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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-19 |
拟披露季报 |
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2007-03-16
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2006年度报告和报告摘要》；
（三）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（四）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（六）审议公司《2007年日常关联交易议案》；
（七）审议关于公司控股子公司为控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案；
（八）审议关于公司控股子公司为实际控制人太极集团有限公司提供担保的议案；
（九）审议关于公司为关联企业西南药业股份有限公司提供担保的议案；
（十）审议关于公司及控股子公司为关联企业太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案；
（十一）审议关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案；
（十二）审议关于公司为控股子公司太极集团桐君阁药厂有限公司提供担保的议案；
（十三）审议公司《关于修改公司章程》的议案； |
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2007-03-16
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.18
3、净资产收益率(%) 4.83
二、不分配不转增
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2007-03-03
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2007年第2次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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桐 君 阁2007年第2次临时股东大会于2007年3月2日召开，通过了如下议案：
1、《关于增补王小军先生为公司第五届董事会董事的议案》。
2、《关于为重庆三峡库区产业信用担保有限公司提供担保的议案》。
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2007-02-02
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补王小军先生为公司第五届董事会董事的议案》。
2、《关于为重庆三峡库区产业信用担保有限公司提供担保的议案》 |
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2007-02-02
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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桐 君 阁第五届董事会第十五次会议于2007年1月31日召开，审议通过如下议案：
一、同意雷励先生辞去公司董事、董事长职务。
二、同意增补王小军先生为公司第五届董事会董事。同意将本议案提交公司股东大会审议通过。
三、同意在新的董事长选举产生前，由田平代行董事长职权。
四、聘任陈沪蓉女士为公司副总经理。
五、同意公司为重庆三峡库区产业信用担保有限公司提供19,630万元的担保。
六、《关于召开2007年第2次临时股东大会的通知》的议案。
（一）会议时间：2007年3月2日上午9:30
（二）会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司五楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场表决
（五）会议议题：
1、《关于增补王小军先生为公司第五届董事会董事的议案》。
2、《关于为重庆三峡库区产业信用担保有限公司提供担保的议案》。
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2007-02-01
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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S 桐君阁股权分置改革实施完毕后，公司股票将于2007年2月1日恢复交易，股票简称由“S 桐君阁”变更为“桐 君 阁”，股票代码000591保持不变。
2007年2月1日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。自2007年2月2日开始，公司股票恢复正常交易。
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2007-01-30
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对价方案：对全体股东10转增5.466股，G分配股权登记日 ，2007-01-31 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2007-01-30
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对价方案：对全体股东10转增5.466股，G分配转增股到账日 ，2007-02-01 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2007-01-30
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对价方案：对全体股东10转增5.466股，除权日 ，2007-02-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-01-30
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证券简称由“S桐君阁”变为“桐君阁” ，2007-02-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-30
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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（一）公司以现有流通股本38,280,000股为基数，用资本公积金向方案实施股份变革登记日登记在册的全体流通股股东定向转增20,923,848股，即流通股股东每10股获转增5.4660股，相当于流通股股东每持有10股获送2.99股的对价安排。
（二）流通股股东本次获得的定向转增股份不需要纳税。
（三）实施股权分置改革的股份变更登记日：2007年1月31日。
（四）流通股股东获得转增股份到账日：2007年2月1日。
（五）2007年2月1日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
（六）流通股股东获得转增股份上市交易日：2007年2月1日。
（七）公司股票将于2007年2月1日恢复交易，转增股份上市流通，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限、不纳入指数计算，公司股票简称由“S 桐君阁”变更为“桐 君 阁”。
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2007-01-30
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对价方案：对全体股东10转增5.466股，G分配转增股上市日 ，2007-02-01 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2007-01-23
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公司股改方案获相关股东会议通过 |
深交所公告，股权分置 |
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S 桐君阁2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2007年1月22日召开，通过了《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股东转增股票并进行股权分置改革的议案》。
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2007-01-18
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2007年1月22日召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2007 年1月22日下午14：00
网络投票时间为：2007年1月18日-1月19日、1月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月18日-1月19日、1月22日每个交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月18日9：30-1月22日15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年1月12日
3、现场会议召开地点：重庆市渝北区五红路66号重庆长都假日酒店会议室。
4、会议方式：本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项为：《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股东转增股票并进行股权分置改革的议案》。
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2007-01-17
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股权分置改革方案获国资部门批复 |
深交所公告，股权分置 |
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S 桐君阁于2007年1月16日接重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆桐君阁股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获得重庆市国资委批复。
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2007-01-15
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2007年1月22日召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年1月22日下午14:00
网络投票时间为：2007年1月18日-1月19日、1月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月18日-1月19日、1月22日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月18日9:30-1月22日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年1月12日
3、现场会议召开地点：重庆市渝北区五红路66号重庆长都假日酒店会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股东转增股票并进行股权分置改革的议案》。
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2007-01-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-15,恢复交易日：2007-02-01 ，2007-02-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-15
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临时股东大会暨股改相关股东会议现场会议地点变更 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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S 桐君阁原定于2007年1月22日在重庆市渝北区黄泥磅红黄路99号重庆东和花园酒店召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股东转增股票并进行股权分置改革的议案》。
由于受酒店日程安排影响，公司决定将该次股东会议现场会议地点变更至重庆市渝北区五红路66号重庆长都假日酒店会议室。会议的其他事项不变。
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2007-01-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-15,恢复交易日：2007-02-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-05
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股权分置改革沟通结果和调整方案 |
深交所公告，股权分置 |
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S 桐君阁第五届董事会第十四次会议于2007年1月4日召开，通过了《关于的议案》。
公司本次股权分置改革方案于2006年12月20日披露后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案为：
“以公司现有流通股本38,280,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增17,576,262股，即流通股股东每10股获转增4.5915股，相当于流通股股东每持有10股获送2.58股的对价安排。”
现调整为：
“以公司现有流通股本38,280,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增20,923,848股，即流通股股东每10股获转增5.4660股，相当于流通股股东每持有10股获送2.99股的对价安排。”
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2006-12-30
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国有法人股股权解押和质押
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深交所公告，股份冻结 |
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| 国有法人股股权解押和质押
接S 桐君阁第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知，2006年12月26日，太极股份将其质押给中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行的公司国有法人股1600万股办理了解除质押手续。同日太极股份将该1600万股国有法人股股权质押给中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行，在该行申请贷款4000万元人民币，质押期限从2006年12月26日起。太极股份已于2006年12月26日办理完毕质押登记手续。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-16 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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S 桐君阁于2006年12月20日披露股权分置改革方案后，公司非流通股股东及公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了充分地协商与沟通。根据沟通结果，公司拟对股权分置改革方案进行调整。由于调整后的股权分置改革方案尚须履行有关批准程序，根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司将，公司股票继续停牌 |
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2006-12-23
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2006年12月27日举办股权分置改革网上路演活动的提示 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、路演时间：2006年12月27日(周三)下午2：00－4：00
二、路演网站：全景网 (http://www.p5w.net)
三、参加人员：公司管理层主要成员及保荐机构代表 |
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2006-12-20
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点以公司现有流通股本38,280,000股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增17,576,262股，即流通股股东每10股获转增4.5915 股，相当于流通股股东每持有10股获送2.58股的对价安排。在定向转增股份实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项公司唯一非流通股股东太极集团按照法定承诺义务做出如下承诺：“非流通股股东持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者转让。在前项锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占桐君阁股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。”太极集团承诺和保证如果不履行或者不完全履行上述承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。太极集团声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，太极集团将不转让所持有的股份。
三、本次临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、股权登记日：2007年1月12日。
2、现场会议召开日：2007年1月22日。
3、网络投票时间：2007年1月18日、2007年1月19日和2007年1月22日。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司股票自2006年12月18日起停牌，并于2006年12月20日刊登，公司股票最晚于2007年1月4日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年12月29日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一个交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年12月29日之前（含当日）公告沟通协商情况和结果，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一个交易日复牌，确有特殊原因经证券交易所同意延期的除外。
4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一日交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2006-12-20
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-22 |
召开股东大会 |
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| 《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股东转增股票并进行股权分置改革的议案》 |
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2006-12-18
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股权分置改革提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，S 桐君阁非流通股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司提出了股权分置改革的动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。公司董事会经征求深圳证券交易所的意见，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
二、公司将于近期披露股权分置改革的相关文件 |
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2006-12-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-18,恢复交易日：2007-01-08 ，2007-01-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-18,恢复交易日：2007-01-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-15
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资产重组进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2006年6月30日，S 桐君阁和公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司与中国船舶重工集团公司就公司资产重组事宜签订了《合作意向书》。现由于公司与中船重工就公司重组流程（方案）未能达成一致意见，致使公司债务转移的相关手续无法推进，重组存在重大障碍。经协商同意终止公司的重组工作 |
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