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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-20
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2002年度董监事会报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第八次年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002
年度董、监事会报告等议案。
公司第八次年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002
年度董、监事会报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配方
案、调整公司董事、监事、独立董事津贴、同意万淑荣辞去公司监事
职务，选举包小俊为第三届监事会监事及续聘五联联合会计师事务所
为公司2003年度财务审计单位。
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2003-05-30
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股东所持股份继续被司法冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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据查，原已被司法冻结的公司国有发起人股东西北轴承集团有
限责任公司持有的公司股份83567400股（占公司股份总数的47.76%)
全部仍在继续冻结之中。
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2004-03-27
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股票质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近期，公司接控股股东西北轴承集团有限责任公司通知，经其与
中国工商银行银川市新市区支行协商，同意将其所持公司股票中被冻
结的53,285,066股中的4178万股质押给工行新市区支行，并已于2004
年3月16日得到宁夏回族自治区高级人民法院裁定：
1、对西北轴承集团所持有的公司4178万股国有股解除冻结。
2、对西北轴承集团所持有的公司11,505,066股继续冻结。
2004年3月26日，上述有关各方办理了及续冻登记手续。
其中4178万股公司股票的质押期自2004年3月26日起，11,505,066股
公司股票的续冻期限为2001年12月25日至2004年9月25日 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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股权冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司控股股东西北轴承集团有限责任公司所持有的公司股票自
2001年7月起被司法冻结。据查近日有部分股票冻结期满后被续冻。
截至目前，西北轴承集团持有的公司股票83,567,400股全部仍
在冻结之中，其中：质押冻结41,780,000股，司法冻结41,787,400
股。
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 2.01
3、净资产收益率(%) 0.81
二、不分配，不转增。
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1997-07-21
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1997.07.21是西北轴承(000595)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.8,配股比例:25,配股后总股本:14580万股) |
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1997-08-01
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1997.08.01是西北轴承(000595)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.8,配股比例:25,配股后总股本:14580万股) |
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1997-07-16
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1997.07.16是西北轴承(000595)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.8,配股比例:25,配股后总股本:14580万股) |
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1997-07-17
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1997.07.17是西北轴承(000595)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.8,配股比例:25,配股后总股本:14580万股) |
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2000-12-06
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2000.12.06是西北轴承(000595)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.8,配股比例:25,配股后总股本:14580万股) |
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2003-06-19
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控股股东抵偿公司债务之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司与公司控股股东西北轴承集团有限责任公司于2003年6月17日
签署《股权转让抵偿债务协议书》，将集团公司持有的占常柴银川柴
油机有限公司股份总数40%的股权转让给公司，用以抵偿对公司的欠债
18546815.76元。
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2003-08-21
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0126
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) -0.64
二、不分配，不转增。
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2003-09-17
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终止股权受让，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司受让西北轴承集团有限责任公司所持常柴银川柴油机有限公
司股权事项终止实行。
2003年6月17日，公司与控股股东西北轴承集团有限责任公司签
署协议书，同意受让其持有的占常柴银川柴油机有限公司股份总数
40%的股权，用以抵偿对公司的欠债18,546,815.76元。根据双方签
署的协议书，自2003年6月17日起的90日内为该事项的办理期。截至
2003年9月15日办理期已满，该事项未获得宁夏回族自治区国有资产
管理部门的批准。为此公司公告：本次受让西北轴承集团有限责任公
司所持常柴银川柴油机有限公司股权事项终止实行 |
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2003-10-21
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股东持股被继续冻结，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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因债务纠纷，公司国有发起人股东西北轴承集团有限责任公司所
持有的公司股份83,567,400股（占公司股份总数的47.76%），自2001
年7月起陆续被司法冻结。近日冻结期满。据查，上述股份被继续冻
结。
截至目前西北轴承集团有限责任公司持有的公司股份
83,567,400股（占公司股份总数的47.76%）全部仍在继续冻结之中。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0056
2、每股净资产(元) 2.02
3、净资产收益率(%) 0.279
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2004-05-24
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召开西北轴承股份有限公司第九次年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：西北轴承股份有限公司董事会；
会议召开日期和时间：2004年5月24日上午9时；
会议地点：银川市北京西路630号本公司会议厅。
二、会议审议事项
1、西北轴承股份有限公司2003年董事会报告。
2、西北轴承股份有限公司2003年监事会报告。
3、西北轴承股份有限公司2003年财务决算报告。
4、西北轴承股份有限公司2003年利润分配方案。
公司2003年度实现净利润2,844,874.99元，因未弥补上一年度亏损，2003年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
5、关于修改公司章程的议案。（详细内容见本日公司董事会决议公告）
6、关于调整董事、独立董事、监事津贴的议案。（详细内容见本日公司董事会决议公告及监事会决议公告）
7、关于更换公司监事的议案。（详细内容见本日公司监事会决议公告）
8、关于2004年度计划向控股股东销售轴承产品的议案。（详细内容见本日公司关联交易公告）
9、关于续聘会计师事务所的议案。
三、会议出席对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2004年5月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
3.公司董事会同意列席会议的相关人员。
四、会议登记事项
1.登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，公众股东持本人身份证、股票帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权人股票帐户卡、授权委托书到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司证券部。
3.登记时间：2004年5月18日至2004年5月21日
上午：8:30-12:00 下午：14:00-17:30
五、其他事项
1.本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
2.公司地址：宁夏回族自治区银川市北京西路630号
3.联系人：马长存 陈晓梅
联系电话：0951-2024242
传
真：0951-2036747
邮政编码：750021
西北轴承股份有限公司董事会
二OO四年四月二十三日
附：授权委托书
兹全权委托
先生/女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司第九次年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人：被委托人：
委托证券帐号：被委托人身份证号：
委托日期：被委托人持股数量：
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2004-05-25
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第九次年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第九次年度股东大会于2004年5月24日召开，表决通过了以
下事项：
1、公司2003年董事会报告。
2、公司2003年监事会报告。
3、公司2003年财务决算报告。
4、公司2003年利润分配方案。
5、修改公司章程的议案。
6、调整董事、独立董事、监事津贴的议案。
7、更换监事的议案。
8、关于2004年度计划向控股股东销售轴承产品的议案。
9、关于续聘会计师事务所的议案。
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2004-12-29
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董事会决议公告 |
深交所公告，非常补贴,税率变动 |
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西北轴承第三届董事会第二十四次会议于2004年12月28日召开。会议同意对经年末清产核
资，清理出的废旧材料、在制品、固定资产共计3,496,281.07元的资产予以报废。
(000595) 西北轴承：获税收优惠
2004年12月21日宁夏回族自治区人民政府及2004年12月24日宁夏回族自治区财政厅、地方
税务局"有关文件批复，对西北轴承并入补贴收入的增值税超基数退税款45,672,789.92元予以
免征企业所得税。经西北轴承计算，此项免征涉及金额680万元左右。
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-07-21
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1997.07.21是西北轴承(000595)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-08-01
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1997.08.01是西北轴承(000595)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2000-12-06
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2000.12.06是西北轴承(000595)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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1997-09-12
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1997.09.12是西北轴承(000595)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.8,配股比例:25,配股后总股本:14580万股) |
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2004-07-23
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司及控股股东西北轴承集团有限责任公司系由三线企业经调整
搬迁后改制组建，享受国家三线脱险搬迁企业增值税超基数返还的优
惠政策，国家原定的年增值税上交基数为950.1万元。2003年10月，
财政部文件《财政部关于宁夏西北轴承有限责任公司三线企业增值税
问题的复函》批复，同意将增值税返还基数从1994年起调整为523.1
万元，按此基数计算的从1994年至2002年增加的退税，可冲抵公司的
累计欠税。根据财政部文件精神，经银川市西夏区国家税务局审核，
此项税收优惠政策由公司享受。公司2002年以前欠交的增值税为
45,672,789.92元，银川市西夏区国家税务局同意予以核销。此项核
销将于本年度7月份落实 |
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-06
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月5日召开。会议表
决通过了以下事项：
1、关于向控股股东销售轴承产品事项。
2、因年龄原因，公司第三届董事会董事李柏如先生、高续纯先
生、何加群先生辞去公司董事职务，因工作调整，公司第三届董事会
董事李福清先生辞去董事职务。选举夏永洪先生、刘克俭先生、王鑫
伟先生、赵庚涛先生为公司第三届董事会董事。
3、因年龄原因，公司第三届监事会监事崔秀良先生辞去公司监
事职务。选举李福清先生为公司第三届监事会监事 |
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2003-10-22
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年10月21日公告的关于控股股东持股冻结情况的董事
会公告中第3款出现笔误，现做更正。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 2.02
3、净资产收益率(%) 1.29
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2003-12-05
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西北轴承股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年10月31日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，全部出席会议。李柏如董事长主持会议。会议审议并通过了以下事项。
一、2003年1月至9月本公司向控股股东销售轴承产品情况。
本公司的控股股东为西北轴承集团有限责任公司。由于历史遗留因素的制约，本公司存在着向该控股股东销售轴承产品的关联交易。2003年1月至9月，本公司累计向控股股东销售轴承产品33,176,566.59元。本次会议提出，2003年度该项关联交易控制在5000万元之内。（详见本日《西北轴承股份有限公司关联交易公告》）
本事项需公司股东大会审议批准。
二、关于召开西北轴承股份有限公司2003年第一次临时股东大会的通知。
1. 召开会议基本情况
会议召集人：西北轴承股份有限公司董事会；
会议召开日期和时间：2003年12月5日上午9时；
会议地点：银川市北京西路本公司会议厅。
2. 会议审议事项
（1）审议本公司2003年1月至9月向控股股东销售轴承产品33,176,566.59元事项，2003年度该项关联交易额控制在5000万元之内。
（2）审议公司董事、监事变更事项。
选举夏永洪先生、刘克俭先生、王鑫伟先生、赵庚涛先生为公司董事；
选举李福清先生为公司监事。
以上事项的公司董事会决议公告和监事会决议公告见2003年10月29日《证券时报》。
3. 会议出席对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2003年11月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（3）公司董事会同意列席会议的相关人员。
4. 会议登记事项
（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，公众股东持本人身份证、股票帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权人股票帐户卡，授权委托书到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记地点：公司证券部
（3）登记时间：2003年12月1日至2003年12月4日
上午：8:30-12:00 下午：14:00-17:30
5. 其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
（2）公司地址：宁夏回族自治区银川市北京西路630号
（3）联系人：马长存、陈晓梅
联系电话：0951-2024242
传 真：0951-2036747
邮政编码：750021
西北轴承股份有限公司董事会
二OO三年十一月五日
附：1.《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐号： 被委托人身份证号：
委托日期： 被委托人持股数量：
2. 董事候选人简历：
夏永洪，男，52岁，大专学历，高级经济师。历任西北轴承厂基建计划员、保卫科副科长、党委办公室主任、厂部办公室主任，西北轴承集团有限责任公司总经理助理、副总经理，现任西北轴承股份有限公司副总经理、纪委书记。
刘克俭，男，55岁，高中学历，经济师。历任西北轴承厂物资供应部门计划员、副科长、科长、处长，西北轴承股份有限公司副总经理。
王鑫伟，男，46岁，大专学历，高级工程师。历任西北轴承厂供销科计划员、物资处副处长，宁夏回族自治区国防工业物资供销总公司总经理助理，西北轴承集团宁夏铁合金公司副总经济师、总经理，西北轴承集团有限责任公司副总经理。现任西北轴承集团有限责任公司董事。
赵庚涛，男，52岁，大专学历，高级政工师。历任西北轴承厂一成品车间党支部副书记、质检科副科长、铁路轴承车间主任、西北轴承股份有限公司车工分厂党支部书记、西北轴承集团旅顺轴承有限公司总经理、西北轴承铁路轴承有限公司生产部部长。现任西北轴承股份有限公司车工分厂厂长兼党支部书记。
3. 监事候选人简历：
李福清，男，53岁，大专学历，高级经济师。历任西北轴承厂计划员，宣传部干事、副部长，党委工作部副部长、部长，办公室副主任、主任，西北轴承股份有限公司第三届董事会董事、党委副书记、纪委书记。现任西北轴承集团有限责任公司总经理、党委副书记。
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2003-11-05
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召开股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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公司第三届董事会第十七次会议于2003年10月31日召开，会议通
过了以下事项。
一、公司的控股股东为西北轴承集团有限责任公司。由于历史遗
留因素的制约，公司存在着向该控股股东销售轴承产品的关联交易。
2003年1月至9月，公司累计向控股股东销售轴承产品33176566.59元。
本次会议提出，2003年度该项关联交易控制在5000万元之内。
本事项需公司股东大会审议批准。
二、定于2003年12月5日召开2003年第一次临时股东大会。
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