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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-29
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证券简称由“ST宏峰”变为“内蒙宏峰” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-25
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收购股权及出售资产的关联交易实施进展 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2004年9月23日，内蒙宏峰五届十六次董事会审议通过了关于公司以97,627,234.52元人
民币收购深圳鼎瑞科技发展有限公司持有的深圳利捷科技发展有限公司60%的股权、深圳北鸿贸
易有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司30%的股权的《股份转让协议》；同时审议通过
了公司以99,375,701.15元人民币将所属企业红花沟金矿、神桐铅锌矿、兴中铅锌矿、林东炸药
厂及公司总部部分资产出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》。
2004年11月30日，上述交易各方在履行完毕《协议》所规定的义务的前提下对上述拟交易
的股权和资产进行了移交，并签署了《移交书》，即从2004年11月30日起，内蒙宏峰持有深圳
市利捷科技发展有限公司90%的股权，并于二00四年十二月七日办理了工商变更手续；内蒙宏峰
已出售的红花沟金矿、神桐铅锌矿、兴中铅锌矿、林东炸药厂及公司总部部分资产自2004年11
月30日移交宏峰集团，有关资产产权过户手续正在办理之中。
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2005-01-28
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[20044预增](000594) 内蒙宏峰：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经内蒙宏峰初步测算，预计公司2004年全年业绩将比2003年同期增长750%-850%。
内蒙宏峰2004年第三季度报告中曾预计2004年净利润与2003年相比有较大幅度增长。但由于
公司对新购入的资产和权益所产生的效益预测不好把握，公司未在2004年第三季度报告的2004年
度业绩预测中标明具体的业绩增长幅度。
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2003-06-16
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召开公司2002年度股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会临时会议于2003年5月14日以通讯方式召开，应到会董事7人，实到会董事6人，董事会秘书列席了会议，会议由宋军副董事长主持，会议决定。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间：2003年6月16日上午9：30。
3、会议地点：内蒙古赤峰市松山区建设街1号4层。
4、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议《2002年度董事会工作报告》
2、审议《2002年度监事会工作报告》
3、审议《2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
4、审议《公司2002年度财务决算报告》
5、审议《内蒙古宏峰实业股份有限公司章程修改草案》（见附件4）
6、更换董事会成员（见附件2）
7、更换监事会成员（见附件3）
上述1-4项议案的具体内容详见2003年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的五届六次董事会决议公告和2002年年度报告摘要。
三、出席会议对象：
1、2003年6月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东;
3、本公司董事、监事和高级管理人员;
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证;委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证 、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：2003年6月10日至13日，上午9：00－下午5：00
3、登记地点：内蒙古赤峰市松山区建设街1号4层
五、其他
1、会期一天，参会股东费用自理。
2、联系人：董德萃 王洪杰
3、咨询电话：0476-8441305
4、传真：0476-8440190
六、备查文件
1、有关董事会决议和记录;
2、2002年度董事会工作报告;
3、2002年度监事会工作报告;
4、2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案;
5、公司2002年度财务决算报告;
6、公司章程修改草案。
特此公告
内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会
二OO三年五月十五日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加内蒙古宏峰实业股份有限公司2002年年度股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）
委托日期：2003年6月 日
附件2：董事候选人简历
张亚光，男，1957年1月出生，中共党员，研究生学历，讲师。曾任赤峰财经学校教务科长、赤峰市巴林右旗人民政府副旗长、赤峰市经济体制改革委员会副主任，现任赤峰市经济贸易委员会副主任。
王艾华，男，1962年4月出生，中共党员，大专文化，高级工程师。曾任共青团赤峰市巴林左旗委员会书记、赤峰市巴林左旗政法委副书记，赤峰市巴林左旗林东镇党委书记。现任内蒙古宏峰集团有限责任公司副董事长，内蒙古宏峰实业股份有限公司白音诺尔铅锌矿矿长。
杨玉林，男，1961年1月出生，中共党员，大学文化、高级工程师，曾任赤峰红花沟金矿技术科长、矿长助理、副矿长;现任内蒙古宏峰实业股份有限公司红花沟金矿矿长。
汪立波，男，1956年8月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任89800部队参谋，科长，研究室主任（正团级）;赤峰市黄金局副局长;现任内蒙古宏峰集团有限责任公司副总经理。
赫国胜，男，1956年9月出生，经济学博士、教授、金融学专业博士生导师。现任辽宁大学国际经济学院院长。
万寿义，男，1955年9月出生，中共党员，会计学博士，教授。曾任东北财经大学会计学院企业会计教研室主任。现任东北财经大学会计学院副院长。
附件3：监事候选人简历
陈孝，男，1945年12月出生，中共党员，大专文化。曾任内蒙古昭乌达盟团委书记，赤峰第二毛纺厂副厂长，赤峰市工业局副局长，现任内蒙古宏峰集团有限责任公司副董事长、副书记、纪委书记，内蒙古宏峰实业股份有限公司党委书记。
李金良，男，1956年6月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任白音诺尔铅锌矿矿长，赤峰市巴林左旗技术监督局副局长，赤峰有色金属公司董事，现任内蒙古宏峰集团副总经理。
康建国，男，1959年5月出生，中共党员，大专文化，讲师，曾任赤峰市林西县体改委副主任、林西县经委副主任，林西县委组织部副部长，现任内蒙古宏峰实业股份有限公司兴中铅锌矿矿长。
附件4：
内蒙古宏峰实业股份有限公司章程修改议案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规文件要求，结合本公司实际情况，本公司董事会建议将原公司章程第一百六十条的"公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名"。修改为"公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名"。
内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会
二OO三年五月十四日
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 0.58
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第五届董事会临时会议于2003年5月14日召开，会议决定于
2003年6月16日召开公司2002年度股东大会。
公司第五届董事会临时会议于2003年5月14日召开，会议通过如下
决议：
1、修改公司章程。
2、董事变更。
3、现任董事在辞职申请获股东大会批准前，继续履行董事职责。
4、定于2003年6月16日召开公司2002年度股东大会。
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2003-06-18
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高管变更，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司第五届董事会第八次会议于2003年6月17日召开，会议
同意高建华辞去公司董事长职务；周立业辞去公司总经理职务；董德
萃、王宏军辞去公司副总经理职务；选举张亚光为公司董事长；王艾
华为公司副董事长；聘任张亚光为公司总经理；李东江、董向富为公
司副总经理；史秀娟为公司财务总监。
二、公司第四届监事会第一次会议于2003年6月17日召开，会议选
举陈孝为监事长。
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2003-06-17
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2002年度财务决算报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月16日召开，形成如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
2、公司章程修改。
3、董、监事会换届。
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2004-04-02
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终止部分投资项目，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第五届董事会临时会议于2004年4月1日召开，鉴于公司的
一些投资项目与合作方的条件及合作意向的变化等因素，公司董事会
决定终止下列项目：
一、2001年1月20日公司召开的四届六次董事会议决议中的有关
项目。
二、2001年12月14日公司召开的四届十一次董事会议决议中的有
关项目。
三、2001年12月21日公司召开的四届十二次董事会议决议中的有
关项目。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-14
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.34
3、净资产收益率(%) 0.86
二、不分配，不转增。
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2004-04-17
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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1、公司股票（ST宏峰）近日交易价格出现异常波动，已连续三
个交易日达到跌幅限制，特作如下公告：公司不存在应披露而未披
露的信息，生产经营情况正常，
2、2003年度报告的补充更正,详见全文。
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2004-05-22
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独立董事意见 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年5月11日公司五届十三次董事会审议通过了关于公司收购
深圳市国恒实业发展有限公司有关权益和房产的《协议》，公司对拟
收购的相关资产在此前已进行了评估，其中对深圳市国恒实业发展有
限公司南园大楼1栋（东）1-4层采用了“收益法”进行了评估，根据
规定，现发表如下：
独立董事赫国胜、万寿义分析认为，本次资产评估结论是公平、
公正的，反映了被评估资产的现实价值。
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2004-06-22
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2003年度股东大会决议及第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月20日召开，会议审议通过如
下议案：
一、《内蒙古宏峰实业股份有限公司2003年度董事会工作报告》。
二、《内蒙古宏峰实业股份有限公司2003年度监事会工作报告》。
三、《内蒙古宏峰实业股份有限公司2003年度财务决算报告》。
四、《内蒙古宏峰实业股份有限公司2003年度利润分配预案及资
本公积金转增股本预案》（不分配不转增）。
五、五届十一次董事会通过的《公司章程修改议案》。
六、五届十三次董事会通过的《公司章程修改议案》。
七、同意原公司董事高建华、杨玉林辞去董事职务；选举李晓
明、刘正浩、路春祥、潘瑾为新任公司董事，其中潘瑾为独立董事。
八、同意原公司监事李金良辞去监事职务，选举杨玉林为新任
公司监事。
九、关于公司收购深圳市国恒实业发展有限公司相关权益及房
产的《股份转让协议》和《房地产卖合同》。
公司第五届董事会第十四次会议于2004年6月20日召开，会议形
成如下决议：
一、选举李晓明为公司副董事长；
二、聘任李晓明为公司副总经理。
三、利用公司收购深圳市国恒实业发展有限公司在深圳的三处房
产（福星路12物资楼、金地工业区112栋楼、松岭路南园楼1栋（东）
1-4层）设立“内蒙古宏峰实业股份有限公司深圳分公司”。
四、决定设立薪酬与考核委员会。
五、决定设立审计委员会 |
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2004-06-19
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关于收回关联方欠款的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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截止2003年12月31日，内蒙古宏峰集团有限责任公司欠公司人
民币321,823,624.17元。截止2004年6月18日公司收回了宏峰集团
的全部欠款，这部分现金已全部到公司帐户。公司所收缴的这部分
应收款将用于收购深圳市国恒实业发展有限公司有关产权及房产。
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2004-07-06
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[20042预增](000594) ST 宏 峰：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
1、经初步测算，预计公司2004年上半年净利润较上年同期净利润
6,228,169.83元增长150-300%。
2、公司第一季度报告中，公司2004年1-3月份实现净利润达到了
2003年1-6月份净利润的47.04%，在正常经营情况下，2004年1-6月份业
绩较上年同期的波动不会超过50%，所以没进行预告，而内蒙古宏峰集团
有限责任公司当时尚未归还欠款，其结果当时无法预测。
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 3.03
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-07
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公司股票继续实行特别处理 |
深交所公告，其它 |
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由于2001年度审计报告无法表示意见所涉事项尚未彻底解决，公
司决定撤回已向深交所提出的撤销公司股票特别处理的申请，公司股
票仍旧实行特别处理，股票简称仍为“ST宏峰”，股票报价的日涨跌
幅度限制仍为5%。
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2003-07-04
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变更办公地址和通讯号码 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司迁址，新的联系方式如下：
1、内蒙古赤峰市红山区红星路南段2号
2、邮政编码：024000
3、联系电话：0476-2202100
4、传 真：0476-2204920
5、董事会秘书、证券部联系地址、联系方式同上。
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 0.81
二、不分配，不转增 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 1.11
二、不分配，不转增。
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2004-09-14
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关于完成收购深圳国恒产权及房产的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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ST宏峰收购深圳市国恒实业发展有限公司有关产权及房产的工商
变更手续于2004年9月10日相继办理完毕，其中ST宏峰以收购的深圳
三处房产成立了“内蒙古宏峰实业股份有限公司深圳分公司”。
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2004-11-08
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2004年9月23日在内蒙古赤峰市公司会议室召开，应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事列席了会议。本次会议审议通过的公司出售资产事项为关联交易，关联董事张亚光回避了表决。会议由董事长张亚光主持，会议决定。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会
2、会议日期和时间：2004年11月6日上午9：00
3、会议地点：内蒙古赤峰市宾馆
4、会议召开方式：会议现场表决方式
二、会议审议事项
1、审议本公司以97,627,234.52元人民币收购深圳鼎瑞科技发展有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司60%的股权和深圳北鸿贸易有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司30%股权的《股份转让协议》。
2、审议本公司以99,375,701.15元人民币将所属企业红花沟金矿、神桐铅锌矿、兴中铅锌矿、林东炸药厂及公司总部部分资产出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》，此项交易为关联交易，凡与本次关联交易有利害关系的关联股东须回避表决。
3、调整董事会成员（候选人简历见附件2）。
4、调整监事会成员（候选人简历见附件3）。
三、出席会议对象：
1、2004年11月1日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：2004年11月2日至11月5日上午9：00-下午5：00。
3、登记地点：内蒙古赤峰市红山区红星路南段2号公司办公室。
五、其他
1、会期一天，参会股东费用自理。
2、联系人：路春祥、王洪杰。
3、咨询电话：0476-2202100、0476-2202000。
4、传真：0476-2204920。
六、备查文件
1、《股份转让协议》。
2、《资产交易协议》。
3、公司章程修改议案。
4、五届十六次董事会决议。
5、四届八次监事会决议。
特此公告
内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会
二00四年九月三十日
附件1：授权委托书股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加内蒙古宏峰实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，委托权限为：
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号：
代理人姓名：
代理人身份证号：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2004年 月 日
附件2：
内蒙古宏峰实业股份有限公司
董事候选人简历
李运丁：男1961年10月出生，海南大学经济管理专业本科。曾任海南顺达房地产开发有限公司董事长，香港丰盈（中国）有限公司总经理。现任北京天桥建筑集团有限公司董事长。
彭章洁：女，1971年6月出生，华中师范大学化学专业本科，首都经济贸易大学人力资源管理专业研究生。现任北京天桥建筑集团有限公司董事长助理。
附件3：
内蒙古宏峰实业股份有限公司
监事候选人简历
汪立波：男，1956年8月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任89800部队参谋、科长，研究室主任（正团级）；赤峰市黄金局副局长；内蒙古宏峰实业股份有限公司董事。现任赤峰市松山区黄金工业总公司董事长。
覃东：男，1968年5月出生，中央党校经济信息管理专业和军事经济管理学院财会专业本科。曾任国旅实业发展总公司财务经理，北京深华自动化工程公司财务经理，中天房地产公司财务主管。现任北京天桥建筑集团有限公司财务总监。
郭魁元：男，1971年3月出生，东北林业大学经济管理学财务会计专业本科，中央财经大学研究生。注册会计师和注册税务师。曾任中国旅游国际信托投资有限公司财务部主管会计，沈阳三生制药股份有限公司财务部经理，华旅（北京）保险经纪有限公司总经理助理。现任北京茂屋房地产开发有限责任公司总经理助理。
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2004-09-30
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召开2004年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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ST宏峰第五届董事会第十六次会议于2004年9月23日召开，会议决
定召开2004年第一次临时股东大会。
会议日期和时间：2004年11月6日上午9：00
会议地点：内蒙古赤峰市宾馆
ST宏峰第五届董事会第十六次会议于2004年9月23日召开，形成如
下决议：
一、审议通过关于ST宏峰以97,627,234.52元人民币收购深圳鼎瑞
科技发展有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司60%的股权、深
圳北鸿贸易有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司30%的股权的
《股份转让协议》。
二、审议通过ST宏峰以99,375,701.15元人民币将所属企业红花沟
金矿、神桐铅锌矿、兴中铅锌矿、林东炸药厂及公司总部部分资产出售
给内蒙古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》。此项交易为关联
交易。
三、鉴于公司董事汪立波、路春祥已提出辞去公司董事职务的申请，
推荐李运丁、彭章洁为公司董事候选人。
四、董事会决定2004年11月6日上午9时在内蒙古赤峰市宾馆召开公
司2004年第一次临时股东大会。
ST宏峰第四届监事会第八次会议于2004年9月23日召开，通过了下
述事项：
一、关于ST宏峰以97,727,234.52元人民币收购深圳鼎瑞科技发展
有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司60%的股权、深圳北鸿贸
易有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司30%的股权的《股份转
让协议》。
二、关于ST宏峰以99,375,701.15元人民币将所属企业红花沟金矿、
神桐铅锌矿、兴中铅锌矿、林东炸药厂及公司总部部分资产出售给内蒙
古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》。
三、鉴于公司监事陈孝、康建国、王水已提出辞去公司监事职务的
申请，ST宏峰监事会提议：推荐汪立波、覃东、郭魁元为公司监事候选人。
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2004-04-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-24
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票近日交易价格出现异常波动，已连续三个交易日达到涨
幅限制，公司不存在应披露而未披露的信息，生产经营情况正常。
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2003-11-12
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股价异常波动的风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票近日交易价格出现异常波动，已连续三个交易日达到跌
幅限制，特作如下公告：
公司不存在应披露而未披露的信息，生产经营情况正常 |
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2003-04-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.028
2、每股净资产(元) 1.36
3、净资产收益率(%) 2.06
二、不分配，不转增。
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