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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 1.321
3、净资产收益率(%) 0.61 |
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2005-07-28
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总经理由“李子实”变为“刘箭” ，2005-07-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-14
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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紫光古汉第四届董事会第一次会议于2005年6月10日召开，通过以下议案：
一、选举郭元林先生为公司董事长；
二、选举曾巍巍先生为公司副董事长；
三、聘任李子实先生为公司总经理；
四、聘任曹定兴先生为公司董事会秘书；聘任颜立军先生为公司证券事务代表；
五、聘任刘箭先生、刘炳成先生为公司副总经理，聘任刘颍女士为公司财务总监，聘任伍新滨女士为公司技术总监，聘任曹定兴先生、曹和平先生为公司总经理助理；
六、同意成立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会；
七、通过《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
八、通过董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会组成人员 |
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2005-06-11
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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紫光古汉2004年度股东大会于2005年6月10日召开，通过以下决议：
（一）2004年度董事会工作报告；
（二）2004年度监事会工作报告；
（三）公司2004年度财务决算报告；
（四）公司2004年度利润分配方案；
（五）公司2004年年度报告；
（六）关于续聘湖南天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司2005年度报告审计单位
和支付2004年度审计费用的议案；
（七）关于修改公司章程的议案；
（八）公司独立董事津贴的议案；
（九）公司董事、监事津贴的议案；
（十）为公司董事、监事购买责任保险的议案；
（十一）变更募集资金投向的议案；
（十二）关于公司董事会换届选举的议案；
（十三）关于公司监事会换届选举的议案。
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
清华紫光古汉生物制药股份有限公司董事会于2005年4月18日审议通过召开股东大会事宜，现通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2005年6月10日（星期五）上午9:00，会期半天。
（二）会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号公司下属衡阳中药厂会议室
（三）召集人： 董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2005年5月31日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议2004年度董事会工作报告
（二）审议2004年度监事会工作报告
（三）审议2004年度财务决算方案
（四）审议2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案
（五）审议2004年度报告和年度报告摘要
（六）审议关于聘请2005年度审计机构的议案
（七）审议关于修改《公司章程》的议案
（八）选举公司第四届董事会董事组成成员
（九）选举公司第四届监事会监事组成成员
以上（八、（九）项议案采用逐项表决和累积投票方式。
（十）审议公司独立董事津贴的议案；
（十一）审议公司董事、监事津贴的议案；
（十二）审议为公司董事、监事购买责任保险的议案；
以上审议事项详见公司第三届董事会第二十六次会议决议公告(编号：2005-003)和第三届监事会决议公告(编号：2005-004)，刊登在2005年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（十三）审议公司变更募集资金投向的议案。（详见"清华紫光古汉生物制药股份有限公司变更募集资金用途公告"（公告编号2005-006），刊登在2005年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：股东可以到公司董事会秘书办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。
（二）登记时间：2005年6月6日（星期一）至6月7日（星期二）（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。
（三）登记地点：公司董秘办办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：湖南省衡阳市先锋路54号公司董秘办
邮政编码：421001
联系电话：0734-8239335
传 真：0734-8239335
联 系 人：颜立军 罗年华
（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。
五、授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加 清华紫光古汉生物制药股份有限公司2004年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人（签字） 受托人（签字）
身份证号码 身份证号码
证券帐户号码
持股数
二○○五年 月 日
清华紫光古汉生物制药股份有限公司
董 事 会
2005年4月27日
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2005年6月10日（星期五）上午9：00，会期半天。（二）会议地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号公司下属衡阳中药厂会议室。（三）召开方式：现场投票（四）会议审议事项：审议2004年度董事会工作报告等事项 |
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2005-04-27
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董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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紫光古汉第三届董事会临时会议于2005年4月26日召开，会议通过了《公司变更募集资金议案》 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0052
2、每股净资产(元) 1.3209
3、净资产收益率(%) 0.40(000590) 紫光古汉：
2005年04月21日 10:30起复牌 |
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2005-04-21
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.32
3、净资产收益率(%) 2.04
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2000-04-26
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1999年年度送股，10送3登记日 ，2000-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-26
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1999年年度送股，10送3除权日 ，2000-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-26
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1999年年度送股，10送3送股上市日 ，2000-05-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2000-04-26
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1999年年度转增，10转增5除权日 ，2000-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-26
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1999年年度转增，10转增5转增上市日 ，2000-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-26
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1999年年度转增，10转增5登记日 ，2000-05-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-11-20
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配股，每10股配3股，配股价:9元/股，配股可流通部分上市 ，2000-01-06 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1999-11-20
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配股，每10股配3股，配股价:9元/股，申购代码：8590 ，配售简称：古汉A1配股 ，1999-12-07 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1999-11-20
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配股，每10股配3股配股价:9元/股，股权登记日：1999-12-03，配股缴款截止日 ，1999-12-21 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1999-11-20
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配股，每10股配3股，配股价:9元/股股权登记日：1999-12-03，，配股缴款日1999-12-07到1999-12-21 ，1999-12-07 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1997-01-02
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1996年中期转增，10转增2.5登记日 ，1997-01-06 |
登记日，分配方案 |
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1997-01-02
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1996年中期转增，10转增2.5除权日 ，1997-01-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-01-02
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1996年中期转增，10转增2.5转增上市日 ，1997-01-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.032
2、每股净资产(元) 1.23
3、净资产收益率(%) -2.61
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-19
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年2月17日，公司接到湖南省高级人民法院民事判决书，湖
南全州药业有限公司诉公司产品总经销合同纠纷一案已经审理终结，
根据湖南省高级人民法院下达的初审民事判决书，公司应赔偿湖南全
州药业有限公司违约损失758.16万元 |
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-08
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借款及担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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2003年9月25日，公司与中国银行湖南省分行签订流动资金借款
合同，借款为人民币1000万元，借款期限为12个月，还款日期为2004
年9月25日借款月利率为4.8675‰，利息按季支付。
2003年9月30日，公司与中国银行湖南省分行签订流动资金借款
合同，借款为人民币500万元，借款期限为12个月，还款日期为2004
年9月30日，借款月利率为4.8675‰，利息按季支付。
2003年10月15日，公司与中国银行湖南省分行签订流动资金借款
合同，借款为人民币500万元，借款期限为12个月，还款日期为2004
年10月15日借款月利率为4.8675‰，利息按季支付。
以上贷款均为续借。
2003年6月27日，公司与中国银行汕头分行签订保证合同，为公
司下属子公司汕头市紫光古汉氨基酸有限公司与中国银行汕头分行签
订的200万元借款合同（2003年6月23日至2004年6月23日）提供担保。
2003年9月26日，公司与中国银行汕头分行签订保证合同，为公
司下属子公司汕头市紫光古汉氨基酸有限公司与中国银行汕头分行签
订的480万元借款合同（2003年10月9日至2004年10月9日）提供担保。
以上两份担保为续保，公司累计担保额为1080万元，占三季度末
净资产的3.85%，无逾期担保 |
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2003-12-19
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证券事务代表变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会临时会议于2003年12月18日召开，会议审议并
通过以下议案：
鉴于周世武先生因工作变动不再担任公司董事会证券事务授权代
表，经董事长提名，聘任颜立军先生为公司董事会证券事务授权代表 |
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