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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-26
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2012年公司债券跟踪评级报告(2014) |
深交所公告 |
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西安民生现发布 |
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2014-06-25
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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西安民生2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,2014年6月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
公司股票自2014年3月5日起开始停牌,停牌期间,公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证,聘请有关中介机构开展对交易标的全面尽职调查,积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作,重组方案已初步确定,现正在就本次重大资产重组事项涉及的相关问题与交易对方及有关部门进一步沟通 |
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2014-06-24
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安民生2014年第一次临时股东大会于2014年6月23日召开,审议通过《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》 |
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2014-06-21
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向全资子公司宝鸡商场有限公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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西安民生的全资子公司宝鸡商场有限公司近日向公司申请,就其向西安银行股份有限公司宝鸡分行申请的人民币0.8亿元贷款及人民币0.4亿元承兑授信提供担保。
2014年4月25日西安民生第八届董事会第三次会议、2014年5月23日西安民生2013年年度股东大会审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,批准公司与控股子公司2014年的互保额度为10亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),并授权董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件,不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2013年年度股东大会审议通过本议案之日起至2014年年度股东大会召开之日止。
包括本次宝鸡商场申请的1.2亿元担保,截止目前公司与控股子公司发生的互保为7.35亿元,其中公司向控股子公司提供的担保为4.35亿元,控股子公司向公司提供的担保为3亿元。本次公司全资子公司宝鸡商场申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内 |
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2014-06-18
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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西安民生股票自2014年3月5日起开始停牌,停牌期间,公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证,聘请有关中介机构开展对交易标的全面尽职调查,积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作,重组方案已初步确定,现正在就本次重大资产重组事项涉及的相关问题与交易对方及有关部门进一步沟通。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告 |
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2014-06-18
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年6月23日下午2：30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月20日15：00至6月23日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》 |
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2014-06-14
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关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺征求投资者意见的公告 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会2014年1月发布的《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求,西安民生集团股份有限公司的控股股东海航商业控股有限公司和海航商业的母公司海航集团有限公司对之前关于解决同业竞争问题的相关承诺进行了梳理完善,分别出具了《海航商业控股有限公司关于变更解决同业竞争问题的承诺函》和《海航集团有限公司关于豁免及变更解决同业竞争问题的承诺函》,就其豁免及变更解决同业竞争问题承诺事项提交西安民生股东大会审议。
为进一步加强与投资者的沟通和交流,充分听取投资者特别是中小股东的意见和诉求,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,公司现就本次豁免及变更解决同业竞争问题承诺事项向广大投资者征求意见 |
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2014-06-11
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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西安民生股票自2014年3月5日起开始停牌,停牌期间,公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证,聘请有关中介机构开展对交易标的全面尽职调查,积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作,重组方案已初步确定,现正在就本次重大资产重组事项涉及的相关问题与交易对方及有关部门进一步沟通。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告 |
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2014-06-06
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼806会议室。
(二)召集人：公司董事会。
(三)召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)现场会议时间：2014年6月23日下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月20日15：00至6月23日15：00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2014年6月16日。
(六)会议审议事项：《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》 |
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2014-06-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》 |
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2014-06-05
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼806会议室。
(二)召集人：公司董事会。
(三)召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)现场会议时间：2014年6月23日下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年6月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月20日15：00至6月23日15：00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2014年6月16日。
(六)会议审议事项：《关于豁免及变更解决同业竞争问题承诺的议案》 |
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2014-06-04
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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西安民生2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司股票自2014年3月5日起开始停牌,自停牌之日起公司至少每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证,聘请有关中介机构开展对交易标的全面尽职调查,积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作,重组方案已初步确定。公司原预计于2014年6月4日复牌,由于公司本次重大资产重组事项涉及的相关问题仍需与交易对方及有关部门进行进一步沟通,为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年6月4日开市时起继续停牌。
继续停牌期间,公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。公司股票将在公司披露重大资产重组预案或报告书后复牌 |
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2014-05-31
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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西安民生2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司股票自2014年3月5日起开始停牌,累计停牌时间不超过3个月。
截至本公告披露日,公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作,目前尽职调查、审计、评估等相关工作已基本完成,公司将在相关工作完成后召开董事会,审议本次重大资产重组相关议案。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告 |
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2014-05-27
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2013年年度股东大会中小投资者表决情况 |
深交所公告 |
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为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,西安民生集团股份有限公司2013年年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》18.1条关于社会公众股东的规定执行(社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：1、持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人;2、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人)。
对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性,民主性。邮箱：000564@minsheng.cn,电话：028-87481871。
西安民生现将予以公告 |
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2014-05-24
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控股股东约定购回式证券交易到期购回 |
深交所公告，股东名单 |
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西安民生控股股东海航商业控股有限公司于2013年5月17日将其持有的公司无限售条件流通股21,805,000股股份(占公司总股本的4.61%)进行约定购回式证券交易,中信证券股份有限公司因参与约定购回交易,在中信证券股份有限公司约定购回专用账户下持有公司21,805,000股股份,购回期限为1年。
公司接到海航商业通知,上述约定购回式证券交易到期购回 |
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2014-05-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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西安民生2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司股票自2014年3月5日起开始停牌,累计停牌时间不超过3个月。
截至本公告披露日,公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作,目前尽职调查、审计、评估等相关工作已基本完成,公司将在相关工作完成后召开董事会,审议本次重大资产重组相关议案。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告 |
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2014-05-24
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,基本资料变动,借款 |
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西安民生2013年年度股东大会于2014年5月23日召开,审议通过2013年年度报告和摘要、2013年度利润分配预案、关于续聘信永中和会计师事务所的议案等议案 |
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2014-05-23
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收到相关购买资产2013年业绩承诺补偿款 |
深交所公告，其它 |
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西安民生已于2014年5月20日全额收到公司大股东海航商业控股有限公司(海航商业)对西安民生2013年业绩承诺补偿款490.72万元,海航商业关于汉中世纪阳光商厦有限公司2013年度业绩承诺的补偿已履行完毕,现将具体情况予以公告 |
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2014-05-23
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向控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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西安民生的控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司(世纪阳光)近日向公司申请,为其与中国农业银行股份有限公司汉中天汉大道支行签订的人民币0.45亿元保证合同提供担保。
包括本次控股子公司世纪阳光申请的0.45亿元担保,截止目前公司与控股子公司发生的互保为5.15亿元,其中公司向控股子公司提供的担保为2.15亿元,控股子公司向公司提供的担保为3亿元。本次公司控股子公司世纪阳光申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内 |
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2014-05-17
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年5月23日下午2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年5月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月22日15：00至5月23日15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年年度报告和摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-05-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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西安民生2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司股票自2014年3月5日起开始停牌,累计停牌时间不超过3个月。
截至本公告披露日,公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作,目前尽职调查、审计、评估等相关工作已接近完成,正在协调相关各方解决影响本次方案的有关问题,并商讨形成初步重组草案。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告 |
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2014-05-13
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公司2012年非公开发行A股股票之保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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西安民生现发布 |
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2014-05-10
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重大资产重组进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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西安民生2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司股票自2014年3月5日起开始停牌,累计停牌时间不超过3个月。
截至本公告披露日,公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作,目前尽职调查、审计、评估等相关工作已接近完成,正在协调相关各方解决影响本次方案的有关问题,并商讨形成初步重组草案。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告 |
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2014-05-10
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向全资子公司宝鸡商场有限公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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西安民生的全资子公司宝鸡商场有限公司近日向公司申请,为其与齐商银行股份有限公司西安分行签订的人民币1亿元最高额保证合同提供担保。
2013年4月19日西安民生第七届董事会第二十三次会议、2013年5月14日西安民生2012年年度股东大会审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》,批准公司与控股子公司2013年的互保额度为18亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),并授权董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件,不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2012年年度股东大会审议通过本议案之日起至2013年年度股东大会召开之日止。
包括本次全资子公司宝鸡商场申请的1亿元担保,截止目前公司与控股子公司发生的互保为4.7亿元,其中公司向控股子公司提供的担保为1.7亿元,控股子公司向公司提供的担保为3亿元。本次公司全资子公司宝鸡商场申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内 |
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2014-05-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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西安民生2014年3月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年4月2日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司股票自2014年3月5日起开始停牌,累计停牌时间不超过3个月。
截至本公告披露日,公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作,公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通,相关中介机构继续开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、2013年年度报告和摘要
议案二、2013年董事会工作报告
议案三、2013年监事会工作报告
议案四、2013年度财务决算报告
议案五、2013年度利润分配预案
议案六、续聘信永中和会计师事务所的议案
议案七、关于向金融机构融资额度的议案
议案八、关于申请与控股公司互保额度的议案
议案九、关于制定累计投票制实施细则的议案
议案十、关于修改公司章程的议案
议案十一、关于2014年至2016年股东回报规划的议案 |
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2014-04-29
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)召开地点：西安市解放路103号公司八楼808会议室
(二)召集人：公司董事会
(三)召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(四)现场会议时间：2014年5月23日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年5月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月22日15：00至5月23日15：00期间的任意时间。
(五)股权登记日：2014年5月16日
(六)登记时间：2014年5月20日上午9：00-12：00,下午14：00-17：00。
(七)审议事项：《2013年年度报告和摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》等 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0533
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.51 |
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2014-04-29
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1345
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.20
二、每10股派0.30元(含税) |
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2014-04-25
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变更2013年年度报告及2014年第一季度报告预约披露日期 |
深交所公告，日期变动 |
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西安民生原计划于2014年4月30日披露2013年年度报告及2014年第一季度报告,现根据相关工作进度,已申请将公司2013年年度报告及2014年第一季度报告披露日期变更为2014年4月29日 |
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2014-04-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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截至本公告披露日,公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作,公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通,相关中介机构继续开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告 |
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