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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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收到四川证监局《提示整改函》的提示 |
深交所公告，违规 |
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汇源通信于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《提示整改函》（川证监上市[2012]74号），现将有关内容予以公告 |
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2012-12-19
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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汇源通信现发布关于的公告 |
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2012-12-11
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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汇源通信2012年第三次临时股东大会于2012年12月10日召开，审议通过了《公司关于转让参股公司股权的关联交易的议案》、《公司关于出售资产的关联交易的议案》 |
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2012-12-05
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召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年12月4日-12月7日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）
3、现场会议时间：2012年12月10日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年12月9日15：00至2012年12月10日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年12月3日
6、现场会议地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室
7、会议审议事项：《公司关于转让参股公司股权的关联交易的议案》、《公司关于出售资产的关联交易的议案》 |
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2012-11-23
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年12月10日下午2：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2012年12月9日15：00至2012年12月10日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2012年12月3日
5、现场会议地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室
6、登记时间：2012年12月4日-12月7日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
7、审议事项：《公司关于转让参股公司股权的关联交易的议案》、《公司关于出售资产的关联交易的议案》 |
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2012-11-22
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第九届七次董事会决议公告暨关联交易提示 |
深交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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汇源通信第九届七次董事会会议于2012年11月21日召开，通过以下议案：
一、审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》。
二、审议讨论了《公司关于转让参股公司股权的关联交易的议案》。因公司董事徐明君、徐小文、刘中一为关联董事，按《公司章程》第一百一十九条的规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议，本次董事会仅就本项关联交易进行讨论，讨论后将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
三、审议讨论了《公司关于出售资产的关联交易的议案》。因公司董事徐明君、徐小文、刘中一为关联董事，按《公司章程》第一百一十九条的规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议，本次董事会仅就本项关联交易进行讨论，讨论后将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《公司关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
公司将按照深交所相关规定及时披露《公司关于转让参股公司股权的关联交易公告》、《公司关于出售资产的关联交易公告》、《公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.97
3、净资产收益率(%) 1.09 |
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2012-10-12
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2012年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汇源通信预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利0万元-300万元，比上年同期下降100%-63.69%；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利78.06万元-378.06万元，比上年同期下降83.48%-19.97% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汇源通信2012年第二次临时股东大会于2012年9月26日召开，审议通过《公司关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》 |
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2012-09-21
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9月26日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年9月26日下午2：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月26日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2012年9月25日15：00至2012年9月26日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2012年9月20日
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、登记时间：2012年9月21日、9月24日、9月25日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
6、会议地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室
7、审议事项：《公司关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》 |
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2012-09-08
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9月26日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年9月26日下午2：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2012年9月25日15：00至2012年9月26日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2012年9月20日
5、现场会议地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室
6、登记时间：2012年9月21日、9月24日、9月25日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
7、审议事项：《公司关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.004
2、每股净资产(元) 0.95
3、净资产收益率(%) -0.42
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汇源通信2012年第一次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过了《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
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2012-08-04
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8月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室
3、会议召开日期和时间：2012年8月20日上午10：00
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年8月14日
6、登记时间：2012年8月15日～2012年8月16日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。
7、审议事项：《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 |
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2012-07-27
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征求投资者对公司利润分配政策修订工作意见 |
深交所公告，其它 |
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根据相关文件的要求，为进一步明确公司利润分配政策，汇源通信拟对《公司章程》中关于利润分配及现金分红政策等相关条款进行修订。
为了使公司本次章程修订工作更为科学、合理，能够更加充分地反映广大投资者的利益诉求，现就公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司，欢迎广大投资者积极参与。
电话：028-85516608 传真：028-85516606
电子邮箱：daihongb@163.com
本次征求意见的截止日期为2012年7月31日 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汇源通信预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损0万元-200万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-08
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第九届二次董事会决议 |
深交所公告 |
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汇源通信第九届二次董事会会议于2012年6月7日召开，审议通过了《公司及控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》 |
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2012-05-19
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法定代表人由“徐明君”变为“徐小文” ，2012-05-18 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-05-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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汇源通信2011年年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司关于董事会换届选举的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.004
2、每股净资产(元) 0.95
3、净资产收益率(%) -0.40 |
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2012-04-26
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5月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室
3、会议召开日期和时间：2012年5月18日上午10：00
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年5月11日
6、登记时间：2012年5月16日-2012年5月17日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
7、审议事项：《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告全文及摘要》、《公司关于变更2012年度财务审计机构的议案》等 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）《公司2011年度财务决算报告》；
（4）《公司2011年度利润分配方案》；
（5）《公司2011年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
（6）《公司2011年年度报告全文及摘要》；
（7）《公司关于变更2012年度财务审计机构的议案》；
（8）《公司关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》；
（9）《公司关于董事会换届选举的议案》；
（10）《公司关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-04-24
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4月27日举行2011年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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汇源通信定于2012年4月27日下午15:00-17:00点举行2011年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与交流。
出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：公司董事、总经理徐小文先生，董事会秘书周怡女士，财务总监刘高飞先生 |
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2012-04-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汇源通信预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损0万元-200万元 |
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2012-03-30
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暂时中止筹划对外合作事项暨公司股票复牌 |
深交所公告，投资项目 |
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因汇源通信筹划对外合作事项，公司股票自2012年3月22日起停牌。
曾筹划对外合作事项的介绍：为解决公司全资子公司四川汇源光通信有限公司产业链短、资金短缺、经营规模和市场地位逐年下降等问题，光通信公司拟以光缆业务相关自有资产与第三方合作新设公司。
中止筹划的原因：鉴于该交易条件尚不成熟，经各方协商，决定暂时中止筹划本次对外合作事项。
公司、公司控股股东及实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。
公司股票将于2012年3月30日复牌 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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