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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-21
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(000585) 东北电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 22511207.90 91260.00
金元证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 16731712.00 8940.00
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 9444817.00 111077.00
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 8743304.14
申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 8644192.13 126399.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 313200.00 12826949.56
中国银河证券股份有限公司呼和浩特证券营业部 111372.00 8406408.00
南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 15188.00 6978234.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5877424.00 3845395.00
光大证券交易单元(261800) 1814006.98 3387706.00
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2007-08-17
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临时股东大会通过全资子公司的股权置换协议 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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东北电气2007年第五次临时股东大会于8月16日召开，批准《股权置换协议》：公司全资子公司高才科技有限公司以其持有的沈阳金都饭店有限公司100%股权，作价180,000,000元人民币，置换中兴动力有限公司持有的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司48%股权和新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司25.6%股权。
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2007-07-17
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董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，高管变动 |
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东北电气第五届董事会第五次会议于2007年7月13日召开，通过如下议案：
一、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。
二、审议通过了以下新增、修订的管理制度：
1、《董事行为准则》；
2、《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》；
3、《信息披露事务管理制度暨董事会秘书工作制度》；
4、《重大信息内部报告制度》；
5、《接待和推广工作制度》；
6、《对外担保管理办法》；
7、《关联交易管理制度》。
三、《聘任朱欣光先生为总经理助理》。
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2007-07-02
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8月16日召开2007年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年8月16日上午9时
2、会议地点：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《股权置换协议》。
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2007-07-02
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《股权置换协议》 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-07
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改聘境外核数师 |
深交所公告，中介机构变动 |
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东北电气2007年第四次临时股东大会于6月6日召开，会议批准《关于的议案》。
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2007-05-25
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第二大股东减持公司股份9,082,734股 |
深交所公告，股东名单,收购/出售股权（资产） |
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东北电气于2007年5月23日接到公司第二大股东上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司通报：该公司自2007年5月18日至5月23日收盘，通过深圳证券交易所交易系统以平均价格9.00元/股售出公司股份“东北电气”9,082,734股，占公司总股本的1.04%。
截止2007年5月23日收盘，该公司尚持有公司股份29,084,584股，占公司总股本的3.33%，其中有限售条件流通股5,298,818股，无限售条件流通股23,785,766股。
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2007-05-19
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第二大股东减持公司1080万股股份 |
深交所公告，股东名单 |
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东北电气于2007年5月17日接到公司第二大股东上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司通报：该公司自2007年5月16日至5月17日收盘，通过深圳证券交易所交易系统以平均价格8.30元/股售出公司股份“东北电气” 1080万股，占公司总股本的1.24%。截止2007年5月17日收盘，该公司尚持有公司股份38,167,318股，占公司总股本的4.37%。
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2007-05-15
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200,594,897股限售股份5月16日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为200,594,897股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年5月16日。
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2007-05-15
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董事会通过收购两项股权投资及出售金都饭店100%股权的议案 |
深交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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东北电气第五届董事会第四次会议于2007年5月14日召开。
一、审议通过了《收购两项股权投资的议案》
同意全资子公司高才科技有限公司以18,000万元人民币价格，收购香港中兴动力有限公司持有的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司48%股权投资和新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司25.6%股权投资。
二、审议通过了《出售沈阳金都饭店有限公司100%股权投资的议案》
同意高才科技有限公司以18,000万元人民币价格将持有的沈阳金都饭店有限公司100%股权投资作为支付对价，转让给香港中兴动力有限公司。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 1
3、净资产收益率(%) 0.93
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2007-04-23
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 鉴于2006年年度股东大会否决《关于续聘公司境内外审计师的议案》项下续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师的议案，董事会提议聘任汇领会计师事务所有限公司为境外核数师 |
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2007-04-23
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续聘境外核数师的议案被二○○六年度股东大会否决，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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东北电气2006年度股东大会于2007年4月20日召开，表决结果如下：
1、批准截至2006年12月31日止年度业绩报告；
2、批准截至2006年12月31日止年度净利润分配方案；
3、批准续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为境内审计师；
否决了续聘黄林梁郭会计师事务所有限公司为境外核数师的议案；
4、批准《公司章程》修正案；
5、批准《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。
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2007-04-05
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关于办理限售流通股上市手续的通告 |
深交所公告，股权分置 |
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东北电气已于2006年5月16日实施股权分置改革，股权分置改革方案为“流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股对价股份”。同时，部分非流通股股东应向流通股股东支付但未及时支付的对价股份已由公司股东新东北电气投资有限公司和上海昆凌工贸有限公司代为垫付。
根据相关规定，公司部分非流通股股东持有的限售流通股份将于2007年5月16日解除限售，获得上市流通权。在此之前，应统一由公司负责组织办理偿还对价、解除限售等相关事宜。
为确保公司非流通股股东持有的限售流通股份按时获得上市流通权，请相关非流通股股东速与公司取得联系，以便尽快办理偿还对价和解除限售手续。
具体联系方式为：
通讯地址：沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼（邮编：110001）
电 话：024-23527080 23527128-8603
传 真：024-23527081
联 系 人：闫先生、梁小姐
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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重大债权回收及诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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根据有关规定，东北电气继2006年8月16日和2007年2月28日公告关于对本溪钢铁（集团）有限责任公司7609万元重大债权的回收情况后，现就此债权的回收及诉讼进展情况，作出如下公告：
就1590万元诉讼案进展，现处于申请强制执行阶段和辽宁省高院再审复查阶段；就6019万元诉讼案，现处于辽宁省高院受理本钢上诉后的二审审理阶段。
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2007-03-08
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二○○七年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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东北电气2007年第二次临时股东大会于2007年3月7日召开，通过如下议案：
1、《关于第五届董事会成员的议案》；
2、《关于第五届监事会成员的议案》；
3、《第五届董事会成员薪酬方案》；
4、《第五届监事会成员薪酬方案》；
5、《第五届董事会独立董事薪酬方案》。
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2007-03-01
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 0.95
3、净资产收益率(%) 3.52
二、不分配不转增
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2007-03-01
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议批准《对外增资扩股议案》 |
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2007-03-01
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议截至2006年12月31日止年度业绩报告；
2.审议截至2006年12月31日止年度净利润分配预案；
3.审议《关于续聘公司境内外审计师的议案》；
4.审议《公司章程》修正案；
5.审议《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 |
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2007-02-28
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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东北电气股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%以上，根据有关规则，属的情形。
经向公司经营层、控股股东和实际控制人征询，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司将于2007年3月1日刊登2006年年度报告。
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2007-01-22
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2007-01-22
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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东北电气第四届董事会第二十次会议于2007年1月19日召开，通过如下决议：
1、《关于提名第五届董事会成员候选人的议案》；
2、《第五届董事会成员薪酬预案》；
3、《关于提名第五届监事会成员候选人的议案》；
4、《第五届监事会成员薪酬预案》。
决定于2007年3月7日上午10:20在中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室举行2007年度第二次临时股东大会，审议上述议案。
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2007-01-08
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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东北电气2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日召开，通过如下议案：
1、批准《关于改聘境内外审计师的议案》；
2、批准《对外增资扩股的议案》。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-01 |
拟披露年报 |
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2006-11-20
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召开二○○七年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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一、召开会议基本情况1.召开时间：2007年1月5日上午九时2.召开地点：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室3.召集人：董事会4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、审议《关于改聘境内外审计师的议案》；
2、审议《对外增资扩股的议案》 |
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2006-11-20
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所有限责任公司”变为“深圳鹏城会计师事务所” ，2007-01-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-11-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于改聘境内外审计师的议案》；
2、审议《对外增资扩股的议案》 |
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2006-10-27
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经东北电气董事会审议批准，公司之控股子公司沈阳金都饭店有限公司为公司之参股公司的附属子公司新东北电气(沈阳)高压开关有限公司在中信实业银行沈阳分行5000万元人民币短期贷款提供抵押担保，担保期限到2007年10月10日；及其在上海浦东发展银行大连分行4000万元人民币短期贷款提供抵押担保，担保期限到2007年5月15日 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 0.93
3、净资产收益率(%) 1.51 |
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