| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-05-13
|
董事会公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据渝府地〔2004〕980号文件精神，重庆市城市建设投资公司拟在重庆市九龙坡区储备土地10000亩，桐 君 阁位于九龙坡区黄桷坪滩子口43号的仓库用地（土地面积：4.09亩）已纳入城投公司储备范围。2006年5月11日公司与城投公司签订了《滩子口仓库拆迁补偿协议》，城投公司就该宗土地拆迁相关的建筑物、构筑物、设施设备、GSP质量认证、遗留问题、债务处理、员工安置等补偿安置费用和土地出让金对公司进行一次性货币补偿，补偿总金额为人民币500万元。根据协议，在协议签订之日起七个工作日内城投公司向公司支付300万元；在公司向城投公司执交产权证注销回执后七个工作日内再支付100万元；在公司按期将土地房屋全部移交后七个工作日内，城投公司向公司支付尾款100万元。截至2006年4月，该宗土地的账面价值为128.37万元。此项交易将对公司产生约365万元的利润。此项资产拆迁后对公司经营状况不会产生影响 |
|
|
2006-04-15
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (一)、审议《公司章程修正案》。
(二)、审议《关于投资组建重庆佑山房地产开发有限公司》的议案。
|
|
|
2006-04-15
|
2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
一、
1、每股收益（元）: 0.0291
2、每股净资产（元）: 3.058
3、净资产收益率（％）: 0.95 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-25
|
第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，资金占用 |
|
|
桐 君 阁第五届董事会第七次会议于2006年3月22日召开。会议内容如下：
一、公司董事会对2005年度发生的资金被占用问题进行检讨。
二、审议并一致通过了公司《关于2005年度资金被占用问题的整改报告》。
三、审议通过《关于防止资金被占用的下一步工作安排》 |
|
|
2006-03-04
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| (一)、审议《2005年年度报告及摘要》；
(二)、审议《2005年度董事会工作报告》；
(三)、审议《2005年度监事会工作报告》；
(四)、审议《2005年度财务决算报告》；
(五)、审议关于2005年度利润分配预案的议案；
(六)、审议关于更换监事的议案；
选举方式采取累计投票的方式。
（七）、《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；
（八）、公司《2006年度日常关联交易的议案》；
（九）、关于《修改公司章程》的议案；
（十）、关于公司及控股子公司为控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案。
（十一）、关于公司控股子公司为实际控制人太极集团有限公司提供担保的议案。
（十二）、关于公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保的议案。
（十三）、关于公司为控股子公司四川省自贡市医药有限公司提供担保的议案。
（十四）、关于公司为控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司提供担保的议案。
（十五）、关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。
（十六）、关于公司为间接控股子公司深圳斯贝特进出口贸 |
|
|
2006-03-04
|
2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 4.62
二、不分配，不转增 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-04 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-27
|
董事会公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
按沙坪坝区委、区政府要求，为了统一规划、统一建设重庆市沙坪坝联芳地区，经重庆市政府批准，重庆市沙坪坝区征地办公室对联芳地区建设区域内的土地实施拆迁。桐君阁的控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司所属联芳桥1号，公司的控股子公司重庆市沙坪坝区医药公司所属石小路115号，均在拆迁范围内。根据沙坪坝区政府的要求，公司在2005年12月22日与甲方签订了《联芳地区拆迁补偿协议书》，甲方就这两块地的拆迁采用包干方式，即就拆迁补偿费用和奖励费用进行一次性货币补偿，补偿总金额为人民币980万元。此项交易将对公司产生约323万元的利润。此项资产拆迁后对公司经营状况不会产生影响 |
|
|
2005-11-29
|
董事会公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
根据重庆市国资委2005年11月11日第三十期《关于解决城投公司与太极集团有关土地资产问题的会议纪要》文件精神，公司所在的重庆市滩子口仓库用地纳入重庆市城市建设投资公司土地储备整治范围。根据会议纪要精神及双方公司共同协商结果，2005年11月25日公司与重庆市城市建设投资公司签订了《滩子口仓库拆迁补偿协议》，补偿总金额为人民币4900万元。该仓库10月底的账面价值为3414.56万元。此项交易将对公司本年度产生约1480万元的利润。此项资产拆迁后对公司经营状况不会产生影响 |
|
|
2005-11-05
|
对外投资公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
桐君阁与控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司于2005年11月2日签署了《投资协议书》，共同出资组建新公司"太极集团重庆桐君阁药厂有限公司"。该投资项目不构成关联交易。公司董事会已于2005年10 月18日召开会议，审议通过本次投资事项。新公司注册资本8000万元。公司以经评估的原重庆桐君阁药厂评估值为7,226.54万元人民币的净资产出资，占注册资本的90.33％，连锁公司以现金773.46万元出资，占注册资本的9.67％ |
|
|
2005-10-20
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0741
2、每股净资产(元) 2.962
3、净资产收益率(%) 2.50 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-21
|
2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
桐君阁2005年度第一次临时股东大会于2005年9月20日召开，通过如下议案：
1、关于取消北京太极医药物流有限公司投资计划的议案；
2、关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的议案 |
|
|
2005-08-16
|
董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
桐君阁第五届董事会第四次会议于2005年8月15日召开，通过了以下议案：
一、关于陈红女士、胡芳女士因工作调动原因辞去公司董事、副总经理的议案。
二、关于聘任余军先生、宋卫女士为公司副总经理的议案。
三、关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的提案。
四、关于召开二○○五年度第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2005年9月20日上午9：30
2、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
3、召开方式：现场表决
4、会议议题：(1)、《关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的议案》。选举采取累计投票的方式。(2)、《关于取消北京太极医药物流有限公司投资计划的议案》 |
|
|
2005-08-16
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于增补余军先生、宋卫女士、徐华峰先生为公司董事的议案》。
2、《关于取消北京太极医药物流有限公司投资计划的议案》 |
|
|
2005-08-10
|
提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2005年1－6月，桐君阁陆续与重庆市国土资源和房屋管理局签订了《重庆国有土地使用权出让合同》，将公司位于重庆市九龙坡区、南岸区、巴南区、渝中区的共计9宗土地的性质进行变更，其中5宗地由划拨地变更为出让工业地，4宗地由划拨地变更为出让商业、住宅用地，出让年限为50年，出让宗地面积共计166,056.3平方米，需缴纳土地出让金共计8505.12万元。
2005年2－6月，重庆市财政局下发了《关于将"桐君阁"土地出让金转增太极集团有限公司国家资本金的批复》（渝财企〔2005〕61号、143号、175号）的规定，同意公司将应缴纳的土地出让金缴纳给太极集团有限公司，作为重庆市人民政府对太极集团有限公司的投入，并相应增加对太极集团有限公司的国家资本金。
经与太极集团有限公司协商，公司本次缴纳给太极集团有限公司的土地出让金将用于解决太极集团有限公司对公司的资金占用问题。
本次将太极集团有限公司占用资金与应缴纳的土地出让金进行抵减后，公司尚欠太极集团有限公司1136.91元，较好的解决了资金占用问题 |
|
|
2005-08-06
|
2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0541
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 1.838 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-04-30
|
聘任董秘 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
桐君阁第五届董事会第二次会议于2005年4月28日以通讯方式召开，会议同意聘任梁艳女士担任公司第五届董事会秘书 |
|
|
2005-04-16
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0359
2、每股净资产(元) 2.924
3、净资产收益率(%) 1.22
|
|
|
2005-04-04
|
关于增加2004年年度股东大会议案的通知 ，2005-04-05 |
深交所公告，其它 |
|
|
应桐君阁监事会提议，董事会经过审核，同意将《修改《公司章程》的议案》提交2004年年度股东大会审议。除增加本项议案外，该次股东大会的其他事项不变。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-25
|
签订借款总合同 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
|
2005年3月23日桐君阁与重庆市商业银行大坪支行签订了借款总合同，商业银行大坪支行同意由重庆太极实业（集团）股份有限公司以自有房产进行抵押担保，对公司提供总金额不超过伍仟万元的综合授信，期限为2005年3月23日至2006年3月23日。
|
|
|
2005-03-22
|
关于2004年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
经桐君阁对年报内容进行认真自查，现对2004年年报及摘要中部分内容进行更正。
|
|
|
2005-03-12
|
总经理由“石晓艺”变为“田平” ，2005-03-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-03-12
|
2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.89
3、净资产收益率(%) 5.20
二、不分配，不转增。
|
|
|
2005-03-12
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
|
| 2005年4月15日上午9：30
二、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
三、召集人：重庆桐君阁股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
(一)审议《2004年年度报告及摘要》；
(二)审议《2004年度董事会工作报告》；
(三)审议《2004年度监事会工作报告》；
(四)审议《2004年度财务决算报告》；
(五)审议关于2004年度利润分配预案的议案；
(六)审议关于换届选举董事会成员的议案（独立董事资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议）；
(七)审议关于换届选举监事会成员的议案；
董、监事的选举方式采取累计投票的方式。
(八) 《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；
(九)《修改《公司章程》的议案。
六、累积投票方式下的计票原则
1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
2、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。
3、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别排名选举。
4、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
5、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
七、出席会议对象
1、2005年4月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
七、参加会议的方法
1、社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、法人股东持凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2005年4月14日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30
八、其它事项
1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；
2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部
邮编：400012 联系电话：（023）89885208
传真：（023）89885201 联系人：梁 艳
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
二○○五年三月十二日
附：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆桐君阁股份有限公司2004年年度股东大会，并全权代表我单位（本人）行使各种表决权。
委托人姓名： 委托人持股数
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：
|
|
|
2002-05-16
|
2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-05-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-05-16
|
2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-05-16
|
2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
