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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-15
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3月2日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会
（二）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号，公司一楼会议室。
（三）会议时间：2012年3月2日上午9:00时，会期半天。
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2012年2月24日
（六）登记时间：2012年2月27日至2012年3月2日上午9:00时前
（七）审议事项：《关于挂牌转让南岳制药36%股权的议案》 |
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2012-01-18
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光古汉预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约6600万元-7500万元，同比上升约40%-60% |
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2012-01-10
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公司股东股权质押 |
深交所公告 |
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紫光古汉于2012年1月9号收到公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（目前持有公司34,487,119股，占公司股份总数的16.99%）的通知，衡阳市国资委将其持有的公司无限售条件流通股份8,100,000股（占公司总股本的3.99%）质押给华融湘江银行股份有限公司衡阳衡州支行，用于贷款担保，质押登记日为2011年12月29日，质押手续已于2011年12月30日办理完毕 |
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2011-12-31
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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近日，紫光古汉收到湖南省长沙市中级人民法院（2010）长中民四初字第0562号《民事判决书》，对紫光古汉集团股份有限公司和湖南景达生物工程有限公司及相关股东的增资纠纷案进行了民事判决，现将予以公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
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2011-12-13
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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紫光古汉第六届董事会临时会议于2011年12月12日召开，审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2459
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) 16.43 |
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2011-10-15
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业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光古汉预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润约4900万元-5000万元，同比增长约96%-100%；预计2011年7月1日-2011年9月30日净利润约2200万元-2300万元，同比减少约15%-11% |
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2011-10-10
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办公地址搬迁 |
深交所公告，基本资料变动 |
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紫光古汉自2011年9月28日起搬迁至新址办公，公司新址和联系方式如下：
新办公地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号
邮政编码：421001
董秘办（投资者咨询）联系电话：0734－8239335
传 真：0734－8239335 |
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2011-10-10
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办公地址由“湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号”变为“湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号” ，2011-09-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1339
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 9.30
二、不分配不转增 |
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2011-07-27
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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紫光古汉第六届董事会临时会议于2011年7月26日召开，审议通过《关于聘任方继文先生为公司常务副总裁的议案》 |
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2011-07-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光古汉预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润约2500万元-2800万元 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-13
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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紫光古汉第六届董事会第一次会议于2011年6月9日召开，选举李义先生为公司第六届董事会董事长，聘任程昌衡先生为公司总裁，聘任曹定兴先生为公司董事会秘书，聘任颜立军先生为公司证券事务代表，聘任刘炳成先生、曹定兴先生为公司副总裁，聘任袁瑞芝先生为公司财务总监，审议通过公司董事会战略委员会组成人员、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案等议案 |
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2011-06-10
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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紫光古汉2010年度股东大会于2011年6月9日召开，审议通过公司2010年度利润分配预案、关于聘任公司2011年度审计机构及支付2010年度报酬的议案、关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于为公司董事监事购买责任保险的议案、关于修改《公司章程》的议案等议案 |
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2011-05-19
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6月9日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：董事会 （二）会议时间：2011年6月9日（星期四）上午9:00时，会期半天 （三）召开方式：现场投票 （四）股权登记日：2011年6月3日（星期五） （五）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号 公司一楼会议室 （六）登记时间：2011年6月6日（星期一）至2011年6月9日（星期四）上午9:00时前 （七）审议事项：《公司2010年度利润分配预案》、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2011-05-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2010年年度报告》；
2. 审议《公司2010年董事会工作报告》；
3. 审议《公司2010年监事会工作报告》；
4. 审议《公司2010年度独立董事述职报告》；
5. 审议《2010年度财务决算报告》；
6. 审议《公司2010年度利润分配预案》；
7. 审议《聘任公司2011年度审计机构及支付2010年度报酬的议案》。
8. 审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
9. 审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
10. 审议《关于公司董事、监事及高级管理薪酬方案的议案》；
11. 审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
12. 审议《关于公司董事、监事津贴的议案》；
13. 审议《关于为公司董事、监事购买责任保险的议案》；
14. 通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0956
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 6.73 |
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2011-04-15
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2323
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 18.47
二、不分配不转增 |
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2011-04-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光古汉预计2011年1月1日-2011年3月31日净利润约1900万元-2000万元 |
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2011-04-06
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通股上市数量为131,760股，占公司总股本的0.065%。
2、本次解除限售股份可上市流通日：2011年4月8日 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-10
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诉讼结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近期，紫光古汉收到湖南省高级人民法院（10）湘高法民二终字第54号《民事判决书》，对衡阳市古汉养生堂保健有限公司诉讼紫光古汉集团股份有限公司联营合同纠纷一案进行了民事判决，现将有关事项予以公告。
2010年12月7日，湖南高院对养生堂诉讼公司联营合同纠纷一案进行了判决：
1、撤销衡阳市中级人民法院（2009）衡中法民二初字第35号民事判决书。
2、养生堂与公司签订的《合作经营协议书》、两份《商标使用许可合同》终止履行。
3、公司赔偿养生堂违约损失260万元；并负担案件受理费15万元。
近期，北京仲裁委员会对北京京银律师事务所诉公司《民事委托代理协议》纠纷案和《清收债权法律服务合同》纠纷案作出（2010）京仲裁字第0005号和（2010）京仲裁字第0689号《裁决书》，裁决如下：
1、要求本公司支付《民事委托代理协议》纠纷案律师代理费和承担税费共计110.25万元。
2、要求本公司支付《清收债权法律服务合同》纠纷案补偿款共计140万元。
由于双方对两起诉讼在关键证据、案件基本事实等均存在重大争议，进行执行程序后，公司对上述仲裁结果已向衡阳市中级人民法院递交《不予执行申请》。目前，案件尚在审理中。
由于2009年度已对上述诉讼事项经计提损失137.5万元。经初步测算，上述判决和仲裁案件，将影响公司10年度利润387.75万元 |
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2011-03-10
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对外投资 |
深交所公告 |
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2011年3月8日，紫光古汉召开第五届董事会临时会议，会议审议通过了《关于投资设立销售公司的议案》。公司拟在湖南衡阳投资设立一家全资子公司“紫光古汉集团销售有限公司”（暂定名，最终以工商核定为准）。
根据《公司章程》规定，本项投资金额属公司董事会审批权限，不需要公司股东大会批准。本项投资不构成关联交易。
本项投资金额有限，风险可控，不会给正常的生产经营造成负面影响 |
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2011-02-18
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(000590) 紫光古汉:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 10576883.00 86160.00
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 8874552.00
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 5912533.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 4598774.00 308783.00
新时代证券有限责任公司郑州红专路证券营业部 3353095.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 29340.00 4052080.00
广发证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 9114.00 3667619.00
机构专用 2787031.00
金元证券股份有限公司南京广州路证券营业部 2594866.00
中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 4056.00 2575566.00
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2011-01-20
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，《21世纪经济报道》等媒体刊登和转载了“接连出售西药资产 紫光古汉‘拨乱反正’谋主业”的相关报道。紫光古汉就上述报道中的相关内容作如下说明和澄清。
经核查，报道中所述公司向汉森制药大股东汉森投资和华润医药集团转让南岳制药股权事项不属实。公司从未与汉森投资和华润医药集团就转让南岳制药股权事项进行过接触和谈判。
2009年下半年开始，公司新任管理层明晰了“专心做好主业，做大做强中药”的经营思路，逐步对公司以前的不良对外投资项目进行清理和处置。目前，公司持有南岳制药36%的股权，因转让南岳制药股权和增资景达生物引发的股权纠纷案尚未结案，公司将密切关注案件进展情况。
由于公司与景达生物因南岳公司股权事项存有争议，目前公司尚不具备转让南岳公司股权的条件，若双方争议解决后，公司存在转让南岳公司股权的可能。
公司2010年度业绩预告：2010年1-12月份累计净利润预计约为4500万元-5000万元，实现扭亏为盈 |
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2011-01-18
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光古汉预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润约4500万元-5000万元 |
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2011-01-04
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股东所持公司股权质押解冻及部分股权继续质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2010年12月31日，紫光古汉接到公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会通知。主要内容如下：
衡阳市国资委于2008年2月29日以所持公司限售流通股15,800,000股质押给衡阳市商业银行股份有限公司（现更名为：“华融湘江银行股份有限公司衡阳分行”）。衡阳市国资委于2010年12月29日解除上述15,800,000股股权质押。
衡阳市国资委将所持公司8,000,000股无限售条件的流通股（衡阳市国资委目前共持有公司股份为34,477,479股，占公司股份总数16.98%）继续质押给华融湘江银行股份有限公司衡阳分行。质押手续已于2010年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
本次股权质押后，衡阳市国资委用于质押的股份数量为8,000,000股，占所持有的公司股份总额的23.20% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-15 |
拟披露年报 |
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