| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 0.81
3、净资产收益率(%) -4.48 |
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2005-08-11
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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江西堆花酒业有限责任公司与甘肃金合投资有限公司签订《股权转让协议书》，经协商同意，堆花酒业将所持有的ST威达的15,000,000股法人股(占ST威达总股本的13.41%)转让给金合投资。甘肃金合投资有限公司就此发布 |
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2005-08-09
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股东转让股权 |
深交所公告，股权转让 |
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ST威达接第一大股东江西堆花酒业有限责任公司的通知，该公司于2005年8月8日与甘肃金合投资有限公司在江西吉安市签署了《股权转让协议书》。根据转让协议，堆花酒业拟将其合法持有的公司3273.60万股法人股中的1500万股法人股(占公司总股本的13.41%)，以公司2004年度调整后每股净资产0.80元人民币为价格转让给金合投资，股权转让总价款为1200万元。本次股权转让完成后，堆花酒业仍持有公司股份1773.60万股，金合投资持有公司股份1500万股，股权性质为社会法人股。本次股权转让无须报有关部门审批，待本次公告和股权转让双方披露持股变动公告后，双方将按有关规定办理股权过户手续。本次股权转让后，深圳市安远投资有限公司将为公司第一大股东，持有公司股权20,700,000股，持股比例18.50% |
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2005-07-27
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关于立案调查的公告 |
深交所公告，违规 |
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接中国证券监督管理委员会深圳稽查局通知书，因ST威达涉嫌违反证券法律法规，决定对公司进行立案调查 |
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2005-07-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届的议案；
2、关于公司监事会换届的议案 。
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2005-07-23
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关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、会议召开时间：2005年8月25日上午9：30。
2、会议地点：深圳市福田区北环大道7043号青海大厦35楼会议室
3、会议表决方式：现场表决
4、会议议题：关于公司董事会换届的议案等事项 |
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2005-07-18
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股票异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST威达股票交易连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，特发布公司股票异常波动的公告。
经征询主要股东和公司管理层后，截止目前为止，公司没有应披露而未披露的信息。
公司将于2005年8月17日披露2005年半年度报告 |
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2005-07-13
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[20052预亏](000603) ST威达：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
ST威达预计2005年1-6月公司业绩亏损400万元左右 |
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2005-07-04
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股票异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST威达股票交易连续三个交易日达到跌幅限制，经征询主要股东和公司管理层后，截止目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜 |
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2005-07-01
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四届十二次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST威达董事会于2005年6月28日召开会议。形成如下决议：
一、通过了《公司董事会提前换届的议案》；
二、通过了《公司监事会提前换届议案》；
待董事、监事候选人确定后，再另行发布股东大会召开通知。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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办公地址由“深圳市深南中路1027号新城大厦西座8楼 邮编：518031”变为“深圳市福田区北环大道7043号青海大厦29楼 邮编：518034” ，2005-06-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-06-11
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办公地址搬迁和联络方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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ST威达自2005年6月10日起迁入新址办公。现将新的办公地址和联络方式公告如下：
一、新的办公地址：深圳市福田区北环大道7043号青海大厦29楼。邮编：518034
二、联络方式
1、联系部门：公司董事会办公室
2、联系人：魏万栋、刘平
3、联系电话：0755－83949925，0755－82899340
4、传真：0755－83949932
5、公司的网址和电子信箱不变。
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2005-06-09
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2004年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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ST威达2004年度股东大会于2005年6月8日召开，通过如下议案：
（一）公司董事会工作报告；
（二）公司监事会工作报告；
（三）公司2004年度财务决算方案；
（四）公司2004年度利润分配方案；
（五）公司2004年度报告及其摘要；
（六）聘任公司2005年度会计师事务所；
以下议案未获股东大会通过：
（一）公司章程修改方案；
（二）公司股东大会、董事会、监事会议事规则修改方案；
（三）公司控股子公司日常关联交易事项。
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-08 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威达医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2004年年度股东大会的议案》，现将有关具体事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年6月8日上午9：30。
2、会议地点：深圳市福田区深南中路新城大厦西座8楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议表决方式：现场表决
5、出席对象：
（1）截止2005年5月20日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。
（2）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议议题
1、审议公司2004年年度报告正文及摘要；
2、审议公司董事会2004年年度工作报告；
3、审议公司监事会2004年年度工作报告；
4、审议公司2004年年度财务决算报告；
5、审议公司2004年年度利润分配方案；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议控股子公司日常关联交易的议案；
8、审议修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；
9、审议关于聘请公司2005年度会计师事务所的议案。
三、会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2005年6月6日前（上午9:30-11:30，下午14:30时-17:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在6月6日17:00时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。
本次股东大会会议登记地点为：深圳市福田区深南中路新城大厦西座8楼公司董事会秘书办公室。
四、其他事项
1、电话：0755--25987820
2、传真：0755--25917823
3、联系人：刘平
4、邮编：518031
5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
威达医用科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告内容。
特此公告。
威达医用科技股份有限公司董事会
二00五年四月二十五日
附1：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席威达医用科技股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使全部表决权（如部分授权，请具体注明）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附2：股东登记表
截止2005年5月20日下午15：00时交易结束时，本公司（或本人）持有000603ST威达股票，现登记参加公司2004年年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
注：此委托书和股东登记表复印、剪报或自行打印均有效
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.003
2、每股净资产(元) 0.85
3、净资产收益率(%) -0.30(000603) ST 威 达：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
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2005-04-28
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST威达股票交易连续三个交易日达到股票跌幅限制，根据有关规定，公司董事会作出发布公司的公告。截止目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。除为公司提供审计事务的会计师事务所外，公司未向第三方提供公司2004年度财务数据和有关资料。公司2004年年度报告于2005年4月28日在《证券时报》上刊登 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.19
2、每股净资产(元) 0.85
3、净资产收益率(%) -22.54
二、不分配不转增 |
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2005-04-25
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[20044预亏](000603) ST威达：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
ST威达预计2004年度亏损2200万元左右 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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四届十次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST威达董事会于2005年3月7日召开，会议同意聘任萧定国先生为公司副总经理、免去陈洪东先生公司副总经理职务。
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2003-12-25
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注册地址由“深圳市罗芳南路38号特检安远大厦6号楼1-6楼”变为“深圳市福田区深南中路新城大厦西座八层，邮政编码：518031” ，2004-01-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-10-16
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四届七次董事会会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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ST威达董事会于2004年9月24日召开了四届七次会议，会议审议
通过了《关于协议收购兰州市商业银行股份有限公司1000万元股权议
案》，同意公司出资2000万元人民币协议收购甘肃金土地农业开发有
限责任公司持有的兰州市商业银行股份有限公司1000万元股权。
ST威达与甘肃金土地农业开发有限责任公司2004年9月24日签订
了《股权转让协议》，同意以2000万元的价格协议收购甘肃金土地农
业开发有限责任公司持有兰州市商业银行股份有限公司的1000万元股
权（占兰州市商业银行股份有限公司增资后伍亿元注册资本的2%）。
甘肃金土地农业开发有限责任公司是于2003年7月2日出资1000万元认
购兰州市商业银行股份有限公司法人股1000万股。兰州市商业银行股
份有限公司于2003年7月7日出具了股权认购确认书。
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2004-10-18
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-18
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.038
3、净资产收益率(%) 0.29
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2004-10-25
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST威达股票交易连续三个交易日达到股票跌幅限制，公司作重
要说明如下：
经咨询主要股东和公司管理层后，截止目前为止，公司没有应
披露而未披露的事宜。
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2004-03-03
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
威达医用科技股份有限公司第四届董事会于2004年 1月29日召开第一次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决8人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：
一、选举魏兴毅先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
二、根据董事长提名，聘任杨志强先生为公司总经理，任期三年
三、根据董事长提名，聘任张世田先生为公司董事会秘书，魏万栋先生为公司证券事务代表，任期三年。
四、根据公司总经理提名，聘任杨少鑫先生、高举先生、陈洪东先生为公司副总经理，张永源先生为公司总工程师，赵育虹女士为公司财务总监，魏万栋先生为公司总经理助理，任期三年。
对上述高管人员的任职，公司独立董事王国栋、姚清泉表达了同意的意见。
五、审议通过了调整公司机关职能部门设置的议案
为了加强公司管理，会议决定将公司的职能部门由原来的一室六部调整为十部，即：综合部、生产部、技术部、质检部、销售部、财务部、人力资源部、供应部、售后服务部、审计部。
六、审议通过了股东大会授权董事会的议案
为了适应公司发展的需要，进一步提高决策效率，提请股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：
1、对收购、出售、置换资产总额不超过最近一个会计年度经审计的总资产50％以下的事项行使决策权；
2、对不超过最近一个会计年度经审计的净资产50％以下的长期投资行使决策权；
3、对不超过最近一个会计年度经审计的净资产50％以下的对外担保行使决策权。
七、决定于2004年3月3日。会议内容及主要事项如下：
1、会议内容：
审议公司股东大会授权董事会的提案。
为了适应公司发展的需要，进一步提高决策效率，提请股东大会授权董事会对以下事项行使决策权。
一、对收购、出售、置换资产总额不超过最近一个会计年度经审计的总资产50％以下的事项行使决策权。
二、对不超过最近一个会计年度经审计的净资产50％以下的长期投资行使决策权。
三、对不超过最近一个会计年度经审计的净资产50％以下的对外担保行使决策权。
2、会议时间：2004年3月3日（星期三）上午9：30
3、会议地点：深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座8楼会议室
4、出席会议对象：
（1）、本公司董事、侯选董事、监事及高级管理人员；
（2）、截止2004年2月13日（星期五）下午3：00在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；
（3）、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席会议。
5、登记办法：
（1）、公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席的必须持有授权委托书及出席人身份证；
（2）、法人股东凭股东帐户卡、法人授权委托书、营业执照复印件登记；
（3）、参会股东的投票代理委托书应当在会议召开24小时前备置于本公司董事会办公室；
（4）、登记时间：2004年3月1日至2日上午9点至下午5点；
（5）、登记地点：深圳市福田区深南中路1027号新城大厦西座8楼本公司董事会办公室；
（6）、异地股东可传真办理登记手续；
（7）、联系方式：电话：0755-25987821
传真：0755-25987823
邮编：515400
6、会议其他事项
参会股东食宿及交通费自理。
特此公告
威达医用科技股份有限公司董事会
2004年1月29日
附件1 个人简历
陈洪东：男，1972年出生，本科学历。1995年7月毕业于东北财经大学经济信息系，1995年12月至今在威达医用科技股份有限公司工作，曾先后任公司证券部经理、条法办公室主任、总经办主任、董事会秘书等职务。
张永源：男，1942年4月出生，大学学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。
1967年至1997年在天津理疗仪器厂工作，担任技术科长、总工程师
1997年至今在威达医用科技股份有限公司工作，任常务副总工程师、华达公司总经理
赵育虹：女，1964年出生，本科学历，中共党员，会计师职称。
曾先后在白银区五金交电化工公司、白银铜城商厦（集团）股份有限公司担任财务科科长、审计部部长、副总会计师等职务
魏万栋：男，1972年8月出生，大专文化程度，会计师职称。
1991年9月至1994年8月在白银轻贸商场工作
1994年9月至1995年7月在白银铜城集团商场工作
1995年8月至2003年10月在白银铜城商厦（集团）股份有限公司工作，历任财务部副经理、常务副经理、公司总经理助理
2003年11月至今任威达医用科技股份有限公司总经理助理兼财务部经理
附件2 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席威达医用科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人：（签章） 持股数量：
委托人股东帐号： 委托人身份证号：
受托人身份证号： 委托日期：
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2004-04-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
威达医用科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会2004年2月27日会议决定，定于2004年4月26日。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2004年4月26日上午9：30；
2、会议召开地点：深圳市福田区深南中路新城大厦西座第八层公司会议室；
3、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年年度报告及报告摘要；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、关于聘请公司2004年度审计机构的议案。
以上审议事项的内容详见2004年2月28日《证券时报》上刊登的"威达医用科技股份有限公司四届二次董事会会议决议公告"和"威达医用科技股份有限公司三届十次监事会会议决议公告"。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月16日（星期五）下午3：00在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席会议。
四、会议登记办法
1、公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席的必须持有授权委托书及出席人身份证；
2、法人股东凭股东帐户卡、法人授权委托书、营业执照复印件登记；
3、参会股东的投票代理委托书应当在会议召开24小时前备置于本公司董事会办公室；
4、登记时间：2004年4月23日至25日上午9点至下午5点；
5、登记地点：深圳市福田区深南中路新城大厦西座第八层公司董事会办公室；
6、异地股东可传真办理登记手续；
7、联系方式：联系人：魏万栋 联系电话：0755-25987821
传真：0755-25987823 邮编：518031
五、会议其他事项
1、会议会期半天；
2、参会股东食宿及交通费自理。
特此通知
附：授权委托书、回执
威达医用科技股份有限公司
董事会
二00四年二月二十七日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(我单位)出席2003年度 大会,并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权(或行使全部表决权,包括股东临时提案)
受托人签名: 受托人身份证:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
委托人签名(法人股东盖章): 委托人身份证:
委托日期: 年 月 日
有效期限: 至 年 月 日
回 执
截止2004年4月16 日下午3：00深圳证券交易所收市后,本人(公司)持有贵公司股份 股,拟出席贵公司于2004年4月26日召开的股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人签名： 股东签名(或盖章):
注:授权委托书、回执按此样复制均有效。
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2004-03-04
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股东大会授权董事会多项决策权 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年3月3日召开，审议
通过了如下议案：
1、股东大会授权董事会对收购、出售、置换资产总额不超过最
近一个会计年度经审计的总资产50%以下的事项行使决策权。
2、股东大会授权董事会对不超过最近一个会计年度经审计的净
资产50%以下的长期投资行使决策权。
3、股东大会授权董事会对不超过最近一个会计年度经审计的净
资产50%以下对外担保行使决策权。
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2004-11-11
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总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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ST威达于2004年11月10日召开了董事会四届九次会议，会议同意
杨志强辞去公司总经理职务。聘任文民生为公司总经理，任期三年。
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2000-12-22
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公司名称由广东威达集团股份有限公司变为威达医用科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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