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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-07,恢复交易日：2006-07-25 ，2006-07-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-07,恢复交易日：2006-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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董事会决议暨股权分置改革方案沟通协商情况和调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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一、第五届董事会第五次会议决议公告陕国投Ａ第五届董事会第五次会议于二OO六年六月二十六日召开，会议同意对《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。
二、关于股权分置改革方案沟通协商情况和调整股权分置改革方案的公告公司董事会于2006年6月17日披露了股权分置改革方案。在董事会的积极协助下，控股股东陕西省高速公路建设集团公司和公司通过多种形式，在有限的时间内与流通股股东进行了充分有效的协商与沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：原方案为：公司以现有流通股本126,360,000股为基数，用资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得2股的转增股份。现修改为：公司以现有流通股本126,360,000股为基数，用资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股的转增股份。由于本次资本公积金向流通股股东转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获公司临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金向流通股股东转增股本议案将不会付诸实施 |
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2006-06-26
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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陕国投Ａ原计划将于6月26日之前披露沟通协商情况及修改后的股权分置改革方案，并申请股票于6月27日复牌。因股权分置改革最终方案尚需履行有关报批程序，故公司不能按原定计划披露沟通协商情况和结果 |
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2006-06-22
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关于进行股权分置改革网上路演的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了更好地推进公司股权分置改革工作，陕国投Ａ将举行网上路演。具体安排如下：
一、路演时间：2006年6月23日（星期五）下午14:00-16:00。
二、路演网站：全景网（www.p5w.net）。
三、网上路演参加人员：公司管理层、保荐机构中国银河证券有限责任公司代表等 |
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2006-06-17
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议基本情况（一）召开时间：7月17日（星期一）上午9:00。（二）召开地点：西安市环城东路南段8号，高速神州酒店。（三）召集人：董事会。（四）召开方式：现场投票。
二、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-06-17
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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一、改革方案要点根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《国务院国资委关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见》等相关文件精神，本公司提出改革动议的非流通股股东经协商一致，决定将股权分置改革除以资本公积向全体流通股股东转增股本外，并与资产重组相结合，通过资产重组，改善公司财务状况，提高本公司资产的流动性和盈利能力，使本公司具有良好的长期发展前景。相关股权分置改革方案包括以资本公积向全体流通股股东转增股本和资产重组两个不可分割的部分组成：
1、以本公司现有流通股本126,360,000股为基数，以资本公积金向全体流通股股东转增股本的方式，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增25,272,000股，转增比例为每10股转增2股。
2、除以上资本公积向全体流通股股东转增股本外，根据省高速集团与本公司签订的《资产出售协议》，本公司将缺乏流动性的固化资产按上海东华会计师事务所有限公司出具的东会陕核〖2006〗012号《专项资产审核报告》所审定的账面价值439,995,243.46元出售给省高速集团，；同时经省高速集团与本公司协商一致，上述出售资产中账面价值为239,976,258.19元之资产，根据双方签订的《资产委托管理协议》，省高速集团委托本公司经营、管理，本公司有权对该资产进行经营、管理、使用、处置，经营、管理所得归本公司所有。上述资产重组事项以及资本公积向全体流通股股东转增股本事项，将与股权分置改革议案一并通过本公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议，且《资产出售协议》生效、相关资金汇入本公司指定账户后，公司的所有非流通股份方可获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项提出本公司股权分置改革动议的非流通股股东承诺将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年7月6日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年7月17日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年7月13日至2006年7月17日
四、本次改革公司股票的停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司股票自2006年6月5日起停牌，公司将于2006年6月17日刊登，最晚于2006年6月27日复牌，此段时期为相关股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年6月26日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商后的股权分置改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、本公司将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-06-17
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-17 |
召开股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案 |
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2006-06-17
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-07-17 |
召开股东大会 |
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| 审议《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置改革方案》。
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2006-06-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-30 ，2006-06-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-05
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，陕西省高速公路建设集团公司等非流通股股东提出了股权分置改革动议，陕国投Ａ董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年6月17日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一交易日复牌 |
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2006-06-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-30
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二OO五年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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陕国投Ａ二OO五年度股东大会于2006年5月29日召开，通过了以下议案：
1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配方案；
5、采用累积投票制选举公司第五届董事会董事；
6、选举段小昌为公司第五届监事会监事；
7、选举杨彬为公司第五届监事会监事；
8、续聘上海东华会计师事务所有限公司。
9、对职工大会选举薛志刚为公司第五届监事会的职工监事的情况进行了通报，薛志刚与本次股东大会选举产生的监事段小昌、杨彬共同组成公司第五届监事会 |
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2006-05-17
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、陕国投Ａ下属营业部起诉西安精典房地产开发有限公司案，公司于近日接到陕西省高级人民法院民事判决书。该判决书判决，精典公司向公司清偿借款本金2570万元及利息7,897,455元，以及2006年1月1日起至实际给付之日的利息。案件受理费由精典公司承担。
二、黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券股份有限公司上海市漕东支路证券营业部同时追加陕国投Ａ为第三被告案，公司于近日接到上海市高级人民法院《民事裁定书》。根据最高人民法院的通知，对以健桥证券股份有限公司及其附属机构为被告的诉讼案件须暂缓审理，该裁定书据此裁定本案中止诉讼 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告;
4、2005年度利润分配预案；
5、关于采用累积投票制选举公司第五届董事会董事的议案;
6、关于选举段小昌为公司第五届监事会监事的议案；
7、关于选举杨彬为公司第五届监事会监事的议案；
8、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案。
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.001
2、每股净资产（元）: 0.955
3、净资产收益率（％）: -0.07
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2006-04-28
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.0468
2、每股净资产（元）: 0.956
3、净资产收益率（％）: -4.9
二、不分配不转增
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2006-04-19
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-20 |
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2006-04-12
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券股份有限公司上海市漕东支路证券营业部同时追加陕国投Ａ为第三被告案，陕国投Ａ于2006年3月27日接到上海市第一中级人民法院《民事判决书》。该判决书判决，漕东营业部应于判决生效之日起十日内偿付海观山宾馆人民币2700万元及利息，判决漕东营业部不能偿还上述债务的由健桥证券股份有限公司承担补充赔偿责任，同时判决健桥证券不能偿还上述债务的由陕国投Ａ在对健桥证券出资未到位的97,424,674.55元人民币范围内承担补充赔偿责任。漕东营业部于2006年4月3日向上海市高级人民法院提出上诉，陕国投Ａ将及时披露案件进展情况 |
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2006-04-07
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[20061预亏](000563) 陕国投A：2006年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第一季度业绩预亏公告
陕国投Ａ预计2006年第一季度略有亏损 |
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2006-04-01
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重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2006年1月12日，陕国投Ａ下属营业部向陕西省高级人民法院递交了起诉状，请求法院判令西安精典房地产开发有限公司偿还贷款本金2,570万元人民币及利息。2006年2月9日，陕西省高级人民法院受理了此案。现将有关情况予以公告 |
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2006-02-08
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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陕国投Ａ第四届董事会第十七次会议于二OO六年二月六日召开，通过了以下议案：
一、关于刘承运辞去公司总经理的议案；
二、关于徐学峰辞去公司副总经理的议案；
三、关于孙丙金辞去公司副总经理的议案；
四、关于张帆辞去公司总会计师的议案；
五、关于聘任薛季民为公司总经理的议案；
六、关于聘任杜磊为公司常务副总经理的议案；
七、关于聘任何熙平为公司副总经理的议案；
八、关于聘任李玲为公司总会计师的议案。
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2006-02-08
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总经理由“刘承运”变为“薛季民” ，2006-02-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-24
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[20054预亏](000563) 陕国投A：预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
陕国投Ａ预计2005年度微亏。
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2006-01-14
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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海南省国际信托投资公司申请执行陕国投Ａ境外发债转贷合同纠纷一案，公司于2006年元月12日接到海南省海口市中级人民法院民事裁定书，该裁定书裁定：公司至2004年12月31日已还清所欠海南国投的全部本金及利息共计87,846,433.45元。至此，公司与海南国投境外发债转贷合同纠纷案已告了结 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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非流通股股东办理账户清理及补登记工作通知 |
深交所公告，其它 |
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为进一步完善陕国投A非流通股初始登记的补登记工作，审核确认非流通股股东身份和其持有的股权，保护非流通股股东的合法权益，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关要求，陕国投A将于近日集中向登记公司提交各位非流通股股东确权的相关材料，请各位非流通股股东尽快与公司取得联系（联系电话：029-83239354），配合公司顺利做好此项工作 |
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2005-12-03
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关于以信托资金投资上海市配套商品房项目的公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年9月，陕国投Ａ控股子公司上海佳信房地产开发公司中标获得上海市配套商品房浦东新区曹路镇新选址基地4号地块的开发权，并于2005年9月13日与上海市住宅建设发展中心在上海签署了该地块的建设项目协议书。经公司第四届董事会第十三次会议研究，认为该项目风险较小，收益较为稳定可靠，具有投资可行性，决定以信托资金进行投资 |
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2005-11-30
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非流通股股东办理账户清理及补登记工作通知 |
深交所公告，其它 |
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为进一步完善非流通股初始登记的补登记工作，保护非流通股股东的合法权益，按照有关要求，陕国投Ａ将于近日集中向登记公司提交各位非流通股股东确权的相关材料，请各位非流通股股东尽快与公司取得联系（联系电话：029-83239354），配合公司顺利做好此项工作 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0059
2、每股净资产(元) 1.01
3、净资产收益率(%) 0.58 |
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