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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-17
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重大债权回收及诉讼进展 |
深交所公告 |
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对于东北电气应收原辽宁信托投资公司1200万美元债权，经辽宁省人民政府相关部门审核确认，及2005年4月26日辽宁省财政厅辽财[2005]63号文件批准，2005年5月30日辽信清算组将省财政委托贷款所形成的对本溪钢铁（集团）有限责任公司7609万元债权资产置换抵偿给公司，公司随后于2005年6月1日和10月24日按照1590万元和6019万元标的额起诉本钢，请求法院判决本钢偿还所欠债务。
就1590万元诉讼案，2009年2月16日公司接到律师送达的沈阳市中级人民法院下达的[2008]沈中审民初再字第2号民事判决书，判决驳回公司诉讼请求。对于本判决，公司将与律师协商是否采取进一步应对措施。
就6019万元诉讼案，并无新的进展，尚处于发回重申阶段。
该诉讼事项对2008年度业绩没有任何影响 |
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2009-02-07
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诉讼事项公告 |
深交所公告 |
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2009年2月4日东北电气接到律师送达的辽宁省高级人民法院（2009）辽民三初字第1号民事诉讼案应诉通知书，柏丽控股有限公司于2008年11月24日向辽宁省高级人民法院提起诉讼，要求公司偿还应付账款74,806,911元债务本金及相应利息。
省高院于2009年2月5日开庭审理此案，下一次开庭时间没有确定，现在尚未下达判决。
该诉讼案属于正常贸易货款纠纷，不会对公司财务和经营状况造成实际损失 |
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2009-02-04
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东北电气2009年第一次临时股东大会于2009年2月3日召开，审议通过了《关于聘任境外核数师的议案》、《关于聘任境内审计师的议案》、《关于提供对外担保的议案》、《公司章程修正案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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2009年2月3日召开2009年第一次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 2009年2月3日召开2009年第一次临时股东大会
（一） 召开时间：2009年2月3日14:00
网络投票时间为：2009年2月2日--2009年2月3日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年2月3日上午9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009年2月2日15:00至2009年2月3日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室
（三）召 集 人：董事会
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（五）股权登记日：2009年1月20日
（六）会议审议事项：《关于聘任境外核数师的议案》、《关于提供对外担保的议案》等。 |
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2008-12-16
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境外会计师事务所由“汇领会计师事务所有限公司”变为“香港丁何关陈会计师” ，2009-02-03 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2、《关于聘任境内审计师的议案》：
3、《关于提供对外担保的议案》：
4、《公司章程修正案》：
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2008-12-05
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公司及相关董事受到香港联交所的公开谴责
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深交所公告 |
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东北电气及公司部分前任及现任执行董事和独立董事因违反《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，而于2008年12月3日受到香港联合交易所有限公司上市委员会的公开谴责。
公司及相关董事受到联交所公开谴责是基于以下原因：
一、公司2004年3月至2004年4月间进行了三项股权交易，经事后审核发现构成关联交易，从而违反《香港上市规则》。
二、公司在2006年7月至2006年10月间的两项对外增资扩股交易未能按照《香港上市规则》事先获得独立股东批准的规定进行，从而违反《香港上市规则》。
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2008-11-20
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(000585) 东北电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券有限责任公司北京市西城区金融街证券营业部 10803659.91 40197.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3445630.00 6010.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 3368862.41 163936.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3169254.00 3164942.70
中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 2314169.00 19005.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部 9360023.06
万和证券经纪有限公司成都天仙桥南路证券营业部 45135.00 7022058.15
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3169254.00 3164942.70
申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 31286.00 2957299.63
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 974240.99 1785790.20
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2008-11-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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东北电气股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属的情形。
经向公司经营层、控股股东和实际控制人征询，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。
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2008-11-18
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(000585) 东北电气:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 5396500.00 70224.00
方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 2652102.00 378759.00
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 2324024.52 5773.00
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 2280000.00 5020.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1857400.00 25100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司荆州市荆沙路证券营业部 1797957.40
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 980999.76
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 732108.00
国泰君安证券股份有限公司荆州便河东路证券营业部 728872.00
首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 638628.00
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2008-10-24
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2008年前三季度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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东北电气预测2008年前三个季度的累计净利润将为亏损,亏损金额在300万元左右。
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2008-10-09
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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东北电气2008年第二次临时股东大会于2008年10月8日召开，大会否决了《增补刘兵先生为公司执行董事的议案》、《增补王海洋先生为公司执行董事的议案》、关于法定地址迁移的《公司章程修正案》。
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2008-09-27
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股东减持公司股份
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深交所公告 |
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东北电气股东上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司于2007.12.4--2008.9.25通过集中竞价交易方式减持公司股份922.6559万股，占总股本的1.06％。
本次减持后，该公司尚持有公司股份1036.8817万股，占总股本的1.18％。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-28 |
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2008-08-21
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0006
2、每股净资产(元) 0.59
3、净资产收益率(%) 0.1
二、不分配不转增
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2008-08-21
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《增补刘兵先生和王海洋先生为执行董事的议案》：
2、审议《公司章程修正案》： |
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2008-08-21
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10月8日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2008年10月8日上午9时
2、会议地点：中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室
3、会议召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年9月26日
6、会议审议事项：《增补刘兵先生和王海洋先生为执行董事的议案》、《公司章程修正案》
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2008-08-21
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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东北电气2008年第一次临时股东大会于2008年8月20日召开，批准《增补张赵忠先生为第五届董事会执行董事的议案》、《公司为新东北电气(沈阳)高压开关有限公司6,000万元综合授信额度提供担保的议案》。
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2008-08-21
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(000585) 东北电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 6028000.00
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 1991030.71 48041.00
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 1762912.00 67525.00
光大证券宁波解放南路证券营业部 1567500.00 550.00
中国银河证券股份有限公司呼和浩特证券营业部 1520190.00 139950.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 83094.00 2656365.50
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 8220.00 2227288.00
渤海证券有限责任公司天津新港证券营业部 3536.00 1002352.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 886790.00
海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 2979.00 600822.00
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2008-08-21
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注册地址由“中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78号”变为“辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园” ，2008-10-08 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-08-19
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为5,575,991股。
本次限售股份可上市流通日为2008年8月21日。
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2008-08-13
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重大债权回收及诉讼进展
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深交所公告 |
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关于对本溪钢铁（集团）有限责任公司7609万元重大债权的回收情况，东北电气近日接到通知，并核实确认了该案进展情况，现就此债权的回收及诉讼进展情况予以公告。
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2008-07-08
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8月20日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年8月20日上午10:00
2、召开地点：公司会议室
3、召 集 人：董事长苏伟国先生
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年8月13日
6、会议审议事项：《关于增补张赵忠先生为第五届董事会执行董事候选人的议案》、《关于对外担保的议案》
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2008-07-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补张赵忠先生为第五届董事会执行董事候选人的议案》：
2、《关于对外担保的议案》： |
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2008-07-08
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总经理由“张斌”变为“毕建忠” ，2008-07-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-07-03
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董事会决议
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深交所公告 |
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东北电气第五届董事会第十一次会议于2008年7月2日召开，董事会接纳孙震提出辞去董事长及法定代表人职务的申请，接纳张斌提出辞去副董事长及总经理职务的申请，授权执行董事苏伟国作为董事会临时召集人，代理董事长和总经理履行职权，在董事会选举产生新任董事长和聘任总经理之前，负责主持董事会和公司日常工作。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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2007年度股东大会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
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东北电气2007年度股东大会于2008年6月16日召开，表决结果如下：
1、批准《截至2007年12月31日止年度业绩报告》；
2、批准《截至2007年12月31日止年度净利润分配方案》；
3、否决《关于续聘公司境内审计师的议案》；
4、否决《关于续聘公司境外核数师的议案》；
5、批准《公司章程修正案》。
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2008-06-06
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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东北电气于2008年4月30日刊登了《关于召开2007年度股东大会的通知》，现发现其中一项议案的类型表述有误，现予以更正。
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2008-06-04
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董事会聘任苏伟国代行公司董事会秘书职责 |
深交所公告 |
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东北电气第五届董事会第十次会议于2008年6月3日召开，通过如下议案：
一、《关于接纳史吏先生辞呈的议案》；
二、《关于聘任苏伟国先生代行公司董事会秘书职责的议案》。
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