| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-06
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，1998-05-15 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-06
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，1998-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-05-15 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-03-16
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首发A股，发行数量：1400万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-03-20 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-03-16
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1989-09-04 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-03-16
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-03-20 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-03-16
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首发A股，发行数量：1400万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1989-09-04 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-03-16
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-03-20 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-03-16
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1989-09-04 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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关于公司股票撤销特别处理的公告，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请，深圳证券交易所批准ST宏峰股票撤销特别处理，现将有
关情况公告如下：
一、公司股票于2004年10月28日停牌一天，自2004年10月29日起撤销
特别处理。
二、公司股票交易日涨跌幅由5%变为10%。
三、公司股票简称由"ST宏峰"变为"内蒙宏峰"，股票代码不变。
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.062
2、每股净资产(元) 1.396
3、净资产收益率(%) 4.44
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2002-07-02
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证券简称由“内蒙宏峰”变为“ST宏峰” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-11-06
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总经理由“张亚光”变为“李晓明” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-08-07
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2001.08.07是ST 宏 峰(000594)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增3 |
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1999-03-24
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1999.03.24是ST宏峰(000594)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:57.142,配股后总股本:20782.1万股) |
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1999-04-06
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1999.04.06是ST宏峰(000594)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:57.142,配股后总股本:20782.1万股) |
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1999-03-19
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1999.03.19是ST宏峰(000594)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:57.142,配股后总股本:20782.1万股) |
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1999-03-22
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1999.03.22是ST宏峰(000594)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:57.142,配股后总股本:20782.1万股) |
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1999-05-28
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1999.05.28是ST宏峰(000594)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:57.142,配股后总股本:20782.1万股) |
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2003-11-15
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公司及公司原董事长高建华被行政处罚 |
深交所公告，其它 |
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公司收悉中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，中国证
券监督管理委员会决定对公司处以四十万元罚款，对直接负责人的主
管人员公司原董事长高建华给予警告，并处以五万元罚款。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.34
3、净资产收益率(%) 0.39
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2004-05-18
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第五届董事会第十三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第五届董事会第十三次会议于2004年5月11日召开，形成如
下决议：
1、公司收购深圳市国恒实业发展有限公司有关产权的协议。
2、公司章程修改议案。
3、董事会提议：推荐李晓明、刘正浩、潘瑾、路春祥为公司董
事候选人，其中潘瑾拟任独立董事。
公司董事会决定将上述议案提交公司2003年度股东大会审议。
4、董事会决定2004年6月20日上午九时在内蒙古赤峰市公司会议室召开
公司2003年度股东大会 |
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2004-06-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2004年5月11日在内蒙古赤峰市公司会议室召开，应到会董事7人，实到会董事6人，公司监事、董事会秘书列席了会议，本次会议审议的收购事项为关联交易，参加会议的董事中无关联董事，会议由董事长张亚光主持，会议决定召开公司2003年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间：2004年6月20日上午9：30分。
3、会议地点：内蒙古赤峰市红山区红星路南段2号公司会议室。
4、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《公司2003年度财务决算报告》；
5、审议五届十一次董事会会议通过的《内蒙古宏峰实业股份有限公司章程修改议案》；
6、审议五届十三次董事会会议通过的《内蒙古宏峰实业股份有限公司章程修改议案》；
7、调整董事会成员（候选人简历见附件2）；
8、调整监事会成员（候选人简历见附件3）；
9、审议关于本公司收购深圳市国恒实业发展有限公司相关权益及房产的《股份转让协议》和《房地产买卖合同》：
（1）、关于本公司以6,685.86万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司持有的湖南东方伟业投资管理有限公司90%股东权益的《股份转让协议》。
（2）、关于本公司以13,584.29万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司持有的上海金芝置业有限公司90%股东权益的《股份转让协议》；
（3）、关于本公司以8,534.61万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司持有的北京茂屋房地产开发有限公司80%股东权益的《股份转让协议》。
（4）、关于本公司以 3,468.97万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司拥有的深圳市福田区福星路12号物资楼、深圳市福田区金地工业区112栋楼，深圳市福田区松岭路南园楼1栋（东）1-4层的《房地产买卖合同》。
上述1-5项议案的具体内容详见2004年4月14日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的五届十一次董事会决议公告和2003年度报告摘要。上述6-8项议案的具体内容详见同报刊出的五届十三次董事会决议公告及关联交易公告。
三、出席会议对象：
1、2004年6月14日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：2004年6月15日至6月18日，上午9：00-下午5：00。
3、登记地点：内蒙古赤峰市红山区红星路南段2号公司办公室。
五、其他
1、会期一天，参会股东费用自理。
2、联系人：路春祥、王洪杰
3、咨询电话：0476-2202100、0476-2202000
4、传真：0476-2204920
六、备查文件
1、有关董事会决议及公告；
2、2003年度董事会工作报告；
3、2003年度监事会工作报告；
4、2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案；
5、公司2003年度财务决算报告；
6、公司章程修改议案。
特此公告
内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会
二00四年五月十八日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加内蒙古宏峰实业股份有限公司2003年度股东大会，委托权限为： 。
股东帐号：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2004年6月 日
附件2：
内蒙古宏峰实业股份有限公司
董事候选人简历
李晓明，男，1968年8月出生，研究生学历，国际金融专业。曾任西北期货联合报价交易中心交易部经理；上海运通投资实业总公司总经理；烟台华电房地产开发公司董事长。现任上海国恒企业事业（集团）有限公司公司董事长、深圳市国恒实业发展有限公司董事长。
刘正浩，男，1959年9月出生，中共党员，大学学历，曾在江西省医药公司、中国药材公司、深圳金田实业集团有限公司工作；现任深圳市国恒实业发展有限公司财务总监。
潘瑾，男，1965年9月出生，经济学硕士。历任南方证券投资银行部高级经理；大鹏证券投资银行二部总经理；深圳恒立康投资公司董事长兼总经理；华泰证券上海总部副总经理；第一创业证券有限责任公司收购兼并部总经理。现任上海吉联投资公司副总经理。
路春祥，男，1957年2月出生，大学文化，中共党员，曾任内蒙古林西县畜牧局副局长。现任内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。
附件3：
内蒙古宏峰实业股份有限公司
监事候选人简历
杨玉林，男，1961年1月出生，中共党员，大学文化，高级工程师，曾任内蒙古宏峰实业股份有限公司董事、红花沟金矿矿长；现任内蒙古宏峰实业股份有限公司红花沟金矿党委书记。
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2004-04-30
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提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,资金占用 |
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2004年4月29日，内蒙古宏峰集团有限责任公司与公司签署了《清
偿关联方欠款及解除担保协议》。
1、双方确认，截至2003年12月31日，宏峰集团共欠公司人民币
321,823,624.17元。
2、宏峰集团同意在2004年6月30日前以现金形式将上述欠款还清。
3、宏峰集团承诺将于2004年6月30日前以与债权人协商方式解
除公司为其向建设银行赤峰市分行营业部借款人民币1200万元提供的
连带保证责任担保。
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2004-05-13
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关于大股东签署股权转让协议的公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,股权转让,资金占用 |
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公司于2004年5月11日收到股东林西县经济贸易委员会和内蒙
古宏峰集团有限责任公司与深圳市国恒实业发展有限公司在2004
年5月10日签订的《股权转让协议》。协议主要内容如下：
一、林西县经贸委转让其所持有的公司99,066,240股国家股股
权（占公司总股本的17.66%），以每股2.274元的价格转让给国恒，
转让价款共计人民币225,276,629.76元。
二、宏峰集团转让其持有的公司51,183,200股国家股股权（占
公司总股本的9.12%），以每股2.274元的价格转让给国恒实业，转
让价款共计人民币116,390,596.80元。
三、该股权转让后，林西县经贸员和宏峰集团将不再持有公司
国家股,国恒实业持有公司150,249,440股（占公司总股本的26.78%）。
公司第一大股东及实际控制人维持不变，仍为赤峰市松山区黄金工
业总公司。
四、截止2003年12月31日，宏峰集团对公司欠款总额共计人民
币321,823,624.17元，截止公告之日尚无变化。公司共为宏峰集团
人民币1200万元借款提供连带保证责任担保。
宏峰集团与公司于2004年4月29日签署了《清偿关联方欠款及
解除担保协议》。
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2004-11-09
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙宏峰第五届董事会第十八次会议于2004年11月6日召开，会
议通过以下决议：
一、同意张亚光辞去总经理职务；
二、同意李东江、董向富辞去公司副总经理职务；
三、同意史秀娟辞去财务总监职务；
四、聘任李晓明为公司总经理；
五、聘任陈玉清为公司副总经理。
内蒙宏峰第四届监事会第十次会议于2004年11月6日召开，会议
选举郭魁元为公司监事会召集人。
内蒙宏峰2004年度第一次临时股东大会于2004年十一月六日召开，
通过以下议案：
（一）、关于内蒙宏峰以65,084,823.01元人民币收购深圳市鼎瑞
科技发展有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司60%股权的《股
份转让协议》。
（二）、关于内蒙宏峰以32,542,411.51元人民币收购深圳市北鸿贸
易有限公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司30%股权的《股份转让
协议》。
（三）、关于内蒙宏峰以99,375,701.15元人民币将所属企业红花沟
金矿、神桐铅锌矿、兴中铅锌矿、林东炸药厂及公司总部部分资产出售
给内蒙古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》。
（四）、选举李运丁、彭章洁为新任公司董事。
（五）、选举汪立波、郭魁元、覃东为新任公司监事。
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2004-10-29
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证券简称由“ST宏峰”变为“内蒙宏峰” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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