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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-02
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关于杰华物贸增持公司流通股情况的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2004年10月28日
查询结果显示，嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公司持有青海明胶股
份有限公司流通股股份情况如下表：
日 期 持股数（股） 占总股本的比例
2004年10月25日 9,800,183 6.46%
2004年10月26日 6,749,183 4.45%
2004年10月27日 6,749,183 4.45%
青海明胶知悉上述信息后，及时同该公司联系，但始终联系不上，
青海明胶将对杰华物贸持有公司股份情况进行重点关注。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.076
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) -4.31
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2005-04-15
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-13
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董事会决议公告暨关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,借款,质押 |
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2004年10月10日，青海明胶第三届董事会2004年第六次临时会
议召开，会议审议通过了《以公司所持四川禾正制药有限责任公司
40%股权向青海企业技术创新投资管理有限责任公司提供抵押担保》
的议案。
截止2004年9月30日，青海明胶应付青海企业技术创新投资管
理有限责任公司借款余额为1650万元，创新公司提出以青海明胶所
持四川禾正制药有限责任公司40%股权为该笔借款余额1650万元及
其相应利息提供抵押担保。
本次抵押担保行为构成关联交易。
截止2004年10月10日，青海明胶与创新公司涉及四川禾正40%
股权抵押担保合同尚未签署。
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2004-09-07
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[20043预亏](000606) 青海明胶 ：青海明胶股份有限公司2004年半年度报告更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任
根据中国证监会下发的"公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》（2003）年修订"及深圳证券交易所监管意见，现就青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）2004年半年度报告更正如下：
一、公司2004年半年度报告摘要第5.6条更正后内容为：
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）2004年半年度报告中药用明胶毛利率较2003年下降-16.17%，主要原因是：由于报告期药用明胶生产用主要原材料精制骨粒、工业盐酸等价格上涨，同时产品单耗上升导致药用明胶生产成本较2003年有较大幅度上升，且产品销售价格基本保持不变造成产品毛利率大幅下降。
二、公司2004年半年度报告摘要第5.10条更正后内容为：
5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用依据目前公司原材料实际价格水平、产品售价难以上调的经营现状，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将出现亏损。
三、公司2004年半年度报告摘要第5.12条更正后内容为：
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明√适用 □不适用
2003年度五联联合会计师事务所有限公司出具了有保留意见的审计报告，涉及事项的保留意见为："如附注6.5.4所述，截止2003年12月31日，青海明胶应收青海金牛胶业集团有限公司款项为39,267,929.90元，占青海明胶2003
年12月31日资产总额的7.60%，青海明胶虽对此款项计提了4,378,473.70元的专项坏账准备，此项债权仍存在清偿的不确定性。截止审计报告日，我们未能取得债务人的还款计划以及其他有效清偿措施。我们无法判断此事项对青海明胶的财务状况和经营成果的影响数额。
我们认为，除上述事项造成的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了青海明胶2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。"
报告期内，公司董事会就青海金牛胶业集团有限公司应收款项事宜同其上级政府有关部门积极协调，但截止报告期末，该公司没有明确的还款计划或者其他清偿措施，且其资产债务重组尚无最终方案。据此，依照现行《企业会计制度》有关规定，公司对该部分应收款项按25%的比例计提专项坏帐准备，导致报告期管理费用上升，净利润大幅下降。
四、上述相关内容已在公司2004年半年度报告正文中予以正更，详细内容敬请投资者查阅公司2004年半年度报告正文。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会
2004年9月6日
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2004-09-01
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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公司于2004年8月30日同青海山川矿业发展股份有限公司签订了
《贷款互保协议》，协议约定双方为对方提供金额年累计5000万元人
民币流动资金贷款担保。该项担保事宜已经2004年7月13日召开的公
司第三届董事会2004年第三次临时会议审议通过。截止2004年8月30日，
公司累计余额为人民币1100万元。无逾期担保。
公司第三届董事会2004年第五次临时会议于2004年8月30日召开，
会议审议同意聘任逯益民为公司常务副总经理，任期与本届董事会相同。
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2004-09-07
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2004年半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会下发的“公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第3号《半年度报告的内容与格式》（2003）年修订及深圳证券
交易所监管意见，现就公司2004年半年度报告更正如下：
一、公司2004年半年度报告摘要第5.6条。
二、公司2004年半年度报告摘要第5.10条。
三、公司2004年半年度报告摘要第5.12条。
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2004-09-18
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变更公司注册地址名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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青海明胶地址名称由"西宁市付东路13号"变更为"西宁市东兴路19
号"。
上述事项只涉及公司地址名称变更，公司实际地址无变动。
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2004-03-19
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2003年年度报告相关事宜补充公告 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，现就公司2003年年度报告及其摘要进行补充公告，
详见公告全文。
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2004-02-04
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股东持股变动报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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一、青海企业技术创新投资管理有限责任公司持股变动报告书。
二、收购报告书摘要 |
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2004-08-18
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总经理由“逯益民”变为“杨公” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-09-17
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注册地址由“西宁市付东路13号”变为“西宁市东兴路19号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-11
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公司概况变动-董事长 |
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2004-04-11
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公司概况变动-法定代表人 |
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2005-01-24
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[20044预平](000606) 青海明胶：预计2004年业绩与2003年度相比无重大变动 ，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年业绩与2003年度相比无重大变动
根据青海明胶财务部测算，该公司2004年度净利润不会出现亏损。预计2004年度净利润与2003年度相比无重大变动。
青海明胶2004年第3季度季度报告中曾预计年初至下一报告期期末的累计净利润将出现亏损。 |
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2001-12-31
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2001.12.31是青海明胶(000606)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:配股(预案) |
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2001-02-06
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2001.02.06是青海明胶(000606)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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1996-08-30
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1996.08.30是青海明胶(000606)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.3: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5150万股) |
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2004-07-29
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第三届董事会2004年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第三届董事会2004年第四次临时会议于2004年7月27日召开，
会议审议通过《公司以所持四川禾正制药有限责任公司股权为天津经
济技术开发区投资有限公司提供反担保》的议案。
公司关联方天津经济技术开发区投资有限公司同意为公司及控股
子公司四川禾正制药有限责任公司提供流动资金贷款担保，担保金额
3000万元人民币，担保期限一年。公司以所持四川禾正制药有限责任
公司股权为天津经济技术开发区投资有限公司上述担保提供反担保。
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-13 |
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2004-04-13
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动,股权转让 |
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一、公司2003年年度股东大会于2004年4月11日召开，审议通过
如下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度财务决算报告》。
3、《公司2003年年度报告及其摘要》。
4、《公司2003年度利润分配预案》。
5、《公司调整部分董事会成员的议案》。
6、《公司章程修正案》。
7、《公司续聘2004年度审计机构》。
8、《公司2003年度监事会工作报告》。
9、《青海企业技术创新投资管理有限责任公司关于在三年内转
让青海明胶5374.2万国有法人股情况说明》。
二、公司第三届董事会第八次会议于2004年4月11日召开，会议
选举赵华为公司第三届董事会新任董事长，为公司法定代表。
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2004-04-01
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增加2003年年度股东大会临时提案，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年3月30日，公司收到公司第一大股东青海企业技术创新投
资管理有限责任公司“关于在三年承诺期内转让青海明胶5374.2万国
有股情况说明的提案”。
经公司董事会审核，认为符合现行规章，同意就创新公司临时提
案《青海企业技术创新投资管理有限责任公司关于在三年承诺期内转
让青海明胶5374.2万国有法人股情况说明》提交2004年4月11日召开
的公司2003年年度股东大会审议。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.057
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) -3.24
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2004-12-29
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资产置换及关联交易进展 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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2004年12月27日，青海明胶与天津泰达科技风险投资股份有限公司正式签订资产置换协议。
现就该协议的主要内容和定价政策公告如下：
青海明胶以现有部分生产经营性资产，包括流动资产（部分债权）、固定资产（相关部分
机器设备、厂房）与天津泰达所有位於天津经济技术开发区第九大街80号，新建的丰华二期标
准工业厂房的房屋所有权和土地使用权进行置换。
青海明胶本次置换资产作价金额为9799.23万元。
天津泰达的置换资产作价金额为13210.17万元。
本次资产置换的差额为3410.94万元，作为青海明胶对天津泰达的负债，双方另行约定其他
方式予以付款。
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2004-11-23
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董事会决议公告暨召开股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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青海明胶第三届十二次董事会会议于2004年11月21日召开，审议
通过如下议案：
1、《公司拟以部分经营性资产与天津泰达风险投资股份有限公司
进行资产置换》的议案；
2、修改《公司章程》部分条款的议案。
3、关于召开2004年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2004年12月23日（星期四）上午9：00在公司控
股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室召开2004年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
会议议案
1、审议《公司拟以部分经营性资产与天津泰达科技风险投资股份有
限公司进行资产置换》的议案；
2、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
青海明胶于2004年11月21日召开的公司第三届十二次董事会会议
审议通过了《公司拟以部分经营性资产与天津泰达科技风险投资股份
有限公司进行资产置换》的议案。青海明胶拟以部分债权资产、在建
工程及固定资产计9799.23万元与天津泰达科技风险投资股份有限公
司的位于天津经济技术开发区面积为55000平方米的工业厂房及土地
使用权资产13210.17万元（评估值）进行资产置换。双方纳入置换的
资产作价按照具有证券从业评估资格的资产评估机构评估价格确定。
此项资产置换事宜构成关联交易。
截止2004年11月21日，青海明胶尚未与天津泰达签署资产置换协
议，该事项经青海明胶董事会审议通过后，双方将择期签署资产置换
协议。
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2004-12-23
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年12月23日（星期四）上午9：00在公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室召开2004的第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议议案
1、审议《公司拟以部分经营性资产与天津泰达科技风险投资股份有限公司进行资产置换》的议案；
2、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
二、参加会议人员：
1、2004年12月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。
三、登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东帐户卡、和代理人身份证办理登记手续；
3、登记时间、地点：2004年12月20日至22日（上午8：30-12：30，下午1：30-5：30）到公司综合处办理登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记（截止日期：2004年12月22日）。
四、其他事项：
1、联系地址：西宁市东兴路19号；
2、邮政编码：810015
3、联系电话：0971-8013495 8013077
4、联系传真：0971--8012106
5、联 系 人：张海仓 唐玉成
6、会期预计半天，出席会议代表所有费用自理。
特此公告
青海明胶股份有限公司董事会
2004年11月21日
附件：授权委托书格式
兹授权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席青海明胶股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章） 委托人帐户：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
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2004-12-24
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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青海明胶2004年第一次临时股东大会于2004年12月23日召开，会议审议通过如下议案：
1、《公司以部分经营性资产与天津泰达科技风险投资股份有限公司进行资产置换》的议
案。
2、修改《公司章程》部分条款的议案。
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2005-02-04
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股权转让获国家国资委批准 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年2月2日，青海明胶收到国务院国资委批复，同意将青海企业技术创新投资
管理有限责任公司所持公司国有法人股5374.2万股中的3705.478万股转让给天津泰达
科技风险投资股份有限公司、910.212万股转让给北京国际信托投资有限公司、758.51
万股转让给天津泰达投资控股有限公司。
本次股权转让尚须报请中国证监会豁免收购人履行全面要约收购义务。
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2003-05-23
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，青海明胶股份有限公司董事会决定召开公司2002年年度股东大会，会议具体事项如下：
一、会议时间和地点
会议时间：2003年5月21日（周三）上午9时；
会议地点：西宁市付东路13号本公司会议室。
二、会议议题
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度财务决算报告》；
3、审议《公司2002年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2002年度利润分配预案》；
6、审议《公司部分资产抵押贷款事项》；
7、审议《公司聘请2003年度审计机构的事项》；
8、审议《公司章程修正案的议案》。
上述议案具体内容详见2003年3月31日和4月19日《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司董事会决议公告。
三、参加会议人员：
1、2003年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。
四、登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东帐户卡、和代理人身份证办理登记手续；
3、登记时间、地点：2003年5月19日至20日（上午8：30-12：30，下午1：30-5：30）到本公司证券事务部办理登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记（截止日期：2003年5月20日）。
五、其他事项：
1、联系地址：西宁市付东路13号；
2、邮政编码：810015
3、联系电话：0971-8013495
4、联系传真：0971--8012106
5、联 系 人：张海仓 唐玉成 吕 东
6、会期预计半天，出席会议代表所有费用自理。
特此公告
青海明胶股份有限公司董事会
2003年4月18日
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2003-04-09
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股东更名，停牌1小时 |
深交所公告，资金占用 |
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1、深圳鹏城会计师事务所对公司2002年度会计报表审计后出具
了带有解释性说明的无保留意见审计报告，公司董、监事会对此事项
作如下说明：
青海金牛胶业集团有限责任公司占用公司资金的事实存在，同
审计机构认定的占用数量并不存在意见分岐。但对公司2002年度当
期损益不构成实质性影响。
2、公司第三大股东西宁市自来水公司更名为西宁正润城市发展
股份有限公司。
3、截止2002年12月31日，青海金牛胶业集团有限公司欠付公
司款项4378.47万元。该应收款项能否足额收回尚存在不确定性。
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