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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告，股东名单 |
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建投能源2009年第四次临时股东大会于2009年11月10日召开，审议通过了《关于对公司2009年日常关联交易重新预计的议案》 |
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2009-11-11
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公司控股子公司电价调整 |
深交所公告，其它 |
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近日，建投能源控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司收到河北省物价局《关于河北西柏坡发电有限责任公司3号、4号机组执行脱硫加价的批复》。根据该文件批复，西电公司3号、4号机组分别自其通过环保验收之日起执行脱硫加价，即每千瓦时0.3754元（含税），同时，西电公司1号、2号机组上网电价自2009年10月22日起，每千瓦时相应调整为0.3754元（含税）。
经公司财务部门测算，根据西电公司的电量计划，预计此次电价调整将使公司2009年度合并营业收入增加约400万元。
(000666,00350)经纬纺机：12月28日召开2009年度第一次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室
3、召开时间：2009年12月28日上午10:00
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年12月22日
6、A股股东登记时间：2009年12月21日至12月25日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
7、会议审议事项：
（1）考虑及酌情批准下列决议案为普通决议案：
分别终止聘用德勤.关黄陈方会计师行（香港执业会计师）和德勤华永会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至2009年12月31日止财政年度的国际核数师及中国核数师，批准分别委聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）和天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至2009年12月31日止财政年度的国际核数师及中国核数师，自上述终止聘用时起生效，并授权本公司董事会厘定彼等的酬金。
（2）考虑及酌情批准下列决议案为特别决议案：
批准修订本公司之公司章程，自本公司临时股东大会结束时起生效 |
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2009-11-06
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控股股东完成增持股份计划 |
深交所公告，股东名单 |
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至2009年10月31日，建投能源控股股东河北省建设投资公司增持公司股份计划已经完成，共计增持公司股份383,600股，占公司总股本的0.04%。在增持期间内，河北建投依据承诺，未减持其所持有的公司股份。截至2009年10月31日，河北建投持有公司股份502,590,283股，占公司总股本的55.01%。
河北建投将按照相关规定向中国证券监督管理委员会申请免于发出要约 |
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2009-10-23
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对公司2009年日常关联交易重新预计的议案》； |
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2009-10-23
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-23
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 3.60 |
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2009-10-23
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11月10日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年11月10日9:30，会期半天
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2009年11月5日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2009年11月9日（上午8:30-下午5:00）
7、会议审议事项：《关于对公司2009年日常关联交易重新预计的议案》。
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2009-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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建投能源预计2009年1-9月净利润约10500万元，同比增长约147%；预计2009年7-9月净利润约700万元 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-09-05
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建投能源2009年第三次临时股东大会于2009年9月4日召开，审议通过《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的议案》，选举陈春逢先生为公司第六届董事会独立董事，选举李连平先生为公司第六届董事会董事 |
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2009-09-05
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董事会决议 |
深交所公告 |
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建投能源第六届董事会第二次临时会议于2009年9月4日召开，审议通过《关于调整董事会战略委员会组成的议案》、《关于修订公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，选举李连平先生为公司董事长 |
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2009-08-28
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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建投能源董事会于2009年8月26日收到公司董事长王永忠先生递交的辞职报告，因年龄原因不再担任公司董事长，向董事会申请辞去所担任的公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据有关规定，王永忠先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。在新任董事长选举产生前，将由公司副董事长代行董事长职责 |
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2009-08-28
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股东大会增加股东临时提案及延期召开 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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建投能源控股股东河北省建设投资公司鉴于公司原董事长王永忠先生因年龄原因辞去所担任的董事长、董事等职务的情况，依据有关法律规定向公司董事会提交了关于《关于补选李连平先生为河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会董事的提案》，提请公司股东大会选举李连平先生为公司第六届董事会董事，并将该提案以临时提案的方式提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
因增加临时提案，公司原定于2009年9月3日召开的2009年第三次临时股东大会延期至9月4日召开，本次股东大会的股权登记日仍为2009年8月31日 |
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2009-08-19
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-04 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选陈春逢先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的议案》；
3、《关于补选李连平先生为河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会董事的提案》 |
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2009-08-19
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 3.37
二、不分配不转增 |
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2009-08-19
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9月3日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年9月3日9:30，会期半天。
3、会议召开方式：现场会议
4、股权登记日：2009年8月31日
5、会议地点：公司会议室
6、登记时间：2009年9月2日（上午8:30-下午5:00）
7、会议审议事项:《关于补选陈春逢先生为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的议案》 |
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2009-08-19
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选陈春逢先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的议案》 |
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2009-08-19
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选陈春逢先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于公司及控股子公司向河北建投申请授予委托贷款额度的议案》；
3、《关于补选李连平先生为河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会董事的提案》 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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收购河北建投任丘热电有限责任公司60%股权的进展 |
深交所公告 |
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2009年6月23日，建投能源与河北建投正式签署《关于河北建投任丘热电有限责任公司60%股权收购及继续增资的协议》。该协议的主要内容如下：
1、交易标的：河北建投拥有的任丘热电60%股权及其所对应的全部权益。
2、交易价格：人民币1,866.90万元。
3、后续增资安排：公司将按60%的股权比例根据任丘热电的资本金注入计划履行后续出资义务。
上述股权转让行为已获得河北省国资委批准 |
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2009-06-02
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6月5日举行2008年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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建投能源定于2009年6月5日（星期五）15:00-17:00举行2008年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台采取远程方式举行，投资者可以登录“河北上市公司投资者关系互动平台”（ http://irm.p5w.net/hebei/）参与交流。
出席本次业绩说明会的公司人员有总经理王廷良先生等人 |
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2009-05-14
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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建投能源2008年度利润分配方案为：每10股派0.30元人民币现金（含税）。
本次分红派息权益登记日为：2009年5月19日，除息日为：2009年5月20日 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2009-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2009-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-14
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2008年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2009-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-13
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董事会决议 |
深交所公告 |
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建投能源第六届董事会第一次临时会议于2009年5月12日召开，选举王永忠先生为公司董事长，选举单群英先生、王津生先生为公司副董事长，聘任王廷良先生为公司总经理，聘任韩国照先生、徐贵林先生、姚明先生为公司副总经理，聘任刘金海先生为公司财务负责人，聘任赵辉先生为公司董事会秘书，聘任郭嘉女士为公司证券事务代表，通过《关于公司第六届董事会各专门委员会组成的议案》 |
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2009-05-09
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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建投能源2009年第二次临时股东大会于2009年5月8日召开，审议通过《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、进行董事会换届选举、进行监事会换届选举等议案 |
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2009-05-08
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简式权益变动报告书，停牌一天 |
深交所公告 |
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2009年3月16日至5月5日，中国人寿资产管理有限公司受托管理的三个账户通过深圳证券交易所集中交易减持建投能源无限售流通股16,460,831股，占建投能源股份总数的1.8%。
本次股份减持后，截至本报告签署日，中国人寿资产管理有限公司受托管理的账户尚持有建投能源无限售流通股38,038,022股，占建投能源股份总数4.16% |
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2009-04-25
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2009年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告 |
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2009年4月22日，建投能源完成了2009年度第一期短期融资券的发行。本期融资券发行总额为5亿元人民币，期限为365天，发行价格为100元/百元面值，票面利率为2.15% |
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2009-04-22
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司控股子公司2009 年度替代发电交易的议案》；
2、审议《关于控股子公司西柏坡发电公司委托建投燃料公司采购部分燃料的的议案》；
3、审议《关于公司变更再融资方式的议案》；
4、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
5、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；
6、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
7、审议《可转换公司债券债券持有人会议规则》；
8、董事会换届选举；
9、监事会换届选举 |
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2009-04-22
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司控股子公司2009 年度替代发电交易的议案》；
2、审议《关于控股子公司西柏坡发电公司委托建投燃料公司采购部分燃料的的议案》；
3、审议《关于公司变更再融资方式的议案》；
4、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
5、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；
6、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；
7、审议《可转换公司债券债券持有人会议规则》；
8、董事会换届选举；
9、监事会换届选举 |
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