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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-10
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公司概况变动-法定代表人 |
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2003-08-01
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公司名称由“成都华联商厦股份有限公司”变为“四川宝光药业科技开发股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-07-04
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2003-07-03
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公司股东股权转让暨托管的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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成都市国有资产投资经营公司于2003年6月30日与四川省佳乐企
业集团有限公司签订了《股份转让及托管协议》，成都国资将其持有
的公司16256886股国家股（占总股本的8.54%）协议转让给佳乐集团，
每股转让价格为1.5909元，转让价款为25863229.00元，并自本股权
转让价款由佳乐集团全额支付完毕之日起至股权过户手续办理完毕期
间，该部分股权由成都国资全权委托佳乐集团进行管理，并代为行使
和实质享有股东权利。本次转让完成后，佳乐集团成为公司第二大股
东。成都国资成为公司第八大股东。
本次股权转让事项尚需获得有关主管部门的批准，股权托管事项
尚需成都市人民政府批准 |
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.438
3、净资产收益率(%) 0.29
二、不分配，不转增 |
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2003-09-23
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9:00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2003年8月21日上午9：00时在本公司会议室召开，本次会议应到董事九名，实到七名，独立董事曹军先生和董事陈炜先生由于工作原因未能出席本次会议，分别授权委托董事长汪俊林先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司四名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪俊林先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年半年度报告正本和摘要。
二、审议通过了《公司董事会关于增聘公司独立董事的议案》：同意将刘毅先生辞去公司独立董事并相应增补独立董事事宜，提请公司2003年第三次临时股东大会审议；提名增聘张合金先生（简历附后）为本公司独立董事候选人，并提请2003年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《公司董事会关于变更和增补部分董事的议案》：同意陈炜先生辞去公司副董事长职务，并选举董事杨先本先生担任本公司副董事长；同意将陈炜、蒋先玉先生辞去公司董事职务并相应增补董事事宜，提请公司2003年第三次临时股东大会审议，并对二位董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢；同意提名增补刘毅、龚德泉先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提请2003年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过 了《董事会关于部分高管人员调整的议案》：同意杨先本先生辞去公司总经理职务，并聘任刘毅先生担任本公司总经理；同意王永平先生辞去公司副总经理职务，并聘任龚德泉先生担任本公司副总经理。对王永平先生在职期间的工作给予肯定，同时表示感谢。
五、本公司独立董事对本次董事会会议有关事项进行了审议，发表如下独立意见：
1、同意将陈炜、蒋先玉先生辞去董事职务、刘毅先生辞去独立董事职务提交本公司2003年第三次临时股东大会审议；同时认为第六届董事会提名增补张合金先生为公司第六届董事会独立董事候选人，刘毅、龚德泉先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交本公司2003年第三次临时股东大会审议，提名程序合法，并经全体董事二分之一以上表决同意，决议有效。
2、同意杨先本先生辞去总经理的职务，聘任刘毅先生担任公司总经理。同意王永平先生辞去副总经理的职务，聘任龚德泉先生担任本公司副总经理。
六、审议通过了《公司董事会关于召开公司2003年第三次临时股东大会的议案》，现将召开四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年第三次临时股东大会的有关事宜公告如下：
（一）会议召开时间：2003年9月23日上午9:00时
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议地点：成都市建设路55号成都华联宾馆会议室
（四）会议主要议程：
1、审议《董事会关于陈炜先生辞去本公司董事的提案》
2、审议《董事会关于蒋先玉先生辞去本公司董事的提案》
3、审议《董事会关于刘毅先生辞去本公司独立董事的提案》
4、审议《董事会关于提名增聘张合金先生为本公司独立董事的提案》
5、审议《董事会关于提名增补刘毅先生为本公司董事的提案》
6、审议《董事会关于提名增补龚德泉先生为本公司董事的提案》
7、审议《监事会关于刘玲杰先生辞去本公司监事的提案》
8、审议《监事会关于熊明辉先生辞去本公司监事的提案》
9、审议《监事会关于提名增补金梅女士为本公司监事的提案》
（五）出席会议对象：
1、截止2003年9月12日（星期五）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席，授权代理人需持有授权委托书及本人身份证。
（六）出席会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（受托人持本人身份证和授权委托书 ）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：成都市建设路55号本公司董事会办公室
3、登记时间：2003年9月19日和9月22日（上午9：00至下午4：00）
（七）其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：郑蜀闽 童玉霞
联系电话：（028）84312393 传真：（028）84321499
联系地址：四川省成都市建设路55号
四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室
邮编：610051
特此公告
四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会
二○○三年八月二十三日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年第三临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：
提交2003年第三次股东大会审议
增聘的第六届董事会独立董事候选人简历
张合金 男 48岁 经济学博士，中共党员，西南财经大学教授、博士生导师，资本市场及公司投融资理论研究专家、中国财政学会理事、四川省政府科技顾问团成员。
工作及学习经历：
1978年9月－1985年7月 西南财经大学金融专业学习 获学士、硕士学位
1987年9月－1990年7月 西南财经大学财政专业学习 获博士学位
1985年7月－至今 西南财经大学 任教
1994年10月－1995年10月 日本筑波大学 客座教授
附件3：
提交2003年第三次临时股东大会审议的增补第六届董事会董事候选人简历
刘 毅 男 32岁 博士研究生，中共党员，注册资产评估师，毕业于西南财经大学金融专业，先后就职于成都无缝钢管厂、华夏证券有限公司等，现任成都华联商厦股份有限公司独立董事。
龚德泉 男 40岁 大学，中共党员，主治医师，先后就职于四川开县中医院卫生学校、成都龙泉驿区卫生局、泸州宝光药业集团有限公司等，曾获泸州市"优秀青年"、"四川省优秀青年企业家"，现任四川宝光药业股份有限公司总经理。
四川宝光药业科技开发股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会 现就提名 张合金 先生 为四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川宝光药业科技开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川宝光药业科技开发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川宝光药业科技开发股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川宝光药业科技开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会
二○○三年八月二十一日
四川宝光药业科技开发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 张合金 ，作为四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川宝光药业科技开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川宝光药业科技开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张合金
二○○三年八月十八日
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2003-07-19
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资产置换 |
深交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年7月18日召开，审议通
过并形成了如下决议：
1、同意公司以部分其他应收款及对外投资的股权，置换宝光集
团所拥有的四川宝光药业股份有限公司88.06%的股权，并在股份托管
协议生效后至2003年12月21日，由公司对宝光集团持有的宝光药业发
起人股进行托管。
2、同意公司进行后名称更改为：四川宝光药业科技开
发股份有限公司。
3、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则部分内容的提案》。
4、审议通过《关于修改公司章程部分内容的提案》。
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2003-08-19
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公司名称及证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司股东大会审议通过，并报成都市工商行政管理局核准，公
司名称变更为“四川宝光药业科技开发股份有限公司”，新公司名称
自2003年8月1日启用。
公司A股证券简称由“成都华联”更改为“宝光药业”，证券代码
仍为“000593”。修改后的证券简称从2003年8月19日起正式启用。
另外，公司的联系传真变更为028—84321499，联系电话
028—84312393不变。
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2003-10-17
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召开2003年第四次临时股东大会，上午9:00时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经本公司第六届董事会第十二次会议决定，本公司将于2003年10月17日，现将有关事宜公告如下：
一、会议召开时间：2003年10月17日（星期五）上午9:00时
二、会议地点：成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司宾馆会议室
三、会议审议事项：
审议《本公司与成都万华房地产有限公司进行项目合作开发的提案》，有关本次与关联方投资合作的交易公告详见2003年9月17日的《证券时报》。
四、出席会议对象：
1、截止2003年10月8日（星期三）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席，授权代理人需持有授权委托书及本人身份证。
五、出席会议登记办法
1、登记手续： 法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和授权委托书 ）办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：成都市建设路55号本公司董事会办公室
3、登记时间：2003年10月15日至16日（上午9：00至下午4：00）
六、其他事项
1、本次会议会期壹天，出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人： 郑蜀闽 童玉霞
联系电话：（028）84312393 传真：（028）84321499
联系地址：四川省成都市建设路55号
四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室
邮编：610051
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托权限：
四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会
二○○三年九月十六日
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2003-09-24
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董监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月23日召开，通过了
以下决议：
1、同意陈炜、蒋先玉辞去公司董事职务。
2、同意刘毅辞去公司独立董事。
3、刘玲杰、熊明辉辞去公司监事。
4、选举张合金为公司第六届董事会独立董事。
5、选举刘毅、龚德泉为公司第六届董事会董事。
6、选举金梅为公司第六届监事会监事。
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2003-09-17
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召开股东大会通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司董事会决定于2003年10月17日召开公司2003年第四次临时
股东大会。
公司第六届董事会第十二次会议于2003年9月15日召开，审议通
过了如下议案：
一、同意公司按照工程进度分期分批以现金投入人民币10000万
元（占双方合作开发项目总投入金额的33.33%，即享有该项目33.33%
的收益权），与成都万华房地产开发有限公司以731.39亩土地使用权
作价20000万元投入（占双方合作开发项目总投入金额的66.67%，即
享有该项目66.67%的收益权），共同建设开发“成都万华国际社区”
项目工程。
二、董事会决定于2003年10月17日召开公司2003年第四次临时
股东大会。
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2003-10-18
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共同建设开发项目工程 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第四次临时股东大会于2003年10月17日召开，会议
同意公司按照工程进度分期分批以现金投入人民币10000万元（占双
方合作开发项目总投入金额的33.33%，即享有该项目33.33%的收益
权），与成都万华以731.39亩土地使用权作价20000万元投入（占双
方合作开发项目总投入金额的66.67%，即享有该项目66.67%的收益
权），共同建设开发“成都万华国际社区”项目工程。
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2004-05-22
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关于股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都
市同乐房屋开发有限责任公司及第四大股东泸州宝光集团有限公司
于2003年4月11日将其所持有的公司境内定向法人股质押给中国光大
银行小天竺支行办理了授信业务。现该笔授信业务已到期，双方已
于2004年5月21日办理了股权解除质押登记，同时双方重新签定了股
权质押合同（授信额度4000万元）并办理了登记手续。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.453
3、净资产收益率(%) 0.365
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1997-12-26
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1997.12.26是宝光药业(000593)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1998-01-09
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1998.01.09是宝光药业(000593)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2002-06-13
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2002.06.13是宝光药业(000593)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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1997-12-26
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1997.12.26是宝光药业(000593)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:8650.33万股) |
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1998-01-12
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1998.01.12是宝光药业(000593)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:8650.33万股) |
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1997-12-23
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1997.12.23是宝光药业(000593)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:8650.33万股) |
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1997-12-24
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1997.12.24是宝光药业(000593)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:8650.33万股) |
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2001-02-06
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2001.02.06是宝光药业(000593)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:8650.33万股) |
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1998-02-26
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1998.02.26是宝光药业(000593)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5.5,配股比例:30,配股后总股本:8650.33万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-10
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股权收购，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第六届董事会第十四次会议于2003年12月9日召开，通过了
如下议案：
1、公司投资901.52万元收购成都市同乐房屋开发有限责任公司
持有的习水富邦煤矿有限公司90%股权，并在完成收购后对该公司增
资1000万元。
2、公司在完成对习水富邦煤矿有限公司控股后，提供
富邦煤矿银行不超过1000万元的融资担保，同时富邦煤矿以其拥有的
采矿权对上述实际形成的担保进行反担保。
3、公司控股子公司管理办法。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.009
2、每股净资产(元) 1.443
3、净资产收益率(%) 0.657
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2003-04-03
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召开2002年年度股东大会，上午9:00时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 成都华联商厦股份有限公司第六届董事会第八次会议于2003年2月26日上午在本公司会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。公司4名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2002年年度报告和年度报告摘要》，并同意公告；
二、审议通过了《公司2002年度总经理业务工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
四、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；
六、审议通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》；
七、审议通过了《关于计提深港工贸进出口公司所欠本公司款项的情况汇报》：本公司申请广东省深圳市中级人民法院强制执行的深圳市深港工贸进出口公司欠款本金及违约金共计900万元（其中本金800万元）的欠款案，在规定的查证期间，深圳市中级人民法院及本公司受托律师经多方查证和全力调查，暂未发现深港公司可供执行的财产，故法院最终于2002年12月27日向本公司委托律师下发查证结果通知书，暂时中止了对本案的执行，本公司的委托律师于2003年1月18日正式致函本公司通知此事。据此，本公司董事会同意2002年末对以上债权全额计提坏帐准备720万元（上年已计提坏帐准备80万元）。
八、审议通过了《关于召开公司2002年年度股东大会的议案》，现将召开成都华联商厦股份有限公司2002年年度股东大会的有关事宜公告如下：
（一）会议召开时间：2003年4月3日上午9:00时
（二）会议地点：成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司会议室
（三）会议主要议程：
1、审议《成都华联商厦股份有限公司2002年年度报告》；
2、审议《成都华联商厦股份有限公司2002年度董事会工作报告》；
3、审议《成都华联商厦股份有限公司2002年度监事会工作报告》；
4、审议《成都华联商厦股份有限公司2002年度财务决算报告》；
5、审议《成都华联商厦股份有限公司2002年度利润分配方案》；
6、审议《成都华联商厦股份有限公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；
（四）出席会议对象：
1、公司全体董事、监事、高级管理人员；
2、截止2003年3月19日（星期三）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，书面委托授权代理人出席，授权代理人需持有授权委托书及本人身份证。
（五）出席会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（受托人持本人身份证和授权委托书 ）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：成都市建设路55号本公司董事会办公室
3、登记时间：2003年3月31日至4月2日（上午9：00至下午4：00）
（六）其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：郑蜀闽 童玉霞
联系电话：（028）84312393 传真：（028）84299233
联系地址：四川省成都市建设路55号
成都华联商厦股份有限公司董事会办公室
邮编：610051
成都华联商厦股份有限公司董事会
二○○三年二月二十八日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都华联商厦股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
非授权委托范围：
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2003-02-10
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9:00时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都华联商厦股份有限公司第六届董事会第六次会议于2002年12月23日下午3：00在本公司会议室召开，会议应到董事7名，实到6名。董事付志明先生因工作原因未出席本次会议，委托董事长汪俊林先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司5名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪俊林先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司董事会关于增补和变更公司部分董事的议案》：付志明、罗文伟董事因工作原因辞去公司董事职务，同意提请公司2003年第一次临时股东大会给予批准并相应增补董事；同意提名增补杨先本、刘毅（独立董事）、姜涛、郑蜀闽为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），并提请2003年第一次临时股东大会审议；
二、审议通过了《公司董事会关于增聘公司独 |
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2003-02-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) 1.43
3、净资产收益率(%) -12.48
二、不分配，不转增。
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2003-02-11
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董事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月10日召开，会议形
成了以下决议：
1、付志明、罗文伟辞去公司董事。
2、公司独立董事津贴标准为每月人民币3000元/人（含税）。
3、增聘刘毅为独立董事；增补杨先本、姜涛、郑蜀闽为董事。
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