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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-04
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关于筹划重大事项的进展公告 |
深交所公告 |
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建投能源现发布 |
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2015-04-30
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关于2015年第一季度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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建投能源现发布 |
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2015-04-30
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.303
净资产收益率(%)：5.87 |
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2015-04-25
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关于筹划重大事项的进展公告 |
深交所公告 |
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建投能源现发布 |
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2015-04-20
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关于筹划重大事项的进展公告 |
深交所公告 |
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建投能源现发布 |
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2015-04-16
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关于2015年日常关联交易预计的补充公告 |
深交所公告 |
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建投能源现发布 |
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2015-04-15
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：1.321
净资产收益率(%)：29.10 |
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2015-04-15
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关于向控股股东购买、出售资产过户完成的公告 |
深交所公告 |
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建投能源现发布 |
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2015-04-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配方案》；
5、审议《2014年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
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2015-04-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-13,恢复交易日：2015-05-11 ，2015-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：建投能源，股票代码：000600）将于2015年4月13日开市起停牌 |
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2015-04-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：建投能源，股票代码：000600）将于2015年4月13日开市起停牌 |
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2015-04-13
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筹划重大事项的停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：建投能源,股票代码：000600)将于2015年4月13日开市起停牌 |
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2015-04-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-13,恢复交易日：2015-05-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：建投能源，股票代码：000600）将于2015年4月13日开市起停牌 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-01-23
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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建投能源预计2014年度净利润约199,000万元,比上年度增长约178% |
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2015-01-09
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签订河北建投集团财务有限公司增资扩股协议 |
深交所公告 |
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建投能源第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的议案》。为满足监管要求和业务进一步发展的需要,公司参股公司河北建投集团财务有限公司拟增加注册资本5.00亿元人民币,由各股东方按原比例出资,其中：河北建设投资集团有限责任公司出资3.00亿元人民币,新天绿色能源股份有限公司、河北建投交通有限责任公司、河北建投水务投资有限公司与公司各出资0.50亿元人民币。
2015年1月8日,公司与财务公司其他股东方共同签订了《河北建投集团财务有限公司增资扩股协议》,现将该协议的主要内容予以公告 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建投能源2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议通过《关于向控股股东购买、出售资产的议案》 |
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2014-12-27
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与河北建设投资集团有限责任公司签订股权转让协议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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建投能源第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于向控股股东购买、出售资产的议案》,公司拟向控股股东河北建设投资集团有限责任公司购买其持有的河北大唐国际王滩发电有限责任公司30%股权、国电河北龙山发电有限责任公司29.43%股权、国电承德热电有限公司35%股权、承德龙新热力有限责任公司35%股权,同时公司将子公司河北建投国融能源服务股份有限公司90%股权作为购买上述股权的部分对价转让予建投集团。
2014年12月26日,公司与控股股东建投集团正式签订《股权转让协议》,现将协议的主要内容予以公告 |
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2014-12-24
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第七届董事会第八次临时会议决议的补充公告 |
深交所公告 |
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建投能源董事会于2014年12月24日披露了《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告》。对于该会议决议公告中涉及的将短期融资券募集资金用于向控股子公司提供委托贷款事项,根据相关监管要求,现补充说明如下：
本期短期融资券募集资金全部用于为合并报表范围内的控股子公司提供委托贷款,但不包括与关联人共同投资形成的控股子公司 |
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2014-12-24
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召开2014年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年12月29日14：50,会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日15：00至12月29日15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于向控股股东购买、出售资产的议案》 |
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2014-12-20
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拟购买标的公司河北大唐国际王滩发电有限责任公司其他股东方放弃优先购买权 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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建投能源董事会于2014年12月13日在指定信息披露媒体披露了《关于向控股股东购买、出售资产的关联交易公告》,公司拟向控股股东河北建设投资集团有限责任公司购买其持有的河北大唐国际王滩发电有限责任公司30%股权、国电河北龙山发电有限责任公司29.43%股权、国电承德热电有限公司35%股权、承德龙新热力有限责任公司35%股权,同时将子公司河北建投国融能源服务股份有限公司90%股权作为购买上述股权的部分对价转让予河北建设投资集团有限责任公司。截至该次公告披露日,公司已取得除王滩发电以外的三家标的公司的其他股东方放弃优先购买权的声明。
2014年12月19日,公司取得了王滩发电其他股东方大唐国际发电股份有限公司出具的《关于放弃优先购买权的声明》。大唐国际发电股份有限公司同意公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司向公司转让王滩发电30%股权并放弃优先购买权 |
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2014-12-18
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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建投能源现发布 |
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2014-12-13
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年12月23日。
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年12月29日14：50,会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日15：00至12月29日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室
4、会议审议事项：《关于向控股股东购买、出售资产的议案》 |
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2014-12-13
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于向控股股东购买、出售资产的议案》 |
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2014-12-10
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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建投能源现发布 |
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2014-11-27
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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建投能源董事会于近日收到独立董事戚辉敏先生的辞职报告。根据中央组织部于2013年10月下发的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发【2013】18号)文件要求及国家电网公司相关规定,戚辉敏先生向公司董事会提出辞去第七届董事会独立董事职务和董事会专门委员会的相关职务。戚辉敏先生辞职后将不在公司担任任何职务。
戚辉敏先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事成员将不足三名,根据《公司章程》的有关规定,在改选的独立董事就任前,戚辉敏先生将仍按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职务,不会影响公司董事会正常运作。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2014-11-13
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建投能源2014年第二次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过补选龚六堂先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2014-11-06
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召开2014年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年11月12日14：50,会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月11日15：00至11月12日15：00期间的任意时间。
审议事项：补选公司独立董事 |
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2014-10-31
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第七届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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建投能源第七届董事会第五次临时会议于2014年10月30日召开,审议通过《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：1.038
净资产收益率(%)：23.58 |
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