、杨凌金澳畜牧业有限公司、杨凌金澳畜牧业有限公司连云港分公司偿还其所欠山东省临沂市开元良种推广有限公司578万元人民币债务，以及代金坤公司垫付圈养场工人工资等费用，上述公司未按约偿还。2005年8月8日，国信公司向西安中院提起诉讼，请求法院判令金坤公司偿还所欠国信公司的垫款约225万元人民币，同时判令金坤公司、金澳公司、金澳公司连云港分公司偿还所欠国信公司的借款578万元人民币，该案目前已经受理，尚未开庭审理 |
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2005-07-07
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国家股股权过户完成 |
深交所公告，股权转让 |
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陕国投A于2005年7月6日接到陕西省高速公路建设集团公司通知,高速集团受让陕西省财政厅、陕西省交通厅持有公司160,360,466股国家股已于2005年7月5日办理了过户登记手续。股权过户后, 高速集团持有公司160,500,866股,占公司总股本的51.08%,股份性质为国家股。至此,本次国家股股权转让已全部结束 |
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2005-07-01
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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陕国投Ａ2005年第一次临时股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《董事会工作条例》的议案。
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-04
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改《董事会工作条例》的议案 |
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2005-06-18
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整改报告 |
深交所公告，其它 |
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陕国投Ａ接到陕西证监局《关于对陕西省国际信托投资股份有限公司2004年度巡检发现问题及整改要求的通报》后，公司积极进行了整改。现将整改及相关情况予以报告 |
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2005-05-31
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月30日（星期四）上午9:00时。召开地点：西安市环城东路南段8号，神州明珠酒店。召开方式：现场投票。会议将审议关于修改《公司章程》等议案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.005
3、净资产收益率(%) 0.19(000563) 陕国投Ａ：
2005年04月26日 10:30起复牌 |
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2005-04-26
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[20052预盈](000563) 陕国投A：2005年上半年业绩预计公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预计公告
陕国投Ａ预计2005年上半年业绩略有盈利 |
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2005-04-06
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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上海蓝十字医院管理投资有限公司诉健桥证券股份有限公司同时追加陕国投Ａ为第三被告案，蓝十字与健桥证券已达成庭外和解，蓝十字于2005年3月24日向上海市第一中级人民法院提出撤诉申请。陕国投Ａ于日前接到上海市第一中级人民法院《民事裁定书》，裁定准许蓝十字撤回起诉，案件受理费及财产保全费由蓝十字负担。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第九次会议决定：公司2004年年度股东大会将于2005年4月25日召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2005年4月25日（星期一）上午9:00时。
（二）召开地点：西安市环城东路南段8号，神州明珠酒店。
（三）召集人：董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）出席对象：
1、董事、监事及高级管理人员；
2、于2005年4月18日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
3、公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
（一）关于核销对广东省国际信托投资公司深圳公司债权的议案；
（二）2004年度董事会工作报告；
（三）2004年度监事会工作报告；
（四）2004年度财务决算报告；
（五）2004年度利润分配预案；
（六）关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。
上述议案的具体内容详见公司四届九次董事会决议公告，刊登于2005年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2005年4月21日至22日。
规定时间内未履行登记手续的股东不能参加本次股东大会。
（三）登记地点：西安市环城东路南段8号神州明珠酒店2楼232房间。
（四）登记办法
1、自然人：持本人身份证、持股凭证；
2、法人：持法人代表证明书、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其他事项
（一）会议联系方式
1、通讯地址：西安市环城东路南段8号神州明珠酒店2楼232房间董事会办公室。
2、邮政编码：710048
3、联系电话及传真：（029）83239354
4、联系人：孙一娟
（二）与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
附件：授权委托书
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
二OO五年三月二十二日
授权委托书
本人（本单位）作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席公司2004年年度股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席2004年年度股东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
（一）2004年度董事会工作报告；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
（二）2004年度监事会工作报告；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
（三）2004年度财务决算报告；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
（四）2004年度利润分配预案；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
（五）关于核销广东省国际信托投资公司深圳公司债权的议案；
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
（六）关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：_________________________
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________ 股
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日止注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
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2005-03-24
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.00
3、净资产收益率(%) 3.47
二、不分配，不转增。
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2005-03-19
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中海信托投资有限责任公司诉健桥证券股份有限公司同时追加陕国投A为第三被告案，陕国投A于日前接到上海市高级人民法院《民事判决书》。
陕国投A因不服法院判决，依法向上海市高级人民法院提起上诉。上海市高级人民法院《民事判决书》判决健桥证券股份有限公司若不能偿还上述债务，由陕国投A在出资未到位的人民币97424674.55元范围内对中海信托投资有限责任公司承担补充赔偿责任。现健桥证券正与中海信托协商和解此案。
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 ，1995-08-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1993年年度送股，10送2登记日 ，1994-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1993年年度送股，10送2除权日 ，1994-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，红利发放日 ，1995-09-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-17
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，登记日 ，1994-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派1，除权日 ，1994-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 ，1995-08-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1993年年度送股，10送2上市日 ，1994-07-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-05-11
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2001年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4登记日 ，2002-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-11
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2001年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2002-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-05-11
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2001年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，2002-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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