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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-11
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北电气预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约350万元 |
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2014-04-02
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2013年度股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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2014年4月1日,东北电气董事会接到控股股东新东北电气投资有限公司(持有公司股份210,113,872股,占公司总股本的24.06%)书面提交的《关于提议东北电气发展股份有限公司二零一三年度股东大会增加临时提案的函》,公司董事会经审核认为：新东北电气投资有限公司具备提出临时提案的资格,提案内容及程序均符合相关规定。公司董事会同意将上述临时提案内容增加到公司二零一三年度股东大会第六项议案《公司章程修正案》中。
除上述事项外,公司于2014年4月17日公布的《东北电气发展股份有限公司关于召开二零一三年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《二零一三年度业绩报告》
议案二、《二零一三年度利润分配预案》
议案三、《关于续聘二零一四年度审计机构的议案》
议案四、《二零一三年度董事会工作报告》
议案五、《二零一三年度监事会工作报告》
议案六、《公司章程修正案》
议案七、《增补矫利媛女士为执行董事候选人的议案》
议案八、《增补仇永健先生为股东代表监事候选人的议案》 |
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2014-03-04
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.登记时间：2014年4月16日全天,4月17日开会前半个小时。
3.会议召开的日期、时间：2014年4月17日上午9：30
4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
5.会议地点：中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室
6.会议审议事项：《二零一三年度业绩报告》、《二零一三年度利润分配预案》、《关于续聘二零一四年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-04
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.6
二、不分配不转增 |
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2014-03-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、《二零一三年度业绩报告》
议案二、《二零一三年度利润分配预案》
议案三、《关于续聘二零一四年度审计机构的议案》
议案四、《二零一三年度董事会工作报告》
议案五、《二零一三年度监事会工作报告》
议案六、《公司章程修正案》
议案七、《增补矫利媛女士为执行董事的议案》
议案八、《增补仇永健先生为股东代表监事的议案》 |
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2014-02-20
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刘兵先生辞任执行董事职务 |
深交所公告 |
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东北电气董事会于2014年2月18日收到执行董事刘兵先生的辞职申请,因个人原因,刘兵先生请求辞去所担任的公司执行董事职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,刘兵先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
刘兵先生所负责的相关业务工作已进行了良好的交接,其离任不会影响本公司相关工作的正常进行,其离任亦不会导致公司董事会低于法定最低人数 |
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2014-02-12
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关于上市公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-22
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北电气预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约900万元,比上年同期下降约19% |
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2014-01-15
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司履行信息披露义务的规定,东北电气已就中国长城资产管理公司沈阳办事处追加诉讼公司为被告,对沈阳高压开关有限责任公司所欠债务本金35,175万元及利息承担连带偿还责任诉讼事项的审理进展情况,分别于2009年8月12日、2011年2月16日、2011年7月20日和2013年1月29日之临时公告作出持续披露。
2014年1月13日公司收到律师送达的最高院(2013)民二终字第66号民事判决书：判决驳回上诉,维持原判。本判决为终审判决。
沈高公司自1995年5月26日起作为公司之全资附属公司,2004年3月15日以后公司已不再持有其任何股权,属于与公司及附属公司无关联关系的独立第三方。
根据最高院对该诉讼案终审判决结果,公司无需承担连带赔偿责任,该诉讼也不会对公司会计处理、财务状况及本期利润产生影响 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-04 |
拟披露年报 |
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2013-11-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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东北电气于2013年11月4日召开董事会会议,审议通过了《关于债务重组事项的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0017
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.53 |
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2013-10-17
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控股股东股权质押解除并继续质押 |
深交所公告 |
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东北电气于2013年10月16日接到控股股东新东北电气投资有限公司通知：新东投已于2013年10月14日将质押给上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行的公司47,140,000股(占公司总股本的5.40%)无限售流通A股办理了证券质押登记解除手续。
因融资需要,新东投将其持有的公司无限售流通A股36,000,000股、50,770,000股和59,230,000股同时质押给上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行。该等质押股份已同时于2013年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限自2013年10月14日起至新东投办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北电气预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损100万元-200万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0005
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.17
二、不分配不转增 |
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2013-07-16
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(000585) 东北电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 1778500.06
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 1618987.50
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 1166003.10
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 956675.00 1896.00
西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 923883.00 1170.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 382703.00 6531638.00
安信证券股份有限公司南宁教育路证券营业部 2459529.40
华创证券有限责任公司北京夕照寺街证券营业部 2298950.10
海通证券股份有限公司南宁新民路证券营业部 2167553.00
中国中投证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 2430.00 1476274.00
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000585) 东北电气:
东北电气预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约0-100万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-08-20; 一次变更日期: 2013-08-13; 一次变更公告日期: 2013-08-13; |
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2013-05-07
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北电气2012年度股东大会于2013年5月6日召开，审议通过了《二零一二年度业绩报告》、《二零一二年度利润分配方案》、《关于续聘二零一三年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0013
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.41 |
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2013-04-18
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-18,恢复交易日：2013-04-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 经深圳证券交易所审核批准，自2013年4月19日起撤销对公司A股股票交易的退市风险警示。公司股票于2013年4月18日停牌一天，于2013年4月19日起恢复正常交易。公司股票简称由“*ST东电”变更为“东北电气”，公司股票代码不变，仍为“000585”。公司股票交易的日涨跌幅限制恢复为10% |
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2013-04-18
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-18,恢复交易日：2013-04-19 ，2013-04-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 经深圳证券交易所审核批准，自2013年4月19日起撤销对公司A股股票交易的退市风险警示。公司股票于2013年4月18日停牌一天，于2013年4月19日起恢复正常交易。公司股票简称由“*ST东电”变更为“东北电气”，公司股票代码不变，仍为“000585”。公司股票交易的日涨跌幅限制恢复为10% |
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2013-04-18
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撤销公司A股股票交易退市风险警示 |
深交所公告，基本资料变动,停牌 |
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经深圳证券交易所审核批准，自2013年4月19日起撤销对公司A股股票交易的退市风险警示。公司股票于2013年4月18日停牌一天，于2013年4月19日起恢复正常交易。公司股票简称由“*ST东电”变更为“东北电气”，公司股票代码不变，仍为“000585”。公司股票交易的日涨跌幅限制恢复为10% |
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2013-04-11
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST东电预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约120万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-12
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST东电2013年第一次临时股东大会于2013年3月11日召开，审议通过《公司章程修订案》、《关于改聘审计机构的议案》、《关于选举苏伟国先生为公司第七届执行董事的议案》等议案 |
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2013-03-12
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提交撤销A股股票交易特别处理申请 |
深交所公告，风险提示 |
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由于*ST东电二零一零年、二零一一年连续两个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司A 股股票于二零一二年四月五日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“东北电气”变更为“*ST 东电”。
二零一二年公司主营业务运营正常，财务状况改善。公司于二零一二年三月十二日披露了二零一二年年度报告，经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告显示二零一二年度归属于上市公司股东的净利润为11,140,994.81元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为680,708.05元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9条等相关规定，公司及董事会认为，公司符合申请撤销A股股票交易特别处理的条件且不存在被实行其他特别处理的情形。公司董事会已于二零一三年三月十一日向深圳证券交易所提交《关于撤销公司A股股票交易特别处理的申请》。
本次申请尚须深圳证券交易所审核批准，能否获得通过尚存在不确定性，公司将及时披露有关的进展情况 |
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2013-03-12
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．登记时间：二零一三年五月三日全天，五月六日开会前半个小时。
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议地点：中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号
4．会议召开的日期、时间：二零一三年五月六日上午9：30
5．会议的召开方式：现场表决方式
6．会议审议事项：《二零一二年度业绩报告》、《二零一二年度利润分配预案》、《关于续聘二零一三年度审计机构的议案》等 |
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