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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-02-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-07
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关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，海德股份现发布关于股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、召开时间：（1）现场会议召开时间为：2006年1月20日（星期五）14：00（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统：2006年1月18 日-20日每个交易日上午9：30- 11：30、下午13：00- 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统：2006年1月18日9：30-20日15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年1月6日(星期五)
3、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店二楼会议室
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年1月7日、2006年1月18日。
6、会议审议事项：《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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海德股份股权分置改革方案自2005年12月19日刊登公告以来，公司董事会接受非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通的情况，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：修改后的特别承诺为：①祥源投资持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于6元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算）。此承诺不包括拟实施的股权激励计划所涉及的股份；②在公司完成股权分置改革后，祥源投资将从其持有的公司股份中划出600万股，根据中国证监会的相关法规规定设置股权激励计划，自2007年开始分三年实施，并授权委托公司董事会制定相关的实施细则 |
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2005-12-21
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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海德股份拟就股权分置改革事宜举行投资者网上交流会。本次网上交流会的具体安排如下：
一、路演时间：2005年12月22日13:00-15:00。
二、路演网站：全景网/中国股权分置改革专网
网址：http://gqfz.p5w.net
三、出席本次股权分置改革网上交流会的人员：
公司高级管理人员和保荐机构第一创业证券的代表。
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2005-12-19
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东以其各自持有的部分公司股份作为本次股权分置改革的对价安排。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获得非流通股股东支付的2.5股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股东持有的非流通股份即获得上市流通权。公司资产、负债、所有者权益、净利润、总股本等财务指标不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、非流通股股东的承诺事项（1）非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）控股股东祥源投资作出如下特别承诺事项：其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于6元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算）。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月6日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月20日。
3、本次相关股东会议网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统：2006年1月18日--1月20日每个交易日上午9：30-- 11：30、下午13：00--15：00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统：2006 年1月18日9：30-- 2006 年1月20日15：00期间的任意时间。
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2005年12月19日起停牌，最晚于2005年12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年12月28日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年12月28日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后，可延期召开本次相关股东会议并刊登相关公告。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-20 |
召开股东大会 |
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| 审议《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-11-11
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关于联系部分法人股东的公告 |
深交所公告，其它 |
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由于各种原因，海德股份长期无法和有关法人股东取得联系，相互之间不能及时沟通有关信息，不利于公司的长远发展。请有关法人股东见告后速与公司联系，以便确认和行使股东权益。如有关法人股东所拥有的公司股权资产权属已发生转移，也请拥有公司股权资产权的企业法人速与公司联系。公司地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼邮编：570106联系电话： 0898-68535693 0898-68535942联系人：姚谨 陈金海 |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 0.54
3、净资产收益率(%) 0.58 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-15
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) 0.56
3、净资产收益率(%) 4.30 |
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2005-07-28
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重大事项进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年7月26日，海德股份董事会收到海南省海南中级人民法院发来的《民事裁定书》，就公司为海南国泰投资集团有限公司在中国信达信托投资有限公司借款2500万元提供担保一案作出执行裁定。根据裁定书，经有关各方协商同意，由公司协助信达信托清算组以国泰集团关联公司的房产抵偿公司剩余对信达信托清算组的500万元还款义务。现公司已履行完相应的义务，为此，公司在本案中已履行完其应对信达信托清算组所承担的还款义务。海南中级人民法院裁定如下：终结对海南海德实业股份有限公司的执行。至此，公司为国泰集团在中国信达信托投资有限公司借款2500万元提供担保一事已全部处理完毕。公司此前已按照有关规定对上述担保事项计提了600万元的预计负债，鉴于该项担保已获得解决，上述600万元预计负债将被冲回，公司2005年度利润将由此增加600万元 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-15 |
拟披露中报 |
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2005-05-19
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重大事项进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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关于海德股份为武汉长兴石化产品有限公司在招商银行武汉分行借款1600万元提供担保一事，截至2005年3月31日，原反担保方嵊州市祥源房产开发有限公司已按照有关协议履行了1381.44万元的还款义务。2005年5月17日，公司董事会收到武汉招行发来的《关于解除担保责任的通知》。根据该通知，截至2005年5月13日，长兴公司的还款责任已经履行完毕，武汉招行确认公司不再需要承担担保责任。至此，公司在该项担保事项中的担保责任已经解除，该事项对公司的影响已经消除 |
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2005-05-14
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海德股份2004年年度股东大会于2005年5月13日召开，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议通过了《公司2005年度利润分配政策》；
6、审议通过了《关于聘请2005年度审计机构的议案》；
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 0.54
3、净资产收益率(%) 0.72 |
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2005-04-25
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[20052预盈](000567) 海德股份：2005年半年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预告
海德股份预计2005年半年度的净利润将实现盈利 |
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2005-04-01
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延期召开股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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海德股份原定于2005年4月15日召开公司2004年年度股东大会，由于海德股份第四届董事会第十一次会议即将审议的部分议案须提交股东大会审议，公司董事会现决定将该次股东大会的召开时间延期至2005年5月13日上午9时30分，其他事项不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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证券简称由“ST琼海德”变为“海德股份” ，2005-03-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-04
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撤销股票交易特别处理，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经ST琼海德董事会申请并获深圳证券交易所批准，自2005年3月7日起撤销对公司股票交易特别处理，公司股票简称变更为"海德股份"，股票涨跌幅限制由5%变为10%。公司股票将于2005年3月4日停牌一天，2005年3月7日恢复交易。
（000567）ST琼海德 2005年03月04日 开市起停牌 1天 撤消其他特别处理公告
2005年03月07日 开市起复牌
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2005-02-26
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) 0.54
3、净资产收益率(%) 14.04
二、不分配，不转增。
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2005-02-26
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延期召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定，公司第四届董事会第十次会议决定召开2004年年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
（1）召集人：公司董事会
（2）会议召开日期和时间：2005年5月13日上午9时30分，会期半天。
（3）会议地点：海口市黄金海景大酒店11楼公司会议室
（4）召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
（1）《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）《公司2004年度财务决算报告》；
（4）《公司2004年度利润分配预案》；
（5）《公司2005年度利润分配政策》；
（6）《关于聘请2005年度审计机构的议案》；
（7）《关于修改公司章程的议案》；
（8）《关于修改股东大会议事规则的议案》；
（9）《关于修改董事会议事规则的议案》；
（10）《关于修改监事会议事规则的议案》。
三、会议出席对象：
（1）截至2005年3月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
四、会议登记方法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2005年4月4日-4月6日上午9点-12点；下午15点-17点
（3）登记及联系地址：海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司董秘办公室
联系电话：0898-68535693
传 真：0898-68535942
邮政编码：570106
联 系 人：姚谨、陈金海
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二00五年二月二十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席海南海德实业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二00五年 月 日 |
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2005-02-17
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公司名称由“海南海德纺织实业股份有限公司
”变为“海南海德实业股份有限公司
” ，2003-07-08 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-12-31
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1998年中期转增，10转增5登记日 ，1999-01-08 |
登记日，分配方案 |
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1998-12-31
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1998年中期转增，10转增5除权日 ，1999-01-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-12-31
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1998年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-01-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 0.52
3、净资产收益率(%) 10.34
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2004-09-08
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重大事项进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年6月18日，经第四届董事会第二次会议审议批准，公司为
武汉长兴石化产品有限公司在招商银行武汉分行的借款本金1600万
元提供不可撤销的保证担保。同日，公司与嵊州市祥源房产开发有
限公司签署《支付承诺书》，由嵊州祥源为公司的该项担保提供反
担保。
该项贷款已于2004年6月17日到期，债务人长兴公司未能如期履
行还款义务。
2004年8月25日，武汉招行、长兴公司及公司三方签订《还款协
议》，长兴公司承诺在2004年8月25日前归还本金1000万元及欠息
814371.85元，2005年4月25日前付清全部款项。公司对长兴公司前述
还款承担连带保证责任。公司承担保证责任后，有权向长兴公司追偿。
2004年9月6日，公司收到嵊州祥源发来的《确认书》，对于前述
应由长兴公司归还的款项，嵊州祥源承诺，对公司所承担的连带保证
责任由其负责履行，因履行该担保责任所获得的对长兴公司的追偿权
由其享有。嵊州祥源已按前述还款协议履行了还款义务。
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