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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-09-08
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重大事项进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年6月18日，经第四届董事会第二次会议审议批准，公司为
武汉长兴石化产品有限公司在招商银行武汉分行的借款本金1600万
元提供不可撤销的保证担保。同日，公司与嵊州市祥源房产开发有
限公司签署《支付承诺书》，由嵊州祥源为公司的该项担保提供反
担保。
该项贷款已于2004年6月17日到期，债务人长兴公司未能如期履
行还款义务。
2004年8月25日，武汉招行、长兴公司及公司三方签订《还款协
议》，长兴公司承诺在2004年8月25日前归还本金1000万元及欠息
814371.85元，2005年4月25日前付清全部款项。公司对长兴公司前述
还款承担连带保证责任。公司承担保证责任后，有权向长兴公司追偿。
2004年9月6日，公司收到嵊州祥源发来的《确认书》，对于前述
应由长兴公司归还的款项，嵊州祥源承诺，对公司所承担的连带保证
责任由其负责履行，因履行该担保责任所获得的对长兴公司的追偿权
由其享有。嵊州祥源已按前述还款协议履行了还款义务。
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2004-10-23
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-27 |
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2004-10-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2004年9月30日至2004年10月11日，ST琼海德股票已连续三个交易
日达到涨幅限制，公司董事会现公告如下：
公司已于2004年9月30日披露了2004年前三季度预盈的提示性公告。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-09-24
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关于公司法人股转让的进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中国银行海南省分行将其持有的ST琼海德法人股7686000股（占
ST琼海德总股本的5.08%）转让给海南海基投资有限公司一事，业经中
国银行总行及财政部批准。
2004年9月22日，ST琼海德董事会接到海基投资转来的《过户登记
确认书》及《股东拥股信息报表》，上述股权转让的过户手续已全部
办理完毕。
截至本公告披露日，海基投资共计持有ST琼海德法人股15738000股，
占ST琼海德总股本的10.41%，海南中行不再持有ST琼海德股份。
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2004-09-30
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[20043预盈](000567) ST琼海德：重大事项进展暨业绩预盈的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 重大事项进展暨业绩预盈的提示性公告
2004年4月27日，ST琼海德2003年年度股东大会审议通过了相关议
案，由ST琼海德销售代理浙江省耀江房地产开发有限公司开发的“耀江
金鼎广场”物业。
2004年9月29日，ST琼海德董事会收到《关于耀江金鼎广场销售代
理结算确认函》，根据《耀江金鼎广场房产销售代理合同》的约定及目
前实际销售情况，经ST琼海德与耀江房产双方共同核算确认，截止2004
年9月9日，耀江房产应支付给ST琼海德代理服务费及溢价分成结算总金
额为人民币2136万元。
经ST琼海德财务部门初步估算，公司2004年前三季度经营业绩预计
将出现盈利。
（000567）ST琼海德 2004年09月30日 开市起停牌 1小时 业绩预增
2004年09月30日 10:30起复牌
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2004-08-18
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事俞发祥申请辞去公司董事职务。根据有关规定，其辞职申
请自公司董事会收到辞呈之日起生效。
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2003-10-11
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重大诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司日前收到海南省高级人民法院就公司为海南国泰投资集团有
限公司在建行海口市金盘支行借款1640万元提供保证担保一案所作出的
执行裁定：
1、解除本院（2000）琼高法执提字第208-4号民事裁定书对浙
江耀江实业开发总公司拥有的位于沈阳市和平区民主路68号建筑面
积为1869.04平方米房产的查封。
2、将上述房产按评估价人民币10472200元下调20%即8377760
元抵债归中国建设银行海口市金盘支行所有，海南海德纺织实业股
份有限公司在本案中对该支行所负的债务全部履行完毕。
本裁定送达后立即生效。
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2003-11-06
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重大事项进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年10月11日，公司刊登公告，就公司的关联公司浙江耀江
实业开发总公司以其位于沈阳市和平区民主路68号房产偿还公司在为
海南国泰投资集团有限公司在中国建设银行海南省金盘支行借款1640
万元提供担保一案中对该行承担的债务8,377,760元一事进行了说明。
日前，公司接到耀江开发发来的《债权转移通知书》，耀江开发
将其因代为公司偿还债务而形成的对公司的债权8,377,760元转移至
浙江省耀江实业集团有限公司，今后由耀江集团向公司结算清收。
对于公司为国泰集团在中国建设银行海南省金盘支行借款1640万
元提供担保一案中承担的8,377,760元赔偿责任，公司已就赔偿责任
按规定在上年度及本年度计提该项负债。公司正就上述事项，向主债
务人国泰集团进行追索，目前已减少部分赔偿责任。公司管理层预计，
该事项的处理不会对公司2003年度利润产生影响。
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2003-10-25
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2003年半年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详见公告全文。
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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[20042预亏](000567) ST琼海德：担保事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,业绩预测 |
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| 担保事项公告
2003年6月17日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于
为武汉长兴石化产品有限公司在招商银行武汉分行贷款1600万元提供
担保的议案》。2003年6月18日，公司向招商银行武汉分行签发《不
可撤销担保书》，同意此项担保。
该项贷款已于2004年6月17日到期。截至本公告日，债务人长兴
公司未能如期履行还款义务。
公司认为，由于该项担保落实了反担保措施，使得公司不承担实
质性的责任，不会对公司产生不利影响。
公司经营班子正积极与有关各方进行协商，以期尽快妥善解决该
问题。
在编制2004年第一季度报告时，公司预计二季度将取得房产销售
代理业务收入，公司半年度不会出现亏损。因此，在公司2004年第一
季度报告中，未能做出半年度亏损的提示。
截至2004年6月30日，该项房产销售代理业务尚不具备收入确认条
件。经公司财务部门初步预测，公司2004年半年度业绩将出现亏损 |
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 0.41
3、净资产收益率(%) -13.02
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1994-01-10
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1994.01.10是ST琼海德(000567)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.95: 发行总量:1500万股,发行后总股本:6000万股) |
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1994-01-29
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1994.01.29是ST琼海德(000567)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.95: 发行总量:1500万股,发行后总股本:6000万股) |
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1994-05-25
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1994.05.25是ST琼海德(000567)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.95: 发行总量:1500万股,发行后总股本:6000万股) |
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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一、公司第四届董事会第七次会议于2004年4月15日召开，通过
了如下决议：
1、《公司2004年第一季度报告》。
2、公司将销售代理浙江省耀江房地产开发有限公司开发的"耀
江金鼎广场"物业。公司销售代理标的为"耀江金鼎广场"项目建筑
面积约计3万平方米（以预售证载明的面积为准）。
本议案属于关联交易。
本议案尚需经公司股东大会审议通过方可生效。
二、2004年4月15日，公司董事会接到控股股东海南祥源投资有
限公司发来的《海南海德实业股份有限公司2003年年度股东大会临时
提案》，要求将公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于公司
与浙江省耀江房地产开发有限公司签订的〈耀江金鼎广场销售代理合
同〉的议案》作为临时提案提交公司2003年年度股东大会审议。
公司董事会经审查后，同意将上述临时提案提交公司2003年年度
股东大会审议。
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2004-04-28
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月27日召开，通过了如下决
议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配预案》。
5、《公司2004年度利润分配政策》。
6、《关于的议案》。
7、《关于聘请2004年度审计机构的议案》。
8、《关于公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签订的〈耀江
金鼎广场销售代理合同〉的议案》 |
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2005-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-06
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实际控制人整体改制提示 |
深交所公告，其它 |
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ST琼海德于2004年12月31日接到第一大股东海南祥源投资有限公司《关于浙江省耀江实业
集团整体改制情况的通知》, ST琼海德实际控制人浙江省耀江实业集团有限公司整体改制已完
成。
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2005-01-15
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收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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2004-04-27
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公司概况变动-经营范围 |
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2005-01-19
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[20044预增](000567) ST琼海德：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经ST琼海德财务部门预计，该公司2004年度经营业绩比2003年同期将发生大幅增长，增长幅
度在50%以上。
ST琼海德2004年第三季度报告曾预计其2004年度业绩将较2003年度有所增长，但增长幅度未
达到按有关规定需进行业绩警示的幅度，加之历史遗留问题的处理具有不确定性，故未在该定期
报告中进行业绩预告。
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2005-02-03
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,风险提示,借款,质押 |
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2005年1月31日至2月2日，ST琼海德股票已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董
事会现公告如下：
一、公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司已于2005年1月19日发布了业绩预告修正公告，预计公司2004年度业绩较
2003年同期将增长50%以上。
(000567) ST琼海德：重大合同公告
根据ST琼海德第四届董事会第六次会议通过的公司信贷计划及董事会的授权，ST琼
海德于2005年1月28日与中国建设银行海南省分行签订了《人民币资金借款合同》。
借款金额为人民币2500万元；借款期限两年，从2005年1月28日至2007年1月27日；
该项借款将用于公司开发的海口"耀江花园"项目一期工程建设。
公司以位于海口市海德路5号面积为64441.90m2土地使用权作为抵押物，为公司的
上述借款提供抵押担保。浙江省耀江实业集团有限公司为上述借款提供连带责任保证担
保。
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2001-07-11
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办公地址由“海口市金融贸易区国贸大道银通大厦19楼”变为“海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼(邮编：570105)” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-06-03
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第四届董事会第一次会议于2003年6月2日召开，会议选举
纪道林为公司第四届董事会董事长，万爱萍为副董事长。
一、公司2002年年度股东大会于2003年6月2日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利
润分配方案、2003年度利润分配政策、修改公司章程、聘请会计师事
务所、董、监事会换届选举的议案。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年6月2日召开，会议选
举纪道林为公司第四届董事会董事长，万爱萍为副董事长；董事会四
个专门委员会组成人员；聘任纪道林为总经理；徐玲为董事长助理、
姚谨为董秘、陈金海为证券事务代表；章洪斌、陈金弟、云扬为副总
经理；周启金为总会计师；韩世华为总经理助理。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年6月2日召开，会议选
举吕建新为公司第四届监事会召集人。
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2003-07-09
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变更公司法定名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2002年年度股东大会审议通过，并经海南省工商行政管理
局核准，公司法定名称变更为“海南海德实业股份有限公司”，有关
工商变更登记手续现已办理完毕。
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2003-07-17
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拟投资开发海口耀江花园，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司第四届董事会第三次会议于2003年7月16日召开，审议通过
了以下决议：
1、关于投资开发海口耀江花园的议案。
2、定于2003年8月16日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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2003-08-16
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海德实业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年7月16日上午在海口市滨海大道黄金海景大酒店11楼公司会议室召开。会议应到董事9人，出席及授权出席董事9人，公司监事及高级管理人员6人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长纪道林先生主持会议。
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：
（一）、审议通过了《关于投资开发海口耀江花园的议案》；
海口耀江花园项目位于海口市龙昆南路，该地块东邻龙泉集团开发的龙泉大厦，西接现代集团开发的现代花园和昌茂集团开发的昌茂澳洲园。项目占地面积64442.12平方米。按照规划要求，初定住宅面积123300平方米，商铺面积5500平方米，车库面积23000平方米，另有附属用房、大型会馆、游泳池、网球场等健身场地。
海口耀江花园项目绿化率为61%，预计建设周期为两年。预计工程总投资3亿元，预计实现销售收入3.65亿，净利润4492万元，投资收益率为14.98%，资金来源为公司自筹资金与银行贷款相结合。
此项目系公司自主经营开发。开发此项目的目的在于尽快恢复公司的造血功能，提高公司的经营业绩，最大限度的回报广大股东。
通过投资该项目，将对公司今后几年的发展带来良好的经济、社会效益。
（二）、审议通过了《关于的议案》。
现将股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（1）召集人：公司董事会
（2）会议召开日期和时间：2003年8月16日上午9时30分，会期半天。
（3）会议地点：海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室
（4）召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
《关于投资开发海口耀江花园的议案》
三、会议出席对象：
（1）截至2003年7月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
四、会议登记方法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2003年8月7日-8月8日上午9点-12点；下午15点-17点
（3）登记及联系地址：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办公室
联系电话：0898-68535693
传 真：0898-68535942
邮政编码：570106
联 系 人：姚谨、陈金海
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二00三年七月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席海南海德实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
受托日期：二00三年 月 日
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 0.46
3、净资产收益率(%) 3.95
二、不分配，不转增。
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2004-04-27
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定，公司第四届董事会第六次会议决定召开公司2003年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（1）召集人：公司董事会
（2）会议召开日期和时间：2004年4月27日上午9时30分，会期半天。
（3）会议地点：海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室
（4）召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
（1）《公司2003年度董事会工作报告》；
（2）《公司2003年度监事会工作报告》；
（3）《公司2003年度财务决算报告》；
（4）《公司2003年度利润分配预案》；
（5）《公司2004年度利润分配政策》；
（6）《关于修改公司章程的议案》；
（7）《关于聘请2004年度审计机构的议案》。
三、会议出席对象：
（1）截至2004年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
四、会议登记方法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2004年4月19日-4月21日上午9点-12点；下午15点-17点
（3）登记及联系地址：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办公室
联系电话：0898-68535693
传 真：0898-68535942
邮政编码：570106
联 系 人：姚谨、陈金海
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此通知。
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二00四年三月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席海南海德实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二00四年 月 日
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