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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-04
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参加湖南上市公司投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告 |
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进一步加强与投资者的互动交流工作,提高上市公司透明度,紫光古汉将参加由湖南证监局和湖南上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,时间为2014年9月5日下午14：00-17：00,投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/),参与本次活动。
届时公司副总裁兼董事会秘书曹定兴先生及相关工作人员将与投资者通过网络在线形式进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与 |
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2014-07-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.0089
每股净资产(元)：-
净资产收益率(%)：0.73
二、不分配不转增 |
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2014-07-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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紫光古汉2014年第一次临时股东大会于2014年7月24日召开,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 |
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2014-07-19
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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(一)会议时间
1、现场会议时间：2014年7月24日下午14：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月23日下午15：00至2014年7月24日下午15：00的任意时间。
(二)会议审议事项：《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光古汉预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利100万元-300万元,比上年同期减少94%-82% |
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2014-07-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》（采取累积投票）。
1.01选举乔志城先生为公司第七届董事会董事；
1.02选举方继文先生为公司第七届董事会董事；
1.03选举袁瑞芝先生为公司第七届董事会董事的议案 |
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2014-07-08
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会。
(二)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
(三)会议时间
1、 现场会议时间：2014年7月24日下午14：00。
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月23日下午15：00至2014年7月24日下午15：00的任意时间。
(四)股权登记日：2014年7月18日。
(五)会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号,公司一楼会议室。
(六)会议审议事项：《关于补选公司第七届董事会董事的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-18
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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紫光古汉2013年度股东大会于2014年6月12日召开,审议否决《关于选举乔志城为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举方继文为公司第七届董事会董事的议案》;审议通过《公司2013年年度报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-06-13
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-06-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因紫光古汉集团股份有限公司未能及时刊登公司股东大会决议公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：紫光古汉，证券代码：000590）自2014年6月13日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-06-13
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-06-18 ，2014-06-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因紫光古汉集团股份有限公司未能及时刊登公司股东大会决议公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：紫光古汉，证券代码：000590）自2014年6月13日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-06-13
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自2014年6月13日开市起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因紫光古汉集团股份有限公司未能及时刊登公司股东大会决议公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：紫光古汉，证券代码：000590），待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2014年6月13日 |
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2014-06-13
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因紫光古汉集团股份有限公司未能及时刊登公司股东大会决议公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：紫光古汉，证券代码：000590）自2014年6月13日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-05-29
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2013年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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深圳证券交易所在对紫光古汉2013年年度报告的事后审查中关注到：公司之全资子公司紫光古汉集团衡阳制药有限公司2013年12月底停产,报告期计提固定资产减值损失、发出商品减值损失、职工内退费用和存货报废等事项对公司利润产生重大影响。现将上述减值等费用的计提依据、会计处理以及对报告期利润的影响情况予以补充披露 |
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2014-05-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年年度报告》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度独立董事述职报告》；
5、审议《公司2013年度财务决算报告》；
6、审议《公司2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于<修改公司章程>的议案》；
9、审议《公司未来三年股东回报规划》；
10、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；
10.1关于选举乔志城为公司第七届董事会董事的议案；
10.2关于选举陈风华为公司第七届董事会董事的议案；
10.3关于选举方继文为公司第七届董事会董事的议案；
10.4关于选举刘炳成为公司第七届董事会董事的议案；
10.5关于选举赵康为公司第七届董事会独立董事的议案；
10.6关于选举林进挺为公司第七届董事会独立董事的议案；
10.7关于选举彭琳碧为公司第七届董事会独立董事的议案；
11、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；
11.1关于选举王钊为公司第七届监事会监事的议案；
11.2关于选举唐蔚为公司第七届监事会监事的议案
12、审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；
13、审议《关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案》； |
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2014-05-21
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：董事会
(二)会议时间：2014年6月12日上午9：00时,会期半天。
(三)会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号 公司一楼会议室。
(四)召开方式：现场投票
(五)股权登记日：2014年6月6日
(六)会议审议事项：《公司2013年年度报告》、《公司2013年度利润分配预案》等 |
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2014-04-16
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0133
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.1 |
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2014-04-11
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光古汉预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利157万元-315万元,比上年同期下降90%-80% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-16 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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投资者问询2013年度报告事项及回复情况 |
深交所公告，其它 |
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紫光古汉于2014年3月11日发布了《关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》,向投资者公开征集有关2013年度报告事项的问询。公司现将：2014年3月12日上午9：00至2014年3月18日下午17：00投资者通过邮件、传真和互动易等方式关注的主要问题整理并予以说明 |
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2014-03-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.7364
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -44.41
二、不分配不转增 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-17
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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紫光古汉预计2013年度归属于上市公司股东的净利润亏损13000万元-15000万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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公告 |
深交所公告 |
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根据湖南省人民代表大会常务委员会2013年12月28日《湖南省第十二届人民代表大会常务委员会》(第13号)获悉,紫光古汉董事、总裁程昌衡省十二届人大代表当选无效。
目前,公司董事、总裁程昌衡在公司正常履行职责,公司生产经营未受影响。公司将继续关注事态进展 |
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2013-12-28
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对全资子公司增资 |
深交所公告 |
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紫光古汉集团衡阳中药有限公司系公司的全资子公司。按照公司做大做强中药保健产业的整体战略规划,公司拟通过扩大衡阳中药公司的资产规模,促进公司中药保健产业的健康快速发展。公司拟用自有资金向衡阳中药公司增资人民币8000万元,增资后衡阳中药公司仍为公司的全资子公司。
紫光古汉第六届董事会临时会议审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组 |
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2013-12-25
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(000590) 紫光古汉:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 12878469.64
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 6222484.30 6795.00
东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 5801550.62
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2894000.00
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 1900364.65 7342.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海虹口区黄浦路证券营业部 1352670.07
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 6750.00 1300997.70
红塔证券股份有限公司昆明春城路证券营业部 1187114.00
中信证券（浙江）有限责任公司海盐河滨西路证券营业部 120519.48 1029985.00
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 301655.00 998430.00
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2013-12-19
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全资子公司停产 |
深交所公告，其它 |
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紫光古汉之全资子公司--紫光古汉集团衡阳制药有限公司因注射剂生产线GMP证书即将到期,将于2013年12月底开始停产 |
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2013-12-17
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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紫光古汉第六届董事会临时会议于2013年12月16日召开,审议通过《关于授权公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |
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2013-12-06
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重大诉讼进展 |
深交所公告 |
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2013年12月4日,紫光古汉收到湖南省高级人民法院送达的(2013)湘高法民二终字第82号、83号民事判决书。根据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定,现将有关情况公告如下：
公司对湖南省衡阳市中级人民法院一审民事判决书【(2013)衡中法民二初字第3号】和【(2012)衡中法民二初字第37号】不服,向湖南高院提起上诉。
湖南高院受理后,分别于2013年10月24日、2013年10月25日公开开庭审理衡阳市同德祥医药有限公司、衡阳市同德祥制药有限公司(系同德祥医药的控股子公司)诉公司、紫光古汉集团衡阳制药有限公司(系公司的全资子公司)联营合同纠纷一案。
终审判决情况：
(一)民事判决书(2013)湘高法民二终字第 82号主要内容
1、维持湖南省衡阳市中级人民法院(2012)衡中法民二初字第 37号民事判决第三、四项。(即：第三项为：驳回同德祥医药的其他诉求;第四项为：驳回公司的其他诉求)
2、变更衡阳市中级人民法院(2012)衡中法民二初字第 37号民事判决书第一项为：公司在本判决生效后十日内给付同德祥医药结算款1451.26万元及利息。
3、变更衡阳市中级人民法院(2012)衡中法民二初字第 37号民事判决书第二项为：同德祥医药在本判决生效后十日内赔偿公司52.86万元及利息。
一审案件受理费按一审判决负担;二审案件受理费公司负担11万元。
(二)民事判决书(2013)湘高法民二终字第 83号主要内容
1、维持湖南省衡阳市中级人民法院(2013)衡中法民二初字第 3号民事判决第一、二、四项。(即：第一项为：公司、古汉制药支付同德祥医药、同德祥制药固定资产收购价款6445.11万元;第二项为：公司在衡阳市高新技术开发区现有土地中划出一块性质相同、同等面积、同地段的土地与同德祥制药的全部土地(面积56.73亩)进行置换;第四项为：驳回同德祥医药、同德祥制药的其他诉讼请求)
2、变更湖南省衡阳市中级人民法院(2013)衡中法民二初字第 3号民事判决第三项为：公司、古汉制药支付同德祥医药、同德祥制药截至2012年11月30日的违约金485.23万元。2012年12月1日起至公司、古汉制药自动履行或判决生效强制执行之日止,延期付款利息损失按月利率2%计算。
一审案件受理费,公司、古汉制药负担本37.05万元;二审案件受理费公司、古汉制药负担36.55万元。
上述判决为终审判决。
公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
据上述两宗诉讼事项的终审判决结果,预计减少公司当期利润约5300万元 |
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