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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-02
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，西安民生现发布关于召开相关股东会议的第二次提示性公告。1．会议召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年3月6日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间为：2006年3月2日-2006年3月6日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日、2006年3月3日、2006年3月6日9:30－11:30；13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月2日9:30－2006年3月6日15:00任意时间。2．股权登记日：2006年2月24日 3．现场会议召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室4．会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。5．会议审议事项：《关于通过资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-02-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-14 ，2006-03-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-25
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，西安民生现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1．会议召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年3月6日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间为：2006年3月2日-2006年3月6日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日、2006年3月3日、2006年3月6日9:30－11:30；13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月2日9:30－2006年3月6日15:00任意时间。
2．股权登记日：2006年2月24日
3．现场会议召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
4．召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
5．会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6．参加本次临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票三种方式的任一种方式行使表决权。
7．会议审议事项：《关于通过资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-02-23
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0826
2、每股净资产(元) 2.8641
3、净资产收益率(%) 2.88
二、不分配，不转增 |
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2006-02-23
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2005年董事会工作报告》；
2.审议《2005年监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度利润分配预案》；
4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
5.审议《关于补选股东代表监事的议案》 |
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2006-02-11
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董事会决议及调整股权分置改革方案的沟通结果 |
深交所公告，股权分置 |
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一、董事会决议公告西安民生第五届董事会第九次会议于 2006年2月10日召开，会议一致同意对《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。
二、关于公司股权分置改革方案的调整情况公告西安民生股权分置改革方案自2006年1月25日公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过热线电话、走访投资者等方式，与流通股股东进行了充分的沟通和协商，根据双方充分协商的结果，发起本次股权分置改革的西安民生非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案进行了修改，提高了原股权分置改革方案的对价数量，修改内容如下：（一）关于对价安排的调整调整为：
"1、对价安排的形式、数量公司非流通股股东为使其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东进行对价安排，以公司现有流通股本136,680,097股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本68,340,049股，流通股股东获得每10股转增5股的股份，相当于流通股股东每10股获得1.2股的对价，非流通股股东以此获得上市流通权。"（二）关于非流通股股东特别承诺事项的调整调整为："按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东做出了法定最低承诺。控股股东海航集团还做出如下特别承诺：在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起六十个月内，海航集团不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。" |
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2006-01-25
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-06 |
召开股东大会 |
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| 《关于通过资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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2006-01-25
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司以现有流通股本136,680,097股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本54,672,039股，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得4股的转增股份。在转增股份支付完成后，公司的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东承诺事项根据相关法律、法规和规章的规定，公司非流通股股东除已做出法定的最低承诺外，控股股东海航集团还做出如下特别承诺：在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起三十六个月内，海航集团不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。承诺人海航集团保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。承诺人海航集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年2月24日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年3月6日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年3月2日-2006年3月6日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日、2006年3月3日、2006年3月6日9:30－11:30；13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月2日9:30－2006年3月6日15:00任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司已申请相关证券自2006年1月23日起停牌，最晚于2006年2月13日复牌。
2、公司董事会将在2006年2月11日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年2月11日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-13 ，2006-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，海航集团有限公司等非流通股股东提出了股权分置改革动议，西安民生董事会所委托的保荐机构已就公司股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-10
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拟披露年报 ，2006-02-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-01-19 |
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2005-12-22
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股权质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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西安民生接第一大股东海航集团有限公司通知，海航集团有限公司以西安民生35,500,000股(占公司总股本的17.57%，占公司发起人法人股的62.76%)股权质押给中国民生银行深圳东门支行，为贷款进行了质押担保，质押期限自2005年10月13日至2006年10月12日。海航集团有限公司已办理了股权质押登记手续 |
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2005-10-15
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0775
2、每股净资产(元) 2.859
3、净资产收益率(%) 2.71 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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财务总监变更 |
深交所公告，高管变动 |
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西安民生第五届董事会第六次会议于2005年8月24日召开，会议同意聘任马超担任公司财务总监，同时，免去张佩华公司财务总监职务 |
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2005-08-25
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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西安民生第五届监事会第五次会议于2005年8月24日召开，会议同意马超辞去公司监事职务 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0427
2、每股净资产(元) 2.8242
3、净资产收益率(%) 1.51 |
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2005-07-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-15
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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西安民生2004年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。股权登记日为2005年7月21日，除息日为2005年7月22日 |
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2005-07-15
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦的议案》 |
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2005-05-27
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二○○四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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西安民生二○○四年年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：（一）通过了《2004年董事会工作报告》；（二）通过了《2004年监事会工作报告》；（三）通过了《公司2004年度利润分配预案》；（四）通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；（五）通过了《关于预计2005年日常关联交易的议案》；（六）通过了《修改公司章程的议案》 |
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2005-05-14
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关于实际控制人变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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西安民生接公司大股东海航集团有限公司通知，由于相关股权发生变化和股权变更手续的完成导致公司实际控制人发生变更，现将公司实际控制人变更情况予以公告 |
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2005-04-21
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月26日（星期四）上午9:00，会期半天。
2.召开地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼808会议室
3.召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
截止2005年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事和高级管理人员；公司法律顾问；公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1.审议《2004年董事会工作报告》,详见本公司2004年度报告全文第七节，中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn；
2.审议《2004年监事会工作报告》,详见本公司2004年度报告全文第八节，中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn；
3.审议《公司2004年度利润分配预案》,详见本公司本报今日公告2005-005；
4.审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》，详见本公司本报今日公告2005-005；
5.审议《修改公司章程的议案》，详见本公司本报今日公告2005-008；
6.审议《日常关联交易》，详见本公司本报今日公告2005-009。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；
社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；
国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；
国家股和法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。
股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2005年5月17日，上午9：00-12：00时，下午2：00-5：00时。
3.登记地点：西安市解放路103号西安民生集团股份有限公司八楼825董事会办公室。
四、其它事项
1.会议联系方式：
邮政编码：710005 公司地址：西安市解放路103号
公司电话：029-87481961 公司传真：029-87481871
联 系 人：张宏芳、贠新芝
2.会议费用：出席会议股东的食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席西安民生集团股份有限公司2004年年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
股东姓名/名称：
股东帐号： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○五年四月二十一日
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0226
2、每股净资产(元) 2.904
3、净资产收益率(%) 0.7776 |
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2005-04-21
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0763
2、每股净资产(元) 2.8815
3、净资产收益率(%) 2.65
二、每10股派1元（含税）。(000564) 西安民生：
2005年04月21日 10:30起复牌 |
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2005-04-20
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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西安民生2005年度第一次临时股东大会于2005年4月19日召开，会议审议并通过了《关于与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦的议案》 |
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