| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-01-31
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会于2004年1月29日召开第一次会议，会议审议
通过了以下决议：
一、选举魏兴毅先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
二、聘任杨志强先生为公司总经理，任期三年。
三、聘任张世田先生为公司董事会秘书，魏万栋先生为公司证券
事务代表，任期三年。
四、聘任杨少鑫先生、高举先生、陈洪东先生为公司副总经理，
张永源先生为公司总工程师，赵育虹女士为公司财务总监，魏万栋先
生为公司总经理助理，任期三年。
五、审议通过了调整公司机关职能部门设置的议案。
六、审议通过了股东大会授权董事会的议案。
七、决定于2004年3月3日召开2004年度第一次临时股东大会。
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2004-01-29
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午9：30-11：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 六、决定于2004年1月29日召开临时股东大会，会议内容及主要事项如下：
1、会议内容：
①审议公司董事会提前换届的提案；
②审议关于公司注册地址变更的议案；
③审议关于公司增加经营范围的议案；
④审议关于变更公司2003年度财务审计机构的议案；
⑤审议关于公司章程修改草案。
2、会议时间：2004年1月29日（星期四）上午9：30-11：30
3、会议地点：深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座8楼会议室
4、出席会议对象：
（1）、本公司董事、侯选董事、监事及高级管理人员；
（2）、截止2004年1月8日（星期四）下午3：00在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
（3）、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席会议。
5、登记办法：
（1）、公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席的必须持有授权委托书及出席人身份证；
（2）、法人股东凭股东帐户卡、法人授权委托书、营业执照复印件登记；
（3）、参会股东的投票代理委托书应当在会议召开24小时前备置于本公司董事会办公室；
（4）、登记时间：2004年1月14日至15日上午9点至下午5点；
（5）、登记地点：深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座8楼本公司董事会办公室；
（6）、异地股东可传真办理登记手续；
（7）、联系方式：电话：0755-25987821
传真：0755-25987823
邮编：515400
6、会议其他事项
参会股东食宿及交通费自理。
威达医用科技股份有限公司
董事会
2003年12月23日
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2003-07-31
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[20032减亏](000603) ST 威 达：2003年半年度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预亏
预计公司中期经营业绩将出现亏损。但与上年同期相比，公司本
报告期的经营状况仍有较大的改善。
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2003-06-12
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股票继续实行特别处理，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司2002年年度报告更正后的主营业务净利润为-1055516.8
元，未能达到撤销股票交易特别处理的规定，公司股票仍旧实行
特别处理。
一、公司股票于2002年4月24日开始被实行特别处理，公司2002
年年度财务审计报告经审查后，交易所认为年度报告中公司控股子公
司的停工损失112.23万元不应作为非经常性损益扣除，不扣除上述支
出，公司主营业务净利润为-1055516.80元，未能达到撤销股票交易
特别处理的规定。因此，公司股票仍旧实行特别处理。
二、2002年年度报告更正补充公告。
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2003-08-07
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布 |
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2003-08-16
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大股东股权转让进展 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东东莞市三元工贸实业总公司于2003年7月25日与
江西堆花酒业有限责任公司签定股权转让协议书，其持有的公司
3273.6万股中的2200万股（占公司总股本的19.66%）法人股转让给江
西堆花酒业有限责任公司，转让价格为1.05元/股，转让总价款为人
民币2310万元。
根据中国证券登记结算公司深圳分公司出具的登记资料显示，本
次股权转让过户手续已于2003年8月15日办理完毕 |
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2003-11-15
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9：30-11：30 |
召开股东大会 |
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| 六、决定于2003年11月15日召开本公司临时股东大会，审议以上之一、二、三、四项议案。
1、会议时间：2003年11月15日（星期六）上午9：30-11：30
2、会议地点：广东省揭西县城霖都大道221号公司二楼会议室
3、出席会议对象：
（1）、本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）、截止2003年11月4日（星期二）下午3：00在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
（3）、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席会议。
4、登记办法：
（1）、公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席的必须持有授权委托书及出席人身份证；
（2）、法人股东凭股东帐户卡、法人授权委托书、营业执照复印件登记；
（3）、参会股东的投票代理委托书应当在会议召开24小时前备置于本公司董事会办公室；
（4）、登记时间：2000年11月10日至12日上午9点至下午5点；
（5）、登记地点：广东省揭西县城霖都大道221号本公司董事会办公室；
（6）、异地股东可传真办理登记手续；
（7）、联系方式：电话：0663-5582675
传真：0663-5582865
邮编：515400
5、会议其他事项
参会股东食宿及交通费自理。
威达医用科技股份有限公司董事会
2003年10月10日
附件1、候选董事简历
候选独立董事简历：
徐静村：男，61岁，党员，教授。1963年毕业于西南政法大学法律系，就职于四川省公安司法机关；1979年起在西南政法大学任教，曾任《现代法学》主编；1995年至2002年担任西南政法大学副校长。现任西南政法大学教授、诉讼法学博士研究生导师、校学术委员会副主任、学位委员会副主席，兼任教育部高等法学教育指导委员会委员、全国法律硕士专业学位教育指导委员会委员、中国诉讼法学研究会副会长、中国太平洋学会法律专业委员会副主任、中山大学法学院院长、司法考试协调委员会委员。
候选董事简历：
杨志强：男，42岁，党员，大专学历。1979年9月至1988年9月在潮洲市意澳镇人民政府工作，任干事、助理；1985年9月至1987年7月在华南农业大学读书；1988年9月至1991年9月在潮洲市桥东街道办事处工作，任经管助理，工业第七公司副经理；1991年9月至1996年6月在潮洲市信托投资公司工作，任证券部副经理，办公室副主任；1996年6月至2000年4月在广东金曼集团股份有限公司工作，任证券部副主任、主任；2000年4月至2001年4月在广东金马集团股份有限公司工作，任副总经理、董事会秘书；2001年6月起在江西堆花酒业有限责任公司工作。现任本公司副总经理。
附件2、 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席威达医用科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人：（签章） 持股数量：
委托人股东帐户号： 委托人身份证号：
受托人身份证号： 委托日期：
威达医用科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐静村，作为威达医用科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与威达医用科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括威达医用科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐静村
2003年10月10日于重庆
威达医用科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江西堆花酒业有限责任公司现就提名徐静村为威达医用科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任威达医用科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合威达医用科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在威达医用科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括威达医用科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江西堆花酒业有限责任公司
2003年10月10日于江西
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.018
2、每股净资产(元) 1.03
3、净资产收益率(%) -1.78
二、不分配，不转增 |
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2003-08-30
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股权变更提示 |
深交所公告，股权转让 |
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一、接公司大股东东莞市三元工贸实业总公司通知，三元工贸已
于2003年8月28日与江西堆花酒业有限责任公司再次签订了《股权转
让协议》，三元工贸拟将持有的公司1073.6万股社会法人股转让给堆
花酒业，本次转让价格为1.05元/股，转让总价款为人民币1127.28万
元。
本次转让完成后，堆花酒业将直接持有的公司股份增加到3273.6
万股，占已发行总股本的比例为29.26％，成为公司第一大股东，三元
工贸不再持有公司股份。
二、收购报告书摘要。 |
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2003-10-11
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召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会第二十二次会议于2003年10月10日召开，会
议通过了以下决议：
1、胡桂容辞去公司董事及副董事长职务。
2、曹海峰辞去董事职务。
3、聘任徐静村为公司独立董事、杨志强为董事。
4、梁骥辞去证券事务代表。
5、定于2003年11月15日召开公司临时股东大会审议上述1、2、
3项议案。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.017
2、每股净资产(元) 1.025
3、净资产收益率(%) -1.64
二、不分配，不转增 |
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2003-07-26
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社会法人股股权转让提示 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东东莞市三元工贸实业总公司向江西堆花酒业有限
责任公司协议转让其持有的公司2200万股法人股，本次转让价格为
1.05元/股，转让总价款为人民币2310万元。
本次转让完成后，堆花酒业成为公司第二大股东。东莞三元成为
公司第三大股东 |
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2003-09-27
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年9月22日收到广东省揭阳市中级人民法院的应诉通
知书，称该院已于2003年9月19日受理揭阳市揭西建筑集团公司起诉
公司、广东威达医疗器械集团公司建筑施工合同纠纷案。举证通知书
要求公司于2003年10月22日之前完成举证。
本案将于2003年10月28日开庭。
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2003-08-27
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高管人员简历的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会于2003年8月20日召开的第二十一次会议审议
聘请杨志强为公司副总经理事项，现将杨志强先生的简历补充公告。
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2003-10-31
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收购报告书更正提示 |
深交所公告，其它 |
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由于发送出现差错，公司董事会于2003年10月29日披露的《威达
医用科技股份有限公司董事会关于江西堆花酒业有限责任公司收购事
宜告全体股东的报告书》与深交所审核的董事会报告书不一致，公司
董事会于2003年10月30日在《中国证券报》和《证券时报》上重新进
行全文披露，广大投资者在阅读董事会报告书时以2003年10月30日在
《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网址
披露的文本为准。
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2004-06-18
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董事会会议决议更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年6月16日在《证券时报》上刊登了“威达医用科技
股份有限公司四届五次董事会决议公告”，误将会议召开日期写为
2004年5月15日，现更正为2004年6月15日。
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2004-06-16
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四届五次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年6月15日召开了董事会四届五次会议，会议形成如
下决议：
一、同意高举辞去公司副总经理职务，聘任乔贵生为公司副总经
理。
二、审议通过了《关于大北山林地对外租赁的议案》。
同意公司将大北山林地整体租赁给甘肃金土地农业开发有限责任
公司经营。租期为5年，年租金额为699.975万元。
三、审议通过了《关于对公司总经理授权的议案》。
同意授权公司总经理对年度内单项不超过1000万元人民币的对外
投资（包括长短期投资）行使决策权。公司总经理在行使上述权利后
应在第一时间向公司董事会报告。
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2004-08-09
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-08
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[20042预盈](000603) ST 威 达：关于2004年中期业绩盈利的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年中期业绩盈利的公告
经公司财务部门统计，公司2004年中期经营业绩盈利。
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2004-08-09
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0178
2、每股净资产(元) 1.054
3、净资产收益率(%) 1.69
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2003-12-25
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董事会提前换届，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,中介机构变动 |
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公司第三届董事会于2003年12月23日召开第二十五次会议，通
过了以下决议：
1、公司。
2、决定将公司的注册地址变更到深圳市福田区深南中路1027号
新城大厦西座8楼北面。
3、公司增加经营范围。
4、决定将公司2003年度财务审计机构变更为深圳鹏城会计师事
务所。
5、公司章程修改草案。
6、决定于2004年1月29日召开临时股东大会。
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2003-11-18
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董事变更 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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一、公司2003年度第二次股东大会于2003年11月15日召开，大会
通过了如下决议：
1、同意胡桂容、曹海峰辞去公司董事职务。
2、聘请徐静村为公司独立董事，补选杨志强为公司董事。
二、公司已于2003年11月17日迁至深圳办公，自公告之日起，公司
将启用新的办公地址:
办公地址：深圳市深南中路1027号新城大厦西座8楼。
邮政编码：518031
董事会秘书联系电话：0755-25987821
传真：0755-25987823
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2003-11-11
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股票交易异常波动的提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易近日出现较大波动，股价连续三个交易日达到跌
幅限制，根据有关规定，现提示公告如下：
截止到目前，公司没有应披露而未披露的重大事项 |
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2004-01-02
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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江西堆花酒业有限责任公司收购公司股权的报告书。
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2003-11-17
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（000603）ST 威 达召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-10-29
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公司董事会关于收购事宜告全体股东的报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-03-22
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延期召开临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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董事会原定于2003年3月30日召开的2003年度第一次临时股东大
会将延期至2003年4月3日（星期四）上午9:30-11:30召开，会议召开
地点及参会股东的股权登记日期不变。
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2003-04-04
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大股东以资抵债 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司2003年度第一次股东大会于2003年4月3日召开，会议通过了
关于大股东广东威达医疗器械集团公司以经评估后的大北山省级森林
公园部分资源等值抵偿欠公司7872万元债务，同时授权董事会全权办
理相关权证的过户手续。
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2003-03-26
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资产评估报告书及独立财务顾问意见 |
深交所公告，其它 |
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大北山5.2万亩森林公园。
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2003-04-03
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延期召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：30-11：30 ,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本董事会原定于2003年3月30日（星期日）召开2003年度第一次临时股东大会，审议关于大股东广东威达医疗器械集团公司以大北山省级森林公园资源抵偿欠本公司7872万元债务的方案（见2003年2月28日《中国证券报》）。由于本公司聘请的中介机构未能在股东大会召开前五个工作日前完成独立财务顾问意见，因此决定将本次股东大会延期召开，现将有关延期事项公告如下：一、会议时间变更为：2003年4月3日（星期四）上午9：30-11：30二、会议召开地点及参会股东的股权登记日期不变。
特此公告
威达医用科技股份有限公司
董事会
2003年3月21日
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2003-02-28
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召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会定于2003年3月30日召开2003年度第一次临时股东大
会，审议关于大股东广东威达医疗器械集团公司以大北山省级森林公
园资源抵偿公司7872万元债务的方案。
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