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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-12-22
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公司名称由广东威达集团股份有限公司变为威达医用科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-11-10
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总经理由“杨志强”变为“文民生” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-12-31
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2001.12.31是ST 威 达(000603)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1996-08-23
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1996.08.23是ST 威 达(000603)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期定向募集(非公开)(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5887.5万股) |
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1996-08-05
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1996.08.05是ST威达(000603)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.38: 发行总量:1387.5万股,发行后总股本:5887.5万股) |
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1996-08-16
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1996.08.16是ST威达(000603)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.38: 发行总量:1387.5万股,发行后总股本:5887.5万股) |
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1996-08-23
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1996.08.23是ST威达(000603)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.38: 发行总量:1387.5万股,发行后总股本:5887.5万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-26 |
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2003-04-17
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重大诉讼事项进展公告，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司对广东威达医疗器械集团公司的2500万元债务本金及利、罚
息和案件受理费、财产保全费340369元承担连带清偿责任一案，广东
省高级人民法院公布终审判决，对公司承担的担保责任改判为：
公司对广东威达医疗器械集团公司欠中国工商银行汕头市分行的
2500万元债务本金及利、罚息，承担广东威达医疗器械集团公司不能
清偿部分的二分之一的赔偿责任，同时承担二审案件受理费117925元。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.054
3、净资产收益率(%) 1.05
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2003-04-10
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[20024预盈](000603) ST 威 达：股价异动提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股价异动提示
公司股票交易连续三个交易日达到跌幅限制，现提示如下：
公司2002年度的财务审计工作正在进行之中，预计全年业绩能够
盈利。截至到目前，公司没有应披露而未披露的事项。
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2003-04-24
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.178
2、每股净资产(元) 1.04
3、净资产收益率(%) 17.07
二、不分配，不转增。
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2003-06-09
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召开2002年度股东大会，上午9：30-11：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 威达医用科技股份有限公司董事会兹定于2003年6月8日(星期日)，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年6月8日上午9：30-11：30
二、会议地点：广东省揭西县城霖都大道221号公司二楼会议室
三、会议议题：
1、审议《公司2002年年度报告及报告摘要》。
2、审议《公司2002年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2002年度财务决算报告》。
4、审议《公司2002年度利润分配方案》。
5、审议《关于聘请2003年度审计机构》的议案
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月23日（星期五）下午3：00在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席会议。
五、登记办法：
1、公众股股东凭股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，委托出席的必须持有授权委托书及出席人身份证；
2、法人股东凭法人授权委托书登记；
3、登记时间：2003年5月29日至30日上午9点至下午4点；
4、登记地点：广东省揭西县城霖都大道221号本公司董事会秘书办公室；
5、异地股东可将登记內容预先传真至本公司董事会秘书办公室；
6、联系人：陈洪东 梁骥
7、联系电话：0663-5583675
8、传真：0663-5582865
9、邮编：515400
六、参会股东食宿及交通费自理。
威达医用科技股份有限公司
董 事 会
2003年4月2日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席威达医用科技股份有限公司2002年度股东大会并代为行使表决权。
委托人：（签章） 持股数量：
委托人股票帐户： 委托日期：
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2003-06-10
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月8日召开，会议通过了2002
年年度报告及报告摘要、董监事会工作报告、财务决算报告、利
润分配方案；并决定续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003
年度审计机构。
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2003-06-13
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年6月12日披露的公司股票继续实行特别处理的公告
中“公司主营业务净利润为-1055516.80元”更正为“公司扣除非经
常性损益后净利润为-1055516.80元”。
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2003-07-17
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债务重组，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第三届董事会于2003年7月14日召开第二十次会议，会议审
议通过了以下决议：
1、与建行揭西支行进行的《减免利息协议》；
公司于2003年7月11日在揭西县城与中国建设银行揭西县支行签
署了还款、减免利息的协议。本次涉及借款本金人
民币9,700,000.00元及利息3,410,833.70元（截止至2003年3月20
日），该还款、免息事项已获得建行总行批复同意。
2、授权董事长赵铁流全权处理本次事宜 |
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.05
3、净资产收益率(%) 1.01 |
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2004-03-27
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，有媒体报道公司第一大股东江西堆花酒业有限责任公司有
意将其持有的法人股股权转让给中国瑞宝国际合作有限公司。根据有
关规定，现公告如下：
1、上述报道纯属不实之词，公司第一大股东堆花酒业承诺截止
目前无转让股权的意向。
2、公司截止目前无应披露而未披露的信息，请广大投资者注意
投资风险 |
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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二、：
1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 1.048
3、净资产收益率(%) 0.68
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司于2004年4月13日召开了董事会四届三次会议，审议通
过了如下决议：
1、公司2004年第一季度报告。
2、会议同意将公司第一大股东江西堆花酒业有限责任公司提交
公司董事会的《关于监事会换届的提案》列为公司2004年4月26日召
开的2003年度股东大会议程 |
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2004-04-29
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股东股权转让的提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司获悉，公司原第二大股东广东威达医疗器械集团公司已于
2004年4月27日将其持有的公司2270万股国有法人股中的2070万股
（占公司总股本的18.50%）过户给深圳市安远投资集团有限公司。
具体情况详见随后披露的《上市公司股东持股变动报告书》。
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2004-04-27
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高管变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年4月26日召开，审议通过了
如下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年年度报告及其摘要》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、《关于聘请2004年度审计机构》。
7、公司第一大股东江西堆花酒业有限责任公司提交的《关于监
事会换届的提案》。
二、公司于2004年4月26日召开了董事会四届四次会议，会议同
意聘任文民生为公司常务副总经理，任期三年。
三、公司监事会于2004年4月26日召开了四届一次会议，会议选
举罗江涛为公司第四届监事会主席（监事会召集人），任期三年。
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2004-05-11
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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广东威达医疗器械集团公司因与深圳市安远投资集团有限公司发生债务纠纷，经协商同
意，由法院司法裁定将广东威达医疗器械集团公司所持有的公司的20,700,000股发起人法人
股过户予深圳市安远投资集团有限公司(占公司总股本的18.50%)。广东威达医疗器械集团公
司和深圳市安远投资集团有限公司分别就此发表 |
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2004-01-30
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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公司2003年度第三次临时股东大会于2004年1月29日召开，通过
了如下决议：
一、审议通过了公司董事会提前换届辞职的提案；
二、审议通过了关于公司注册地址变更的议案；
三、审议通过了关于公司增加经营范围的议案；
四、审议通过了变更公司2003年度财务审计机构的议案；
五、会议审议通过了公司章程修改草案。
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2004-01-06
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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东莞市三元工贸实业总公司持有公司股权发生变动的报告书。
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2003-12-23
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股票交易异常波动的提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易近日出现较大波动，股价连续三个交易日达到跌
幅限制，现提示公告如下：
公司没有应披露而未披露的重大事项。
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2004-02-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-03 |
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2004-01-08
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大股东股权转让进展 |
深交所公告，股权转让 |
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公司大股东东莞市三元工贸实业总公司将其持有的公司1073.6
万股股份（占公司总股本的9.6%)法人股转让给江西堆花酒业有限责
任公司事宜，相关股权转让过户手续已于2004年1月7日办理完毕。
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2003-11-26
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会于2003年11月20日召开第二十四次会议，审议
通过了以下议项：
一、审议通过了关于赵铁流先生辞去公司董事、董事长、总经理
职务的议案，免去其董事长、总经理职务；
二、审议通过了关于聘请罗江涛先生为公司董事长的议案；
三、根据罗江涛先生的提名，审议通过了关于聘请杨志强先生为
公司总经理的议案。
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2004-01-31
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高管变动 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会于2004年1月29日召开第一次会议，会议审议
通过了以下决议：
一、选举魏兴毅先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
二、聘任杨志强先生为公司总经理，任期三年。
三、聘任张世田先生为公司董事会秘书，魏万栋先生为公司证券
事务代表，任期三年。
四、聘任杨少鑫先生、高举先生、陈洪东先生为公司副总经理，
张永源先生为公司总工程师，赵育虹女士为公司财务总监，魏万栋先
生为公司总经理助理，任期三年。
五、审议通过了调整公司机关职能部门设置的议案。
六、审议通过了股东大会授权董事会的议案。
七、决定于2004年3月3日召开2004年度第一次临时股东大会。
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