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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-15
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4月30日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年4月30日（星期三）上午10:00
3、会议地点：公司八楼808会议室
4、会议召开方式：会议现场审议，投票表决
5、股权登记日：2008年4月21日
6、登记时间：2008年4月23日，上午9:00-12:00时，下午2:00-5:00时
7、会议审议事项：《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》、《股东大会议事规则》等
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2008-04-15
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控股股东股权过户完成
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深交所公告 |
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西安民生收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2008年4月11日出具的过户登记确认书，公司第一大股东海航集团有限公司持有的公司51,805,158股股权转让给海航商业控股有限公司的过户手续已办理完毕。海航集团有限公司不再为公司股东，海航商业控股有限公司成为公司第一大股东，持有公司51,805,158股股份，占公司股份总数的19.16%。海航商业控股有限公司仍继续履行公司股权分置改革有关限售条件的规定。海航商业控股有限公司为海航集团有限公司独资企业，本次股权过户不改变公司实际控制关系。
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2008-04-15
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-04-30 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》
2、审议《股东大会议事规则》
3、审议《董事会议事规则》
4、审议《监事会议事规则》
5、审议《股东大会授权办法》
6、审议《关联交易管理办法》 |
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2008-04-04
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董事会通过受让陕西晶众家乐投资有限公司股权的议案
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深交所公告 |
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西安民生第六届董事会第五次会议于2008年4月2日召开，通过如下议案：
1、《关于受让陕西晶众家乐投资有限公司股权的议案》。
2、《关于购买银行稳健型理财产品的议案》。
3、《股东大会授权办法》。
4、《关联交易管理办法》。
5、《独立董事年报工作制度》。
6、《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》。
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2008-04-04
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海航集团以其持有的公司股份向海航商业增资
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深交所公告 |
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海航集团有限公司于2008年4月1日与其全资子公司海航商业控股有限公司签订《股权增资协议》，海航集团有限公司以其所持有的西安民生51,805,158股（占公司总股本19.16％）股权向海航商业控股有限公司增资。
若海航商业控股有限公司增资相关程序完成后，海航集团有限公司将不再为西安民生股东，海航商业控股有限公司将成为西安民生第一大股东，持有西安民生51,805,158股股份。
本次权益不改变公司实际控制关系。
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2008-04-03
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第一大股东所持公司5000万股股份解除质押
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深交所公告 |
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2007年12月19日，西安民生第一大股东海航集团有限公司以公司50,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司海南省分行。公司接海航集团有限公司通知，海航集团有限公司于2008年4月1日办理完毕上述50,000,000股的解除股权质押登记手续。
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2008-04-03
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控股股东变动的提示
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深交所公告 |
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2008年4月1日，西安民生第一大股东海航集团有限公司与海航商业控股有限公司签订了《股权增资协议》，海航集团以其所持公司51,805,158股股权向海航商业控股有限公司增资。拟增资股权占公司股份总数的19.16%，为有限售条件的流通股，股权分置改革限售承诺期到2011年3月14日。
若海航商业控股有限公司增资相关程序完成后，海航集团将不再为公司股东，海航商业控股有限公司将成为公司第一大股东，持有公司51,805,158股股份，仍需继续履行公司股权分置改革有关限售条件的规定。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2008-04-19 |
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2008-03-12
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302,016股限售股份3月14日上市 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为302,016股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月14日。
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2008-03-05
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更换股权分置改革持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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西安民生接到股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司来函：原保荐代表人张立先生因工作变动，委派孙迎辰女士接替张立先生的工作，继续执行对公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
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2007-12-25
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临时股东大会通过汉中世纪阳光商厦有限公司增资扩股及股权转让的议案
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深交所公告 |
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西安民生2007年度第二次临时股东大会于12月24日召开，会议同意海航商业控股有限公司以每股3.08元的价格向汉中世纪阳光商厦有限公司出资8316万元，折算为2700万股，同时公司将所持汉中世纪阳光商厦有限公司888万股以每股3.08元的价格转让给宝鸡商场(集团)股份有限公司。
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2007-12-22
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大股东所持公司5000万股股权解除质押及再被质押
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深交所公告 |
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西安民生第一大股东海航集团有限公司于2007年12月18日办理完毕所持公司50,000,000股股权的解除质押登记手续，并于2007年12月19日办理完毕50,000,000股的股权质押登记手续，将股权质押给中国建设银行股份有限公司海南省分行，质押期限自2007年12月19日至2010年12月18日。
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2007-12-08
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于汉中世纪阳光商厦有限公司增资扩股及股权转让的议案》 |
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2007-12-08
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12月24日召开2007年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人:公司董事会
2、会议召开日期和时间: 2007年12月24日（星期一）上午10:30
3、会议地点:公司八楼808会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2007年12月18日
6、会议审议事项：《关于汉中世纪阳光商厦有限公司增资扩股及股权转让的议案》。
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2007-12-04
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转让世纪阳光888万股股权并由海航商业控股公司对其增资
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深交所公告 |
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因业务拓展需要，以及为启动汉中世纪阳光商厦有限公司二期工程，西安民生拟以转让汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权及增资扩股的方式筹集资金，同时引进战略合作伙伴。海航商业控股有限公司以现金方式出资入股，以每股3.08元的价格向世纪阳光出资8316万元，折算为2700万股；同时公司将所持世纪阳光888万股以每股3.08元的价格转让给宝鸡商场(集团)股份有限公司，转让价款共计2735.04万元。世纪阳光职工持股会同意上述增资及股权转让事宜，并放弃优先认购权。
上述交易构成关联交易。
此交易如经公司股东大会批准并实施后，世纪阳光不纳入公司合并报表范围，公司将收回股权转让资金2735.04万元，获得收益1.78万元，收回资金作为公司储备发展资金将用于公司业务拓展。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0697
2、每股净资产(元) 2.2261
3、净资产收益率(%) 3.13
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2007-10-09
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董事会同意向咸阳市商业银行出资入股 |
深交所公告，其它 |
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西安民生第六届董事会第二次会议于2007年9月30日召开，同意公司向咸阳市商业银行股份有限公司出资入股。
咸阳市商业银行目前股本是1.2亿元，拟增资1.8亿元，使重组后股本达到3亿元。1.8亿的增资股本由西安民生与另外两家企业各出资6000万元，分别占咸阳市商业银行重组后总股本的20％。
该事宜还需中国银行业监督管理委员会进行审查和其他相关程序的审批。
若公司出资入股咸阳市商业银行获得批准，该投资短期内不会对公司的利润带来重大影响。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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董事会选举詹军道为董事长，并同意以不超过5000万元的额度向世纪阳光增资扩股 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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西安民生第六届董事会第一次会议于2007年9月18日召开，通过如下议案：
一、选举詹军道为公司第六届董事会董事长，选举马永庆、马超为公司第六届董事会副董事长。
二、选举第六届董事会各专门委员会组成人员。
三、聘任马超为公司总裁，聘任马明庆为公司董事会秘书，聘任张宏芳为公司证券事务代表。
四、聘任常玉贵、张玉环为公司副总裁，聘任李强为公司财务总监。
五、同意公司以不超过5000万元的额度向汉中世纪阳光商厦有限公司进行增资扩股。
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2007-09-19
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临时股东大会选举产生新一届董事会董事、独立董事和股东代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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西安民生2007年度第一次临时股东大会于9月18日召开，通过如下议案：
1、《修改<公司章程>的议案》；
2、《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》；
3、 选举第六届董事会董事及独立董事；
4、 选举第六届监事会股东代表监事。
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2007-09-14
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5,808,877股限售股份9月17日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为5,808,877股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月17日。
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2007-08-20
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0562
2、每股净资产(元) 2.2076
3、净资产收益率(%) 2.55
二、不分配不转增 |
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2007-08-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《修改<公司章程>的议案》。
2、审议《关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》。
3、选举第六届董事会董事及独立董事。
4、选举第六届监事会股东代表监事 |
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2007-07-24
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董事会通过甘肃庆阳财富新天地项目等议案 |
深交所公告，其它 |
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西安民生第五届董事会第十九次会议于2007年7月20日召开，通过了以下报告和事项：
1、《关于甘肃庆阳财富新天地项目的议案》。
2、《关于西安紫薇商业广场项目的议案》。
3、《关于西安旭弘大厦项目的议案》。
4、《投资者接待和推广工作制度》。
5、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
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2007-07-13
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收购汉中世纪阳光商厦有限公司进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于西安民生收购汉中世纪阳光商厦有限公司事宜，2007年7月12日，公司与汉中市国有资产监督管理委员会签订了《国有出资额转让协议》。公司受让汉中市国有资产监督管理委员会70.90万元国家出资额，占汉中世纪阳光注册资本总数的20.85%，交易价格为每股人民币3.18元，转让价款共计人民币2,254,620.00元。
公司目前正在与汉中世纪阳光商厦有限公司职工股东和自然人股东协商其所持股份转让事宜。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-08
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2006年度分红派息实施，每10股派1元 |
深交所公告，分配方案 |
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西安民生2006年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2007年6月14日，除息日为2007年6月15日。
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-30
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董事会通过关于修订股东大会议事规则的议案 |
深交所公告，其它 |
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西安民生第五届董事会第十八次会议于2007年5月29日召开，审议并通过了以下报告和事项：
1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》,并提交公司股东大会审议。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》,并提交公司股东大会审议。
3、《关于修订<募集资金使用及存放管理办法>的议案》,新修订的《募集资金使用及存放管理办法》即日起生效。
4、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
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