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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-21
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海德股份现发布 |
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2015-05-15
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2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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海德股份现发布 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0035
净资产收益率(%)：0.27 |
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2015-04-29
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《公司2014年度董事会工作报告》
2．审议《公司2014年度监事会工作报告》
3．审议《公司2014年度财务决算报告》
4．审议《公司2014年年度报告全文及摘要》
5．审议《公司2014年度利润分配预案》
6．审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
7．审议《关于修改<公司章程>的议案》
8．审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2015-04-29
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.041
净资产收益率(%)：3.22 |
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2015-04-28
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关于股东买卖本公司股票的公告 |
深交所公告 |
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陈旭东先生股票账户于2015年4月23日买入公司股票10,000股,同日卖出公司股票10,000股。陈旭东先生为本公司持股比例5%以上的股东,上述股票买入和卖出时间间隔未达六个月,违反了《证券法》第四十七条规定,上述买卖公司股票的盈利收入5800元归公司所有。经与陈旭东先生沟通,陈旭东先生已于2015年4月27日将相关款项交纳公司 |
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2015-04-24
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股东权益变动的提示 |
深交所公告 |
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本公司于2015年4月22日接公司股东陈旭东先生报告,陈旭东先生于2015年4月22日通过深圳证券交易所增持海德股份(000567)7,800,312股,其中通过普通证券账户持有公司股票100,000股和信用交易担保证券账户7,700,312股,超过公司总股本的5%。经本公司计算,陈旭东先生所持有的7,800,312股股份已占公司总股本的5.16% |
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2015-04-15
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2014年年度业绩快报 |
深交所公告 |
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海德股份现发布 |
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2015-04-15
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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海德股份现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-01-30
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业绩预告公告 |
深交所公告 |
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海德股份预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利约460万元—680万元,比上年同期增长约68.62%-149.27% |
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2015-01-22
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海德股份2014年第三次临时股东大会于2015年1月21日召开,审议通过《关于公司签订<投入资本金还款协议>的议案》、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于公司签订<债权还款协议>的议案》 |
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2015-01-19
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2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2015年1月21日下午2：50
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年1月21日9：30-11：30 和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月20日下午3：00至2015年1月21日下午3：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《关于公司签订<投入资本金还款协议>的议案》、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于公司签订<债权还款协议>的议案》 |
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2015-01-06
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持有公司3%以上股份的股东提出临时议案 |
深交所公告 |
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2015年1月4日,海德股份董事会接到本公司控股股东海南祥源投资有限公司的书面提议,根据相关法律法规,结合公司实际情况,祥源投资提出公司2014年第三次临时股东大会增加《关于公司签订<债权还款协议>的议案》的临时提案。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截止本公告发布之日,祥源投资持有本公司股份33,793,137股,占公司总股本的22.35%,符合向股东大会提出临时提案的股东资格。其所提出临时提案内容未超过相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定,因此,公司董事会同意将上述提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议,会议其他事项不变 |
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2015-01-05
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2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年1月21日下午2：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年1月21日9：30-11：30 和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月20日下午3：00至2015年1月21日下午3：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月16日
3、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室
4、审议事项：《关于公司签订<投入资本金还款协议>的议案》、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 |
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2015-01-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2015-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司签订<投入资本金还款协议>的议案》
2、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 |
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2015-01-05
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2015-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司签订<投入资本金还款协议>的议案》
2、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
3、《关于公司签订<债权还款协议>的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报 |
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2014-12-11
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收到海南省人民政府行政复议终止决定书 |
深交所公告 |
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海德股份于2014年12月9日收到《海南省人民政府行政复议终止决定书》(琼府复决[2013]48号),该决定书主要内容如下：
海德置业对海口市人民政府批准作出的市土资用字[2012]1087号《关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函》不服提出行政复议申请,海南省人民政府依法予以受理。审理期间,海德置业向海南省人民政府请求撤回行政复议申请。经审查,该申请符合《中华人民共和国行政复议法》第二十五条和《中华人民共和国行政复议法实施条例》第四十二条第一款第(一)项的规定,海南省人民政府决定：行政复议终止。
由于2012年度已就该保证金21,381,015.18元全额计提或有损失,本次和解协议达成后,海口市国土资源局将不再追究海德置业违约金,因此将不会对本公司2014年年度利润产生影响 |
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2014-12-02
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增设办公场所 |
深交所公告 |
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根据海德股份业务发展需要,本公司在北京增设新的办公场所。现将新的有关事宜公告如下：
北京新增办公场所的地址为：北京市西城区宣武门西大街127号B座写字楼7层
联系电话：(010)63211960
邮编：100031
本公司的其他办公地址和联系方式保持不变,分别是：
办公地址：海口市龙昆南路72号耀江商厦三层
联系电话：(0898)-66978321 66978322
邮政编码：570206 |
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2014-11-15
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公司全资子公司“海德置业”与海口市国土资源局达成和解协议 |
深交所公告 |
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2013年3月5日海德股份全资子公司海南海德置业投资有限公司收到海口市国土资源局市土资用字[2012]1087号文件《海口市国土资源局关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函》,根据该函,取消海南海德置业投资有限公司2402号国有建设用地使用权的竞得资格,海南海德置业投资有限公司缴交的竞买保证金21,381,015.18元不予退还,并限海南海德置业投资有限公司在收到本决定书之日起30天内向海口市国土资源局缴交违约金人民币30,286,674.00元。根据公司律师出具的法律意见,结合该事项的实际情况,公司向海口市人民政府、海南省人民政府提出行政复议申请,海南省人民政府行政复议受理机关经审查,于2013年4月28日正式受理了海南海德置业投资有限公司行政复议申请 |
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2014-10-21
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)： 0.0581
净资产收益率(%)：4.54 |
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2014-10-15
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业绩预告 |
深交所公告 |
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海德股份预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为：盈利约843万元—943万元,比上年同期增长约351.94%-405.55% |
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2014-10-10
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告 |
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1、本次限售股份上市流通数量为18,673,137股,占海德股份总股本的12.35%。
2、本次限售股份上市流通日为2014年10月13日 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-08-29
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0419
2、净资产收益率(%) 3.30
二、不分配不转增 |
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2014-08-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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海德股份第七届董事会第十次会议于2014年8月4日召开,审议并通过了《关于选举公司提名委员会和战略委员会委员的议案》 |
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2014-07-30
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海德股份2014年第二次临时股东大会于2014年7月29日召开,审议通过《关于更换董事的议案》 |
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2014-07-26
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2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年7月29日下午2：50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2014年7月29日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月28日下午3：00至2014年7月29日下午3：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于更换董事的议案》 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海德股份预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利约550万元-710万元,比上年同期增长约366.97%-502.82% |
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2014-07-12
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2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
2、召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2014年7月24日。
4、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年7月29日下午2：50
(2)络投票时间：通过深圳证券交易所交易 系统网络投票的时间为：2014年7月29 日9：30-11：30 和13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月28日下午3：00至2014年7月29日下午3：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室。
6、会议审议事项：《关于更换董事的议案》 |
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