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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-31
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关于公司股东出让公司国家股股权已完成过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年12月30日，内蒙宏峰收到了股东转来的中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限责任公司已将原持有的内蒙宏峰国家股99,066,240股和51,183,200股全部过户给深圳市国恒实业发展有限公司。至此，深圳市国恒实业发展有限公司成为公司第二大股东，公司第一大股东仍为赤峰市松山区黄金工业总公司。林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限责任公司不再持有内蒙宏峰国有股。目前公司正在积极安排股权分置改革方案的实施，原股东林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限责任公司在股权分置改革方案中对流通股东的对价承诺由深圳市国恒实业发展有限公司支付 |
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2005-12-27
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股权分置改革相关股东会议表决结果 |
深交所公告，股权分置 |
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内蒙宏峰股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月26日召开，会议审议通过了《内蒙古宏峰实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-22
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的要求，内蒙宏峰现发布。
1、会议召开时间现场会议时间为：2005年12月26日（周一）14:00网络投票时间为：2005年12月22日至2005年12月26日(1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月22日至2005年12月26日每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，即2005年12月22日(周四)至2005年12月26日(周一)的股票交易时间；(2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2005年12月22日9:30至2005年12月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点： 内蒙古自治区赤峰市赤峰宾馆
3、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项为《公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-21
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股权分置改革方案获得内蒙古自治区国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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内蒙宏峰于2005年12月20日收到内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于内蒙古宏峰实业股份有限公司股权分置改革方案有关问题的批复》。
《批复》同意公司股权分置改革方案提交相关股东会议表决。
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2005-12-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-20,恢复交易日：2006-01-10 ，2006-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-20
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，内蒙宏峰现发布关于。
1、会议召开时间
现场会议时间为：2005年12月26日（周一）14:00
网络投票时间为：2005年12月22日至2005年12月26日
1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年12月22日至2005年12月26日每个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，即2005年12月22日(周四)至2005年12月26日(周一)的股票交易时间；
(2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2005年12月22日9:30至2005年12月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点： 内蒙古自治区赤峰市赤峰宾馆
3、股权登记日：2005年12月19日（星期一）
4、会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
5、提示公告：相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告和两次董事会征集投票权提示性公告，两次公告时间分别为2005年12月20日、2005年12月22日。
6、会议审议事项为《公司股权分置改革方案》。
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2005-12-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-20,恢复交易日：2006-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-08
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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公司股权分置改革方案自2005年11月21日刊登公告以来，为了获得最广泛的股东基础，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访投资
者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案对价数量部分作如下调整：原文(14页)改革方案对价安排的形式和数量为："非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排，流通股股东每10股获付2.8股的对价股份，流通股股东获付股份共计54,486,432股。"现调整为："非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排，流通股股东每10股获付3股的对价股份，流通股股东获付股份共计58,378,320股。
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2005-12-08
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关于变更股权分置改革相关股东会议股权登记日的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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公司于2005年11月21日刊登了关于召开公司股权分置改革相关股东会议的公告，公告中确定股权登记日为2005年12月15日，由于与投资者沟通的时间延长，导致公司股票复牌日延期，股权登记日至股东大会投票日期间交易日减少，为保证投资者利益，特将股权登记日延期至2005年12月19日，同时由于股权登记日变更，董事会公开征集投票权的报告书中的相关时间和提示性公告时间做相应更 |
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2005-11-30
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重要事项 |
深交所公告，股权分置 |
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内蒙宏峰于2005年11月21日刊登了《股权分置改革说明书》等文件，决定实施股权分置改革工作，并申请公司股票"内蒙宏峰"自2005年11月21日起停牌，最晚于2005年12月1日起复牌。为更充分听取各方股东的意见，进一步完善股改方案，公司决定延期披露股权分置改革方案的沟通情况并延长公司股票的停牌时间，具体复牌时间公司另行公告 |
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2005-11-24
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关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了加强与广大投资者的沟通,更好地推进本次股权分置改革工作,内蒙宏峰拟于2005年11月25日(星期五)下午14：30-16：30在全景网-中国股权分置改革专网(http：//gqfz.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会。届时公司董事长及管理层主要成员、保荐机构联合证券的相关人员将亲临会场与各位投资者进行网上交流。热忱欢迎广大投资者积极参与本次交流会。
咨询电话：0476-8751717；0476-8751516 传真：0476-8751518电子邮箱：nmhf2008＠sina.com |
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-09 ，2005-12-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-21
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点 本方案的核心是：非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排，流通股股东每10股获付2.8股的对价股份，流通股股东获付股份共计54,486,432股。本次股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项1. 根据《上市公司股权分置改革管理办法》，承诺人做出如下承诺：（1）本公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；（2）深圳市国恒实业发展有限公司承诺：如果林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限公司和深圳市国恒实业发展有限公司的股权转让过户手续于股权分置改革实施日之前完成，则由深圳市国恒实业发展有限公司依据股权分置改革相关股东会议的表决结果向流通股股东支付该等非流通股股份应执行的对价；并将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；（3）为了减轻上市公司负担，保护内蒙宏峰流通股股东利益，深圳市国恒实业发展有限公司承诺，将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。2．承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失；3．承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承认人将不转让所持有的部分。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日本次相关股东会议的股权登记日为2005年12月15日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日本次相关股东会议现场会议召开日为2005年12月26日。
3、本次相关股东会议网络投票时间本次相关股东会议网络投票时间为2005年12日22日--2005年12月26日。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请相关证券自2005年11月21日起停牌，最晚于2005年12月1日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2005年11月30日（含2005年11月30日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年11月30日（含2005年11月30日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-11-21
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-26 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-21
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 4.21 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 2.74 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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内蒙宏峰2004年度股东大会于2005年6月19日召开，通过如下议案：（一）、审议通过了《2004年度董事会工作报告》。（二）、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。（三）、审议通过了《2004年度总经理工作报告》。（四）、审议通过了《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》（不分配不转增）。（五）、审议通过了《2004年度财务决算报告》。（六）、审议通过了《公司章程修改议案》。（七）、选举张亚光等人为公司第六届董事会董事，其中赫国胜、万寿义、潘瑾任独立董事。（八）、选举覃东、汪立波为公司第五届监事会监事 |
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2005-06-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-19
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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内蒙宏峰于2005年5月16日召开五届二十一次董事会议。通过以下议案：
一、定于2005年6月19日上午9点30分在内蒙古赤峰市红山区黄金大厦公司会议室召开公司2004年度股东大会。
二、公司董事会提议：推荐张亚光等人为公司第六届董事会董事候选人，并决定将上述推荐董事候选人事项提交公司2004年度股东大会审议。
三、审议通过《公司章程修改议案》 |
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2005-05-19
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-19 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2005年5月16日以通讯方式召开，应到会董事9人，实到会董事9人，会议由董事长张亚光主持，会议决定召开公司2004年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间：2005年6月19日上午9：30分。
3、会议地点：内蒙古赤峰市红山区黄金大厦十二楼公司会议室。
4、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度总经理工作报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2004年度财务决算报告》；
6、审议《公司章程修改议案》，见附件4。
7、董事会成员换届选举（候选人简历见 附件2）,在股东会召开前独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核通过。
8、监事会成员换届选举（候选人简历见 附件3）；
上述1-5项议案的具体内容详见2005年4月18日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的五届十九次董事会议决议公告和2004年度报告摘要。上述6-8项议案的具体内容详见同报刊出的五届二十一次董事会决议公告和四届十三次监事会决议公告。
三、出席会议对象：
1、2005年6月14日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间：2005年6月15日至6月17日，上午9：00-下午5：00。
3、登记地点：内蒙古赤峰市红山区黄金大厦11楼公司办公室。
五、其他
1、会期一天，参会股东费用自理。
2、联系人：路春祥、王洪杰
3、咨询电话：0476-8751717、0476-8751688
4、传真：0476-8751518
六、备查文件
1、有关董事会决议及公告；
2、2004年度董事会工作报告；
3、2004年度监事会工作报告；
4、2004年度总经理工作报告；
5、2004年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案；
6、公司2004年度财务决算报告；
7、公司章程修改议案。
特此公告
内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会
二00五年五月十九日
附件1：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加内蒙古宏峰实业股份有限公司2004年度股东大会，委托权限为： 。股东帐号： 持股数： 委托人身份证号码： 代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）
委托日期：2005年6月 日
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2005-05-10
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关于2004年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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内蒙宏峰于2005年4月18日公布了《公司2004年度报告摘要》，由于制表人员疏忽，误将现金流量表中的"收到的其他与经营活动有关的现金数额"复制入"收到的税费返还"项目栏中，造成了数字与项目"错行"，现予以更正 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 1.44
3、净资产收益率(%) 1.27 |
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2005-04-18
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.42
3、净资产收益率(%) 5.67
二、不分配不转增 |
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2005-04-02
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办公地址由“内蒙古赤峰市红山区红星路南段2号
”变为“内蒙古赤峰市红山区六西街黄金大厦11-12层
” ，2005-04-04 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-02
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股东出让公司国家股股权进展情况 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2005年4月1日，内蒙宏峰收到了内蒙古宏峰集团有限责任公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于内蒙古宏峰实业股份有限公司国有股转让问题的批复》，具体批复内容如下：
1、同意林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限责任公司分别将其持有的股份公司国家股9906.62万股、5118.32万股转让给深圳市国恒实业发展有限公司。
2、股份转让完成后，股份公司总股本仍为56,116.62万股，其中深圳市国恒实业发展有限公司持有15,024.94万股，占总股本的26.78%，该股份属非国有股。
3、每股转让价格应在不低于每股净资产值的基础上，以该股份公司股票的每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定。
(000594) 内蒙宏峰：变更办公地址和通讯号码
从2005年4月4日起，内蒙宏峰将搬迁至新的办公地址，公司搬迁后新的联系方式如下：
1、公司办公地址：内蒙古赤峰市红山区六西街黄金大厦11-12层。
2、邮政编码：024000
3、联系电话：0476-8751717
4、传 真：0476-8751518
5、董事会秘书联系地址、联系方式同上。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 ，1997-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 ，1997-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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