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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-09
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-01-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-09
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-01-24 ，2006-01-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-21
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广东甘化2005年第二次临时股东大会于2005年12月20日召开，会议审议通过关于以公积金弥补公司累计亏损的议案。
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2005-12-10
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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广东甘化2005年第一次临时股东大会于2005年12月9日召开，审议通过关于重新预计公司2005年度日常关联交易的议案 |
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2005-11-29
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收购资产公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经友好协商，广东甘化于2005年11月22日与江门市电力发展公司签定了股权转让合同，公司以人民币4158.39万元收购江门市电力发展公司持有的江门北街（联营）发电厂75％股权，公司此前已持有联营电厂25％股权。此次交易不构成关联交易。此次交易已经公司第五届董事局第五次会议审议通过 |
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2005-11-19
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-20 |
召开股东大会 |
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| 关于以公积金弥补公司累计亏损的议案； |
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2005-11-19
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董事局决议暨召开临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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广东甘化第五届董事局第五次会议于2005年11月17日召开，通过如下议案：
1、关于采用个别认定法计提坏账准备和增加计提各项资产减值准备的议案；
2、关于对为广东美雅集团股份有限公司提供的银行借款担保计提预计负债的议案；
3、关于以公积金弥补公司累计亏损的议案；
4、公司定于2005年12月20日下午3时召开2005年第二次临时股东大会，审议关于以公积金弥补公司累计亏损的议案 |
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2005-10-31
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-09 |
召开股东大会 |
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| 关于重新预计公司2005年度日常关联交易的议案； |
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2005-10-31
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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广东甘化第五届董事局第四次会议于2005年10月27日召开，通过如下议案：
1、关于重新预计公司2005年度日常关联交易的议案；
2、公司定于2005年12月9日下午3时召开2005年第一次临时股东大会，审议上述议案1。
3、公司2005年三季度报告 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.24
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) -8.82 |
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2005-10-31
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[20054预亏](000576) 广东甘化：业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
广东甘化预计年初至下一报告期期末的累计净利润将出现较大幅度亏损 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) -2.72 |
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2005-08-18
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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广东甘化股票交易价格近日出现异常波动，已连续三日达到涨幅限制，经咨询公司主要股东和公司管理层后，确认公司目前无应披露未披露的重大信息。公司已在2005年一季度报告中预计半年度将发生亏损，公司2005年半年度报告将于2005年8月19日公布，经查，有关公司半年度业绩信息并未外泄。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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广东甘化股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案：（一）《公司2004年度董事局工作报告》；（二）《公司2004年度监事会工作报告》；（三）《公司2004年度财务报告》；（四）公司2004年度公司利润分配预案；（五）关于修改《公司章程》的议案；（六）关于续聘会计师事务所的议案；（七）关于选举公司第五届董事局成员的议案；（八）关于选举公司第五届监事会成员的议案；（九）关于公司2005年度日常关联交易的议案 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) -0.94(000576) 广东甘化：
2005年04月21日 10:30起复牌 |
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2005-04-21
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[20052预亏](000576) 广东甘化：2005年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预亏
广东甘化预计2005年上半年业绩将出现一定程度亏损 |
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2005-04-09
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第四届董事局第二十三次会议通知于2005年3月23日以书面方式发出，会议于2005年4月7日在广东省江门市甘化路本公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由董事局主席周润先生主持，董事局成员9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，会议认真审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2004年度董事局工作报告
9位董事一致同意此项议案。
二、审议通过了公司2004年度报告及年度报告摘要
9位董事一致同意此项议案。
三、审议通过了公司2004年度财务报告及利润分配预案
2004年度本公司净利润为2,229,319.53元，加年初未分配利润-214,071,066.77元，本年度可分配利润为-211,841,747.24元（公司2004年度净利润首先用于弥补以前年度亏损），公司董事局拟定2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
9位董事一致同意此项议案。
四、审议通过了关于修改公司章程的议案
公司章程具体条款的修改详见附件1。
9位董事一致同意此项议案。
五、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
9位董事一致通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案》。
六、审议通过了关于董事局换届选举的议案
鉴于公司第四届董事局成员任期即将届满，根据股东单位推荐，经公司第四届董事局二十三次会议审议决定，提名周润、邹敦华、雷忠、叶伟杰、刘汉德、陈伟雄、刘志坚、李连华、赵华为本公司第五届董事局董事候选人，其中刘志坚、李连华、赵华为独立董事候选人（董事候选人简历详见附件2）。
9位董事一致同意此项议案。
七、审议通过了关于公司2005年度日常关联交易的议案
3位关联董事周润先生、叶伟杰先生、陈伟雄先生回避表决，其余6位董事一致同意此项议案。
八、审议通过了关于召开公司2004年度股东大会的事宜。
(一)会议召开时间：2005年5月20日下午3时
（二）会议地点：广东省江门市本公司综合大楼十七楼会议厅
（三）会议召开方式：现场投票
（四）会议审议事项：
1、审议公司2004年度董事局工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务报告及利润分配预案；
4、审议关于修改公司章程的议案；
5、审议关于续聘会计师事务所的议案；
6、审议关于选举公司第五届董事局成员的议案；
涉及独立董事候选人，待深圳证券交易所资格备案审查无异议后，提交本次股东大会选举。
7、审议关于选举公司第五届监事会成员的议案；
8、审议关于公司2005年度日常关联交易的议案。
以上1-8项审议事项的具体内容详见2005年4月9日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的本公司相关公告。
（四）出席会议对象：
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问及其他应邀人员；
2、截止2005年5月10日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件3）。
（五）登记办法：
1、法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；
3、异地股东可以用信函和传真方式登记。
（六）登记时间：2005年5月12日（上午8：30－11：00，下午2：00－5：00）
（七）其他事项
1、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理；
2、联系办法：
公司办公地址：广东省江门市甘化路62号
联系单位：本公司企业管理部 邮政编码：529030
联系人：龚健鹏 韦坚梅
联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666
9位董事一致同意此议案。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局
二OO五年四月九日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名或盖章）：
受委托人身份证号码：
委托日期：2005年5月 日
（授权委托书复印或按照格式打印均有效） |
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 0.31
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95，红利发放日 ，1997-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95，除权日 ，1997-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95，登记日 ，1997-06-20 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度配股，10配1.81818，配股价7.7元登记日 ，1998-06-19 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-05
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1997年年度配股，10配1.81818，配股价7.7元除权日 ，1998-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-01 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-26
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1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，1998-06-01 |
登记日，分配方案 |
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