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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-25
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高新技术企业认定事项的说明 |
深交所公告 |
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威孚高科根据有关规定，经企业申报、地方初评和专家评审等程序，按照江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于认定江苏省2008年第一批高新技术企业的通知》，公司及公司控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司、南京威孚金宁有限公司被认定为高新技术企业，《关于公示江苏省2008年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司控股子公司无锡威孚汽车柴油系统有限公司于2008年10月21日已进行公示，公示期15日。
根据相关规定，企业获得高新技术企业认定资格后三年内（含2008年），所得税按15%的比例征收。公司自2008年1月1日起暂实行25%的所得税税率，公司及无锡威孚力达催化净化器有限责任公司、南京威孚金宁有限公司于2008年12月1日获准高新技术企业认定资格，将从2008年1月1日开始执行15%的所得税税率 |
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2008-12-20
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境内会计师事务所由“江苏公证会计师事务所有限公司”变为“江苏公证天业会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-20
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会计师事务所名称变更 |
深交所公告 |
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威孚高科近日接到江苏公证会计师事务所有限公司的重要通知，江苏公证会计师事务所有限公司由于业务发展需要，吸收合并江苏天业会计师事务所有限公司，吸收合并后更名为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”。因此，公司聘请的会计师事务所名称由“江苏公证会计师事务所有限公司”更名为“江苏公证天业会计师事务所有限公司”。
本次变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2008-11-28
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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威孚高科2008年度第一次临时股东大会于2008年11月27日召开，审议通过公司《薪酬及薪酬激励考核方案》。
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2008-10-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司薪酬及薪酬激励考核方案. |
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2008-10-25
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11月27日召开2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议日期：2008年11月27日上午9：00～11：00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持：董事长
（五）会议召开方式：现场表决
（六）股权登记日：2008年11月18日
（七）登记时间：2008年11月20日和21日上午8：30～11：30，下午1：30～5：00
（八）会议内容：审议公司薪酬及薪酬激励考核方案。
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2008-10-25
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.3615
3、净资产收益率(%) 6.52
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-19
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关联交易公告
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深交所公告 |
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威孚高科2007年度股东大会决定“终止与无锡威孚集团有限公司销售代理协议”，上述协议终止后，公司接管了维修零配件的业务，在公司接管业务前，无锡威孚集团有限公司尚有一定的应收帐款，经江苏中天审计事务所有限公司评估，该应收帐款帐面值为1,677.27万元，净值为1,677.27万元。2008年8月25日经公司董事会六届二次会议审议批准，公司以评估价值的95%计15,934,065元的价格受让无锡威孚集团有限公司应收帐款，并于2008年8月26日双方在无锡签订了“应收帐款转让协议”。此交易为关联交易。
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2008-08-27
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.4546
3、净资产收益率(%) 5.04
二、不分配不转增
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2008-07-30
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董事会决议
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深交所公告 |
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威孚高科董事会临时会议于2008年7月28日召开,通过了《公司与大股东等资金占用情况的自查报告》。
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2008-07-26
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2007年年度分红，10派1.53(含税)，税后10派1.377登记日 ，2008-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-26
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2007年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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威孚高科2007年度利润分配方案为：每10股派发现金1.53元人民币（含税，B股暂不扣税）。
1、A股股权登记日为2008年8月1日；除息日为2008年8月4日；
2、B股最后交易日为2008年8月1日，除息日为2008年8月4日，B股股权登记日为2008年8月6日。
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2008-07-26
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2007年年度分红，10派1.53(含税)，税后10派1.377红利发放日 ，2008-08-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-26
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2007年年度分红，10派1.53(含税)，税后10派1.377除权日 ，2008-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-13
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年度股东大会决议
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深交所公告 |
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威孚高科2007年度股东大会于6月12日召开，审议通过2007年度财务决算和利润分配方案等议案。
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2008-05-16
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惠理基金出售公司B股713,100股
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深交所公告 |
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2008年5月15日，威孚高科接惠理基金管理公司函告，截止2008年5月14日下午收盘，通过深圳证券交易所挂牌交易出售“苏威孚B”713,100股，占公司总股份的0.126%，出售价格区间6.5491至12.1161港元之间。此次出售后，惠理基金管理公司尚持有“苏威孚B”28,287,378股，占公司总股本的4.9865%。
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2008-04-25
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.28
3、净资产收益率(%) 1.25
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2008-04-18
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为六家子公司提供担保
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深交所公告 |
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威孚高科为下列六家子公司提供担保概述：
（一) 被担保人名称：无锡威孚长安油泵油嘴有限公司
担保数量：最高余额人民币12,000万元（含截止公告日已经发生的8,000万元），单笔担保金额不超过10,000万元
担保债权期限：自2008年4月13日至2009年4月12日
（二）被担保人名称：无锡威孚马山油泵油嘴有限公司
担保数量：最高余额人民币7,000 万元（含截止公告日已经发生的3,700万元），单笔担保金额不超过4,000万元
担保债权期限：自2008年4月13日至2009年4月12日
（三）被担保人名称：无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司
担保数量：最高余额人民币2,000 万元（截止公告日未发生），单笔担保金额不超过2,000万元
担保债权期限：自2008年4月13日至2009年4月12日
（四）被担保人名称：无锡威孚力达催化净化器有限责任公司
担保数量：最高余额人民币5,000 万元（截止公告日已发生的1,500万元），单笔担保金额不超过5,000万元
担保债权期限：自2008年4月13日至2009年4月12日
（五）被担保人名称：南京威孚金宁有限公司
担保数量：最高余额人民币10,000 万元（截止公告日已发生的6,000万元），单笔担保金额不超过8,000万元
担保债权期限：自2008年4月13日至2009年4月12日
（六）被担保人名称：无锡威孚汽车柴油系统有限公司
担保数量：最高余额人民币12,000 万元（截止公告日未发生担保），单笔担保金额不超过8,000万元
担保债权期限：自2008年4月13日至2009年4月12日
截至2007年12月31日，公司对子公司担保累计金额为人民币19,200万元，占2007年度经审计净资产的8.00%。公司及控股子公司不存在其他对外担保、逾期担保的情况。
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2008-04-15
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注册地址由“中华人民共和国无锡国家高新技术产业开发区46号地块”变为“中华人民共和国无锡国家高新技术产业开发区华山路5号” ，2008-06-12 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-04-15
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 9.61
二、每10股派1.53元（含税）
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2008-04-15
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6月12日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）会议日期：2008年6月12日上午9:00-11:00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持：董事长
（五）会议召开方式：现场表决
（六）股权登记日：2008年6月3日
（七）登记时间：2008年6月5日和6日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00
（八）会议内容：公司2007年度财务决算和利润分配方案等
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会2007 年年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算和利润分配方案；
4、审议续聘2008 年度境内审计事务所的提案报告；
5、审议公司2008 年度独立董事津贴的提案报告；
6、审议公司预计2008 年日常关联交易总金额的议案报告；
7、审议终止与无锡威孚集团有限公司销售代理协议的议案报告；
8、审议修改公司《章程》的议案报告；
9、审议《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会议事规则》；
10、审议《无锡威孚高科技股份有限公司重大投资决策制度》；
11、审议《无锡威孚高科技股份有限公司累积投票制实施细则》；
12、选举公司第六届董事会董事、监事会监事。
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2008-04-02
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董事会同意组建无锡威信达创业投资有限公司
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深交所公告 |
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威孚高科董事会于3月28日召开，通过了组建无锡威信达创业投资有限公司的议案。
该公司注册资本10,000万元人民币，其中公司出资9,000万元人民币，占注册资本90%，无锡创新创业投资有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本10%。均以现金出资。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-01-30
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2007年度业绩预告修正为增长150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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威孚高科业绩预告修正为：预计2007年度净利润将比上年同期增长150%。
原因为：
1.公司投资的博世汽车柴油系统股份有限公司已实现扭亏。
2.公司内部产品(特别是为大功力柴油发动机配套的PS7100、PW2000)销量随重卡车的快速增长而同步增长。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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董事会决定对参股企业单方面增资2500万元
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深交所公告 |
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威孚高科董事会会议于2007年12月26日召开，决定对参股企业“无锡威孚国际贸易有限公司”实施单方面增资，增资额为2500万元人民币。增资后该公司的注册资本由原来的500万元人民币增至3000万人民币，公司的股份比例由原来的15%增至85.833%。
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2007-11-02
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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威孚高科董事会临时会议于2007年11月1日召开，通过了“关于加强公司治理专项活动整改报告”。
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.042
3、净资产收益率(%) 5.14
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