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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-12
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2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
2、召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2014年7月24日。
4、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年7月29日下午2：50
(2)络投票时间：通过深圳证券交易所交易 系统网络投票的时间为：2014年7月29 日9：30-11：30 和13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月28日下午3：00至2014年7月29日下午3：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室。
6、会议审议事项：《关于更换董事的议案》 |
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2014-07-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于更换董事的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-29 |
拟披露中报 |
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2014-05-31
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海德股份2014年第一次临时股东大会于2014年5月30日召开,审议通过《关于公司控股股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》 |
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2014-05-28
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2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年5月30日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014年5月30日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月29日下午3：00至2014年5月30日下午3：00期间的任意时间。
2、召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2014年5月26日
6、会议审议事项：《关于公司控股股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》 |
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2014-05-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司控股股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》 |
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2014-05-15
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2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年5月26日
2、召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年5月30日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014年5月30日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月29日下午3：00至2014年5月30日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、审议事项：《关于公司控股股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》 |
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2014-05-14
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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海德股份2013年年度股东大会于2014年5月13日召开,审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》的议案、《公司2013年度利润分配预案》的议案、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-09
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2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月13日下午2：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014年5月13日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月12日下午3：00至2014年5月13日下午3：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-04-26
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公司及相关主体承诺履行情况的进展 |
深交所公告 |
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海德股份现发布关于公告 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0296
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.34 |
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2014-04-19
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.45
二、不分配不转增 |
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2014-04-19
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月13日下午2：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014年5月13日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月12日下午3：00至2014年5月13日下午3：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年5月7日
5、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室
6、审议事项：《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于更换监事的议案》等 |
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2014-04-19
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《公司2013年度董事会工作报告》
2．审议《公司2013年度监事会工作报告》
3．审议《公司2013年度财务决算报告》
4．审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
5．审议《公司2013年度利润分配预案》
6．审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7．审议《公司未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》
8.审议《关于更换监事的议案》
9.审议《关于向公司控股股东之股东永泰控股集团有限公司申请财务资助暨关联交易的议案》 |
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2014-04-15
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2013年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.018
加权平均净资产收益率(%)：0.011
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.54 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海德股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利390万元-500万元,比上年同期增长1353.6%-1763.59% |
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2014-04-01
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公司及相关主体承诺履行情况的进展 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-15
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年3月12日,海德股份接到控股股东海南祥源投资有限公司和第二大股东海南新海基投资有限公司通知：
祥源投资将其持有的公司33,793,137股股份(占公司总股本151,200,000股的22.35%)质押给安徽国元信托有限责任公司,其中无限售条件流通股151,200,000股,有限售条件流通股18,673,137股。
新海基将其持有的公司无限售条件流通股8,115,000股(占公司总股本151,200,000股的5.37%)质押给安徽国元信托有限责任公司。
上述股权质押登记手续已于2014年3月12日办理完毕。质押登记日为2014年3月11日。股权质押期限自2014年3月12日起,至质权人办理解除质押登记为止 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海德股份预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利约190万元-280万元 |
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2014-01-08
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海德股份2013年第二次临时股东大会于2014年1月7日召开,审议通过了《关于拟订董事、监事薪酬的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开日期和时间：2014年1月7日上午10时,会期半天。
3.会议地点：海口市龙昆南路72号耀江商厦三层公司会议室。
4.召开方式：现场投票方式。
5.股权登记日：2014年1月2日。
6.会议审议事项：《关于拟订董事、监事薪酬的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-12-21
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2014-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于拟订董事、监事薪酬的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-12-03
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对外投资的进展 |
深交所公告 |
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经海德股份第七届董事会第二次会议审议通过,与桐城市东部新城建设发展有限公司(“甲方授权人”)、安徽鸿润(集团)股份有限公司(“丙方”)、北京天恒瑞鑫投资有限公司(“丁方”)等三方签订《东部新城建设合作协议》,合资设立“安徽海德城市建设有限公司”,主要从事桐城市东部新城基础设施及相关公建配套项目建设及投资等。合资公司注册资本9,000万元,其中按协议约定甲方授权人出资1,800万元,占注册资本20%;公司出资4590万元,占注册资本51%;丙方出资1,800万元,占注册资本20%;丁方出资810万元,占注册资本9%。
以上投资事项自董事会审议通过后开始实施,合资公司于近日完成工商注册登记,并取得桐城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0123
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1 |
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2013-10-19
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法定代表人变更 |
深交所公告 |
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海德股份于2013年9月29日召开第七届董事会第一次会议,选举丁波先生为公司第七届董事会董事长。根据公司《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人。公司已于近日完成了公司以及全资子公司海南海德置业投资有限公司法定代表人的工商变更登记手续。根据海南省工商行政管理局核准,现公司以及海德置业的法定代表人为丁波先生 |
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2013-10-15
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董事会决议 |
深交所公告 |
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海德股份第七届董事会第二次会议于2013年10月14日召开,审议通过了《关于公司投资安徽桐城市东部新城建设及房地产开发项目的议案》。
同意公司与桐城市东部新城建设发展有限公司、安徽鸿润(集团)股份有限公司、北京天恒瑞鑫投资有限公司等三方签订《东部新城建设合作协议》,合资设立“安徽海德城市建设有限公司”,主要从事桐城市东部新城基础设施及相关公建配套项目建设及投资等。合资公司注册资本9,000万元,其中公司按协议约定出资4590万元,占注册资本的51%。董事会授权公司经营班子具体实施项目运作事宜 |
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2013-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海德股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约170万元-200万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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