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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-09
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股东更名，停牌1小时 |
深交所公告，资金占用 |
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1、深圳鹏城会计师事务所对公司2002年度会计报表审计后出具
了带有解释性说明的无保留意见审计报告，公司董、监事会对此事项
作如下说明：
青海金牛胶业集团有限责任公司占用公司资金的事实存在，同
审计机构认定的占用数量并不存在意见分岐。但对公司2002年度当
期损益不构成实质性影响。
2、公司第三大股东西宁市自来水公司更名为西宁正润城市发展
股份有限公司。
3、截止2002年12月31日，青海金牛胶业集团有限公司欠付公
司款项4378.47万元。该应收款项能否足额收回尚存在不确定性。
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2003-05-13
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2002年年度股东大会延期 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会同意为2002年度股东大会增加两项临时提案：1、董事
长星晓明辞职；2、杨景文担任董事。公司
至2003年5月23日召开 |
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2003-05-24
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年5月23日召开，会议通过
2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度报
告及其摘要、部分资产抵押贷款、聘请2003年度审计机构、星晓明辞
去董事职务、杨景文担任董事。
原董事会2002年利润分配拟定每10股转增4股预案，经股东大会审
议修改为2002年度不分配、不转增。
二、公司第三届董事会第四次会议于2003年5月23日召开，会议
作出如下决议：
1、选举杨景文为公司第三届董事会新任董事长。
2、调整公司董事会成员设置。
3、修改公司章程部分条款。
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2004-07-30
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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天津泰达科技风险投资股份有限公司、天津泰达投资控股
有限公司、北京国际信托投资有限公司受让青海企业技术创新
投资管理有限责任公司持有的公司35.43%股权之。
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.06
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) -3.55
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1996-08-30
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1996.08.30是青海明胶(000606)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.3: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5150万股) |
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1996-08-31
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1996.08.31是青海明胶(000606)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.3: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5150万股) |
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1996-09-02
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1996.09.02是青海明胶(000606)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.3: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5150万股) |
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1996-08-30
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1996.08.30是青海明胶(000606)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.3: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5150万股) |
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1996-09-03
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1996.09.03是青海明胶(000606)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.3: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5150万股) |
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1996-10-04
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1996.10.04是青海明胶(000606)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.3: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5150万股) |
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2003-08-01
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 0.21
二、不分配，不转增。
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2003-09-17
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公司部分法人股股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第二大股东陕西麦达矿产化工进出口有限公司将其持有的公
司法人股2440万股转让给西安思源机械科技有限公司。
公司第二大股东陕西麦达矿产化工进出口有限公司于2003年9月6
日与西安思源机械科技有限公司签订了《股权转让协议书》，陕西麦
达以协议方式向西安思源转让其所持有的公司法人股2440万股，占公
司总股本的16.08％，转让价格为每股人民币1.6元，总额为3904万
元人民币。
上述股份过户后，陕西麦达不再持有公司股票；西安思源持有公
司2440万股，为公司第二大股东。
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2004-05-15
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年5月12日同西宁钢源集团实业有限公司签订了《互保
协议》，协议约定双方为对方提供金额年累计2000万元人民币流动资
金贷款担保，期限为自协议签订之日起一年。
截止目前，公司尚未解除担保责任的担保合同涉及金额共计3170
万元，逾期担保涉及金额为零 |
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2004-06-04
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第三届董事会2004年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第三届董事会2004年第二次临时会议于2004年6月2日召开，
会议同意公司与三普药业股份有限公司签定贷款互保协议，互保金额
为1000万元人民币，互保期限为自协议签定之日起一年。
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2004-06-08
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年6月5日同三普药业股份有限公司签订了《互保协
议》，约定双方为对方提供金额年累计1000万元人民币流动资金贷
款担保，期限为自协议签订之日起一年。
《互保协议》约定：双方担保的方式为对等互保，期限不超过
一年，金额为人民币1000万元，互保所取得的银行借款、银行承兑
汇票用于公司补充流动资金。
截止目前，公司尚未解除担保责任的担保合同涉及金额共计
3170万元，逾期担保涉及金额为零。
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2004-07-15
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[20042预亏](000606) 青海明胶：2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预亏公告
经公司财务部门初步测算，预计公司2004年1月1日至6月30日经
营业绩将出现亏损，其亏损大致范围为900万元左右。此次亏损主要
原因是由于原控股股东青海金牛胶业集团有限公司占用公司资金清偿
事宜未取得实质性进展，公司依照《会计政策》的相关规定对该部分
应收款项计提了坏帐准备，对报告期内利润影响较大。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经青海明胶股份有限公司2004年3月5日召开的第三届五次董事会会议审议决定：召开公司2003年年度股东大会，现就会议具体事项通知如下：
一、会议时间和地点
会议时间：2004年4月12日上午9时；
会议地点：西宁市付东路13号本公司会议室。
二、会议议题
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2003年度财务决算报告》的议案；
3、审议《公司2003年年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《公司2003年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司调整部分董事会成员》的议案；
6、审议《公司章程修正案》；
7、审议《公司续聘2004年度审计机构》的议案；
8、审议《公司2003年度监事会工作报告》的议案。
三、参加会议人员：
1、2004年3月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。
四、登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东帐户卡、和代理人身份证办理登记手续；
3、登记时间、地点：2004年4月6日至9日（上午8：30-12：30，下午1：30-5：30）到公司综合处办理登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记（截止日期：2004年4月9日）。
五、其他事项：
1、联系地址：西宁市付东路13号；
2、邮政编码：810015
3、联系电话：0971-8013495 8013077
4、联系传真：0971--8012106
5、联 系 人：张海仓 唐玉成
6、会期预计半天，出席会议代表所有费用自理。
特此公告
青海明胶股份有限公司董事会
2004年3月5日
附件：
授权委托书格式
兹授权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席青海明胶股份有限公司2003年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章） 委托人帐户：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
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2004-02-19
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[20034预减](000606) 青海明胶：2003年度业绩预警，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预警
经初步测算，公司2003年度经营业绩较2002年度相比将下降50%
以上。
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2004-03-11
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 0.67
二、不分配，不转增。
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2004-03-11
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-24 第二次披露日期为2004-03-09 |
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2004-02-14
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第二大股东股权质押事项 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2004年2月3日收到西安思源机械科技有限公司关于所持
公司股份质押的通知，现就西安思源所持公司股份质押事项公告如
下：
截止2003年12月31日，西安思源持有公司股份2440万股，占总
股本的16.08%，为公司第二大股东。
依据西安思源与工商银行西安韩森寨支行签订的《股权质押合
同》约定，西安思源将其所持公司股份共计2440万股全部质押给中
国工商银行西安韩森寨支行，质押期限为壹年。
该质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕股权质押登记事宜。
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2004-02-17
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调整部分高管人员，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会2004年第一次临时会议于2004年2月14日召开，
形成如下决议：
1、审议通过《公司董事会关于天津泰达科技风险投资股份有限
公司、天津泰达投资控股有限公司、北京国际信托投资有限公司收购
事宜致全体股东的报告书》。
2、审议通过《公司调整部分高级管理人员的议案》。
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2003-12-27
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会2003年第三次临时会议于2003年12月26日召
开，通过了如下议案：
1、修改公司章程部分条款。
2、《公司关于中国证监会西宁特派办巡检意见的整改报告》。
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2003-12-06
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司获悉2003年11月28日、12月4日《东方早报》及《21
世纪经济报道》记者俞立严、李进分别发表署名《青海惟一上市公司
副总昨日受审 涉嫌证券合同诈骗》、《原副总涉嫌诈骗 青海明胶
力辩单位犯罪说》两篇报道文章，公司就此特作澄清声明，详见公告
全文。
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2003-12-31
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公司部分法人股股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东青海企业技术创新投资管理有限责任公司于2003
年12月29日与天津泰达科技风险投资股份有限公司、天津泰达投资控
股有限公司、北京国际信托投资有限公司签订了《股权转让协议书》，
创新公司以协议方式向泰达科技、泰达控股、北京国投转让其持有的
公司法人股5374.2万股，占公司总股本的35.43%，转让价格为每股
人民币2.024元。
上述股份过户后，创新公司不再持有公司股票；泰达科技成为公
司第一大股东。
该股份转让尚需报送中国证监会审核无异议、并在获得国资委对
上市公司国有股权转让行为的批准后方可进行。
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2003-10-23
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2003年第三季度报告补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布，详见公告全文 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 0.85
二、不分配，不转增。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.0017
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) -0.89
二、公司董事会决定于2003年5月21日召开公司2002年年度股东
大会。
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2003-03-31
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（000606）青海明胶公布年报，停牌1小时 |
刊登年报 |
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| 2002年主要财务指标及分红预案
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0559
2、每股净资产(元) 1.87
3、净资产收益率(%) 3.00
二、每10股转增4股。
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