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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-13
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间
现场会议召开时间为：2014年6月20日下午14时。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月20日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月19日下午15：00至2014年6月20日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：公司2013年度报告和2013年度报告摘要、公司2013年度利润分配方案、公司预计2014年日常关联交易总金额的议案等 |
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2014-05-29
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年6月11日
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市人民西路107号公司会议室
4、会议召开的时间
现场会议召开时间为：2014年6月20日下午14 时。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月20日上午9：30 至11：30,下午13：00 至15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月19日下午15：00 至2014年6月20日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
6、登记时间：2014年6月16日和17日(上午9：00至11：30,下午13：30至15：30)
7、审议事项：公司2013年度董事会工作报告、公司2013年度利润分配方案、公司预计2014年日常关联交易总金额的议案等 |
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2014-05-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 审议议案名称
1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告和2013年度报告摘要
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、公司预计2014年日常关联交易总金额的议案
7、公司聘请2014年度财务报告审计机构的议案
8、公司聘请2014年度内控评价审计机构的议案
9、关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺内容变更的议案
10、关于公司激励基金实施办法
11、关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法
12、关于公司高级管理人员薪酬管理办法
（二）独立董事将在会上做2013年度述职报告 |
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2014-05-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度报告和2013年度报告摘要
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、公司预计2014年日常关联交易总金额的议案
7、公司聘请2014年度财务报告审计机构的议案
8、公司聘请2014年度内控评价审计机构的议案
9、关于大股东股改承诺未履行事项暨大股东关于威孚高科管理层激励机制安排承诺 内容变更的议案
10、关于公司激励基金实施办法
11、关于公司高级管理人员年度经营业绩考核办法
12、关于公司高级管理人员薪酬管理办法 |
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2014-05-06
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非公开发行项目保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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威孚高科现发布光大证券股份有限公司关于公司 |
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2014-04-29
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.37 |
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2014-04-15
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2014年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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威孚高科预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利38,850万元-41,440万元,比上年同期增长50%-60% |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.12
二、每10股派3.00元(含税) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-02-13
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关于公司及相关方承诺及履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-17
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第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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威孚高科第七届董事会第十五次会议于2014年1月15日召开,审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》、《关于对外投资的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-12
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第七次董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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威孚高科第七次董事会第十四次会议于2013年12月10日召开,审议通过了关于全资子公司受让大股东部分土地资产暨关联交易的议案。
为尽快解决历史遗留问题和大股东无锡产业发展集团有限公司(产业集团)的关联交易,增强公司资产的独立性和完整性,公司全资子公司无锡威孚长安有限责任公司拟以江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的评估报告(苏银信评报字(2013)第177号)的评估价值5,125万元人民币受让产业集团位于无锡市惠山区长安街道惠畅路88号的土地资产104,378.3平方米 |
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2013-12-03
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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威孚高科2013年5月23日召开的2012年度股东大会,审议通过聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告和内控评价的审计机构。
近日,公司收到江苏公证天业会计师事务所有限公司的函,该函的主要内容如下：
根据财政部《财会(2010)12号》文件,江苏公证天业会计师事务所有限公司于2013年9月18日领取“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”的营业执照,于2013年10月28日换取“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”的执业证书。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司和中央企业不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
江苏公证天业会计师事务所有限公司将于2014年1月1日起启用“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”出具各类业务报告。
故公司2013年度财务报告和内控评价的审计机构名称变更为“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.89 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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第七届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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威孚高科第七届董事会第十二次会议于2013年9月26日召开,审议通过了关于签署《无锡市国有土地使用权收购合同》的议案 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.94
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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威孚高科2012年年度权益分派方案为：每10股送红股5股,派3元人民币现金（含税）。
1、本次权益分派A股股权登记日为2013年7月2日，除息日为2013年7月3日；
2、本次权益分派B股最后交易日为2013年7月2日，股权登记日为2013年7月5日（T+3日）。除权除息日为2013年7月3日 |
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2013-06-26
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2012年年度送股，10送5登记日 ，2013-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度送股，10送5除权日 ，2013-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.6登记日 ，2013-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.6红利发放日 ，2013-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.6除权日 ，2013-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-26
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2012年年度送股，10送5送股上市日 ，2013-07-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2013-06-25
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(000581) 威孚高科:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32082930.41
机构专用 32025397.69
机构专用 18842464.98
新时代证券有限责任公司北京东三环北路证券营业部 18664745.52 4215952.40
机构专用 12426406.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35921502.62
机构专用 29106872.19
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 650568.00 5513547.32
机构专用 4601711.87
新时代证券有限责任公司北京东三环北路证券营业部 18664745.52 4215952.40
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2013-06-04
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对外投资 |
深交所公告 |
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威孚高科与天奇自动化工程股份有限公司签署《天奇股份非公开发行股票之认购协议》，投资6933.15万元，以7.455元/股的价格认购天奇股份非公开发行股票9,300,000股，并承诺于本次认购完成后12个月内不得转让。本次投资不构成关联交易。
本次交易的成交金额为6933.15万元，占威孚高科最近一期经审计净资产的0.80%。该事项属于经公司股东大会审议批准的《重大投资、财务决策制度》的第4.3条董事会授权董事长的审批权限，为此公司管理层经充分讨论后提交董事长批准后实施。
公司以现金出资6933.15万元，以7.455元/股的价格参与认购天奇股份非公开发行股票9,300,000股，占天奇股份非公开发行股票后总股本的2.90%，投资金额占威孚高科最近一期经审计净资产的0.80%。公司承诺于本次认购完成后12个月内不得转让。
本次对公司今年的利润没有影响 |
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2013-05-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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威孚高科2012年度股东大会于2013年5月23日召开，审议通过公司2012年度报告和2012年度报告摘要、公司2012年度利润分配预案的报告、公司预计2013年日常关联交易总金额的议案报告等议案 |
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2013-05-17
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2013年5月23日下午14时。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月22日下午15：00至2013年5月23日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：公司2012年度报告和2012年度报告摘要、公司2012年度利润分配预案的报告、公司预计2013年日常关联交易总金额的议案报告等 |
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2013-05-14
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(000581) 威孚高科:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 57858532.55
机构专用 38952122.22
湘财证券有限责任公司合肥长江中路证券营业部 38369772.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 19952034.52 50296.50
机构专用 17296000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 77122339.06
机构专用 38309602.54
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 36763882.40
机构专用 36081120.82
机构专用 32484019.74
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