| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-06-26
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
桐 君 阁2009年第4次临时股东大会于2009年6月25日召开，通过《公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》、《公司为重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会提供担保的议案》 |
|
|
2009-06-01
|
6月25日召开公司2009年第4次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2009年6月25日上午10:30
二、会议地点：公司会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、股权登记日：2009年6月18日
六、登记时间：2009年6月24日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30
七、会议议题：《公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》、《公司为重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权董事会提供担保的议案》 |
|
|
2009-06-01
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
桐 君 阁2009年第3次临时股东大会于2009年5月27日召开，审议通过《关于聘请程源伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2009-06-01
|
召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》
2、《公司为重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会提供担保的议案》 |
|
|
2009-05-06
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
桐 君 阁2009年第2次临时股东大会于2009年5月5日召开，通过《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2009-05-06
|
5月27日召开公司2009年第3次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2009年5月27日上午10:30
二、会议地点：公司会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、股权登记日：2009年5月21日
六、登记时间：2009年5月26日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30
七、会议议题：《关于聘请程源伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2009-05-06
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于聘请程源伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2009-04-23
|
国有法人股股权解押和质押 |
深交所公告 |
|
|
桐 君 阁接第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知， 2009年4月17日，太极股份将质押给中国建设银行涪陵分行1167万股公司股份(占桐君阁总股本的5.95%)的国有法人股在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同日，太极股份将持有的公司1167万股(占桐君阁总股本的5.95%)国有法人股质押给中国建设银行涪陵分行，用于申请贷款，质押期限从2009年4月17日起。2009年4月17日太极股份已在办理完毕质押登记手续 |
|
|
2009-04-18
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2009-04-18
|
5月5日召开公司2009年第2次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2009年5月5日上午10:00
二、会议地点：公司会议室
三、召集人：董事会
四、召开方式：现场表决
五、股权登记日：2009年4月28日
六、登记时间：2009年5月4日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30
七、会议议题：《关于公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2009-04-18
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) 1.49 |
|
|
2009-04-17
|
2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
桐 君 阁2008年年度股东大会于2009年4月16日召开，通过关于《2008年度报告和报告摘要》的议案、关于《公司2008年度利润分配预案》的议案、《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司担保的议案》等议案 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-14
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度报告和报告摘要》；
3、审议《公司2008年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请2009年度审计机构的议案》；
6、审议《2009年日常关联交易议案》；
7、审议《公司为控股子公司成都西部医药经营有有限公司担保的议案》；
8、审议《公司控股子公司太极集团沙坪坝区医药有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
9、审议《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
10、审议《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
11、审议《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
12、审议《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
13、审议《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
14、 审议《内部控制自我评价报告》的议案；
16、审议修改《公司章程》的议案；
17、审议《关于保安堂拆迁的议案》；
18、审议《2008年度监事会工作报告》 |
|
|
2009-03-14
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1098
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 6.34
二、不分配不转增 |
|
|
2009-03-14
|
境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所有限责任公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2009-04-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-03-14
|
境内会计师事务所由“重庆天健会计师事务所有限责任公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2009-04-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-03-14
|
4月16日召开公司2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议时间：2009年4月16日上午10:00
二、会议地点：公司会议室
三、召集人：公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、股权登记日：2009年4月10日
六、登记时间：2009年4月15日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30
七、会议议题：《2008年度报告和报告摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等。
|
|
|
2009-02-23
|
限售股份解除限售提示 |
深交所公告 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为9,802,249股，占总股本比例的5%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年2月24日 |
|
|
2009-01-17
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
桐 君 阁2009年第一次临时股东大会于2009年1月16日召开，通过关于《为实际控制人太极集团有限公司提供担保》的议案 |
|
|
2009-01-05
|
临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
桐 君 阁2008年第四次临时股东大会于2008年12月31日召开，通过关于《公司收购四川天诚药业部分股权》的议案 |
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-14 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-30
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司《关于为实际控制人太极集团有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2008-12-30
|
2009年1月16日召开2009年第1次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）、会议时间：2009年1月16日上午10：00
（二）、会议地点：公司五楼会议室
（三）、召集人：公司董事会
（四）、召开方式：现场表决
（五）、股权登记日：2009年1月9日
（六）、登记时间：2009年1月15日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30
（七）、会议议题：审议公司《关于为实际控制人太极集团有限公司提供担保的议案》 |
|
|
2008-12-18
|
国有法人股股权质押 |
深交所公告 |
|
|
接桐 君 阁第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知，2008年12月16日，太极股份将持有的重庆桐君阁股份有限公司2850万股(占桐君阁总股本的14.52%)国有法人股质押给中信银行重庆涪陵支行，用于申请贷款，质押期限从2008年12月16日起。2008年12月16日太极股份已办理完毕质押登记手续 |
|
|
2008-12-16
|
召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司收购四川天诚药业部分股权的议案 |
|
|
2008-12-16
|
12月31日召开2008年第4次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）会议时间：2008年12月31日上午10：00
（二）会议地点：公司五楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场表决
（五）股权登记日：2008年12月25日
（六）登记时间：2008年12月30日上午9：00－12：00，下午2：00－5：30
（七）会议议题：公司收购四川天诚药业部分股权的议案 |
|
|
2008-12-11
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
桐 君 阁第六届董事会第3次会议于2008年12月9日召开，审议通过公司《收购四川天诚药业部分股权的议案》、关于召开2008年第四次临时股东大会的议案，另行公告股东大会召开时间。
|
|
|
2008-12-10
|
国有法人股股权解押
|
深交所公告 |
|
|
桐 君 阁接第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知，太极股份将质押给中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行2400万股(占总股本的12.23%)重庆桐君阁股份有限公司有限售条件国有法人股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
|
|
|
2008-11-13
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
桐 君 阁2008年第三次临时股东大会于2008年11月12日召开，同意公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司向招商银行股份有限公司成都科华路支行申请敞口额度5000万综合授信，提供连带责任担保，担保期限12个月。为了减少财务费用，增加资金的周转利用率，股东大会授权董事会在不超过敞口金额5000万（含5000万）综合授信额度内，根据经营需要及银行审批情况，分期安排贷款融资。
|
|
|
2008-11-01
|
对外担保进展
|
深交所公告 |
|
|
桐 君 阁为控股子公司成都西部医药经营有限公司在光大银行成都分行办理最高额不超过2014万元的信用、抵押担保。由于上年度合同尚未到期，公司将在该合同到期后确定是否执行。
2008年9月18日，公司与华夏银行股份有限公司成都红星支行签订协议，同意为控股子公司成都西部医药经营有限公司在红星支行的敞口授信4920万元提供担保，其中：银行贷款2400万元，银行承兑汇票敞口2520万元。担保期限从2008年9月18日-2009年9月18日。协议金额4920万元与议案金额5400万元尚有480万差额，公司及成都西部将根据实际经营需要，在议案有效期内，确定履行与否。
|
|
| | | |
