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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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*ST东电现发布 |
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2018-08-18
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关于公司副董事长辞职的公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-08-18
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关于第一大股东所持A股股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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*ST东电现发布 |
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2018-08-02
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重大诉讼进展公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-07-19
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关于完成公司注册地址工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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*ST东电现发布 |
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2018-07-18
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-07-13
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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*ST东电现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于2017年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-06-21
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST东电现发布 |
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2018-06-21
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关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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*ST东电现发布 |
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2018-06-14
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关于调整公司传真号码的公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-06-13
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关于变更股东大会现场会议地点的公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-06-12
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-06-08
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关于全资子公司更名的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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*ST东电现发布 |
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2018-05-26
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关于变更公司办公地址及联系方式的公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-05-23
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST东电现发布 |
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2018-05-22
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-05-18
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关于公司董事长及职工代表监事的辞职公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年年度报告全文(含经审计财务报告)和摘要》
2.00 《2017年度利润分配预案》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《公司章程修正案》 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2017年年度报告全文（含经审计财务报告）和摘要》
2.00《2017年度利润分配预案》
3.00《2017年度董事会工作报告》
4.00《2017年度监事会工作报告》
5.00《公司章程修正案》
6.00《关于增补秦建民先生为董事的议案》
7.00《关于变更公司注册地址的议案》
8.00《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》 |
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2018-05-12
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-05-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年年度报告全文(含经审计财务报告)和摘要》
2.00 《2017年度利润分配预案》
3.00 《2017年度董事会工作报告》
4.00 《2017年度监事会工作报告》
5.00 《公司章程修正案》
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2018-05-02
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关于2018年第一季度报告正文的更正公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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*ST东电现发布 |
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2018-04-28
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关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第二次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-04-18
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关于公司独立董事及监事的辞职公告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-04-14
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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*ST东电现发布 |
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2018-04-13
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关于重大资产出售标的公司审计报告及财务报表更新的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST东电现发布 |
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2018-04-11
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司重大资产出售方案的议案》
1.01 本次重组交易对方
1.02 标的资产
1.03 标的资产交易价格和定价依据
1.04 支付方式
1.05 过渡期期间损益的安排
1.06 债权债务处理
1.07 员工及人员安排
1.08 标的公司办理权属转移的合同义务和违约责任
1.09 决议有效期
2.00 《关于与交易对方签署<股权转让协议>等相关协议的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事项的议案》
4.00 《关于<东北电气发展股份有限公司重大资产出售报告书(修订稿)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质条件的议案》
6.00 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
8.00 《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
9.00 《增补李铁先生为董事的议案》
10.00 《增补李铭先生为独立董事的议案》
11.00 《增补郝连杰先生为股东代表监事的议案》 |
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2018-04-11
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司重大资产出售方案的议案》
1.01 本次重组交易对方
1.02 标的资产
1.03 标的资产交易价格和定价依据
1.04 支付方式
1.05 过渡期期间损益的安排
1.06 债权债务处理
1.07 员工及人员安排
1.08 标的公司办理权属转移的合同义务和违约责任
1.09 决议有效期
2.00 《关于与交易对方签署<股权转让协议>等相关协议的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事项的议案》
4.00 《关于<东北电气发展股份有限公司重大资产出售报告书(修订稿)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的实质条件的议案》
6.00 《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
8.00 《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 |
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