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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-03
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于发行短期融资券的议案》 |
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2011-07-30
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公司债券发行申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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建投能源公开发行不超过人民币8亿元的公司债券申请于2011年7月29日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准通知后另行公告 |
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2011-07-22
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延期上报发行股份购买资产反馈意见回复材料 |
深交所公告，其它 |
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建投能源第六届董事会第七次临时会议和第六届董事会第十次临时会议，审议通过了公司向控股股东发行股份购买资产的相关议案，并获得公司2011年第一次临时股东大会批准。 2011年3月15日，公司向中国证监会提交了本次发行股份购买资产申请文件。2011年5月6日，中国证监会正式受理公司本次发行股份购买资产申请。2011年6月13日，中国证监会下发《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求公司在收到反馈意见后30个工作日内对本次发行股份购买资产申请材料中的有关问题提交书面回复意见。 收到反馈意见后，公司积极组织协调有关中介机构准备相关回复材料，但由于申请文件涉及的财务资料、评估报告已过有效期，进行补充审计和评估所需时间较长，公司预计无法在规定时间内完成全部回复材料并上报中国证监会，因此公司已向中国证监会申请延期上报回复材料 |
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2011-07-15
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建投能源预计2011年1月1日-2011年6月30日净利润约为-1000万元 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-03 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建投能源2011年第三次临时股东大会于2011年6月29日召开，审议通过《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
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2011-06-29
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使用暂时闲置资金购买银行理财产品，停牌一天 |
深交所公告 |
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2011年6月27日，建投能源第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于的议案》，公司将，具体情况如下： 公司将，购买的银行理财产品余额不超过3亿元；每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定，期限不超过三个月 |
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2011-06-28
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第六届董事会第十三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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建投能源第六届董事会第十三次临时会议于2011年6月27日召开，审议通过《关于公司债担保事宜的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
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2011-06-18
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2010年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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建投能源2010年度利润分配方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次分红派息权益登记日为：2011年6月23日，除息日为：2011年6月24日 |
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2011-06-18
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2011-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-18
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2011-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-18
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2011-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-14
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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（1）发行规模；
（2）向公司股东配售的安排；
（3）债券期限；
（4）募集资金用途；
（5）决议的有效期。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
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2011-06-14
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6月29日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2011年6月29日9:30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年6月28日15:00至2011年6月29日15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2011年6月24日 4、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室 5、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 6、登记时间：2011年6月28日8:30-17:00 7、审议事项：《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
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2011-06-03
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控股子公司电价调整公告 |
深交所公告，其它 |
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建投能源近日接到河北省物价局《关于适当调整电价有关问题的通知》（冀价管【2011】22号）。 根据该通知，公司控股子公司电价调整，现将调整情况予以公告。 经测算，预计此次电价调整将使公司2011年度合并营业收入增加约1.8亿元 |
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2011-05-20
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5月24日举行2010年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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建投能源定于2011年5月24日（星期二）15:00-17:00举行2010年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台采取远程方式举行，投资者可以登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流 |
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2011-05-19
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建投能源2011年第二次临时股东大会于2011年5月18日召开，审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 |
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2011-04-30
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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建投能源2010年年度股东大会于2011年4月29日召开，审议通过《2010年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2011年预计日常关联交易的议案》等议案 |
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2011-04-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 |
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2011-04-30
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5月18日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议召开日期和时间：2011年5月18日9:30，会期半天。
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2011年5月12日
6、登记时间：2011年5月17日（上午8:30-下午5:00）
7、会议审议事项：《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0314
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) -1.00 |
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2011-04-15
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建投能源预计2011年第一季度净利润约-2,870.00万元 |
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2011-04-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司2011年预计日常关联交易的议案》 |
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2011-04-09
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 0.36
二、每10股派0.3元（含税） |
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2011-04-09
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4月29日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年4月29日9:30，会期半天。
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2011年4月22日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2011年4月28日（上午8:30-下午5:00）
7、会议审议事项：《2010年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2011年预计日常关联交易的议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-14
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建投能源2011年第一次临时股东大会于2011年3月11日召开，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>全文及摘要的议案》、《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》等议案 |
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2011-03-08
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发行股份购买资产之重大资产重组方案获河北省国资委正 |
深交所公告，再融资预案 |
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式批准
建投能源控股股东河北建设投资集团有限责任公司于2011年3月4日取得河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于河北建投能源投资股份有限公司非公开发行股票并与国有股东实施资产重组有关问题的批复》，河北省国资委正式批准公司发行股份购买资产之重大资产重组方案 |
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2011-03-08
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3月11日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2011年3月11日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月11日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年3月10日15:00至2011年3月11日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2011年3月7日
4、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合
6、审议事项：《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>全文及摘要的议案》等 |
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2011-02-24
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3月11日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2011年3月11日14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月11日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年3月10日15:00至2011年3月11日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2011年3月7日
4、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室
5、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、会议审议事项：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》等 |
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2011-02-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
3、审议《关于<河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>全文及摘要的议案》；
4、审议《关于与河北建设投资集团有限责任公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会批准河北建设投资集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》；
6、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告和审核报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》 |
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