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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-23
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股东偿还股改垫付对价 |
深交所公告，股权转让 |
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2007年11月21日，建投能源股东石家庄市石油销售总公司和石家庄天开伟业商贸有限公司以股票形式向股改对价垫付方石家庄市鑫源工贸公司偿还了为其垫付的对价，并办理完毕过户手续。已偿还的垫付对价共计9,939股，占公司总股本的0.001%。
对价偿还后，石家庄市鑫源工贸公司持有无限售条件的流通股803,124股，占公司总股本的0.1%。
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2007-11-22
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董事会同意认购石家庄市商业银行增资扩股股份 |
深交所公告，投资项目 |
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建投能源第五届董事会第六次临时会议于2007年11月21日召开，通过了《认购石家庄市商业银行股份有限公司增资扩股股份》的议案。
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2007-11-09
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临时股东大会通过公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的提案 |
深交所公告，借款 |
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建投能源2007年第二次临时股东大会于11月8日召开，审议通过《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的提案》。
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2007-11-01
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董事会通过公司治理专项活动整改工作报告 |
深交所公告，其它 |
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建投能源第五届董事会第五次临时会议于2007年10月31日召开，通过《“加强上市公司治理专项活动”整改工作报告》。
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2007-10-19
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[20074预增](000600) 建投能源：2007年度业绩预增约620%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增约620%
建投能源预计年初至2007年末收购后归属于母公司的净利润可实现约34,800万元，与去年同期相比，增长约620%。
主要原因是：公司非公开发行股票完成后，募集资金收购资产大幅增加了公司的投资收益，使公司的整体盈利能力增强。
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2007-10-19
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 11.11
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2007-10-19
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度议案的提案》
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2007-10-19
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11月8日召开2007年第二次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2007年11月8日上午9:30，会期半天
三、会议地点：公司会议室
四、会议召开方式：现场会议
五、股权登记日：2007年11月2日
六、会议审议事项：《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的提案》。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-19 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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临时股东大会增补董事、监事，并通过控股子公司向建投燃料公司采购燃料的议案 |
深交所公告，高管变动 |
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建投能源2007年第一次临时股东大会于9月19日召开，通过如下议案：
1、《关于补选公司董事的提案》；
2、《关于补选公司监事的提案》；
3、《关于西柏坡发电向建投燃料公司采购燃料的议案》；
4、《关于西二公司向建投燃料公司采购燃料的议案》；
5、《公司章程修正案》；
6、《董事会议事规则》；
7、《监事会议事规则》。
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2007-08-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一《关于补选公司董事的提案》
议案一中议项（1） 王津生
议案一中议项（2） 谷碧泉
二《关于补选公司监事的提案》
议案二中议项（1） 陈平
三《关于西柏坡发电向建投燃料公司采购燃料的议案》
四《关于西二公司向建投燃料公司采购燃料的议案》
五《公司章程修正案》（草案）
六《董事会议事规则（修订）》
七《监事会议事规则（修订）》
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2007-08-29
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董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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河北建投能源投资股份有限公司董事会于2007年8月28日在公司会议室召开，通过以下议案：
一、通过《2007年半年度经理工作报告》。
二、通过《2007年半年度报告及摘要》。
三、通过《关于签署河北兴泰发电有限责任公司股权及经营管理托管服务协议的议案》。根据协议，公司将受托管理控股股东河北省建设投资公司持有的河北兴泰发电有限责任公司55.3%的股权及日常经营管理，托管费用100万元/年。关联董事王永忠、叶永会回避了该议案表决。
四、通过《关于投资山西榆次热电2 300MW供热机组项目的议案》。董事会授权董事长全权办理该项目投资的相关事宜。
五、通过《公司章程修正案（草案）》，并同意提交公司股东大会表决。
六、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会表决；
七、通过《关于补选公司董事的议案》，提名王津生、谷碧泉为董事候选人，并同意提交公司股东大会表决。
八、通过《关于补选公司监事的议案》，提名陈平为监事候选人，并同意提交公司股东大会表决。
九、通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
现将2007年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：
河北建投能源投资股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2007年9月19日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2007年9月19日上午9:30，会期半天。
会议地点：石家庄国际大厦酒店四楼
地 址：石家庄市中山东路301号
三、会议召开方式：现场会议
四、会议审议事项：
议案一 《关于补选公司董事的提案》
议案一中议项（1） 王津生
议案一中议项（2） 谷碧泉
议案二 《关于补选公司监事的提案》
议案二中议项（1） 陈平
议案三 《关于西柏坡发电向建投燃料公司采购燃料的议案》
议案四 《关于西二公司向建投燃料公司采购燃料的议案》
议案五 《公司章程修正案》（草案）
议案六 《董事会议事规则（修订）
议案七 《监事会议事规则（修订） |
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2007-08-29
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[20073预增](000600) 建投能源：预计2007年前三季度净利润为30,800万元左右，同比增幅大于640%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年前三季度净利润为30,800万元左右，同比增幅大于640%
建投能源预计2007年前三季度净利润为30,800万元左右，与上年同期相比增长变动幅度大于640%。
原因为：
公司2007年3月非公开发行股票完成后，募集资金收购资产大幅增加了公司的投资收益，使公司的整体盈利能力增强。
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2007-08-29
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.26
3、净资产收益率(%) 7.22
二、不分配不转增
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2007-08-25
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更换职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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建投能源董事会接到公司工会的通知，由于原职工监事李兢克、许动元工作变动的原因，经公司第一届三次职工代表会议投票表决，选举李新浩、曹芸为新的职工监事。
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2007-07-17
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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建投能源股票交易价格已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
公司目前生产经营活动一切正常，除2007年7月12日公司在2007年上半年业绩预告修正公告中，预计公司2007年上半年净利润19500万元，较上年同期净利润（2074万元）增长800%之外，未有其它应披露而未披露的重大事项。
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2007-07-12
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[20072预增](000600) 建投能源：2007年上半年业绩预告修正为净利润同比增长大于800%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预告修正为净利润同比增长大于800%
建投能源2007年上半年业绩预告修正为：预计净利润为19,500万元左右，与上年同期净利润相比增长变动幅度大于800%。
业绩预告修正原因：
1、2007年二季度，公司控股公司及参股公司发电量及上网电量均较原预计数量增加；同时通过节能降耗和提高资金使用效率，使得成本费用较原预计金额有所降低，因此，公司控股公司及参股公司实现净利润均较原预计金额增加。
2、公司控股子公司河北西柏坡第二发电有限责任公司获批减免所得税2,937万元，增加公司净利润1,498万元。
综上所述，公司本期净利润实现数较预计有大幅增长。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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办公地址由“中国河北省石家庄市广安大街1号”变为“石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-06-21
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自2007年6月21日起，建投能源迁至新的办公地址，现将新地址和联系方式公告如下：
办公地址：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层
邮政编码：050051
联系电话：（0311）85518633
传真：（0311）85518601
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2007-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2007-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-08
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二○○六年度分红派息实施，每10股派0.3元 |
深交所公告，分配方案 |
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建投能源2006年度分红派息方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
股权登记日为：2007年6月12日，除息日为2007年6月13日。
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2007-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-06
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，建投能源收到保荐机构中银国际证券有限责任公司发来的《关于更换项目保荐代表人的通知》：刘国强因个人原因已调离保荐机构，经保荐机构研究决定，由盖建飞接替刘国强担任持续督导期的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期的保荐代表人为姜济卿、盖建飞。
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2007-05-19
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控股股东减持公司股份832.6001万股 |
深交所公告，股东名单 |
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建投能源于2007年5月18日接到公司控股股东河北省建设投资公司通知：该公司自2007年4月30日至5月17日收盘，通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份832.6001万股，占公司总股本的1%。截至2007年5月17日收盘，河北省建设投资公司尚持有公司股份46119.6230万股，占公司总股本的55.53%，仍为公司控股股东。
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2007-04-28
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[20072预增](000600) 建投能源：预计2007年中期业绩同向大幅上升300%以上 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期业绩同向大幅上升300%以上
建投能源预计2007年中期净利润比上年同期增长变动幅度大于300%。
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.09
2、每股净资产(元)3.1
3、净资产收益率(%)1.33
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2007-04-21
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控股股东增持股份4月23日可上市流通 |
深交所公告，股权转让 |
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建投能源控股股东河北省建设投资公司依据股改承诺，自2005年11月28日至2006年1月27日共计增持公司股票25,252,795股，占公司目前总股本的3.04%。
截至2007年4月16日，河北建投持有上述增持股份已超过六个月，满足解除锁定条件。目前，河北建投已委托公司董事会向深圳证券交易所提出增持股份解除锁定的申请，相关手续已办理完毕。2007年4月23日，上述增持股份可以在二级市场流通。
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2007-04-19
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二○○六年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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建投能源二○○六年年度股东大会于2007年4月18日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度监事会工作报告》。
3、《2006年度财务决算报告》。
4、《2006年度利润分配方案》。
5、《关于聘用会计师事务所的议案》。
6、《公司章程修正案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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