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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 青海数码网络投资（集团）股份有限公司于2004年4月15日在青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开了四届董事会二次会议，会议应出席董事9人，实际出席和委托出席董事9人，5名监事列席会议，会议审议并通过了如下议案：
一、公司2003年度董事会报告；
二、公司2003年度财务决算报告；
三、公司2003年度利润分配预案；
经五联联合会计师事务所有限公司审核，截止2003年12月31日，本公司实现税后利润8,421,158.89元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会议定提取10%的法定公积金842,115.89元和10%的法定公益金842,115.89元，连同以前年度未分配利润31,480,657.44元，合计34,254,516.11元。鉴于2003年度在资本运营方面使用了大量资金，使公司流动资金较为紧缺，为了公司后续发展需要，本公司董事会议定本年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。此项预案尚需提请股东大会审议批准。
四、公司2003年年度报告及报告摘要；
五、公司投资者关系管理工作制度；（制度具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上公司公告）
六、关于修改《公司章程》的议案；
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定要求，将公司章程部分条款进行修改。
（一）将公司章程第三章第二节股东大会中第四十二条第（一）项第6款"抵押、担保涉及金额或十二个月内累计金额占公司最近经审计的净资产值的50%以上。"修改为"抵押涉及金额或十二个月内累计金额占公司最近经审计的净资产值的50%以上。"
（二）公司章程第五章第三节董事会中第一百一十四条，增加第（四）项，具体内容如下："董事会在就公司对外提供担保的事项进行审议时，只有在满足如下条件，且经全体董事三分之二以上（含三分之二）同意的情况下方可形成决议：
2、被担保方不是公司的控股股东、本公司持股50%的其他关联方、任何非法人单位或个人。
3、公司对外担保总额（含拟担保在内）未超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%。
4、被担保方的资产负债率未超过70%。
5、公司对外担保能够取得反担保，且反担保的提供具有实际承担能力。"
原第（四）项至第（十七）项，顺序号依次类推为第（五）项至第（十八）项。
七、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
由于本公司已将《公司章程》中股东大会的职权部分条款进行了修改，故需对《公司股东大会议事规则》进行相应的修改。具体修改如下：
将第二章---股东大会的性质和职权第三条：股东大会的职权中第（一）项"决定公司经营方针和金额在人民币四千万元以上的重大投资方案及相应金额的重要资产的抵押、担保和转让；"修改为" 决定公司经营方针和涉及金额达到以下标准的重大投资方案及相应金额的重要资产的收购、出售、抵押、担保等（关联交易除外）；
1、收购、出售和重大投资的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的50%（含本数）以上；
2、收购、出售和重大投资的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的50%（含本数）以上；
3、收购、出售和重大投资的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的50%（含本数）以上；
4、收购、出售和重大投资的资产在最近一个会计年度所产生的净利润或亏损的绝对值占公司经审计的上一年度的净利润或亏损绝对值的50%（含本数）以上，且净利润或亏损绝对金额在500万元以上的；（收购、出售企业所有者权益的，被收购企业的净利润或亏损值以与这部分产权相关的净利润或亏损值计算。）
5、公司在十二个月内连续对同一或相关资产分次进行收购、出售的，在此期间交易的累计金额达到上述标准的；
6、抵押涉及金额或十二个月内累计金额占公司最近经审计的净资产值的50%以上。"
增加第（二）项"决定公司与关联人达成的交易总额高于3000万元或高于公司最近经审计的净资产值的5%的关联交易；"
原第（二）项至第（十五）项，顺序号依次类推为第（三）项至第（十六项）。
八、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
由于本公司已将《公司章程》中董事会的职权中的部分条款进行了修改，故需对《公司董事会议事规则》进行相应的修改。具体修改如下：
将第二章---董事会会议制度第十一条：董事会议事范围中第（三）项"决定公司的经营计划和金额在人民币五百万元以上四千万元（含本数）以下的重大投资方案及相应金额的重要资产的抵押、担保和转让；"修改为："决定公司经营方针和涉及金额达到以下标准的重大投资方案及相应金额的重要资产的收购、出售、抵押、担保等（关联交易除外）；
1、收购、出售和重大投资的资产总额在人民币500万元以上，占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的50%（不含本数）以下；
2、收购、出售和重大投资的资产净额在人民币500万元以上，占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的50%（不含本数）以下；
3、收购、出售和重大投资的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入金额在人民币500万元以上，占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的50%（不含本数）以下；
4、收购、出售和重大投资的资产在最近一个会计年度所产生的净利润或亏损的绝对值占公司经审计的上一年度的净利润或亏损绝对值的10%（含本数）以上，50%（不含本数）以下，且净利润或亏损绝对金额在100万元以上500万元以下的；（收购、出售企业所有者权益的，被收购企业的净利润或亏损值以与这部分产权相关的净利润或亏损值计算。）
5、公司在十二个月内连续对同一或相关资产分次进行收购、出售的，在此期间交易的累计金额达到上述标准的；
6、抵押、担保涉及金额或十二个月内累计金额占公司最近经审计的净资产值的10%以上，50%以下。"
增加第（四）项"董事会在就公司对外提供担保的事项进行审议时，只有在满足如下条件，且经全体董事三分之二以上（含三分之二）同意的情况下方可形成决议：
1、被担保方不是公司的控股股东、本公司持股50%的其他关联方、任何非法人单位或个人。
2、公司对外担保总额（含拟担保在内）未超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%。
3、被担保方的资产负债率未超过70%。
4、公司对外担保能够取得反担保，且反担保的提供具有实际承担能力。"
增加第（五）项"决定公司与关联人达成的交易总额在300万元至3000万元之间或占公司最近经审计的净资产值的0.5%至5%之间的关联交易；"
原第（四）项至第（十六）项，顺序号依次类推为第（六）项至第（十八）项。
九、关于的相关事宜。
本公司董事会决定，有关事项如下：
（一）会议时间：2004年5月18日上午8：30
（二）会议地点：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室
（三）会议内容：
1、审议公司2003年度董事会报告；
2、审议公司2003年度监事会报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
7、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
（四）出席会议对象：
1、截止2004年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）登记办法：
1、凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2004年5月17日（上午10：00-11：30、下午2：30-5：00）到位于青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、联系地址：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼证券投资部
邮编：810001
电话：0971-6138725
传真：0971-6144887
联系人：陈素英
（六）参会股东食宿及交通费自理，会期半天。
青海数码网络投资（集团）股份有限公司
董 事 会
2004年4月17日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席青海数码网络投资（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0015
2、每股净资产(元) 1.598
3、净资产收益率(%) 0.09
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2004-10-30
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关于子公司有偿使用青海水泥厂“二线”资产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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数码网络子公司青海水泥股份有限公司承债收购青海水泥厂"二线"资
产的相关事宜。但因二线资产已在中国建设银行青海省分行设置了抵押，
故该项收购需获得建总行的审批后方能生效。由于建总行改制后将二线资
产的银行债权转至信达资产管理公司，承债收购事宜未获原建总行的审批，
使收购事宜无法在2004年年底前完成。就此事宜，青海省政府国有资产监督
管理委员会于2004年10月28日下发了《青海省政府国有资产监督管理委员会
关于青海水泥厂"二线"资产授权有偿使用的批复》同意在二线资产完成收购
前，由水泥股份有偿使用二线资产，资产使用费每年400万元，并于二线资产
收购完成时一并结算。
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2000-06-29
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公司名称由“青海百货股份有限公司”变为“青海数码网络投资(集团)股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-06-30
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2000.06.30是数码网络(000578)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过如下议案：
1、公司2003年度董事会报告。
2、公司2003年度监事会报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、公司2003年利润分配方案。
5、关于修改《公司章程》的议案。
6、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。
7、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
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2003-05-30
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
青海数码网络投资（集团）股份有限公司于2003年4月10日在青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开了三届董事会九次会议，会议应出席董事9人，实际出席和委托出席董事9人，5名监事列席会议，会议审议并通过如下议案：
一、2002年度董事会报告；
二、2002年度财务决算报告；
三、2002年利润分配预案；
经五联联合会计师事务所有限公司审核，截止2002年12月31日，本公司实现税后利润4,118,739.08元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会议定提取10%的法定公积金411,873.91元，提取10%的法定公益金 411,873.91元，剩余可分配利润3,294,991.26元，连同2001年度未分配利润28,695,841.78元，合计31,990,833.04元，本公司董事会议定本年度利润分配预案为每10 股派现金0.20元（含税），剩余28,027,764.60元结转以后年度分配，此项预案尚需提请股东大会审议批准。
四、2002年年度报告正本及摘要；
五、关于改选董事的议案；
董事谷碧弘先生不再担任公司董事，选举陈喜良先生为公司三届董事会独立董事，任期自2002年度股东大会审议通过之日至2004年2月。（独立董事提名人声明及候选人声明附后）
陈喜良，男，50岁，注册会计师，高级会计师，曾任青海会计师事务所副所长、评估部主任；青海五联会计师事务所副主任会计师；青海兴华资产评估公司总经理。现任北京中科华会计师事务所副董事长、副主任会计师。多年从事会计专业工作，具有丰富的经验。
六、关于修改公司章程的议案；
将《公司章程》第五章第三节董事会中第一百一十三条："董事会由九名董事组成（其中包括独立董事二名），设董事长一人，副董事长一人。"修改为"董事会由九名董事组成（其中包括独立董事三名），设董事长一人，副董事长一人。"
七、关于的相关事宜。
本公司董事会决定，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年5月30日上午9：30
（二）会议地点：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室
（三）会议内容：
（1）审议2002年度董事会报告；
（2）审议2002年度监事会报告；
（3）审议2002年度财务决算报告；
（4）审议2002年度利润分配方案；
（5）审议关于改选董事的议案；
（6）审议关于修改公司章程的议案；
（四）出席会议对象：
（1）截止2003年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）登记办法：
（1）凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2003年5月29日（上午10：00-11：30、下午2：30-5：00）到位于青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
（2）联系地址：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼证券部
邮编：810001
电话：0971-6138725
传真：0971-6144887
联系人：陈素英
（六） 参会股东食宿及交通费自理，会期半天。
青海数码网络投资（集团）股份有限公司
董 事 会
2003年4月12日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席青海数码网络投资（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.013
2、每股净资产(元) 1.50
3、净资产收益率(%) -0.90
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2003-04-10
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控股子公司完成增资扩股及更名 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司青海证券有限责任公司于2003年4月8日办理了
注册变更登记手续，其公司注册资本由5400万元变更为52,287万元，
公司共持有转增后该公司的股权12,302万元，占其总股本的23.53%，
仍是其第一大股东。同时，其公司名称由“青海证券有限责任公司”
变更为“昆仑证券有限责任公司”。
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 1.38
二、每10股派现0.20元（含税）。
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2003-05-31
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了2002
年度董、监事会报告、2002年度财务决算报告、2002年利润分配方案、
改选董事及修改公司章程的议案 |
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2004-05-26
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对外投资公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司控股子公司深圳信诚科技发展有限公司与韩国日进金刚石有
限公司合作，在江西省九江市以合资经营方式共同投资设立九江3T数
字投影技术发展有限公司，组建“九江3T国际光电工业园”项目。该
公司注册资本2000万元人民币，其中信诚科技出资1700万元，占其注
册资本的85%。另为筹备“九江3T国际光电工业园”的项目用地及配
套用地，信诚科技及其子公司上海信诚至典网络技术有限公司拟出资
9630万元用于购买459540平方米的土地使用权及地上房屋的所有权。
此项投资不构成关联交易 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) 1.52
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1995-01-08
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首发A股1500万股发行日,发行价:3.5元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1995-03-03
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1500万股新股上市,发行价3.5元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1996-08-27
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1996.08.27是数码网络(000578)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3,配股比例:27.27,配股后总股本:7233.24万股) |
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1996-08-12
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1996.08.12是数码网络(000578)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3,配股比例:27.27,配股后总股本:7233.24万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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2003-07-12
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.20元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年7月21日；除息日为2003年7月22日。
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2003-07-01
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对子公司进行增资扩股，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2003年6月30日召开了三届董事会临时会议，会议通过如
下议案：
公司拟对子公司青海水泥股份有限公司进行增资扩股，公司认购
的增资股份合计为4500万股，增资扩股完成后，公司所持股份为
8392.61万股，占水泥股份增资后总股本的76.3%。
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.046
2、每股净资产(元) 1.624
3、净资产收益率(%) 2.84
二、不分配，不转增。
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2003-09-18
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昆仑证券取得经营证券业务许可证 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司昆仑证券有限责任公司于2003年9月9日取得了中
国证券监督管理委员会签发的Z28863000号《经营证券业务许可证》 |
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2003-09-30
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股权变更提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东深圳四通投资发展有限公司与上海丹阳商务咨询有限公
司于2003年9月26日签订了《股份转让协议》。四通投资拟将其所持
公司28,480,046股（占公司总股本14.37%）法人股转让给上海丹阳。
上海丹阳原持有公司6,385,000股，若本次转让实施完成，四通投资
将不再持有公司股份，上海丹阳持有公司34,865,046股，持股比例
17.59%，为公司第二大股东。本次股份转让价格1.51元/股（公司
2002年未净资产为1.51元/股），转让总金额为43,004,869.46元 |
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2004-02-09
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召开2004年第一次临时股东大会，上午8：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青海数码网络投资（集团）股份有限公司（以下简称"数码网络"或"本公司"）于2004年1月8日通过电讯传真表决方式召开了三届董事会十三次会议，会议应表决董事9人，实际表决董事8人，董事杨斌因未取得联系未能参加表决，会议审议并通过了如下议案：
一、关于推选第四届董事会董事候选人的议案；
由于三届董事会董事任期将于2004年2月11日届满，需换届选举，本公司于2003年12月10日在《证券时报》第17版上刊登了《关于董事会换届选举的公告》，根据本公司收到的第四届董事会董事候选人的推荐书及公司董事会的提名，审议通过了第四届董事会董事候选人：
（一）非独立董事候选人：
经股东提名，决定推荐钟小剑、张德雷、孙荣芳、柴平非、沈丹、闫自军为公司第四届董事会董事候选人；
（二）独立董事候选人：
1、经股东提名，决定推荐李春燕为公司第四届董事会独立董事候选人；
2、经董事会提名，决定推荐温成学、陈喜良为公司第四届董事会独立董事候选人。
此项议案尚须提请股东大会审议批准，本届董事会任期自2004年2月12至2007年2月12日。（候选人简历见附件1 ）
公司独立董事温成学、唐越、陈喜良均认为本公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司章程》的规定，同意推荐及提名上述人员为第四届董事会董事候选人上报股东大会进行审议。
二、关于的相关事宜。
本公司董事会决定，有关事项如下：
（一）会议时间：2004年2月9 日上午8：30
（二）会议地点：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室
（三）会议内容：
1、关于选举第四届董事会董事的议案；
（1）选举非独立董事；（2）选举独立董事。
2、关于选举第四届监事会股东代表出任的监事的议案。
（四）出席会议对象：
1、截止2004年2月2在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）登记办法：
1、凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2004年2月6日（下午2：30-5：00）到青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼公司证券投资部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、联系地址：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼证券投资部
邮编：810001
电话：（0971）6138725
传真：（0971）6144887
联系人：陈素英
（六）参会股东食宿及交通费自理，会期半天。
青海数码网络投资（集团）股份有限公司
董事会
2004年1月10日
附件1、第四届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
钟小剑，男，1967年出生，本科学历。现任深圳四通投资发展有限公司董事长兼总经理，深圳市友缘投资有限公司董事长，数码网络董事长。
张德雷，男，1950年出生，高级经济师。曾任青海百货股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，青海证券有限责任公司董事长。现任数码网络副董事长、总经理、党委副书记。
孙荣芳，女，1958年出生，大专学历，高级经济师。曾任青海百货股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券部经理，青海证券有限责任公司副总经理。现任数码网络董事、董事会秘书、副总经理，昆仑证券有限责任公司董事。
柴平非，男，1951年出生，高级会计师。曾任青海百货股份有限公司财务总监。现任数码网络董事、财务总监。
沈丹，男，1964年出生，硕士学位。曾任联想科技公司副总经理。现任深圳市信诚科技发展有限公司董事长兼总经理，数码网络董事。
闫自军，男，1963年出生，本科学历，高级会计师。曾任青海第一机床厂财务处副处长。现任数码网络财务部经理。
独立董事候选人：
温成学，男，1942年出生，经济师。曾任青海齿轮厂副厂长；机械工业部所属青海拖拉机内燃机工业公司副经理；中共青海拖拉机制造厂党委书记；青海省经济体制改革委员会副主任、主任、党组书记；青海体改研究会会长；青海省转换经营机制领导小组副组长；青海省股份制企业试点领导小组副组长；青海省企业管理协会副会长；青海省发展计划委员会主任兼党组书记。现任数码网络独立董事。
陈喜良，男，1953年出生，注册会计师，高级会计师。曾任青海会计师事务所副所长、评估部主任；青海五联会计师事务所副主任会计师；青海兴华资产评估公司总经理。现任北京中科华会计师事务所副董事长、副主任会计师，数码网络独立董事。
李春燕，女，1963年出生，硕士学历，高级律师。曾在立达律师事务所从事律师工作。现任汇元律师事务所主任律师。
附件2、 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席青海数码网络投资（集团）股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券帐户： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
青海数码网络投资（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会现就提名温成学、陈喜良为青海数码网络投资（集团）股份有限公司（以下简称"数码网络"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与数码网络之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任数码网络第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合数码网络公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在数码网络及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有数码网络已发行股份1%的股东，也不是数码网络前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有数码网络已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在数码网络前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为数码网络及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括数码网络在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会
2004年1月8日
青海数码网络投资（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海商务咨询有限公司现就提名李春燕为青海数码网络投资（集团）股份有限公司（以下简称"数码网络"或"该公司"）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与数码网络之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任数码网络第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合数码网络公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在数码网络及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括数码网络在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海丹阳商务咨询有限公司
2004年1月8日
青海数码网络投资（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人温成学，作为青海数码网络投资（集团）股份有限公司（以下简称"数码网络"或"该公司"）第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与数码网络之间在本人担任该公司独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括数码网络在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
声明人：温成学
2004年1月8日
青海数码网络投资（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈喜良，作为青海数码网络投资（集团）股份有限公司（以下简称"数码网络"或"该公司"）第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与数码网络之间在本人担任该公司独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括数码网络在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
声明人：陈喜良
2004年1月8日
青海数码网络投资（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李春燕，作为青海数码网络投资（集团）股份有限公司（以下简称"数码网络"或"该公司"）第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与数码网络之间在本人担任该公司独立董事期间，保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括数码网络在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
声明人：李春燕
2004年1月8日
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-10
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选举高管 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月9日召开。通过
如下议案：
1、通过《关于选举第四届董事会董事的议案》；
2、通过《关于选举第四届监事会股东代表出任的监事的议案》。
二、公司董事会于2004年2月9日召开了四届一次董事会会议，通
过了如下议案：
1、选举钟小剑先生为公司董事长；
2、选举张德雷先生为公司副董事长；
3、聘任张德雷先生为公司总经理；
4、聘任谷碧弘先生、孙荣芳女士为公司副总经理；聘任柴平非
先生为公司财务总监；
5、聘任杜鹏环先生为公司董事会秘书；
6、聘任陈素英女士为公司董事会证券事务代表。
以上人员任期自2004年2月12日至2007年2月12日。
三、公司监事会于2004年2月9日召开了四届一次监事会会议，会
议选举何有雯女士为第四届监事会主席，任期自2004年2月12日至
2007年2月12日。
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2003-12-10
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董、监事会任期将于2004年2月11日届满，现将第四
届董监事会的组成、董监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、
董监事候选人任职资格等公告 |
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2003-12-24
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对控股子公司增资，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2003年12月23日召开了三届董事会临时会议，通过如下
议案：
1、关于对控股子公司深圳市信诚科技发展有限公司进行单方面
增资扩股的议案。
2、关于变更会计政策的议案。
3、信诚科技拟与韩国日进金刚石有限公司合作以合资经营方式
共同投资创建“九江3T国际光电工业园”项目，项目总投资约5亿元
人民币，信诚科技预计前期投入1亿元人民币作为开发资金。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 3.86
二、不分配，不转增 |
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2003-04-01
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收购股份及相关资产实施情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司以6800万元收购控股公司持有的青海水泥股份有限公司
3892.61万股股份；以人民币800万元收购控股公司拥有的水泥新老矿
山、石灰石矿及粘土矿开采权、固定资产、土地使用权和其他相关资
产及相关手续资料已于2003年2月19日获青海省国有资产管理委员会
批准。公司按《协议书》的约定支付了首期款项3696万元。
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