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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海德股份2013年第一次临时股东大会于2013年9月29日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-13
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年9月29日上午9：30时,会期半天。
3、会议地点：海口市龙昆南路72号耀江商厦三层公司会议室
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年9月24日
6、登记时间：2013年9月27日上午9点-12点;下午15点-17点。
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-13
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1审议《关于选举丁波先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.2审议《关于选举吴德贵先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.3审议《关于选举王忠坤先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.4审议《关于选举贺颖奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.5审议《关于选举朱新蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1审议《关于选举王传伟先生为公司第七届监事会监事的议案》
4.2审议《关于选举耿波先生为公司第七届监事会监事的议案》 |
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2013-09-13
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.1审议《关于选举丁波先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.2审议《关于选举吴德贵先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.3审议《关于选举王忠坤先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.4审议《关于选举贺颖奇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.5审议《关于选举朱新蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4.1审议《关于选举王传伟先生为公司第七届监事会监事的议案》
4.2审议《关于选举耿波先生为公司第七届监事会监事的议案》 |
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2013-09-06
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公告 |
深交所公告 |
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海德股份控股股东“海南祥源投资有限公司”之第一大股东“浙江省耀江实业集团有限公司”(持有祥源投资51%股权)和第二大股东“海南祥海投资有限责任公司”(持有祥源投资49%股权)分别将其持有的“祥源投资”全部股权转让给“永泰控股集团有限公司”。
公司第二大股东“海南新海基投资有限公司”之股东自然人袁佩玲(持有海基投资100%股份)将其持有的“海基投资”全部股权转让给“永泰控股集团有限公司”。
2013年9月5日,公司接到“祥源投资”、“海基投资”的通知,上述转让股权涉及的工商过户登记手续已在海南省工商行政管理局办理完毕。本次股权过户完成后,“永泰控股”通过持有“祥源投资”和“海基投资”100%股权而间接持有海德股份41,908,137股股份,约占上市公司总股本27.72%。公司实际控制人由汪曦光先生变更为王广西先生和郭天舒女士。
永泰控股承诺自其签署《海南海德实业股份有限公司详式权益变动报告书》之日起,在未来12个月内不处置或转让其已拥有权益的股份 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0078
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.78
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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(000567) 海德股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司宜昌夷陵大道证券营业部 2340642.59
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 1740084.72
齐鲁证券有限公司淄博沂源证券营业部 1416055.77
信达证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1166284.00
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 982724.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司武汉徐东大街证券营业部 3086594.10
东北证券股份有限公司上海洪山路证券营业部 988778.36
中原证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 822286.20
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 612000.00
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 596418.00
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000567) 海德股份:
海德股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约90万元-130万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-05-28
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2012年年报补充披露 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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海德股份于2013年4月20日刊登了公司2012年年度报告，根据年度报告披露准则的要求，现对公司2012年度报告予以补充披露 |
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2013-05-18
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海德股份2012年年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-16
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实际控制人发生变更的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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2013年5月14日，海德股份接到公司控股股东“海南祥源投资有限公司”通知，该公司的第一大股东“浙江省耀江实业集团有限公司”（持有祥源投资51%股权）和第二大股东“海南祥海投资有限责任公司”（持有祥源投资49%股权）与“永泰控股集团有限公司”于2013年5月14日签署《祥源投资股权转让协议》。
2013年5月14日，公司接到公司第二大股东“海南新海基投资有限公司”通知，该公司之股东“袁佩玲”（持有海基投资100%股份）与“永泰控股集团有限公司”于2013年5月14日签署《新海基股权转让协议》。
本次权益变动后，永泰控股间接持有海德股份41,908,137股股份，约占上市公司总股本27.72%。本次交易标的为耀江集团、祥海投资持有的祥源投资合计100%的股权及袁佩玲持有的新海基100%的股权，不涉及上市公司股份性质及比例的变化 |
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2013-05-15
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参加“海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会” |
深交所公告，其它 |
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为推动海南辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会”活动，活动于2013年5月17日15：30-17：30举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，海德股份董事长或总经理及董事会秘书、财务总监将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2012年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！ |
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2013-05-04
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公司全资子公司“海德置业”向海南省人民政府提起行政复议申请 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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根据海口市人民政府行政复议决定书的意见，日前，海德股份全资子公司海德置业以海口市人民政府为被申请人，正式向海南省人民政府提出行政复议申请，海南省人民政府行政复议受理机关经审查，于2013年4月28日正式受理了海德置业行政复议申请。海德置业向省政府提出行政复议的诉求为：“1、依法撤销海口市国土资源局土资用字[2012]1087号《海口市国土资源局关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函》；2、责令海口市国土资源局返还海德置业的竞买保证21,381,015.18元并赔偿海德置业的经济损失”。公司将根据该事项进展情况，及时向投资者公告 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0018
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2013-04-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0907
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -7.1
二、不分配不转增 |
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2013-04-20
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年5月17日上午10时，会期半天。
3、会议地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼
4、召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年5月10日
6、登记时间：2013年5月15日、5月16日上午9点-12点；下午15点-17点。
7、审议事项：《公司2012年年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度报告全文及摘要》
5、《公司2012年度利润分配预案》； |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度报告全文及摘要》；
5、《公司2012年度利润分配预案》； |
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2013-04-16
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公司全资子公司“海德置业”正式向海口市人民政府提起行政复议申请 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海德股份全资子公司海南海德置业投资有限公司于2013年4月12日正式向海口市人民政府行政复议办公室递交了行政复议申请，海口市政府行政复议办公室已接收海德置业的复议申请。海德置业行政复议申请的主要诉求为：“1、依法撤销海德置业土资用字[2012]1087号《海口市国土资源局关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函》；2、责令海口市国土资源局返还海德置业的竞买保证21,381,015.18证元并赔偿海德置业的经济损失”。
由于本次行政复议申请尚处于受理阶段，还没有实质性结果内容，公司将根据该事项进展情况，及时向投资者公告 |
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2013-04-13
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.0907
加权平均净资产收益率（%）：-0.071
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.23 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海德股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约20万元-40万元 |
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2013-04-08
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(000567) 海德股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 6433500.69 26570.00
德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 1685693.00 63700.00
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 1365287.00 170089.80
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 1284098.00 30158.00
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 1252200.00 13245.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 3089012.98
中国中投证券有限责任公司武汉徐东大街证券营业部 2060767.38
东兴证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1290689.00
华西证券有限公司自贡五星街证券营业部 9810.00 1157274.00
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 112261.00 942304.00
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2013-04-03
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增加信息披露指定媒体 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为扩大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理,从即日起，海德股份增加《中国证券报》为指定信息披露媒体。增加后，公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
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2013-04-02
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(000567) 海德股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 12245094.60
国泰君安交易单元(227002) 10157738.29
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 6175533.07
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4228000.00
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4059535.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 48622.00 11306859.88
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 80475.00 4516007.84
民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 4474281.00
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 78660.00 3670971.57
长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 101472.00 3250909.71
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2013-04-02
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提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年4月1日，海德股份接到控股股东“海南祥源投资有限公司”（祥源投资）通知，该公司的第一大股东“浙江省耀江实业集团有限公司”（持有祥源投资51%股权）和第二大股东“海南祥海投资有限责任公司”（持有祥源投资49%股权）与“永泰投资控股有限公司” （永泰控股）于2013年3月31日签署《股权转让框架协议书》。永泰控股以协议方式收购“浙江省耀江实业集团有限公司”持有的祥源投资51%股权及相关权益，以及“海南祥海投资有限责任公司”持有的祥源投资49%股权及相关权益。如永泰控股与“浙江省耀江实业集团有限公司”、“海南祥海投资有限责任公司”最终签署正式股权转让协议并实施本次交易，则永泰控股将通过祥源投资间接持有公司33,793,137股股份（约占公司总股本的22.35%），成为公司的实际控制人。
2013年4月1日，公司接到公司第二大股东“海南新海基投资有限公司”（海基投资）通知，该公司之股东“袁佩玲”（持有海基投资100%股份）与“永泰投资控股有限公司”于2013年3月31日签署股权转让框架协议书。永泰控股以协议方式收购“袁佩玲”持有的海基投资100%股权及相关权益，如永泰控股与袁佩玲最终签署正式股权转让协议并实施本次交易，永泰控股将通过海基投资间接持有公司8,115,000股股份，占公司股本总额的5.37%。
目前，经向永泰控股核实，永泰控股确认其在6个月内并无对公司或其子公司资产和业务进行重组的计划，公司正常生产经营未受到影响 |
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2013-04-01
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因海南海德实业股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：海德股份，证券代码：000567）自2013年4月1日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-04-01
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-01,恢复交易日：2013-04-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因海南海德实业股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：海德股份，证券代码：000567）自2013年4月1日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-04-01
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-04-01,恢复交易日：2013-04-02 ，2013-04-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因海南海德实业股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：海德股份，证券代码：000567）自2013年4月1日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2013-04-01
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关于海南海德实业股份有限公司股票临时停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因海南海德实业股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：海德股份，证券代码：000567）自2013年4月1日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年4月1日 |
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